В Одесі судді та прокуратура фактично "ховають" резонансну справу щодо "буксирної" схеми в АМПУ, що призвела до збитків в 142 млн гривень.
Керівники держпіжприємства надавали в оренду буксири в оренду приватній фірми за заниженими тарифами, а та вже заробляла за ринковими цінами. Схема діяла з 2017 по 2019 роки. Весною 2021 року підозру за це отримав колишній начальник портофлоту ДП "ОМТП" Михайло Тихонович Черних. Вже восени обвинувальний акти за ч.2 ст.367 ККУ передали до суду. Процесуальне керівництво було в Офісу генпрокурора.
Але як з'ясувала редакція 368.media, справи щодо корупціонера не розглядаються роками. Виявилося, що їх декілька.
Головну справу розслідує суддя Приморського суду Дмитро Осіік. В квітні 2023 року суддя вирішив об'єднати обвинувальні акти щодо Черниха за КП №22021160000000142 від 27.08.2021 та №22021160000000266 від 12.08.2022 за ч.2 ст.367 КК. Справу № 522/17151/21 (м), майже не заслуховують.
Також ми з'ясували, що у серпні 2023 року суддя Приморського райсуду Лариса Переверзева прийняла рішення об'єднати КП №12023000000001319 від 17.07.2023 відносно Черни з КП №1202100000001088 від 26.08.2021 за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 ККУ (справа №522/19396/21, провадження №1-кп/522/2587/21).
Публічної інформації про всі вказані справи майже немає, але і Черних не судят за ними.
Михайло Черних – директор та співвласник експедиторської фірми "Кара Форвандінг", яка раніше належала керівнику філії АМПУ в Одесі Михайло Соколов (на фото), який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Іншими співвласниками фірми є Вячеслав Петрович Лавренюк, Олена Володимирівна Романенко, Вероніка Юріївна Кузвєсова, Артем Володимирович Хрущов.
Також Черних є власником "Квантум марін експрес", "ТМ Логістік сервіс юг", "Квартум-Марін", "Фейрбридж трейдінг".
Звертаємо увагу ВРП, ВККСУ та Офісу генпрокурора на цю неприпустиму ситуацію.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍215🔥118⚡103🤣2
Чоловік – громадянин Азербайджану Оруджов Ільхам Хабіб огли – не має офіційного місця роботи, а єдиним джерелом його доходу є виграші від онлайн-казино.
Власної нерухомості Мальчева не має. Її чоловік-іноземець у 2024 році набув у власність житловий будинок (82 кв. м) у селі Тарасівка під Києвом. Вартість будинку – 2,6 млн грн. Мальчева не декларує земельну ділянку, на якій побудований будинок, і яка, відповідно, перебуває у їхньому користуванні (або ж у власності).
До того, як її чоловік набув у власність будинок у Тарасівці, Мальчева кілька років поспіль взагалі не декларувала жодної нерухомості – ані на правах власності, ані на правах користування.
У 2022 Оруджов Ільхам Хабіб огли придбав Toyota Prius (2013) всього за 5 тис. грн. Реально таке авто зараз може коштувати близько 400-500 тис. грн.
Олена Мальчева у липні 2025придбала електрокар HONDA VE-1 (2019) за 500 тис. грн, що також може бути заниженою ціною – сьогодні така модель продається за 700-900 тис. грн. За два дні до придбання електрокара вона взяла кредит у розмірі 634 тис. грн.
За 2024 рік Олена Мальчева отримала 872 тис. грн зарплати у ДПС.
Мальчева тримає 2 млн грн готівкою.
Там вказана і реєстрація чоловіка податківця — елітне село Софіївська Борщагівка, вул, Щаслива, 61 — ЖК "Щасливий"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍175🔥117⚡101🤬1
Третина направлених до ВАКС в 2025 справ НАБУ/САП — це провадження на підставі угод: 43 із 124.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍205🔥113⚡90
Неодноразово звертали увагу прокурора Харківщини Аміла Омарова на натуральну корупцію серед його підлеглих, але "сваіх не брасаім" і все таке інше чули у відповідь.
Аміл, бро, тримайся. За цей час ти став нам як рідний, майже як член колективу. А своїх, як відомо, життя без роботи не залишає: не підеш у президенти — підеш у таксі, не в таксі — на ринок троянд, не троянди — значить тюльпани. Світ жорсткий, але вакансій у нього багато. Можна піти торгувати фруктами до дядька.
Тож завтра буде продовження. Випустимо урочистий матеріал — почесний лист на твою вихідну допомогу. Якщо вже проводжати, то так, щоб аплодували навіть ті, хто не знає, за що саме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍224🔥111⚡86🤣6👏2💯2🍌2🖕2🍾1
Спартак Борисенко, тримайся!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍195🔥144⚡95🤮2💩2🤡2👏1🤣1🍾1🖕1🫡1
Forwarded from Zelenskiy / Official
Була сьогодні доповідь генерал-майора СБУ Олександра Поклада щодо протидії планам ворога проти нашої країни. Також доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки. Очікую результатів.
1👍233🔥133⚡78🤡10😁6🥱4👏2👌2😢1🆒1
До звільнення Омарова — керівництво Харківської обласної прокуратури викрили на схемі з ухилення від мобілізації.
Справу розпочало ДБР за даними Генеральної інспекції Офісу генпрокурора. За версією слідства, службові особи Харківської обласної прокуратури, зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану, систематично вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо перебування на робочих місцях та виконання службових обов'язків окремими працівниками, зокрема водіями. Фактично ці особи не виконували роботу, але отримували бронювання від мобілізації.
Мова йде про службових водіїв прокуратури, на посади яких влаштовували сторонніх осіб. Ті, звісно, на роботу не виходили, але займалися бізнесом. При цьому мали бронювання. Схема нібито працювала з 2024 року.
Серед фігурантів, причетних до схеми, слідчі називають:
Суд вже надав дозвіл старшим слідчим ДБР та прокурорам Генеральної інспекції ОГП на тимчасовий доступ (строком на 2 місяці) до оригіналів та завірених копій документів у приміщенні облпрокуратури. За підбор кадрів в прокуратурі відповідав особисто керівник Аміл Омаров. Справа відкрита за а ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍199🔥146⚡93👎1👏1💯1😭1🆒1
Шпак багато років пропрацював у податковій системі, розпочавши карʼєру в 1999 році. У 2001-му він отримав посаду заступника начальника інспекції – начальника відділу стягнення податкової заборгованості Барської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області, на якій пропрацював майже два роки. Після цього 13 років був начальником Іллінецької інспекції. У квітні 2016-го Шпака призначили заступником начальника управління ДФС у Вінницькій області. Через місяць – заст. начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області, а у зв’язку з службовою необхідністю Шпак став ще й в.о. начальника.
У 2019 Шпак отримав посаду начальника ДПС у Чернівецькій області, яку обіймав до січня 2024-го. На початку 2024 року заступницю Наталію Чернівчан зловили на хабарі у розмірі 500 тис. грн. Сам Шпак написав заяву на звільнення, але майже одразу без проблем влаштувався до Бюро економічної безпеки, і став старшим аналітиком відомства.
У декларації Шпака за 2024 зʼявився ще один цікавий обʼєкт нерухомості. Посадовець безкоштовно проживав у квартирі (62 кв. м) у Києві, власником якої був Пірникоза Павло Віталійович. Це – ексзаступник начальника управління – ексначальник відділу обміну інформацією управління обміну інформацією та податкових угод департаменту міжнародного співробітництва ДПС. Він пропрацював загалом понад 5 років – з 2020-го до червня 2025-го, а до держслужби був підприємцем. Столичну квартиру Пірникоза продав у грудні 2025 року. До слова, на яких умовах Шпак взагалі мешкав у квартирі Пірникози – невідомо.
Дружині БЕБівця Аллі Шпак з 2020 року належить земельна ділянка (27 703 кв. м) у селі Тартак Вінницької області. Цю землю вона отримала у спадок від свого родича Пащенка Павла Петровича (ймовірно, її батько). Вартість земельної ділянки не вказана.
Велика родина Шпака має право користування одним обʼєктом незавершенного будівництва – будинком у Вінниці. Обʼєкт належить тещПащенко Галині Петрівні. На неї ж оформлена і ділянка, на якій ведеться будівництво будинку. Віталій Шпак не вказує, коли його теща почала будувати будинок, але фігурувати в його деклараціях ця недобудова почала в 2024 році.
З 2022 Шпак користується іномаркою TOYOTA CAMRY (2021), яка оформлена на його матір Шпак Галину Михайлівну. Задекларована вартість авто – 800 тис. грн. Реально така модель зараз може коштувати близько 1,2 млн грн.
Його дружина з 2020-го безкоштовно їздить на кросовері TOYOTA RAV4 (2020) яка належить фірмі, в якій вона працює – ТОВ РМК “Торгтехніка” (код ЄДРПОУ 02132409). Компанія зареєстрована у Вінниці та займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Вартість автомобіля Віталій Шпак не вказав. Зараз таке авто продається за 1-1,5 млн, залежно від стану та комплектації.
За 2024 Шпак отримав 109 тис. грн зарплати у ГУ ДПС у Чернівецькій області (до звільнення наприкінці січня) та 376 тис. грн – у БЕБ.
Алла Шпак отримала 103 тис. грн зарплат від фірм, що входять до орбіти вінницького бізнесмена Назарука Ігоря Святославовича. Також пані Шпак за 2024 рік отримала понад 5,2 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Згідно з даними з держреєстрів, спеціалізацією її ФОП є “Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту”.
Станом на кінець 2024 року готівкою Віталій Шпак зберігав 35 тис. доларів і 70 тис. грн, на банківських рахунках – 173 тис. грн. А грошові активи його дружини-підприємиці вражають: у готівці жінка зберігала 102 тис. доларів і 200 тис. грн. Заощаджень Алли Шпак, що зберігаються на її банківських рахунках, чиновник не декларував. Загальна сума заощаджень Шпаків станом на кінець 2024 року – понад 6,3 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍201🔥153⚡85💯1
У 2022 Ніжнікова було звільнено з посади начальника Львівської митниці з формулюванням «невідповідність займаній посаді». Наступного року він поновився через суд, отримав компенсацію за так-званий вимушений прогул, а в лютому 2025-го очолив Закарпатську митницю. Паралельно Ніжніков подався на конкурс на посаду голови Держмитслужби.
На жодному етапі не виникало питань до його активів в окупованому Криму, про що ми вже писали у листопаді.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍198🔥113⚡88🤯2🤮2🖕1😡1
Взірцем доброчесності потенційного головного митника країни навряд чи можна назвати. Бодай тому, що ще з 2016 року за ним тягнеться скандал щодо елітного майна, яке хоч і було записане на родича, але користувався ним сам Керезвас.
Якщо у відкритому реєстрі декларацій НАЗК написати "Керезвас Іван Анатолійович", то система видасть: "Документів, що відповідають вашому запиту, не знайдено". Тобто декларацій очільника митниці у вільному доступі немає.
Але самі декларації явно є – адже чиновник такого рівня не може їх не подавати. Відтак висновок може бути лише один: Керезвас приховав свій "звіт" про доходи.
Утім нічого протизаконного в цьому немає. Після початку повномасштабної війни НАЗК почало приховувати деякі майнові декларації. Пояснюється це міркуваннями безпеки – адже йдеться, зокрема, про військовослужбовців.
Загалом перелік підстав для засекречування декларацій "значно більший і, схоже, не завжди виправданий". Зокрема, лише за 2025 рік видаленими виявилися декларації депутатів сільських рад, працівників сервісної служби, митників, суддів, правоохоронців, колишніх високопосадовців та навіть кандидатів на посади.
Водночас зазначається: закриття доступу до декларацій – не лише починаючи з 2022 року, а й усіх, що були подані раніше – відбувається не автоматично, а після відповідного звернення керівника органу влади. При цьому, стверджується, перевірка обґрунтованості підстав для видалення декларацій не проводиться, оскільки НАЗК "перевіряє лише дотримання формальних вимог".
Керезвас скористався правом на приховування своєї декларації саме за "безпековими" міркуваннями, хоча реальних ризиків може й не бути або вони вже минули. Адже щонайменше в публічному просторі повідомлень про те, що хтось з родичів Керезваса є чинним військовослужбовцем, немає.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍183🔥145⚡98🤮2🤣1
Для розуміння: у день виходу матеріалу – 15 січня 2016 – офіційний курс долара складав 23,95 грн. Тобто тоді авто Керезваса коштувало 1,67-2,39 млн грн. Середня зарплата в країні у січні-2016, за даними Держстату, була 4,36 тис. грн. Якщо рахувати в зарплатах українців, машина, на якій їздив тодішній СБУвець, "коштувала" від 383 до 548 середніх місячних заробітків по країні. Власного авто, за словами самого митника, у нього немає й досі. Однак, за даними bihus.info, у сервісі GetContact інші абоненти підписують його як "Туарег", "заміна лінз на БМВ" чи "ван Туарег".
"Саме такі машини в різний час були також оформлені на батька Керезваса. На конкурс (на посаду голови Держмитслужби. – Ред.) посадовець приїхав на новому авто дружини – Audi Q5 2023", – зазначають аналітики.
Нині батько митника – Анатолій – володіє кількома невеликими земельними ділянками, а ще двома причепами. І один з них – ПГМФ 8915 (2017). Цей причіп, який нині коштує 3,8-4,6 тис. доларів (близько 200 тис. грн), призначений для транспортування човнів. Тож не виключено, що на дозвіллі Керезвас розважається тим, що катається на власному катері.
Теща Анжела Манєва була бенефіціаром компанії "Нафта 2000". Вона займалась торгівлею пальним. Втім зараз компанія перебуває в стані припинення діяльності.
Нині, за даними системи YouControl, вона володіє двома квартирами в Києві:
У 2020 році на Манєву була зареєстрована 3-кімнатна квартира на 124,8 км. м у ЖК на Лейпцизькій.
Цей ЖК бізнес-класу розташований у найпрестижнішому районі столиці – Печерську. Нині 3-кімнатні квартири з ремонтом та схожою площею, за даними одного з профільних сервісів, коштують 237,5-240 тис. доларів (за офіційним курсом на 6 лютого – 10,24-10,35 млн грн).
Утім, за повідомленнями в медіа, живе в цій квартирі саме Керезвас разом із сім'єю. Це, зазначається, підтверджують "повідомлення дружини посадовця в чаті будинку у 2022-2023 роках".
У 2017 на неї оформили 1-кімнатну квартиру на 55 кв. м. у будинку на Подолі. Якщо це житло продавати зараз, то, за даними одного з профільних сервісів, заробити на ньому вдасться близько 80 тис. доларів (3,45 млн грн). Також повідомляється, що у 2025 році на Манєву оформили ще одну квартиру – в ЖК "Крістер Град" на Подолі, "ринковою вартістю в 77 тис. доларів" (3,32 млн грн). Однак дані з реєстрів цього поки не підтверджують.
Сам же Керезвас, за словами розслідувачів, стверджує, що своєї нерухомості не має. Проте, схоже, лукавить. Річ у тім, що, за даними реєстру нерухомості, у 2022 він став власником 1-кімнатної квартири на 47,5 кв. м у Святошинському районі Києва. Нині купити квартиру з майже такою самою площею в сусідньому будинку коштує 3,54 млн грн.
Дружина Керезваса – Юліана – володіє одразу 3 земельними ділянками в селі Пірнове на Київщині. Всі вони були придбані 8 жовтня 2022 року. Тоді ж Юліана набула права власності на будинок у тому самому селі – на 66,6 "квадрата".
Їй належить уже згадуване авто Audi Q5 (2023). Зареєстрована ця машина на Юліану була в жовтні 2025-го. Нині такі коштують 31,6-56,5 тис. доларів (1,36-2,43 млн грн).
На маму Керезваса – Ларису – записаний позашляховик Mitsubishi Outlander (2016). Це авто належить матері митника з літа 2023. Зараз така машина на ходу коштує від 15,95-18,9 тис. доларів (688-815,3 тис. грн).
Також 2 квартири має сестра Керезваса – Алла Кірнус. Вона, до речі, як й Іван, пішла в правоохоронці – і декларацію за 2024 подавала (а не приховала, як брат) як спеціаліст відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення діяльності Офісу генпрокурора. Обидві квартири мають однакову площу – по 77,9 кв. м. Право власності на них вона набула у 2013 та 2018.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥156⚡88💯1
Як встановило слідство, упродовж 2020–2022 років ексзаступник одеського воєнкома набув активи на 37,7 млн грн. Щоб замаскувати їх походження, нерухомість, транспортні засоби та частину грошових активів оформлювали на родичів, хоча фактичне користування і розпорядження здійснював сам підозрюваний.
Незаконно набуті кошти, зокрема, використовувалися для придбання житлових будинків та автомобілів преміум-класу:
У декларації за 2023 рік посадовець не відобразив активи на суму понад 7,3 млн грн. Слідство також задокументувало, що родичка підозрюваного оформлювала на себе частину майна та використовувала підроблені документи, щоб підтвердити нібито законне походження коштів під час фінансових операцій.
Вартість активів, щодо яких перевіряються факти легалізації, становить понад 17 млн грн.
Галушку повідомлено про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 ККУ).
Його родичці повідомлено про підозру в пособництві легалізації майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 ККУ) та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ).
Наразі підозрювані перебувають за межами України, їх місцезнаходження встановлюється.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥129⚡98
З 2021 Мостиховський володіє половиною квартири (104,2 кв. м) у Львові. Співвласником цього обʼєкту на правах спільної часткової власності є його родич (ймовірно, рідний брат) Володимир Ігорович, якому також належить 50%. Вартість квартири смішна – всього 186 тис. грн. Навіть якщо прокурор Мостиховський вказав вартість тільки своєї половини квартири, то повна її вартість нібито становить майже 373 тис. грн, що також є неймовірно заниженою ціною.
Жодного іншого нерухомого майна прокурор Мостиховський і його дружина Аліна у власності не мають, але залюбки користуються нерухомістю родичів.
З 2020 року дружина та їхня донька проживають у квартирі (95,2 кв. м) у Львові, що належить його батьку Мостиховському Ігорю Мироновичу. Вартість квартири не вказана.
А з 2023-го Олег Мостиховський проживає у квартирі (83,11 кв. м) у Житомирі, яка оформлена на вищезгаданого Володимира Мостиховського (нагадаємо, ймовірно, рідний брат прокурора). Вартість цього житла також не вказана.
При цьому ще з 2018 року Олег Мостиховський зареєстрований у житловому будинку (93,8 кв. м) у селищі Ружин Житомирської області, який належить громадянину Назарчуку Анатолію Павловичу. Хто це і що їх повʼязує – невідомо. Вартість будинку також не вказана.
У липні 2024 року Мостиховський продав свою стару автівку – TOYOTA VENZA (2020) – за 1,7 млн грн. Хоча у своїх минулих деклараціях посадовець оцінював цей транспортний засіб всього у 749 тис. грн, занижуючи справжню вартість більш ніж вдвічі.
У той же день, 11 липня 2024, Олег Мостиховський придбав люксовий електрокар AUDI Q8 E-tron (2023) за 1,7 млн грн.
За 2024 рік Олег Мостиховський отримав 1,7 млн грн зарплати у Житомирській обласній прокуратурі та 109 тис. грн пенсії. Жодних доходів своєї дружини прокурор не задекларував.
Станом на кінець 2024 року Мостиховський мав 26 тис. доларів, 87 тис. грн і 2,3 тис. євро готівкою, на банківських рахунках – 232 тис. грн. Його дружина Аліна Мостиховська мала 4,5 тис доларів готівкою, на банківських рахунках – 10 тис. доларів, 15 тис. грн і 349 польських злотих. До речі, її валютні заощадження (10 тис. доларів і 349 польських злотих) зберігаються на рахунку в польському банку Credit Agricole Bank Polska S.A.
Загальна сума заощаджень подружжя Мостиховських станом на кінець 2024-го – понад 2,2 млн грн.
А ще Олег Мостиховський активно скуповує крипту. Його криптопортфель налічує майже 70 різних криптовалют (популярних і не дуже), зокрема Tether, Ethereum, Ripple і багато інших, на загальну суму понад 676 тис. грн (дані станом на кінець 2024 року).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍229🔥149⚡98