Анатолій Євгенович Волощук багато років працює в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я. Зараз він обіймає посаду головного лікаря, де відповідає за клінічний процес. Заробітна плата як лікаря в декларації не вказана — доходи формуються з разових доплат, гонорарів та інших джерел. Він не має власного житла: користується квартирою, але не є її власником.
У декларації кандидата на посаду директора зазначені три земельні ділянки в селі Таїрове (Одеська область). Інформація про автомобіль Mazda (2014), вартістю 464 тис. грн, який раніше фігурував у деклараціях, зникла — без згадки про продаж чи дарування. Грошові активи суттєві: десятки тисяч доларів та євро на банківських рахунках, готівка в іноземній валюті та гривні (понад 250 тисяч грн), а також значні суми на рахунках дружини Вікторії Василівни Волощук (зокрема 206 тис. грн на рахунку, 19 тис. євро та 60 тис. доларів готівкою).
Окремий акцент — на позиції Волощука під час Революції Гідності 2014 року. Після побиття студентів на Майдані він у виданні «Одеське життя» висловив підтримку уряду Віктора Януковича: «Варто віддати належне нашому уряду за зроблені кроки на шляху до мирного врегулювання конфлікту… Влада вкотре закликала лідерів Майдану до конструктивного діалогу». Ця заява повторювала офіційну риторику влади того часу та суперечила настроям більшості протестувальників.
Нині Волощук претендує на вищу адміністративну посаду в тому ж закладі, де працює роками. Автор статті ставить питання про прозорість джерел статків, зникнення даних про авто та загальну відповідність майнового стану задекларованим доходам. Публікація наголошує, що для публічних посадовців у сфері охорони здоров’я така інформація має бути відкритою та перевірятися..
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍407🔥245⚡173🤡2👏1🫡1
Коба поїхав за кордон у 2023 у службове відрядження і не повернувся. Він фігурант справи про розтрату держкоштів в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем.
Провадження відкрили у листопаді 2024. За версією слідства, у лютому 2023 р, очолюючи КП «Володимиртепло», він уклав договір на постачання 1000 кубів дерев’яної тріски на 6,9 млн грн. Підприємцю виплатили 4 млн грн авансу, але товар поставили лише на 1,3 млн грн, а 2,7 млн грн підприємству не повернули.
У 2025 році його заочно взяли під варту, перед тим оголосивши в міжнародний розшук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍219🔥142⚡92😱1👌1
У січні 2026 НБУ оприлюднив список значущих фінансових установ, до якого потрапило ТОВ «Преміум Фінанс» — один із лідерів ринку обміну валют в Україні. Водночас компанія є фігурантом кількох кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів та незаконним обміном валюти.
ТОВ «Преміум Фінанс» зареєстроване 2015 року в Києві. Основні бенефіціари — Віктор Кисільов та Олена Бондар. За даними НБУ, станом на перше півріччя 2025 мережа компанії налічувала 244 пункти обміну, а зараз, за інформацією з офіційного сайту, — понад 450. Фінансові показники також стрімко зростали: дохід у 2023 році зріс на 515%, у 2024-му — на 290%, а за дев’ять місяців 2025 року сягнув майже 534 млн грн.
З грудня 2022 року проти компанії розслідується провадження за статтями про незаконні дії з платіжними документами, легалізацію злочинних доходів та ухилення від сплати податків. Слідство, яке веде Офіс Генпрокурора за підтримки Бюро економічної безпеки, встановило, що з 2023 року низка підконтрольних структур, включно з «Преміум Фінанс», займалася незаконною конвертацією криптовалюти в готівку без ліцензії НБУ та без відображення операцій в обліку. Для цього використовувалися телеграм-боти: клієнт отримував пароль для обміну в нелегальних пунктах.
У липні 2025 під час обшуку в одному з таких пунктів вилучили готівку, техніку та документи — адреса збіглася з офіційною точкою компанії. У серпні того ж року суд арештував майно. Окремі обшуки проводилися в пунктах у Береговому (січень 2025) та в Києві (листопад 2023), де також вилучали валюту.
Окрім операційної діяльності, слідство зацікавилося спробами керівництва компанії вирішувати проблеми через хабарі.
У одній зі справ колишній співробітник БЕБ, який на той час працював в Агенції оборонних закупівель Міноборони, пропонував закрити кримінальні провадження проти «Преміум Фінанс» за 700 тисяч доларів. У липні 2024 року йому передали першу частину — 100 тисяч доларів, після чого його затримала СБУ.
Інший епізод стосується спроби поновити ліцензію на валютні операції, дія якої завершилася у грудні 2019 року. НБУ відмовив через 81 суттєве порушення. Тоді бенефіціар Віктор Кисільов через посередника звернувся до менеджера департаменту НБУ, який запросив 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 передали 40 тисяч, після чого співробітника банку затримали. Справу закрили у квітні 2025 через смерть фігуранта.
Нацбанк неодноразово фіксував порушення в діяльності компанії. Наприклад, у червні 2025 року «Преміум Фінанс» оштрафували на 200 тисяч грн за відсутність відеоконтролю в пунктах обміну та неможливість надати записи інспекторам.
Окремо в матеріалах згадується можливий зв’язок з Ігорем Туником — відомим у криптосередовищі обмінником, затриманим у Польщі у 2024 році за підозрою в легалізації коштів. Журналісти пов’язували його схеми з «Преміум Фінанс», хоча прямих доказів у тексті немає — ймовірно, співпраця була ситуативною.
Питання, чому компанія з такою судовою та регуляторною історією залишається в списку значущих установ НБУ та продовжує нарощувати мережу й доходи, залишається відкритим.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍196🔥145⚡80🆒2👏1👀1🗿1
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍174🔥114⚡102👏1👌1💯1🏆1😡1
Невеликий київський банк «3/4», що пов'язаний з чоловіком нардепки від «Слуги народу» Оленою Шуляк, займався незаконними валютними операціями на мільярди
За даними слідчих БЕБ в КП за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК., упродовж 2022-2023 років четверо посадовці банку й колишній член спостережної ради проводили через касу банку великі суми недекларованої готівки і конвертували їх у валюту. Загальна сума конвертованих коштів становила 4,8 млрд грн в еквіваленті. За підрахунками БЕБ, 92% усієї внесеної в касу банку готівки припадало саме на ці операції.
Кеш приймали без підтверджувальних документів про походження коштів, в обхід процедури фінмоніторингу. Деколи особи, від імені яких гроші вносилися у касу банку, перебували на той момент поза межами Києва, або й України.
Наприклад, один фігурант кримінального провадження обміняв 24 травня 2023 року 19,71 млн грн на 539 тис. доларів, хоч за даними прикордонної служби, він у цей день перебував за кордоном і повернувся до України тільки 4 червня 2023 року.
Інший фігурант 11 серпня 2022 року обміняв 28,5 млн грн на 760 тис. євро, хоч у той самий день він тільки зранку в’їхав в Україну, перетнувши кордон у пункті пропуску «Устилуг». Встановлено, що він фізично не встиг би дістатися до Києва в робочий час. І таких випадків у справі зафіксовано ще декілька.
Конвертація настільки значних сум упродовж такого тривалого періоду навряд чи могла відбуватися без відома керівництва банку.
Головою правління «3/4» і єдиним бенефіціарним власником зареєстрований Вадим Андрійович Іщенко, близький до бізнесмена Олександра Шуляка.
Останній – чоловік народної депутатки Олени Шуляк (голови партії «Слуга Народу» до грудня 2025 року).
Центральний офіс банку «3/4» займає у Києві споруду за адресою вул. Кирилівська, 25-27, яка належить ТОВ «Енжіай Груп» Олександра Шуляка. Сам Олександр Шуляк користується авто BMW X6, яке є у власності Вадима Іщенка.
Принагідно можна зазначити, що у 2017-2022 роках членом спостережної ради банку працював відомий в Україні фінансовий експерт та інвестиційний консультант Ерік Найман. Нині Найман є засновником компанії HUG'S, яка допомагає українцям вкладатися в іноземні цінні папери.
Додамо, що в серпні 2022 року розповсюджувалася інформація, що , Олександр Шуляк та Олексій Заремба (брат нардепки) виїхали на автомобілі Toyota Land Сruiser через пункт пропуску «Краковець» 9 березня о 23:46, при цьому не задекларували 1,5 млн доларів, що везли з собою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍373🔥245⚡178🤬3💯2🤯1🤣1🏆1
Чоловік вказав, що 19 червня 2025 набув Volvo XC90 (2023) лише за 1,01 млн гривень. Ціна (≈23–24 тис. доларів за курсом середини 2025 року) типова для добре збереженого XC90 з Європи/США після розмитнення, особливо якщо це не топова PHEV-версія, а бензиновий/м'який гібрид B5/B6.
Також в 2023-му посадовець задекларував купівлю Honda Clarity (2018) за 349,5 тис. гривень.
У Мотуза є квартира в Києві площею 66,6 м² (набуття у 2013 році, вартість на той момент — 546 тис. грн). Посадовець має чотири земельні ділянки у селі Серебрія Гайсинського району Вінницької області (загальною площею понад 73 тисячі м², набуття у 2018 році, нормативна грошова оцінка від 116 тис. до 117 тис. грн кожна).
В Мотуза є об'єкт незавершеного будівництва — квартира 34 м² у Києві (з 2018 року, право власності на земельну ділянку під об'єктом частково належить ТОВ «Інтегралінвест» та громаді Києва).
Чоловік декларує військові облігації внутрішньої державної позики (загальна номінальна вартість 3000 грн, набуті у 2025 році через «Укргазбанк» та «Інвестиційний капітал Україна»).
Його зарплата в Північному офісі Держаудитслужби склала за неповний перід 14,5 тис. гривень. До цього він працював в в КП КО «Управління споруд» (Київська обласна рада), де заробив 754 тис. гривень. Зарплата дружини Віри Мотуз у ТОВ «ІДІС ФАРМ» — 205,8 тис. грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍602🔥385⚡265
Члени сім'ї в декларації Бушуєва не вказані. Чоловік офіційно задекларував частку квартири площею 48,2 м² у зруйнованому Бахмуті (Донецька область), набуте право ще 30 липня 1998 року. Об'єкт перебуває у спільній сумісній власності декларанта, Ірини Олексіївни Бушуєвої та Євгена Олександровича Бушуєва.
Також в посадовця є дві орендовані квартири в столиці: 42 м², набуття права 1 квітня 2023 року, та 31,2 м², набуття права 3 квітня 2024 року. Цінне рухоме майно окрім транспорту відсутнє.
Єгор Бушуєв в травні 2022-го придбав MG ZS (2021) за 515,2 тис. грн. В липні 2024-го він набув ще один MG HS (2023) за 918 тис. гривень.
Цінні папери: 42 акції ПАТ «Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"», набуті ще 16 грудня 2009 року, номінальна вартість однієї — 11 грн. дохід від відчуження рухомого майна (ймовірно, продаж автомобіля) від ТОВ «Віннер Автомотів» — 473 тис. грн. Бушуєв зберіга 20 тис. доларів готівкою.
З відкритих джерел відомо, що Бушуєв раніше працював прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, згодом перейшов до Київської обласної прокуратури, де обіймав посади заступника начальника відділу, а потім начальника.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍403🔥276⚡171🥱1
Уявіть: людина декларує, що не має ані квартири, ані машини, ані навіть гаража. Але живе в просторій квартирі в центрі Хмельницького, має мільйони готівкою в доларах і євро, а родина володіє елітною нерухомістю та десятками тисяч квадратних метрів землі.Це реальність депутата Хмельницької обласної ради Іллі Логіна.
Ілля Васильович Логін — не просто депутат. Він співробітник ГУНП у Хмельницькій області, колишній керівник управління ДМС в регіоні, кандидат психологічних наук, керівник БФ «Сприяння органам поліції Хмельниччини» (типові фонди для легалізації хабарів). Нещодавно його обрали до облради, а за чутками, він претендує на посаду голови обласного ДМС.
Родина — справжня «династія влади»:
Але реєстри речових прав малюють іншу картину. На ім'я Іллі Васильовича Логіна (або повного тезки) значаться:
Син Роман: дві квартири в Хмельницькому (135,9 м² та 112,7 м²), гараж з ділянкою, житловий будинок у селі Зіньків (спільно з дядьком — братом Іллі), дві земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. м². Усе це оформили 13 вересня 2024 — і частина об'єктів раніше теж належала громаді Хмельницького та продавалася на аукціонах Сетам за мільйони.
Готівка — окрема історія. Ілля Логін задекларував 1,3 млн грн, 30 тис. доларів та 30 тис. євро готівкою. Дружина — ще 14 тис. доларів і 5 тис. євро. Син Роман — 250 тис. грн, 23 тис. доларів і 13,5 тис. євро. Загалом родина тримає в «загашнику» еквівалент кількох мільйонів гривень — при тому, що офіційні доходи скромні: зарплата депутата ≈303 тис. грн на рік, пенсія ≈302 тис. грн, дружина ≈494 тис. грн плюс субсидії. Звідки мільйони? Питання відкрите.
Ще цікавіше — кримінальний шлейф. Ім'я Логіна фігурує в матеріалах ДБР з 2019. Тоді бюро розслідувало схему розкрадання понад 3 млн грн у поліції Хмельницької області: дроблення закупівель для уникнення тендерів + збір «добровільних внесків» від бізнесу під виглядом благодійності поліції. Гроші йшли саме на рахунок фонду, який очолює Ілля Логін. Засновники фонду — колишні керівники поліції, радники, депутати. Підозри Логіну не оголошували, але його ім'я постійно згадується в ланцюжку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍969🔥632⚡471
Із 21 березня до 7 квітня 2023 Сердинський офіційно був відряджений до Відня для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям із дітьми та дітям-сиротам з України. Насправді суддя у цей час із цивільною дружиною подорожував круїзним судном «MSC Cruises» до французького острова Мартиніка.
Про відпочинок судді стало відомо у 2023 році, коли детективи НАБУ викрили його на 4 тисячах доларів хабара за судове рішення. У Сердинського вилучили телефон, в якому були фото і відео з подорожі, а також листування зі знайомим адвокатом Костянтином Оксютенком про виїзд за кордон. За версією слідства, суддя виїхав на відпочинок, отримавши з допомогою адвоката підроблений наказ про службове відрядження. Серединському було виплачено 57 тисяч гривень зарплати, хоча він не виконував обовʼязки судді. Цей епізод кваліфікували як заволодіння коштами шляхом обману.
Колишньому судді Серединському висунули обвинувачення у шахрайстві, підробленні документа і незаконному переправленні особи через державний кордону. Адвоката Окстютенка звинувачували в пособництві цим злочинам.
У лютому 2025-го матеріали скерували до Печерського районного суду для розгляду по суті. Справа слухала одноособово суддя Світлана Шапутько. У травні того року провадження щодо Серединського призупинили, тому що екссуддя мобілізувався на військову службу.
У вересні 2025 року суд завершив підготовче засідання щодо адвоката і перейшов до судового розгляду.
Але через 2,5 місяці прокурор відмовився підтримувати публічне обвинувачення. Суду була надана постанова про відмову від підтримання публічного обвинувачення, погоджена заступником генерального прокурора. У постанові зазначається, що з наданих суду та досліджених у суді матеріалів вбачається відсутність у діях обвинуваченого субʼєктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Доказами не доведено наявність умислу на підроблення офіційного документу.
Територіальне управління Державної судової адміністрації України електронною поштою скерувало на адресу суду заяву, що як потерпіла сторона не наполягає на подальшому підтриманні обвинувачення стосовно адвоката.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍389🔥253⚡155