🔈 Шахрайські call-центри Дніпра

✔️ЖК "Баку", вулиця Старокозацька, 75, вул.Степана Бандери, 15
✔️проспект Дмитра Яворницького, 72А
✔️вулиця Шевченка, 53
✔️вул. Харьковська 8А

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Слідами голови АМКУ Кириленка

НАБУ і САП викрили організовану групу на заволодінні понад 80 млн грн, виділених на розробку документації для інфраструктурного проєкту на Донеччині.

За даними слідства, у 2021 році розпорядженнями керівництва Донецької ОДА Департаменту ЖКГ виділили понад 80 млн грн. Ці гроші призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу «Сіверський Донець — Донбас» до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

Діючи за попередньою змовою, у листопаді 2021 року директор Департаменту ЖКГ уклав договір на розробку ПКД із підконтрольним підприємством, придбаним для реалізації злочинного плану.

Втім, договір був укладений без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. Натомість у період з вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти у розмірі понад 80 млн грн були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками оборудки.

Про підозру повідомили (посади вказані на момент вчинення злочину):

🔸директору департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації;
🔸заступнику начальника управління Донецької ОДА;
🔸бенефіціарному власнику низки комерційних підприємств.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Під час моніторингу судових матеріалів та матеріалів кримінальних проваджень виявили деталі масштабної схеми виведення коштів Федерації футболу України (ФФУ, нині УАФ), отриманих від УЄФА у 2015–2016 роках.

За версією слідства, у травні 2015 року тодішній президент ФФУ Андрій Павелко розробив злочинний план щодо заволодіння коштами, які надходили від УЄФА в рамках розподілу доходів від централізації прав на трансляції та маркетинг ЄВРО-2016 та кваліфікаційних матчів ЧС-2018. Зокрема, 18 липня 2016 року на рахунок агента ФФУ — кіпрської компанії Newport Management LTD — надійшло 4 392 666 євро від УЄФА (згідно з агентською угодою від 1999 року). 8 серпня 2016 року ФФУ отримала підтвердження від УЄФА про дострокове зарахування 4 400 000 євро.

Кошти, отримані від УЄФА, перераховувалися через Newport Management LTD на рахунки низки іноземних компаній-нерезидентів (переважно зареєстрованих у Латвії, на Кіпрі, у Великій Британії та інших офшорах). Серед них: ABERNO BUSINESS LLP, ATLANTIC CONTRACTS L.P., BALTEX BUSINESS L.P., BATLOW COMMERCE LLP, BELPORT BUSINESS LP, COOPER SYSTEMS LP, Danske Megan LP, DARION LIMITED, DELEON INVESTMENTS GROUP S.A., DELLCROFT PRODUCTS L.P., EASTHOLD LLP, EXTERA TRADING CORP., FORUM COMMERCE L.P., LIMASSOL HOLDINGS S.A., MAXIMUS VENTURE S.A., NOVIMOR OU, OVERTRADE SOLUTIONS INC, PORTOFINO LTD, ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN, SAGAR CAPITAL LP, SALTON SALES LP, TRADE NATIONAL LP, VAMPEL HOLD LLP, VAST ASCENT GROUP Corp, ZAIRA FINANCE S.A. та інші.

Ці компанії, за даними слідства, були підконтрольними Павелку та його співучасникам. Вони створювали видимість постачання товарів і послуг для ФФУ: складали та підписували фіктивні інвойси (рахунки-фактури) на постачання елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнання, транспортних послуг тощо. Місцем поставки часто вказували Гамбург (Німеччина), Краків, Варшаву (Польща) та інші міста за кордоном — без деталізації вантажу, маршрутів чи транспортних засобів.

У період з червня 2015 по грудень 2016 року через Newport Management LTD здійснено 122 платежі на загальну суму 9 328 890,17 євро. Організацію схеми приписують Краснокутській К.В. (підбір компаній, отримання сканів інвойсів), Сагайдак Є.С. (колишній директор департаменту фінансів ФФУ — підготовка розпоряджень, електронна комунікація), Генінсону В.Б. та Запісоцькому Ю.Г. (колишні виконавчі директори ФФУ — підписання завідомо неправдивих розпоряджень). Інші учасники — не встановлені на момент матеріалів.

ФФУ не отримувала жодних товарів чи послуг за цими платежами протягом 2015–2020 років: нічого не обліковано на балансі, відсутні підтверджуючі документи про поставку чи надання. Багато компаній не мали маркетингової активності, реклами чи реальної діяльності, пов'язаної з футболом.

Ця схема є частиною кримінального провадження щодо розтрати коштів УЄФА (загальна сума заволодіння — близько 9,3 млн євро). У жовтні 2025 року Павелку повідомили про підозру в незаконному заволодінні коштами ФФУ. Згодом його оголосили в розшук (зникнення датоване листопадом 2025 року), а в лютому 2026 року суд продовжив арешт (за іншими епізодами чи пов'язаними справами). Матеріали вказують на групу з щонайменше 25 учасників.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🧩 АТ «Запоріжжяобленерго», яке очолює Андрій Стасевський, за корупційною схемою уклало з фірмою Олега Мітрохина прямий договір на постачання 500 фортифікаційних габіонів для захисту підстанцій 150 кВ. 

«Запоріжжяобленерго» провело неконкурентну закупівлю за кодом ДК 021:2015 44310000-6 «Вироби з дроту (Габіон фортифікаційний)» на суму 9,2 грн з ПДВ.  Обґрунтування: терміновий захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору від ракетних та дронових ударів. Через систематичні обстріли обладнання підстанцій зазнало значних пошкоджень. Раніше встановлено габіони, біг-беги та блоки ФБС (І рівень захисту) на 26 підстанціях 150 кВ, але цього недостатньо проти прямих влучань БПЛА. Захист має витримувати пряме влучання БПЛА (бойова частина 100 кг у тротиловому еквіваленті) або непряме ракети (718,2 кг на відстані 15 м).

Договір укладено без відкритих торгів.  Закуплено 500 шт. габіонів: 6-секційних, дрот 4 мм, розмір 1500×1000×6000 мм, комірка 50×50 мм, геотекстиль 300 г/м², у комплекті стяжки (12 шт. на куб). Постачальник — ТОВ «Югсталь». Це компанія скандального бізнесмена з Запоріжжя Олега Мітрохіна. Компанія входить у «Групу родини Мітрохіних», яка займається виробництвом та реалізацією спецодягу та супутніх товарів, зокрема військової форми. Активами групи є ПрАТ «Оріхівська швейна фабрика», ПрАТ «Лебединська швейна фабрика», ТОВ «Мік», ТОВ «Дефенс» та інші.

Фірма якось очікувано запропонувала  айнижчу ціну серед трьох компаній. Фірма «Експерт буд плюс» з Запоріжжя, котра запропонувала 9,75 млн гривень, у листопаді отримала нових засновників, а до цього не мала підрядів від держави. Її власниками були харків'янини Ігор Миколайович Якушев та Андрій Леонідович Черемнов. 

Інший конкурент – дніпровське «НПП Лаваль» – має засновників Валерія Олександровича молочкова та Ірини Альбертівну Філатову. Компанія є фігурантом кримінальної справи щодо постачання «гіпохлориту натрію, марки А» до  КП «Броваритепловодоенергія» (КП № 42024112130000047). Компанія, що немає нічого спільного з оборонним сектором, запропонувала 10,11 млн гривень.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальниця управління контрольно-перевірочної роботи управління Пенсійного фонду в Одеській області Ольга Ліщук під час війни придбала нове авто за 1,04 млн гривень.

26 лютого Ліщук набула у власність Suzuki Vitara (2025) від ДП "Автотрейдінг - Одеса". У видатках зазначено два платежі по 522,5 тис. грн  на купівлю.

Посадовиця вказала заробітну плату від Пенсійного фонду у розмірі 661 тис. грн, пенсію 77,2 тис. грн, зарплату від приватного закладу освіти "Тіква - Ор Самеах" 14,6 тис. грн, виплати від профспілки 4 тис. грн та дохід від оренди майна фермерському господарству "Церера" 18 тис. грн.

Серед активів — готівка 1,45 млн грн, рахунки в ПриватБанку та Банку "Восток" (залишки не вказані).

Нерухомість: дві земельні ділянки по 20 000 м² у селі Іванівка Подільського району Одеської області (одна у власності з 2011 року, друга — спільна часткова власність по 50% з іншою особою з 2013 року, вартість на дату набуття 38 тис. грн); квартира 55,2 м² у Крижанівці (2021 рік, 1 млн  грн); комора 1,9 м² (2021 рік, 28 тис. грн); нежитлове приміщення 2,1 м² (2024 рік, 48 тис. грн); фактичне проживання в іншій квартирі в Крижанівці.

Члени сім'ї не вказані. 

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 НАЗК завершило повну перевірку декларації першого заступника директора ДП Міноборони України «Львівський завод збірних конструкцій» Ігоря Олександровича Цейтліна та знайшла недостовірні відомості на 4,54 млн гривень.

Перевірка виявила, що в декларації за 2024-й не вказано паспорт для виїзду за кордон Ігоря Цейтліна (виданий 2019 року), унікальний номер запису в ЄДР, не зазначено двох неповнолітніх дітей (Артур та Віола, 2013 р.н.), не вказано паспорти для виїзду за кордон дружини та доньки Коріни.

Також визначені неточні дані про нерухомість: не вказано реєстраційні номери кількох об’єктів у Львові (квартири, садовий будинок, нежитлове приміщення, земельна ділянка), неправильно зазначено власників (деякі об’єкти належать дружині чи доньці).

Є недостовірні відомості про транспорт: неправильно вказано рік випуску Chrysler Cherokee (1980 замість 1990), не вказано власника BMW X6 (донька Коріна).

Цейтліним не задекларовано рахунки в кількох банках (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Універсал Банк, Укрсиббанк, Райффайзен Банк та інші) у себе та членів сім’ї.

Посадовцем не зазначено фінансові зобов’язання: позика 95 тис. доларів (≈ 3,99 млн грн) перед однією особою та борг 13 тис. доларів (≈ 546 тис. грн) за розпискою від 13 травня 2022 року. Це підтверджено рішенням Залізничного райсуду Львова від 30 січня 2025 року та постановою Львівського апеляційного суду від 1 грудня 2025 року.

НАЗК дійшло висновку, що внесені недостовірні відомості на суму понад 4,54 млн грн є ознаками правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (внесення недостовірних відомостей до декларації).

Точність оцінки активів визнана відповідною. Конфлікт інтересів, незаконне збагачення та необґрунтованість активів не встановлено.

НАЗК зобов’язало Ігоря Цейтліна подати декларацію з достовірними відомостями, повідомило його про результати перевірки та оприлюднило довідку. Матеріали можуть бути передані до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник управління взаємодії з Державною прикордонною службою МВС Микола Лукашук під час війни задекларував три квартири різної вартості, одну з яких отримав у подарунок.

Основний дохід посадовця склав 1,54 млн грн зарплати від МВС. Дружина задекларувала 331 тис. грн зарплати від управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, а також 28 тис. грн пенсії, яку отримав сам декларант.

Серед майна в декларації вказані кілька об’єктів нерухомості, переважно оформлених на дружину Тетяну Лукашук.

Це земельні ділянки в Броварському районі Київської області (400 м² та 600 м², набуті у 2014 та 2009 роках), садовий (дачний) будинок площею 126 м² у Великодимерській громаді (2015 рік), а також велика кількість земельних ділянок у Миропільській громаді Житомирської області, зареєстрованих у жовтні 2024 року (загальною площею від 858 м² до 23 630 м²). Крім того, дружина задекларувала житловий будинок садибного типу площею 91,6 м² у Мирополі (лютий 2025 року).

Сам декларант вказав квартиру в Києві площею 44 м² (2023 рік, вартість на дату набуття 24 тис. грн) та квартиру в Рівному площею 61 м² (грудень 2025 року, 600 тис. грн).

Дружина має квартиру в Києві площею 76 м² (листопад 2023 року, 2,2 млн гривень). Також є об’єкт незавершеного будівництва — квартира 45,4 м² у Києві, що належить дружині.

Легковий автомобіль Nissan Rogue (2016), придбаний у 2021 році за 300 тис. грн, належить Миколі Лукашуку. Родина має 19 тис. доларів готівкою. Серед інших доходів — 4 715 грн національного кешбеку «Зроблено в Україні», а також подарунок у негрошовій формі вартістю 600 тис. грн від сина Олега Лукашука (це квартира у Рівному). Дружина отримала спадщину (частково вказана сума 24 тис. грн, інша частина без зазначеної вартості).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com