🔒 Хорватська схема власника Favbet Андрія Матюхи

Початок

Тактика запуску мережі одноразових сайтів для створення образу «соціально відповідального інвестора» або «чесного політика» для замовника не є чимось новим для України. Проте для Хорватії це, схоже, новий досвід. Тим більше, що подібні сайти здатні відсувати на другий план негатив про фігуранта — а у випадку з Матюхою його, як можна здогадатися, більш ніж достатньо.

Група пов’язаних онлайн-казино, використовуючи процесингові можливост «Даймонд Пей» та «Є-Пей», за сприяння працівників окремих правоохоронних та інших контролюючих органів, підконтрольних єдиному фактичному бенефіціарному власнику — громадянину та резиденту рф, здійснює незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що до вказаної групи суб’єктів господарювання належать: ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» (FAVBET); ТОВ «Казино.ЮА» (CASINO.UA) — фабула КП ДБР №72022000400000003 від 19.09.2022.

Водночас беззаперечним фактом є те, що вже в січні ДБР домоглося арешту майна, зокрема коштів на банківських рахунках, одного з ключових «схемників» гральної індустрії — фактичного власника «Даймонд Пей» Ровшана Тагієва. Саме він, за даними слідства, сприяв FAVBET в імовірному ухиленні від оподаткування в особливо великих розмірах.

«Букмекерська компанія «Фавбет» та «Казино.ЮА» (власником обох є Андрій Матюха) як ліцензійні оператори грального бізнесу зобов’язані сплачувати податок на прибуток підприємств у розмірі 18 %, податок на валовий ігровий дохід (GGR) у розмірі 18 %, а також виконувати функції податкового агента щодо утримання та перерахування до бюджету 18 % податку на доходи фізичних осіб і 5 % (до 01.12.2024 — 1,5 %) військового збору з виграшів гравців. Водночас фактична модель ухилення від сплати податків, що застосовується зазначеними компаніями, полягає у використанні мережі банківських карток, оформлених на соціально незахищених громадян (так званих “дропів”), зокрема тих, яких підшукує Тагієв.

Саме на таких «дропів» реєструються ігрові облікові записи, до яких прив’язуються їхні банківські картки. На ці акаунти зараховуються фіктивні виграші, після чого «гравець» подає заявку на виплату, яку задовольняє ліцензіат. Формально з визначених сум утримуються 18 % ПДФО та 5 % військового збору, що створює видимість дотримання вимог чинного податкового законодавства. Натомість надалі кошти переводяться в готівку або конвертуються в криптовалюту через P2P-операції.

Використання описаної схеми дає змогу штучно занижувати валовий ігровий дохід (GGR) та фінансовий результат. Отримані відомості свідчать, що компаніями додатково неправомірно віднесено суму податку на GGR до складу витрат, що спричинило подальше зменшення бази оподаткування податком на прибуток.

У ДБР також навели конкретні приклади, що можуть свідчити про масштабне ухилення від сплати податків компаніями Матюхи.

Так, лише з 01.01.2022 по 15.09.2023 ТОВ «Букмекерська компанія «ФАВБЕТ» провела фінансові операції з однотипним призначенням платежу на користь 1 110 фізичних осіб та ФОП на загальну суму понад 418 млн грн — нібито за надання різноманітних послуг без їх фактичного виконання. З 17.05.2023 по 22.08.2023 ТОВ «Букмекерська компанія «ФАВБЕТ» перерахувала 55,6 млн грн на користь ПрАТ «СК «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» як оплату за договорами добровільного страхування фінансових ризиків, які мали ознаки фіктивності. Уже 05.01.2024 Національний банк України відкликав ліцензію у ПрАТ «СК «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» за порушення вимог чинного законодавства у сфері страхування.

Нарешті, з 26.09.2024 по 27.12.2024 ТОВ «Букмекерська компанія «ФАВБЕТ» перерахувала нікому не відомому ТОВ «Дев Фор Дей» 200 млн грн як комісійну винагороду за начебто надані аналітичні послуги. Саме в цей період ТОВ «Дев Фор Дей» було оформлене на очевидно підставну особу — торговця сільгосптоварами з Дніпра Олега Грекова, який був її єдиним співробітником.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника центру забезпечення діяльності ДСНС на Тернопільщині Нісевича Тараса Степановича на суму майже 3 млн грн.

Протягом усього 2023 року Нісевич із дружиною та дітьми проживав у квартирі в Тернополі площею 59,3 м², яка належить тестю (батькові дружини Олени). Право користування не було оформлено документально — лише усна домовленість. Квартира не вказана в декларації. Ринкова вартість об’єкта на кінець 2023 року оцінена експертами приблизно в 1,6 млн гривень. 

Не задекларовано кошти від продажу автомобіля Opel Insignia (2009) — 293 тис. гривень, а також частину доходу від підприємницької діяльності дружини — 1,1 млн гривень. Два автомобілі BMW X3 (2008/2014), придбані дружиною у 2023 році, задекларовано за значно заниженою вартістю: 26 тис. грн та 24 тис. грн відповідно. Реальна ціна придбання за даними реєстру — по 30 тис. грн за кожен. Водночас ринкова вартість аналогічних авто в справному стані (за висновком КНДІСЕ) становила 446-668 тис. грн за автомобіль.

Матеріали перевірки можуть бути передані до правоохоронних органів для подальшого реагування за  ч. 1 ст. 366-2 КК.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Що зробив Павелко?

Екснардеп Андрій Павелко, котрий перебував посаді президента громадської спілки «Українська асоціація футболу» (раніше — Федерація футболу України, ФФУ), підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень:

✔️ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ — організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі;
✔️ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ — організація складання та використання завідомо підроблених офіційних документів службовою особою, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Павелко, як президент ФФУ, був службовою особою громадської спілки, яка відповідно до статуту (редакції від 06.03.2015 та 11.03.2016) мала мету розвитку футболу в Україні без отримання прибутку. ФФУ отримувала від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та ФІФА різні платежі, зокрема:

✔️щорічні програми HatTrick;
✔️ солідарні платежі;
✔️ компенсації за участь українських команд у міжнародних змаганнях;
✔️ компенсації за участь арбітрів;
✔️ платежі за права на телетрансляції;
✔️бонуси за Євро-2016;
✔️інші цільові виплати (зокрема за кваліфікації, лігу чемпіонів U-19, жіночий футбол тощо).

Ці кошти мали використовуватися виключно на статутні цілі ФФУ.

Продовження далі...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Схема Андрія Павелка

За версією слідства, не пізніше травня 2015 (точний час не встановлено) у президента громадської спілки «Українська асоціація футболу» Павелка виник умисел на незаконне заволодіння частиною цих коштів в особливо великому розмірі. З цією метою він розробив злочинний план, основні елементи якого:

✔️ організація та контроль отримання платежів від УЄФА на користь ФФУ;
✔️прискорення надходження коштів шляхом направлення запитів до УЄФА від імені ФФУ;
✔️ приховування частини надходжень від обліку ФФУ;
✔️ організація перерахування коштів на банківський рахунок компанії-нерезидента Newport Management LTD (Британські Віргінські острови, зареєстрована 26.04.1999, реєстраційний номер 71912);
✔️оформлення переказів під виглядом оплати за нібито поставлені товари та надані послуги (інвойси, договори, акти), яких фактично не було;
✔️підписання фіктивних документів від імені ФФУ представником компанії-агента;
✔️ приховування злочину шляхом невнесення інформації про ці операції до фінансової звітності ФФУ.

До реалізації плану Павелко залучив групу осіб (загальна кількість залучених — не менше 25 осіб, точна кількість не встановлена на момент підозри). Серед ключових згадуваних:

✔️ Запісоцький Юрій Григорович (28.04.1982 р.н.) — призначений на посаду директора департаменту міжнародної діяльності ФФУ наказом Президента ФФУ від 22.12.2015 № 324-к/тр; з 15.03.2016 переведений на посаду директора виконавчого директора ФФУ;
✔️Краснокутська Катерина Володимирівна (12.05.1976 р.н.);
✔️ Сагайдак Євгенія Степанівна (19.09.1977 р.н.);
✔️- Генінсон Володимир (дата народження не вказана в наданому фрагменті).

Платежі від УЄФА, отримані ФФУ, частково спрямовувалися на рахунок Newport Management під виглядом оплати за товари та послуги, яких ФФУ не отримувала і не мала наміру отримувати. Документи (інвойси, розпорядження) оформлювалися від імені ФФУ, підписувалися представником компанії-агента, після чого кошти перераховувалися без фактичного постачання.

Павелко мав повноваження здійснювати загальний контроль за фінансами, видавати доручення, підписувати документи, представляти ФФУ в УЄФА та ФІФА, укладати угоди тощо.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Цікавий персонаж працює в Івано-Франківській прокуратурі, який приїхав з Харкова.

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Івано-Франківської обласної прокуратури Денис Олегович Свобода.

📖 У декларації зазначено дружину Юлію Вікторівну та двох дочок — Варвару Денисівну та Віру Денисівну. Усі члени сім'ї — громадяни України, зареєстровані в Харкові. При цьому пан Свобода активно розбудовується на Івано-Франківщині.

Серед нерухомості задекларовано:
✔️квартиру площею 65,7 м² в Івано-Франківську (набута 18.03.2024, користування в оренді для проживання ним, дружиною та дочками; власник — Гаргат Василь Іванович); Вартість витрати не вказана
✔️ два машиномісця в Івано-Франківську (одне набуте 18 березня 2024 в оренді, інше з 1 січня2024; власники — Балагура Захарій та Балагура Павло Степанович);
✔️ділянку 238 м² у с. Крихівці Івано-Франківської області (з 29.10.2022, користування, власність дружини);
✔️будинок 131,6 м² у с. Крихівці (з 28.03.2023, користування, власність дружини).

Об'єктів незавершеного будівництва, цінного рухомого майна (крім транспорту) та корпоративних прав не задекларовано.

Транспортні засоби:
✔️мотоцикл Bajaj Dominar D 400 (2021) за 61 тис. гривень
✔️BMW 520D (2012), власність матері (?) Свободи Тетяни Григорівни, 490 тис. гривень
✔️Honda ENP1 (2023), власність дружини, 880 тис. гривень

Доходи за 2024 рік:
✔️з/п від Харківської обласної прокуратури — 660 тис. грн;
✔️з/п від Івано-Франківської обласної прокуратури — 976 тис. грн;
✔️ компенсація при переїзді на роботу — 48 тис. грн;
✔️пенсія — 902 тис. грн
✔️ дружина отримала заробітну плату від АТ «Івано-Франківськгаз» — 275 тис. грн та від філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» — 918 тис. грн, плюс додаткові блага 181 тис. грн та пенсію 385 тис. грн;
✔️дочки отримали подарунки від бабусі та дідуся (батьків дружини) — негрошові та грошові на загальну суму понад 200 тис. грн.

Грошові активи на кінець року: готівка: 5,9 тис. доларів та нески до страхової компанії «Граве Україна Страхування Життя» — близько 210 тис. грн у кожного з подружжя. Дружина має позику 50 тис. доларів від матері (Глухової Світлани Михайлівни) з 20.08.2023.

📌 Криптоактиви задекларовані саме в розділі 10 «Нематеріальні активи» (підрозділ «Криптовалюта»). Це єдиний розділ, де вони відображені, і ось повний перелік того, що він вказав:

✔️Ethereum Classic (ETC) — дата набуття 11.08.2022, кількість 5,21478, вартість 8385 грн, постачальник Binance, адреса гаманця: 0x5b262d77579e0fbf4086397cce03bb2aebe5f475, власник — сам Свобода Денис Олегович.
✔️Tether (USDT) — дата 22.11.2022, кількість 0,0781, вартість 3 грн, Binance, та сама адреса гаманця.
✔️ Solana (SOL) — дата 22.11.2022, кількість 1,7882, вартість 781 грн, Binance, та сама адреса.
✔️ EthereumPOW (ETHW) — дата 19.09.2022, кількість 0,10623213, вартість 22 грн, Binance, та сама адреса.
✔️ Binance Coin (BNB) — дата 24.08.2022, кількість 0,00048953, вартість 5 грн, Binance, та сама адреса.
✔️Ethereum (ETH) — дата 02.03.2023, кількість 0,01090224, вартість 647 грн, постачальник MetaMask, інша адреса гаманця: 0x7A446b48040917CB452563150abE9D213E2e6eb9.
✔️ Ushi (USHI) — дата 25.01.2023, кількість 4 163 783,14878, вартість 3185 грн, MetaMask, та сама друга адреса гаманця.

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Бюро збирає інформацію про цього цікавого кадра.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Загубився хлопчик з Азербайджану

Тагієв Ровшан Сурхай огли. Просимо допомогти відшукати


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 В головного спеціаліста відділу з питань громадянства управління ДМС Закарпаття Рахівської Олени Андріївни знайшли порушень в декларацих на 2,73 млн гривень.

Найбільш суттєві порушення стосувалися розділу 12 «Грошові активи». Там не відображено позику, надану у 2020-му Геворкяну Т.М. у розмірі 100 тис. доларів (за курсом НБУ на момент видачі — 2,72 млн гривень). Кошти не були повернуті, суб’єкт декларування вживав заходів для стягнення (включно з судовим позовом), тому сума підлягала обов’язковому декларуванню як непогашена заборгованість.

Також безпідставно внесено відомості про колишнього чоловіка (Рахівського Ю.В.) як члена сім’ї, хоча шлюб розірвано рішенням суду від 03.10.2023, спільне проживання відсутнє з 2022 року.  

Не задекларовано домоволодіння (місце фактичного проживання суб’єкта та сина), яке належить батькові, але використовувалося безоплатно (підтверджено поясненнями власника).

Безпідставно внесено відомості про автомобіль Jeep Grand Cherokee (2016), який належить колишньому чоловікові та не перебував у користуванні декларантки.

У діях Рахівської О.А. встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Збираємо дані на бізнесмена Ігоря Олексійовича Воронова. Кажуть, він може бути причетним до дуже брудної схеми
☑️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 В експрокурора Віталіка Бровка, який втік в "Нафтогаз" на посаду директора з безпеки (який з нього "безпечник"?), скоро будуть веселі старти.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Хто зливав справу Pin-up — безпосередній виконавець

Прокурор прокурор 2-го відділу 2-го управління процкерівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу генпрокурора Максим Капустін з міста Миколаїв підписував угоду з номіналом казино "Укр гейм технолоджі" Зотьком.

✔️Зарплата в Офісі Генерального прокурора — 1,12 млн гривень
✔️Дохід дружини (Надії Капустіної) від роботи в Міністерстві юстиції — 869 тис. гривень
✔️Дохід від відчуження рухомого майна (джерело — фізична особа) — 718 тис. гривен

Нерухомість:
🔸Квартира 50,5 м² у Миколаєві (реєстрація та користування сім'єю, власниця — третя особа)
🔸 Квартира 66,62 м² у с. Захарівка (спільна сумісна власність дружини та іншої особи)
🔸Квартира 45,7 м² у Києві (проживання сім'єю, власниця — третя особа)
🔸Ділянка 3 га в с. Баловне (оренда у декларанта, власник —управління Держгеокадастру Миколаївської області)

В 2024-му придбав електромобіль Nissan Ariya (2024) за 1,25 млн гривень. Задекларував 18 тис. доларів готівкою. Взяв кредит в "Ощадбанку"під забезпечення новим авто в 4,67 млн гривень.

Продовження далі...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Прокурору з Офісу генпрокурора Максиму Капустіну, який вів справу Pin-up, родич подарував 620 тис. гривень

6 червня 2025 Капустін набув у власність квартиру в Києві площею 66,3 м² вартістю 3,35 млн грн. Джерелом придбання став "ЗНВКІФ"Фоліо". Для фінансування покупки оформлено споживчий кредит на придбання нерухомого майна за програмою "єОселя" на суму 2 млн грн від АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень".

Крім того, 5 червня задекларовано подарунок у грошовій формі на 620 тис. грн від батька — Капустіна Анатолія Максимовича.

Окремо зазначено разовий видаток 28 квітня на 364 тис. грн у вигляді позики (кредиту) на придбання Nissan Ariya .
Класно бути в Офісі генпрокурора, кредити банки оформлюють, батьки дарують подарунки. Ще й справи цікаві дають.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Вручено підозру судді Довгинцівського райсуду Євгенії Костенко, яка у Кривому Розі збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході

Їй інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ). Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований до лікарні, де він досі перебуває у важкому стані в реанімації.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com