🔍 Український виробник засобів РЕБ під ТМ Contra Drone використовує криптогаманці та криптовалюти для “відмивання” коштів.

Мова йде про ФОП  Яковчук Андрій Юрійович  та ТОВ “Флай-Груп Україна”. В останній власниками вказані Юрков Тимофій Олександрович з Києва та Яковчук Андрій Юрійович з Нетішина.Статутний капітал компанії, що перемагає в державних тендерах, складає лише декілька тисяч гривень. Яковчук бере участь у багатьох тендерах з закупівель обладнання РЕБ для Сил оборони України. Гроші виводяться через підконтрольні ФОП за послуги через криптогаманці.

Яковчук заробляє стільки коштів, що може дозволити собі витрачати сотні тисяч гривень на відпочинок. Згідно з опублікованими документами, родина підрядника витратила 1 млн гривень, На відпочинок у Європі витратити ще 932 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

📖 Заступник керівника податкової Одещини Дмитро Хандусенко збрехав у декларації про купівлю кільця для другої дружини за 520 тис. гривень

Задекларовано золоте кільце дружини (2,72 г, 750 проба, діамант 1 ct D/IF GIA, сер. №7498899803) за 520 тис. грн (набуття 15 вересня 2024). Хандусенко  пояснив, що вказаний ювелірний виріб Дар’я отримала у подарунок до реєстрації їхнього шлюбу, дату отримання член сімʼї (дружина) не памʼятає, назвавши під час заповнення декларації орієнтовно 15 вересня 2024.

Відповідно до інформації та підтверджених документів, отриманих від поліції в Одеській області за фактом звернення дружини)11 грудня 2024 щодо викрадення кільця, Кочуріна надала на підтвердження права власності копію договору на виготовлення ювелірних виробів від 24 серпня укладеного з ФОП Настенком Кирилом Ігоровичем, акта приймання-передачі виконаних робіт від 15 вересня, а також сертифікат Геологічного інституту Америки (GIA), на діамант вагою 1 карат найвищої категорії чистоти. При цьому Настенко Кирило Ігорович повідомив, що розрахунок за вказаним договором здійснено Качуріною частинами по 40 тис. гривень.

Водночас варто зауважити, що відповідно до світлин, які розмістила сама Кочуріна, повідомляючи історію знайомства Хандусенком, публікує фото із дописом «Кільце я забрала… щось пробурчала… сказала, що момент взагалі не підходящий, все не так і не те…», та на якому зображено текст із підписом, який подібний підпису субʼєкта декларування, а також кільце з каменем, яке відповідає вищезазначеному опису. Крім того, вона 15 вересня на власній сторінці в соціальній мережі публікує фото із дописом «Рівно рік тому ти зробив мені пропозицію, я, звичайно не погодилася, тому що не так хотіла…».

Це може свідчити про подарунок, отриманий дружиною у звітному періоді від субʼєкта декларування, та понесені, ним витрати для його придбання.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Безпосередній партнер по схематозу т.в.о. Держекоінспекції Олександра Субботенка — Ігор Зубович став у серпні 2025-го заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

🔈 З 2016 Зубович, перебуваючи на посаді в Держкомземі, знайомиться з Субботенком та налаштовує свої корупційні звʼязки з тодішнім помічником голови ради патронатної служби виконавчого апарату Київської облради, з яким на протязі 3 років вони займаються корупційними схемами повʼязанними із землею.

У Зубовича та дружини зʼявляється земельна ділянка площею 917 кв.м, квартири в Києві, елітні BMW X5, BMW M2, BMW X3, одне з них навіть з салону.

У його матері (пенсіонерки) зʼявляється квартира площею 72.8 кв. метрів за адресою: вул. Сікорського,4-Б, яку вона надає сину в право користування, а в 2022 році дарує йому у власність.

У матері Олександра Субботенка зʼявляється та сама квартира в Києві за 2 млн та паркомісця.

У 2017 Зубович переходить працювати в екологічну інспекцію та згодом тягне за собою підробника Субботенка, якого Зубович наділяє правом від його імені роздавати вказівки та налаштовувати подальші корупційні схеми, а також вимагати від керівників територіальних органів інспекції виконувати розпорядження для подальшого збагачення цих двох «служителів закону».

Після набуття масштабних статків Ігор Зубович і Олександр Субботенко вигадують схему легалізації коштів, отриманих корупційним шляхом. Йдеться про скандальний скарб бабусі-комуняки.

У 2019 після купівлі в Харкові гаража Зубович та Субботенко створили корупційний общак у вигляді грошових заощаджень, отриманих за корупційні обороти із землею у вигляді понад одного мільйона доларів, які ховали в придбаному гаражі.

⚖️ Після чого вирішили створити схему по легалізації зазначених коштів через приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу та через рішення суду.

🚫 А саме, визнати за Субботенком право власності в порядку спадкування після «його бабусі» Берберян Олександри Марківни грошових коштів, які начебто він знайшов під час огляду гаражу в оглядовій ямі в 653 тис. доларів. Але приватний нотаріус Прядко О.С. відмовив схематозникам через відсутність оригіналу документа, який би підтвердив існування права спадкодавця на таке спадкове майно. Як ми вже знаємо, в заповіті нічого про кошти не вказувалося.

Після чого Зубович та Субботенко не зупинились й подали заяву до суду щодо визнання (начебто) знайдених грошових коштів, як спадок. Але суддя вирішив також не "вписуватися" в цю схему. Попри це дегенерат декларант Субботенко вносить ці кошти в свою декларацію послідовно з 2021-го.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Майор тилу ЗСУ Костянтин Свірідов витратив понад 10 млн грн на люкс та активи на Балі: нова підозра у незаконному збагаченні та легалізації коштів

Прокурори Дніпровської спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про нову підозру начальнику продовольчої служби тилу 25-ї бригади ДШВ ЗСУ.

Військовослужбовцю інкримінують незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 ККУ.

З 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор набув активів на понад 10,3 млн грн.

Лише на люксовий одяг та аксесуари він витратив: у грудні 2023 — понад 500 тис. грн; упродовж 2024 — ще понад 2 млн грн. Загальна сума люксових покупок становить 2,5 млн грн.

Окремо встановлено, що 9 жовтня 2024 підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів.

У деклараціях за 2022–2024 роки військовий зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи. Жодних відомостей про дорогі активи чи фінансові зобов’язання він не вказував. Витрати майора перевищують офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів.

Суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваному тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

Раніше майору оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 ККУ). За даними слідства, у червні 2025 року він отримав 10 тис. доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

Також встановлено факти оформлення актів на повний обсяг продукції при фактичній доставці лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб, а також постачання неякісної або зіпсованої продукції.

У 2025 році майор систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для відпочинку за кордоном та вводячи командування в оману. Протягом року він «десантувався» в Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Слідство встановило, що він був відсутній на службі 16 днів за межами України та ще 22 дні — в Україні, але поза місцем служби. Загалом він ухилявся від виконання обов’язків щонайменше 38 днів, продовжуючи отримувати премії на суму близько 156 тис. грн.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, авто, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com