Absolution Leaks 🇪🇺

🔍

🧡

повідомляє

⚖Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова, якого слідство вважає ключовою фігурою в схемах обслуговування нелегальних азартних ігор та легалізації коштів.

Арешт від 28 січня за КП № 72022000400000003, яке розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаків для товарів і послуг) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Під арешт потрапили:
🔸група нежитлових приміщень № 2 площею 104 м² (реєстраційний номер об'єкта 383837280000)
🔸Land Rover Range Rover (2023)
🔸 усі грошові кошти в безготівковій формі на 42 банківських рахунках переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших), відкриті в різні дати з 2018 по 2025, у гривнях, євро та доларах, а також кошти, які надходитимуть на ці рахунки в майбутньому.

Суд заборонив будь-яким особам (включаючи державних реєстраторів, нотаріусів та інших уповноважених) вчиняти дії з відчуження, розпорядження чи користування цим майном, а також проводити реєстраційні дії щодо перереєстрації, поділу чи виділу права власності.

Розгляд клопотання відбувся без повідомлення власника майна (за ч. 2 ст. 172 КПК), оскільки повідомлення могло призвести до зникнення чи приховування активів. Прокурор просив арешт саме з метою збереження речових доказів, які, за версією слідства, набуті кримінально-протиправним шляхом.

За даними розслідування, Сігалов є фактичним власником небанківських фінансових установ ТОВ «Даймонд Пей» (код 40169405) та ТОВ «Є-Пей» (код 36495136). Ці компанії надавали послуги інтернет-еквайрингу та виплат (А2С) для низки онлайн-казино та букмекерів, зокрема:
✔ «Укр Гейм Технолоджі» (бренд PIN-UP);
✔ «ВБет Україна» (Vbet);
✔ «БК «Фавбет» (Favbet);
✔ «Казино.ЮА» (Casino UA);
✔нші оператори, пов'язані з громадянами рф або підсанкційними особами.

Слідство стверджує, що через ці компанії здійснювалися:
✔обхід блокувань фінансових операцій (зокрема після зупинення НБУ операцій ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» у квітні 2024) — кошти спрямовувалися на нові рахунки мерчантів, а не блокувалися;
✔ легалізація коштів від азартних ігор шляхом підміни кодів операцій (міскодінг), виплат на картки «дропів», подальшого обготівкування чи конвертації в криптовалюту;
✔ухилення від сплати податків (заниження GGR, фіктивні витрати, використання дропів для фіктивних виплат виграшів з утриманням ПДФО та військового збору лише формально).

📌 За даними БЕБ, ТОВ «Є-Пей» занизило доходи за 20212022 роки на 21,8 млрд грн, що спричинило несплату податку на прибуток на 3,9 млрд грн. Загалом через схеми ТОВ «Даймонд Пей» пройшло понад 1 млрд грн коштів, які мали бути заблоковані.

Окремо згадується схема з ТОВ «БК «Фавбет»: фіктивні договори страхування (55,6 млн грн), оплата «аналітичних послуг» ТОВ «Дев Фор Дей» (200 млн грн), перекази понад 418 млн грн на 1110 фізосіб та ФОП без реальних послуг.

НБУ 22 липня 2024 відкликав ліцензію Даймонд Пей» через недостовірну інформацію та зв'язки з рф. Після цього рахунки заблоковано, але слідство вважає, що власники намагалися вивести кошти через контрольовані судові спори (наприклад, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2024 про стягнення 364,8 млн грн штрафу на користь ТОВ «БК «Фавбет»).

Слідство також зазначає, що Сігалов незаконно перебуває за кордоном (Іспанія), хоча за реєстрами — в Україні.

Ухвала суду негайно виконується, може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів. Власник майна має право подати клопотання про скасування арешту.

💬

@ABleaks_bot

💕

Долучитись

☑

info@absolutionlab.com

Please open Telegram to view this post