🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

📖НАЗК зафіксувало низку порушень у виправленій декларації заступника начальника податкової служби Одещини Дмитра Хандусенка (на той момент — заступник начальника Південного офісу Державної аудиторської служби), що становлять ознаки недостовірного декларування.  Повна перевірка тривала з 30 червня по 18 грудня 2025 року (з продовженням на 60 днів).

Недостовірні відомості про ідентифікацію за кордоном: Хандусенко та члени сім’ї (нова дружина Дар’я Кочуріна, дочка Анжеліна, падчерка Анжеліка) неправдиво вказали відсутність закордонних паспортів.

Хандусенком задекларовано дві квартири площею 210 м² у спільній частковій власності з дочкою (по 970,4 тис. грн кожна) — насправді це одна квартира вартістю 1,94 млн (за договором міни та припинення аліментів від 13 жовтня 2023).

Не відображено фактичне користування членами сім’ї об’єктами нерухомості протягом значної частини 2024 : квартира дружини до червня 2024, орендована квартира з червня по грудень 2024 (можливо > половини року), квартира за адресою, яка з грудня 2024 стала спільною.

Ділянка 12 487 м² (дата набуття 13 жовтня 2023) вказана як така, що належить на кінець року, але продана 13 березня 2024 за 33 тис. грн. Не відображено оренду дружиною об’єктів: платежі Омарахану Абдулі Маджиду — 80 тис. грн (оренда з 1 липня 2023), ТОВ «Тотум» — 107 тис. грн (суборенда з 21 липня 2022) та компенсація електроенергії. Підтверджень, що користування < половини року або <30 днів до кінця періоду, не надано.

Не вказана оренда дружиною об’єкта у колишнього чоловіка Боярського Віталія (договір від 1 травня 2024): є судова справа про борг за оренду та електроенергію, зустрічний позов про розірвання з 8 січня 2025. Характеристики об’єкта та обізнаність декларанта не встановлено (відповіді на запити не отримано).

Хандусенко також зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про дату набуття ним права власності на Land Rover Range Rover (2013), вказавиши 2022-й рік. Однак відповідно до відомостей ЄДРТЗ, авто набуто у власність 25 квітня 2024 на підставі договору дарування, укладеного з батьком Хандусенком Ігорем Борисовичем, Пояснення субʼєкта декларування враховано, проте не спростовують відображення у декларації відомостей, які не відповідають дійсності.

Хандусенко також вказав недостовірні дані щодо Lexus, RX350 (2016) своєї дружини. Він задекларував авто за 914 тис. гривень з датою 2023-й рік, зоча жінка придбала його 21 травня 2022-го за 100 тис. гривень (що виглядає як занижена ціна).

Під час перевірки встановлено, що Хандусенко зазначив відомості про корпоративні права, що належать Качуриній в: ТОВ «Будинок Ліор» (код ЄДРПОУ 41103371); ТОВ «Ліор Україна» (код ЄДРПОУ 45672317); ТОВ «Ліор Бутік» (код ЄДРПОУ 43577641), але
пд час перевірки не вдалось підтвердити внесення дружиною до статутного капіталу вказаних товариств внесків у розмірах, що відповідають частці у статутному (складеному) капіталі товариств, або наявності невиконаних фінансових зобовʼязань щодо сплати частки та/або наявної заборгованості станом на кінець звітного періоду, зважаючи на відсутність інформації та ненадання субʼєктом декларування та членом сімʼї (дружиною) підтвердних документів.

В декларації знайшли недостовірні відомості на 3,3 млн гривень, що є ознакою ч.1 ст.366-2 ККУ. Але матеріали поки що чомусь не направлені до правоохоронних органів.

Ця перевірка стосується саме декларації за 2024 рік і не фіксує загальну суму необґрунтованих активів (на відміну від пізніших висновків НАЗК: за 2023–2024 — непідтверджена готівка понад 8 млн грн, матеріали передані до ДБР). Після перевірки Хандусенко подав виправлену декларацію 10 січня 2026 року (вже не в Держаудитслужбі, а в податковій Одеської області).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
☑️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо інформацію про афериста та корупціонера

Тимофій Юрков, співзасновник компанії-виробника засобів захисту для військових Contra-Drone

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

📖 Заступник керівника податкової Одещини Дмитро Хандусенко приховав борг дружини родичу колишнього чоловіка

Як повідомляє НАЗК, податківець не зазначив відомостей про наявність у дружини фінансового зобовʼязання у вигляді заборгованості за договором позики з Романом Боярським в 245 тис. доларів.  Ухвалою Малиновського районного суду Одеси від 15 січня 2025 у справі Nº 521/653/25 відкрито провадження за позовом Боярського Віталія Сергійовича до Кочуріної про стягнення боргу.

Відповідно до рішення Хаджибейського райсуду Одеси від 3 липня  під час судового розгляду встановлено, що Боярський В.С. звернувся до суду з позовом про стягнення боргу. Жінкою було видано розписку про отримання вказаних коштів із зобовʼязанням повернути до кінця 2024-го, проте зобов'язання не виконано.

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги грошових зобовʼязань від 2 січня, укладеного між Боярським Р.С. (первісний кредитор) та Боярським В.С. (новий кредитор), останній отримав право вимоги грошових коштів від члена сімʼї (дружини) у загальному розмірі 289,1 тис. доларів (44,1 тис. доларів відсотків).

Проте 3 липня 2025 Боярський В.С. та Кочуріна подали до суду заяву, в якій вказали, що вони зробили звірку заборгованості по вказаному договору позики та прийшли до взаєморозуміння, що станом на 20.05.2025 розмір позики, з урахуванням повернутої суми - 100 тис. доларів, про що укладено додаткову угоду  до вказаного договору позики


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com