🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🧠🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Невеликий київський банк «3/4», що пов'язаний з чоловіком нардепки від «Слуги народу» Оленою Шуляк, займався незаконними валютними операціями на мільярди

За даними слідчих БЕБ в КП за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК., упродовж  2022-2023 років четверо посадовці банку й колишній член спостережної ради проводили через касу банку великі суми недекларованої готівки і конвертували їх у валюту. Загальна сума конвертованих коштів становила 4,8 млрд грн в еквіваленті. За підрахунками БЕБ, 92% усієї внесеної в касу банку готівки припадало саме на ці операції.

Кеш приймали без підтверджувальних документів про походження коштів, в обхід процедури фінмоніторингу. Деколи особи, від імені яких гроші вносилися у касу банку, перебували на той момент поза межами Києва, або й України.

Наприклад, один фігурант кримінального провадження  обміняв 24 травня 2023 року 19,71 млн грн на 539 тис. доларів, хоч за даними прикордонної служби, він у цей день перебував за кордоном і повернувся до України тільки 4 червня 2023 року.

Інший фігурант 11 серпня 2022 року обміняв 28,5 млн грн на 760 тис. євро, хоч у той самий день він тільки зранку в’їхав в Україну, перетнувши кордон у пункті пропуску «Устилуг». Встановлено, що він фізично не встиг би дістатися до Києва в робочий час. І таких випадків у справі зафіксовано ще декілька.

Конвертація настільки значних сум упродовж такого тривалого періоду навряд чи могла відбуватися без відома керівництва банку.

Головою правління «3/4» і єдиним бенефіціарним власником зареєстрований Вадим Андрійович Іщенко, близький до бізнесмена Олександра Шуляка.

Останній – чоловік народної депутатки Олени Шуляк (голови партії «Слуга Народу» до грудня 2025 року).

Центральний офіс банку «3/4» займає у Києві споруду за адресою вул. Кирилівська, 25-27, яка належить ТОВ «Енжіай Груп» Олександра Шуляка. Сам Олександр Шуляк користується авто BMW X6, яке є у власності Вадима Іщенка.

Принагідно можна зазначити, що у 2017-2022 роках членом спостережної ради банку працював відомий в Україні фінансовий експерт та інвестиційний консультант Ерік Найман. Нині Найман є засновником компанії HUG'S, яка допомагає  українцям вкладатися в іноземні цінні папери.

Додамо, що в серпні 2022 року розповсюджувалася інформація, що , Олександр Шуляк та Олексій Заремба (брат нардепки) виїхали на автомобілі Toyota Land Сruiser через пункт пропуску «Краковець» 9 березня о 23:46, при цьому не задекларували 1,5 млн доларів, що везли з собою.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу контролю у сфері будівництва управління Північного офісу Державної аудиторської служби в Житомирській області Вадим Мотуз під час війни придбав преміум авто за 1,01 млн гривень.

Чоловік вказав, що 19 червня 2025 набув Volvo XC90 (2023) лише за 1,01 млн гривень. Ціна (≈23–24 тис. доларів за курсом середини 2025 року) типова для добре збереженого XC90 з Європи/США після розмитнення, особливо якщо це не топова PHEV-версія, а бензиновий/м'який гібрид B5/B6.

Також в 2023-му посадовець задекларував купівлю Honda Clarity (2018) за 349,5 тис. гривень. 

У Мотуза є квартира в Києві площею 66,6 м² (набуття у 2013 році, вартість на той момент — 546 тис.  грн). Посадовець має чотири земельні ділянки у селі Серебрія Гайсинського району Вінницької області (загальною площею понад 73 тисячі м², набуття у 2018 році, нормативна грошова оцінка від 116 тис. до 117 тис. грн кожна).


В Мотуза є об'єкт незавершеного будівництва — квартира 34 м² у Києві (з 2018 року, право власності на земельну ділянку під об'єктом частково належить ТОВ «Інтегралінвест» та громаді Києва).

Чоловік декларує військові облігації внутрішньої державної позики (загальна номінальна вартість 3000 грн, набуті у 2025 році через «Укргазбанк» та «Інвестиційний капітал Україна»).

Його зарплата в Північному офісі Держаудитслужби склала за неповний перід 14,5 тис. гривень. До цього він працював в в КП КО «Управління споруд» (Київська обласна рада), де заробив 754 тис. гривень.  Зарплата дружини Віри Мотуз у ТОВ «ІДІС ФАРМ» — 205,8 тис. грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Київської обласної прокуратури Єгор Олександрович Бушуєв під час війни придбав два авто.

Члени сім'ї в декларації Бушуєва не вказані. Чоловік офіційно задекларував частку квартири площею 48,2 м² у зруйнованому Бахмуті (Донецька область), набуте право ще 30 липня 1998 року. Об'єкт перебуває у спільній сумісній власності декларанта, Ірини Олексіївни Бушуєвої та Євгена Олександровича Бушуєва.

Також в посадовця є дві орендовані квартири в столиці: 42 м², набуття права 1 квітня 2023 року, та 31,2 м², набуття права 3 квітня 2024 року. Цінне рухоме майно окрім транспорту відсутнє.

Єгор Бушуєв в травні 2022-го придбав MG ZS (2021) за 515,2 тис. грн. В липні 2024-го він набув ще один MG HS (2023) за 918 тис. гривень. 

Цінні папери: 42 акції ПАТ «Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"», набуті ще 16 грудня 2009 року, номінальна вартість однієї — 11 грн. дохід від відчуження рухомого майна (ймовірно, продаж автомобіля) від ТОВ «Віннер Автомотів» — 473 тис.  грн. Бушуєв зберіга 20 тис. доларів готівкою.

З відкритих джерел відомо, що Бушуєв раніше працював прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, згодом перейшов до Київської обласної прокуратури, де обіймав посади заступника начальника відділу, а потім начальника.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Хто такий хмельницький депутат Ілля Логін, якого розглядають на посаду голови регіональної ДМС?

Уявіть: людина декларує, що не має ані квартири, ані машини, ані навіть гаража. Але живе в просторій квартирі в центрі Хмельницького, має мільйони готівкою в доларах і євро, а родина володіє елітною нерухомістю та десятками тисяч квадратних метрів землі.Це реальність депутата Хмельницької обласної ради Іллі Логіна.

Ілля Васильович Логін — не просто депутат. Він співробітник ГУНП у Хмельницькій області, колишній керівник управління ДМС в регіоні, кандидат психологічних наук, керівник БФ «Сприяння органам поліції Хмельниччини» (типові фонди для легалізації хабарів). Нещодавно його обрали до облради, а за чутками, він претендує на посаду голови обласного ДМС.

Родина — справжня «династія влади»:
✔️син Роман — заступник начальника слідчого відділу поліції в Житомирській області (і кандидат на посаду судді),
✔️брат Євген — суддя в Сумській області,
✔️невістка — суддя Касаційного суду
✔️дружина Алла — заступниця начальника кадрового відділу облради.

📖 За офіційною декларацією Ілля Логін — класичний «безхатько»: нуль нерухомості, нуль транспорту. Квартира 112,7 м² у Хмельницькому, де мешкає вся сім'я, оформлена на сина Романа — нібито отримана в спадщину від бабусі в 2024 році. Авто Volkswagen Passat (2016), яким користується депутат, зареєстроване на сторонню особу — безоплатне користування, як у добрі старі часи.

Але реєстри речових прав малюють іншу картину. На ім'я Іллі Васильовича Логіна (або повного тезки) значаться:
✔️ офісне приміщення на вул. Європейській у Хмельницькому (раніше комунальна власність, стартова ціна на торгах — понад 10 млн грн);
✔️ квартира на вул. Зарічанській — сегмент «вище середнього» на вторинному ринку.

Син Роман: дві квартири в Хмельницькому (135,9 м² та 112,7 м²), гараж з ділянкою, житловий будинок у селі Зіньків (спільно з дядьком — братом Іллі), дві земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. м². Усе це оформили 13 вересня 2024 — і частина об'єктів раніше теж належала громаді Хмельницького та продавалася на аукціонах Сетам за мільйони.

Готівка — окрема історія. Ілля Логін задекларував 1,3 млн грн, 30 тис. доларів та 30 тис. євро готівкою. Дружина — ще 14 тис. доларів і 5 тис. євро. Син Роман — 250 тис. грн, 23 тис. доларів і 13,5 тис. євро. Загалом родина тримає в «загашнику» еквівалент кількох мільйонів гривень — при тому, що офіційні доходи скромні: зарплата депутата ≈303 тис. грн на рік, пенсія ≈302 тис. грн, дружина ≈494 тис. грн плюс субсидії. Звідки мільйони? Питання відкрите.

Ще цікавіше — кримінальний шлейф. Ім'я Логіна фігурує в матеріалах ДБР з 2019. Тоді бюро розслідувало схему розкрадання понад 3 млн грн у поліції Хмельницької області: дроблення закупівель для уникнення тендерів + збір «добровільних внесків» від бізнесу під виглядом благодійності поліції. Гроші йшли саме на рахунок фонду, який очолює Ілля Логін. Засновники фонду — колишні керівники поліції, радники, депутати. Підозри Логіну не оголошували, але його ім'я постійно згадується в ланцюжку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо адвоката (Оксютенко Костянтин Володимирович), якого судили як пособника судді Броварського суду Володимира Сердинського в виїзді за кордон на відпочинок.

Із 21 березня до 7 квітня 2023 Сердинський офіційно був відряджений до Відня для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям із дітьми та дітям-сиротам з України. Насправді суддя у цей час із цивільною дружиною подорожував круїзним судном «MSC Cruises» до французького острова Мартиніка.

Про відпочинок судді стало відомо у 2023 році, коли детективи НАБУ викрили його на 4 тисячах доларів хабара за судове рішення. У Сердинського вилучили телефон, в якому були фото і відео з подорожі, а також листування зі знайомим адвокатом Костянтином Оксютенком про виїзд за кордон. За версією слідства, суддя виїхав на відпочинок, отримавши з допомогою адвоката підроблений наказ про службове відрядження. Серединському було виплачено 57 тисяч гривень зарплати, хоча він не виконував обовʼязки судді. Цей епізод кваліфікували як заволодіння коштами шляхом обману.

Колишньому судді Серединському висунули обвинувачення у шахрайстві, підробленні документа і незаконному переправленні особи через державний кордону. Адвоката Окстютенка звинувачували в пособництві цим злочинам.

У лютому 2025-го матеріали скерували до Печерського районного суду для розгляду по суті. Справа слухала одноособово суддя Світлана Шапутько. У травні того року провадження щодо Серединського призупинили, тому що екссуддя мобілізувався на військову службу.

У вересні 2025 року суд завершив підготовче засідання щодо адвоката і перейшов до судового розгляду.

Але через 2,5 місяці прокурор відмовився підтримувати публічне обвинувачення. Суду була надана постанова про відмову від підтримання публічного обвинувачення, погоджена заступником генерального прокурора. У постанові зазначається, що з наданих суду та досліджених у суді матеріалів вбачається відсутність у діях обвинуваченого субʼєктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Доказами не доведено наявність умислу на підроблення офіційного документу.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України електронною поштою скерувало на адресу суду заяву, що як потерпіла сторона не наполягає на подальшому підтриманні обвинувачення стосовно адвоката.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Національна поліція повідомила про ліквідацію організованої злочинної групи, до складу якої, за даними слідства, входили співробітники Лук’янівського слідчого ізолятора в Києві. Йдеться про тяжкі насильницькі злочини, такі як розбої, вимагання, викрадення людей та катування.

Серед підозрюваних у справі вказані заступник начальника Лук’янівського СІЗО Дмитро Музиченко, заступник начальника відділу господарського забезпечення Олександр Правдивець та водій установи Юрій Морука. За даними правоохоронців, група діяла з чітким розподілом ролей та координацією, а службове становище деяких учасників могло використовуватися для прикриття та організації злочинної діяльності.

У рамках масштабної спецоперації було проведено численні обшуки. Слідчі вилучили автомати, пістолети, боєприпаси та різноманітне технічне обладнання. За справою затримано дев’ять осіб. Обвинувачення включають участь в організованій злочинній групі, вчинення насильницьких злочинів та незаконне поводження зі зброєю.

Обвинувачення стосуються не рядових співробітників, а представників керівництва установи, яка за своїм призначенням має забезпечувати ізоляцію підозрюваних та дотримання законності. Якщо слідство зможе довести свої аргументи в суді, це свідчитиме не про поодинокі порушення, а про систематичне використання державної установи в інтересах кримінальної структури.

До угруповання входили 12 осіб. Організаторами були неодноразово судимі чоловіки, які під час перебування у СІЗО мали кримінальний статус і здійснювали вплив на ув’язнених. Після звільнення вони продовжили контролювати кримінальне середовище ізолятора, вимагали кошти за «безпечне перебування» та погрожували насильством.

Серед резонансних епізодів - викрадення громадянина КНР. Бандити виманили його під приводом інвестування, викрали та утримували у будинку на Житомирщині, застосовуючи насильство. Таким чином вони отримали доступ до рахунків та телефонів, а також заволоділи 28 тис. доларів . У ході масштабної спецоперації на Житомирщині та Хмельниччині затримано одного з організаторів та активних учасників угруповання. Іншому організатору повідомлено про підозру заочно.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com