📖 Керівник підрозділу детективів управління БЕБ у Чернівецькій області Анатолій Клочан

Нерухомість:
✔️ділянка площею 44 895 м² у селі Данилова Балка Голованівського району Кіровоградської області (вартість за останньою грошовою оцінкою — 139 тис. грн, власність з 2019).
✔️квартира в Чернівцях (оренда, власник — Ткачук Оксана Андріївна).
✔️нежитлова будівля площею 1624,4 м² у селі Данилова Балка (співвласність: 28% у Клочана, решта — у Костюк Оксани Борисівни та Горбачова Григорія Григоровича, набуття права 7 березня 2024 ).
✔️ будинок у селі Чагор Чернівецького району (інше право користування — адреса реєстрації, власник — Плешка Василь Істратійович).

В посадовця офіційно є Volkswagen Passat (2017 ), інше право користування з 1 січня 2023.

Грошові активи: 11 тис. доларів та 100 тис. грн.

Доходи за 2024 рік:
- Заробітна плата в ТУ БЕБ у Чернівецькій області — 915,5. тис. грн.
- Дохід, отриманий у спадщину/подарунок від фізичної особи (не член сім'ї першого/другого ступеня споріднення) — 67,5 тис. грн (від Смірнової Клавдії Андріївни).


Члени сім'ї:
✔️Дочка Поліна Анатоліївна Клочан (реєстрація в Джанкої АР Крим).
✔️ Син Кирило Анатолійович Клочан (паспорт для виїзду за кордон, місце проживання — Київ).
✔️Син Дамір Анатолійович Клочан (паспорт для виїзду за кордон, місце проживання — Київ).
✔️ Дочка Софія Анатоліївна Клочан (не зареєстрована).

Клочан виконує вказівки керманича БЕБ в регіоні Олега Борисенка. Клочан зі своєю свитою з Кіровоградської області змушують мешканців Чернівців та області здійснювати плату до так званого «подвійного бюджету». Станом на сьогодні існує безліч випадків, коли підприємства та фізичні особи — підприємці самостійно виявляють бажання сплатити до бюджету завдані державі збитки. Саме на цьому етапі й з’являється "кіровоградська команда".

У подальшому до таких осіб застосовуються максимальні заходи зі створення штучних проблем з метою блокування їхньої господарської діяльності, після чого їх примушують сплатити так званий подвійний бюджет, а саме, для прикладу: 8 млн гривень — на офіційні рахунки держави та ще 8 млн гривень — готівкою (для власних потреб Клочана та Борисенка)

Клочанза час своєї каденції у Чернівця обзавівся в даному регіоні і не тільки, елітною нерухомістю - таунхаус, квартирами, та автопарком, переважно з автомобілів Audi Q7 та Toyota RAV 4 (топових комплектацій), які оформлені на його близьких родичів (батька та сестру), з метою уникнення декларування коштовного майна. Також, деякі співрозмовники із бізнес кола кажуть, що Клочан А. отримав неподалік міста Києва коштовний подарунок у вигляді приватного будинку, який йому надали задля майбутніх врегулювань кримінальних переслідувань одних із забудовників.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Кандидат на посаду заступника керівника Укртрансбезпеки Олег Георгієв

Георгієв не обіймав жодних держпосад і займався бізнесом. Зараз має київське ТОВ “Нова логістична компанія”.

Інших бізнесів він його дружина Марта Георгієва позбулися ще влітку 2024 року – власником більшості з них стала така собі БО “БФ “Центр соціальних платформ” (громадянин Казахстану Сергалі Абдіраманов – нині є директором більшості колишніх фірм Георгієвих). Тобто переписали майно на "фунта". В 2023 році на Абдіраманова переоформили низку фірм, що фігурували у справі щодо грошей ДП "НАЕК "Енергоатом".

Чоловік має
✔️квартира (71,23 кв. м), набута у власність у 2022. Вартість – понад 4,2 млн грн;
✔️квартира (34,2 кв. м), набута у власність у 2023, набута за 1,2 млн гривень

Але більшість нерухомого майна оформлена на його дружину:

✔️ будинок (352,5 кв м) у селі Погреби, набутий у власність у 2019. Вартість – 13 млн грн;
✔️ ділянка (1 873 кв. м) у селі Погреби, набута у власність у 2021. Вартість – 1,9 млн грн;
✔️ ділянка (1 893 кв. м) у селі Пухівка , набута у власність у 2019. Вартість – 2,6 млн грн
✔️третина (33%) квартири (59 кв. м) у Києві, набута у власність у 2014 . Вартість житла – 1,5 млн грн.

Також Марті Георгієвій належать майнові права на три обʼєкти незавершеного будівництва:

✔️квартира (66,62 кв. м) у Києві, майнові права набуті у 2018 році;
✔️машиномісце (паркомісце) (20 кв. м) у Києві, майнові права набуті у 2018 році;
✔️квартира (60,2 кв. м) в елітному селі Ходосівка під Києвом, майнові права набуті у 2024 році.

Георгієв має два елітних наручних годинники: золотий годинник Alexis Garin Grand Sport за 1,3 млн грн (придбаний у 2018 році) та золотий годинник Rolex Submariner за 1,4 млн грн (придбаний у 2019-му). Також він декларує золоту печатку від бренду “Укрзолото”, яку придбав у 2014 році за 150 тис. грн.

Дружина може похвалитися золотим наручним годинником Rolex Day just за 562 тис. грн (набутий у власність у 2021-му), культовою сумкою Hermes Birkin за 800 тис. грн (придбана у 2024 році) та ювелірними прикрасами від елітних брендів Cartier та Graf. Йдеться про два золотих браслети Cartier Love вартістю 600 тис. грн і сережки з діамантами від Graf за 830 тис. грн – ювелірка була придбана в 2024 році.

Придбати сумку Hermes Birkin, навіть якщо у вас на руках є 800 тис. грн – як у пані Георгієвої – неможливо. Це – найзагадковіша та найбажаніша модель бренду, яку нереально придбати під час першого візиту до бутіку Hermes. Аби стати власницею (власником) сумки Hermes Birkin, модниці та модники з усього світу можуть роками стояти у черзі. Бренд сам обирає, кому продати сумку – проте не за реальним списком, а за так званою системою лояльності, враховуючи внутрішній рейтинг покупця.

Тож Марта Георгієва може мати чимало аксесуарів від Hermes, які придбала до покупки сумки Birkin (точніше, до того, як отримала право її придбати), але вони чомусь не потрапили до декларації її чоловіка-бізнесмена.

У власності Георгієва, який володіє компанією, що займається вантажним транспортом – 8 вантажних автомобілів, вартість яких він міг суттєво занизити:

VOLVO FH 420 (2010), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – всього 4 тис. грн. Хоча зараз таке авто продається за 16,4 тис. євро (близько 826 тис. грн);
DAF XF105 FT (2007), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 10 тис. грн. Ми знайшли оголошення про продаж такого авто за 21 тис. доларів – це близько 907 тис. грн;
VOLVO FH 13.460 (2013), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 10 тис. грн. Реально такий вантажний автомобіль зараз продається за 20 тис. доларів (861 тис. грн);
PEUGEOT BOXER (2015), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 15 тис. грн. Сьогодні ця ж модель коштує 22 тис. доларів – 951 тис. грн;
DAF FT XF 105.410 (2011), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 48 тис. грн. Таке вантажне авто продається в Румунії за 17,5 тис. євро (892 тис. грн), оголошень про продаж такої моделі в Україні знайти не вдалося.
MAN TGX 18.440 BLS (2015), набутий у власність у 2023 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 4 тис. грн. Такий вантажний автомобіль сьогодні продають за 27,5 тис. доларів (майже 1,2 млн грн);
VOLVO FH 13.420 (2011), набутий у власність у 2024 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 99 тис. грн. Насправді ж ця вантажівка може коштувати 16,6 тис. доларів (715 тис. грн);
SCANIA R450 (2014), набутий у власність у 2024 році. Задекларована вартість вантажівки за останньою грошовою оцінкою – 110 тис. грн. Сьогодні така вантажівка продається за понад 39 тис. доларів – 1,7 млн грн.

Георгієву належить 10 напівпричепів, задекларована вартість яких також викликає сумніви щодо заниження вартості. До прикладу, напівпричіп SCHMITZ SKO 24 (2010) Георгієв оцінює в 48 тис. грн, хоча такий напівпричіп зараз продається за 18 900 доларів (816 тис. грн). Ще один приклад: задекларована бізнесменом вартість напівпричепу KOGEL S 24 (2013) – також 48 тис. грн, тоді як ми знайшли оголошення про продаж такої моделі за 12 тис. доларів (517 тис. грн).

Вартість легкових автомобілів родини Георгієвих також може бути заниженою. Олегу Георгієву належить SKODA OCTAVIA (2013), яку той придбав у 2022-му та нині оцінює в 49 тис. грн. Насправді зараз така модель коштує близько 400 тис. грн. Мотоцикл Георгієва DUCATI DIAVEL (2016), який бізнесмен придбав в 2024 році нібито за 149 тис. грн, зараз продається (щоправда, модель 2015 року випуску) за понад півмільйона гривень.

Його дружина Марта Георгієва їздить на люксовій іномарці MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC (2019). Жінка придбала це авто у 2020 році всього за 5 тис. грн! Реально такий “мерс” коштує понад 2 млн грн.

Загалом родина Георгієвих має у власності 21 транспортний засіб (враховуючи вантажні автомобілі, напівпричепи, легкові авто та мотоцикл).

У січні 2025 фірма Георгієва отримала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями. Незадовго до того, як Георгієв вирішив стати заступником голови Укртрансбезпеки, його родина позбулася всіх бізнес-активів, окрім вищезгаданого підприємства. Більшість їхніх бізнесів нині переоформлена на підставну особу:

За 2024 рік Олег Георгієв отримав загалом понад 6,1 млн грн доходу. Марта Георгієва за 2024 рік отримала загалом майже 5,5 млн грн доходу. Ще Георгієв задекларував криптовалюту Lunc у кількості 200 млн вартістю 820 тис. грн. Але це трохи застарілі дані, на момент написання матеріалу 200 млн одиниць криптовалюти Lunc оцінюються в 316 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Бізнес під загрозою? Час діяти системно

Перевірки. Блокування рахунків. Юридичні ризики. Конфлікти з партнерами.
Ситуації, які можуть паралізувати роботу компанії за один день.

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 — це команда, яка заходить у складні кейси та вибудовує рішення там, де інші розводять руками.

Ми працюємо з:

🔸Захистом бізнесу від ризиків
🔸 Антикризовими стратегіями
🔸 Юридичним та операційним структуруванням
🔸 Аналізом слабких місць компанії
🔸 Вирішенням конфліктних та нестандартних ситуацій

Наша задача — не «консультація заради консультації».
Наша задача — стабільність, контроль і збереження вашого бізнесу.

Якщо ви відчуваєте, що:
✔️ ризики зростають
✔️ситуація виходить з-під контролю
✔️ потрібне сильне рішення, а не порада

💛 Звертайтеся напряму. Конфіденційність гарантована. Ваш бізнес має працювати — без страху та хаосу.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ А де? Аміл, ти вже де подівся?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

📖НАЗК зафіксувало низку порушень у виправленій декларації заступника начальника податкової служби Одещини Дмитра Хандусенка (на той момент — заступник начальника Південного офісу Державної аудиторської служби), що становлять ознаки недостовірного декларування.  Повна перевірка тривала з 30 червня по 18 грудня 2025 року (з продовженням на 60 днів).

Недостовірні відомості про ідентифікацію за кордоном: Хандусенко та члени сім’ї (нова дружина Дар’я Кочуріна, дочка Анжеліна, падчерка Анжеліка) неправдиво вказали відсутність закордонних паспортів.

Хандусенком задекларовано дві квартири площею 210 м² у спільній частковій власності з дочкою (по 970,4 тис. грн кожна) — насправді це одна квартира вартістю 1,94 млн (за договором міни та припинення аліментів від 13 жовтня 2023).

Не відображено фактичне користування членами сім’ї об’єктами нерухомості протягом значної частини 2024 : квартира дружини до червня 2024, орендована квартира з червня по грудень 2024 (можливо > половини року), квартира за адресою, яка з грудня 2024 стала спільною.

Ділянка 12 487 м² (дата набуття 13 жовтня 2023) вказана як така, що належить на кінець року, але продана 13 березня 2024 за 33 тис. грн. Не відображено оренду дружиною об’єктів: платежі Омарахану Абдулі Маджиду — 80 тис. грн (оренда з 1 липня 2023), ТОВ «Тотум» — 107 тис. грн (суборенда з 21 липня 2022) та компенсація електроенергії. Підтверджень, що користування < половини року або <30 днів до кінця періоду, не надано.

Не вказана оренда дружиною об’єкта у колишнього чоловіка Боярського Віталія (договір від 1 травня 2024): є судова справа про борг за оренду та електроенергію, зустрічний позов про розірвання з 8 січня 2025. Характеристики об’єкта та обізнаність декларанта не встановлено (відповіді на запити не отримано).

Хандусенко також зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про дату набуття ним права власності на Land Rover Range Rover (2013), вказавиши 2022-й рік. Однак відповідно до відомостей ЄДРТЗ, авто набуто у власність 25 квітня 2024 на підставі договору дарування, укладеного з батьком Хандусенком Ігорем Борисовичем, Пояснення субʼєкта декларування враховано, проте не спростовують відображення у декларації відомостей, які не відповідають дійсності.

Хандусенко також вказав недостовірні дані щодо Lexus, RX350 (2016) своєї дружини. Він задекларував авто за 914 тис. гривень з датою 2023-й рік, зоча жінка придбала його 21 травня 2022-го за 100 тис. гривень (що виглядає як занижена ціна).

Під час перевірки встановлено, що Хандусенко зазначив відомості про корпоративні права, що належать Качуриній в: ТОВ «Будинок Ліор» (код ЄДРПОУ 41103371); ТОВ «Ліор Україна» (код ЄДРПОУ 45672317); ТОВ «Ліор Бутік» (код ЄДРПОУ 43577641), але
пд час перевірки не вдалось підтвердити внесення дружиною до статутного капіталу вказаних товариств внесків у розмірах, що відповідають частці у статутному (складеному) капіталі товариств, або наявності невиконаних фінансових зобовʼязань щодо сплати частки та/або наявної заборгованості станом на кінець звітного періоду, зважаючи на відсутність інформації та ненадання субʼєктом декларування та членом сімʼї (дружиною) підтвердних документів.

В декларації знайшли недостовірні відомості на 3,3 млн гривень, що є ознакою ч.1 ст.366-2 ККУ. Але матеріали поки що чомусь не направлені до правоохоронних органів.

Ця перевірка стосується саме декларації за 2024 рік і не фіксує загальну суму необґрунтованих активів (на відміну від пізніших висновків НАЗК: за 2023–2024 — непідтверджена готівка понад 8 млн грн, матеріали передані до ДБР). Після перевірки Хандусенко подав виправлену декларацію 10 січня 2026 року (вже не в Держаудитслужбі, а в податковій Одеської області).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
☑️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо інформацію про афериста та корупціонера

Тимофій Юрков, співзасновник компанії-виробника засобів захисту для військових Contra-Drone

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com