🔍 В Одесі БЕБ вивчає закупівлі КП «СМЕП» з серпня по грудень 2024. Слідство вважає, що переможці закуповували джерела безперебійного живлення для світлофорів у пов'язаних з ними посередників. Далі в результаті ланцюжка перепродажів ціна зростала в два рази відносно ринкової або початкової імпортної вартості. І таким чином вдалося привласнити 20 млн гривень. КП відкрили за ч. 1 ст. 366 та ч. 4 і 5 ст. 191 КК.

Тоді за поставку боролися компанії «Грінпіс» та «Інаут». Найменшу ціну запропонували перші (191,5 тис. гривень за штуку), але замовник… скасував закупівлю з позначкою «відсутність потреби в товарі». До речі, «Грінпіс» цілком реальна одеська компанія, яка виробляє та імпортує електротехнічне обладнання під торговими марками LogicFox і LogicРower.

Вже через місяць комунальники оголошують новий аукціон на 25 джерел безперебійного живлення. Єдиним учасником і переможцем виявляється компанія «Лайт енерджі плюс». Її засновник і власник Геннадій Сандул. Першу партію фірма поставила по 194 тис. гривень за один апарат.

Далі вона виграє тендери, оголошені 2, 4, 9 і 10 грудня. Ціна за один безперебійник вже близько 300 тис. гривень. Всього компанія Сандула отримала понад 23 млн гривень за п'ятьма контрактами.

Ще один переможець ТОВ «Грейт Селлер». Керівник і власник якийсь Сергій Дмитрієв. Фірма з'явилася на світ у вересні 2024 року, а вже в жовтні отримала свій перший контракт на поставку безперебійників для міських світлофорів. За цим договором «Грейт Селлер» передали 13 апаратів за ціною 292,3 грн за штуку.

До кінця року у цієї ж фірми куплять ще п'ять і 14 безперебійників за двома договорами. У першому ціна 197,3 тис. гривень за штуку, у другому вже 300,5 тис. гривень. Всього «Грейт Селлар» отримала майже 9 мільйонів за цими трьома контрактами.


На сьогоднішній день суд дозволив детективам БЕБ отримати доступ до даних мобільних операторів 10 ключових фігурантів. До цього списку входять посадові особи, відповідальні за проведення тендерів, і керівники приватних фірм, які перемагали в торгах і брали участь у накрутці ціни, на думку слідства.

Також детективи вивчають зв'язки між учасниками. Правоохоронці отримали доступ до історії дзвінків і SMS (з прив'язкою до базових станцій, щоб розуміти, хто і де зустрічався), а також до листування в месенджерах і електронній пошті.

Найцікавіше ми виявили, вивчивши переможців детальніше. Виявляється, засновником і бенефіціаром «Лайт енерджі плюс» спочатку був Олександр Мухаметін. Він був співзасновником щонайменше трьох компаній, що перебувають під санкціями РНБО (ТОВ «Орієнтекс продакшн», «Смітрол», «Барітренд»).

Також ця особа з'явилася в декількох розслідуваннях наших колег з інших видань. Наприклад, про купівлю багатодітною матір'ю з Киргизстану Алімкан Аширалієвою п'ятдесяти українських компаній, у тому числі тих, що належали екс-нардепу Вадиму Рабіновичу. Тому самому, із забороненої ОПЗЖ, який очолював Одеську обласну організацію цієї партії.

Журналісти встановили, що саме Мухаметін отримав нотаріальну довіреність від цієї іноземки для скупки різних сумнівних фірм.

Наприклад, 5 лютого 2025 року Аширалієва стала власницею товариства «Медіа Строй». До жовтня 2022 року воно належало Рабіновичу та його дружині Ірині. Мухаметін заснував понад сотню компаній. З деякими з них у нього вже історичний зв'язок (продав частку або вийшов зі складу засновників).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступниця начальника відділу Нацполіції Ганна Золотухіна володіє купою ділянок у Київській області, які можуть коштувати кілька мільйонів гривень.

У 2013 Золотухіна набула у власність квартиру (108,6) у Києві. Вартість обʼєкту на дату набуття права – 1,1 млн грн. Поліціянтка має купу землі під Києвом, вартість якої занижує або взагалі приховує:

✔️ ділянка (11 676 кв. м) у селі Старі Петрівці Київської області, набута у власність у 2008 році. Вартість не вказана. Зараз 117 соток землі у Старих Петрівцях продається за понад 10 млн грн;
✔️ ділянка (435 кв. м) у місті Обухів Київської області, набута у власність у 2008 році. Вартість на дату набуття права – 26 тис. грн. Сьогодні таке майно в Обухові може коштувати 345 тис. грн;
✔️ ділянка (1 000 кв. м) у місті Обухів Київської області, набута у власність у 2008 році. Вартість на дату набуття права – 80 тис. грн. Ми знайшли оголошення про продаж 10 соток в Обухові за понад 600 тис. грн;
✔️ ділянка (2 234 кв. м) у селі Трипілля Київської області, набута у власність у 2011 році. Вартість не вказана. Зараз 10 соток землі у Трипіллі продаються за 1 млн грн. 22,34 сотки землі пані Золотухіної у Трипіллі можуть коштувати понад 2 млн грн;
✔️ ділянка (1 000 кв. м) у селі Литвинівка Київської області, набута у власність у 2012. Вартість – трохи більше 1 тис. грн. Реально 10 соток землі у Литвинівці можна придбати за 215 тис. грн.

Варто зауважити, що Ганна Золотухіна не вказала, де зареєстровані та фактично проживають її неповнолітні діти – син Георгій і донька Вікторія.

У 2022 олотухіна стала власницею кросовера KIA SPORTAGE (2021), який отримала в подарунок від громадянки Іватіної Людмили Георгіївни. Що їх повʼязує і чому пані Іватіна робить такий подарунок – невідомо.

📖 Поліціянтка оцінює автомобіль у 200 тис. грн. Насправді такий транспортний засіб може коштувати 800-900 тис. грн.

За 2024 Золотухіна отримала 696 тис. грн зарплати у Нацполіції та майже 12 тис. грн аліментів на двох дітей від колишнього чоловіка Золотухіна Валерія Васильовича, з яким розлучилася в 2017. Варто зауважити, що в деклараціях за минулі роки поліціянтка звітувала про значно вищу суму аліментів: у 2023 році Валерій Золотухін виплатив на дітей 114 тис. грн, у 2022-му – 109 тис. грн, у 2021-му – 149 тис. грн. Тож є всі підстави вважати, що у своїй декларації за 2024 Ганна Золотухіна могла занизити суму аліментів, які її ексчоловік виплатив на двох дітей.

До слова, Валерій Золотухін – заступник начальника відділу дитячо-юнацького футболу “Української асоціації футболу”. У своїх соцмережах він регулярно публікує фотографії з сином Георгієм і донькою Вікторією.

Жодних грошових активів Ганна Золотухіна не декларує вже багато років поспіль – ані готівкових, ані на банківських рахунках.

Карʼєру в Національній поліції України Ганна Золотухіна розпочала в 2016 році на посаді головного спеціаліста (принаймні, свою першу декларацію вона подала в 2017 році, в якій відзвітувала за 2016 рік). І лише в 2023 році вона отримала перше підвищення – її призначили одразу на посаду заступниці начальника відділу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Директор Департаменту промисловості КМДА Володимир Костіков отримав підозру через недостовірне декларування на 22 млн грн

📖 У щорічній декларації за 2023 рік директор вказав 31 млн грн заощаджених коштів. За даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн — навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби.

Також посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума “заощаджень” у декларації залишалися майже незмінними.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок. Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Додамо відео про моторошні схеми прокурорів Харківщини. На кадрах бачимо, як правоохоронці незаконно вилучають майно з сейфу померлої Ірини Каменєвої без будь яких процесуальних документів.

Нагадаємо, в жінці було майна на декілька мільйоні доларів. Всього було відкрито дві ячейки в "ПриватБанку". Був присутнім заступник раввіна Харкова Олександр  Шмаєвич, який казав, що там зберігалося 6 млн доларів. На камеру відкрили тільки 1 ячейку а іншу ні. Їх анулювали за несплату оренди. Де кошти? Привласнені.  Повне відео може бути в керівника безпеки "ПриватБанку".

Серед фігурантів схеми:

✔керівник Салтівської окружної прокуратури Володимир Купріянов.
✔начальник управління нагляду за додержанням законів НПУ в Харківській обласній прокуратурі Ігор Чуб
✔начальник поліції Люботина (очолював Новобаварський відділ) Юрій Попельнюк

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

⚖️ Держаудитслужба програла апеляцію та не змогла подати касацію у справі до Національного антарктичного наукового центру, що може зашкодити провадженню ДБР щодо корупції на 45 млн доларів при тендерах НАНЦ. 

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва (Головуючий суддя — Коротких А.Ю., судді — Сорочко Є.О., Чаку Є.В.) 27 жовтня завершив розгляд апеляційної скарги ДАС та залишив без змін рішення Київського ОАС від 18 серпня.

Суд скасував ключові пункти вимоги ДАС, яка була видана за результатами ревізії центру за період з 1 січня 2021 по 31 липня 2024.

Головне, це скасування пункту аудиторів, який зобов'язував  НАНЦ «посилити контроль» за виконанням контрактів з управляючими компаніями  РЕСН OU та WINOT OU щодо ефективного та раціонального використання коштів при наданні комплексної послуги МТЗ.

Суд визнав цей пункт:

✔️ надто загальним і оціночним;
✔️таким, що не містить конкретних обов’язків чи механізму виконання;
✔️таким, що порушує принцип правової визначеності;
✔️виходить за межі повноважень органу фінконтролю, оскільки фактично втручається у внутрішнє управління установи.

Держаудитслужба в акті ревізії та вимозі стверджувала, що НАНЦ безпідставно застосував переговорну процедуру закупівлі (ч. 2 ст. 40 закону «Про публічні закупівлі») при укладенні контрактів з естонською PECH OU на:

🔸управління та підготовку до переходу судна James Clark Ross (майбутня «Ноосфера») з Данії до Одеси — 1.32 млн доларів
🔸комплексну послугу матеріально-технічного забезпечення антарктичних експедицій — 6,26 млн доларів

Суд встановив, що: НАНЦ документально обґрунтував неможливість конкуренції з технічних причин, Пізніше (у 2025) сама ДАС листами повідомила, що не виявила фактів завдання збитків держбюджету ні за контрактами з PECH/РЕСН OU, ні з WINOT OU.

Суд дійшов висновку, що порушення закону про закупівлі тут не встановлено.

2 грудня Касаційний адмісуд відмовив аудиторам у відкритті провадження за її скаргою на рішення судів попередніх інстанцій у справі № 320/31556/25. Суд констатував, що справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження. Рішення у таких справах не підлягають касаційному оскарженню, за винятком 4 виняткових випадків:

а) питання права має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
б) особа позбавлена можливості спростувати обставини в іншій справі;
в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для скаржника;
г) суд 1-ї інстанції помилково відніс справу до незначної складності.

Держаудитслужба посилалася лише на пункт «а» — нібито фундаментальне значення питання права. Проте Верховний Суд зазначив, що скаржник:

✔️не навів жодних конкретних доказів;
✔️не вказав, які саме новітні, проблемні чи засадничі питання права потребують уніфікованого тлумачення;
✔️ не довів, що рішення у цій справі матиме системний вплив на широке коло подібних спорів

Суд підкреслив, що незгодй, суб’єктивні труднощі в тлумаченні норм чи негативні наслідки для скаржника самі по собі не є достатньою підставою для вважання питання «фундаментальним». Оскільки скаржник не довів наявності жодної з виняткових обставин, підстав для відкриття касаційного провадження немає.

📌 Нагадаємо, що КП № 42024000000000905 внесене 24 липня 2024 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 ККУ.

Слідчі припускають, що службові особи НАНЦ перебували у змові з власником групи компаній «Інтеррибфлот», що є найбільшим виробником рибних консерв в Україні (торгові марки «Аквамарин», «Море», «IRF» та деякі інші). Андрієм Чукліним, внаслідок чого той отримав неправомірну вигоду. Якщо прослідкувати далі рух цих коштів, то частину з них отримував білоруський олігарх Олександр Мошенський, один із «гаманців» режиму Лукашенка.

При цьому 2-ге управління процкерівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу генпрокурора та слідчі зволікають з розслідуванням справи та оголошенням підозр по цьому резонансному КП.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

ДБР вже майже рік нічого не робить у справі щодо корупційних тендерів НАНЦ з білоруським олігархом Мошенським та бізнесменом Чукліним.

Останній раз слідчі ДБР зверталися до суду у лютому 2025-го. Йдеться про кримінальне провадження № 42024000000000905, зареєстроване 24 липня 2024за ознаками злочинів, передбачених:

🔸ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем);
🔸 ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом);
🔸ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна в особливо великих розмірах).

За версією ДБР, група осіб, серед яких співзасновник групи компаній «Інтеррибфлот», його довірені особи, а також керівництво та члени тендерного комітету ДУ «Національний антарктичний науковий центр», організували схему розтрати бюджетних коштів на суму понад 313,7 млн грн через тендерні закупівлі комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій.

Слідство стверджує, що схема діяла з 2016 і включала:

🔸штучне застосування переговорної процедури закупівель в обхід конкурентних торгів;
🔸завищення вартості послуг;
🔸залучення підконтрольних компаній, зокрема естонських нерезидентів;
🔸виведення коштів за кордон через ланцюжок пов’язаних фірм.

Після придбання у серпні 2021 у науково-дослідного судна «Ноосфера» (James Clark Ross) за 5,3 млн доларів , витрати на його управління та обслуговування, за даними слідства, зросли в рази і склали понад 30 млн доларів — тобто приблизно в 6 разів перевищили вартість самого судна.

Серед ключових епізодів, на які посилається слідство:

🔸укладення контрактів з естонськими компаніями на перегін судна з Данії до Одеси, технічне обслуговування, найм екіпажу та комплексне матеріально-технічне забезпечення експедицій;
🔸перерахування у 2021–2022 понад 33 млн доларів на рахунки нерезидентів;
🔸проведення капітальних ремонтів судна у 2023 на суму понад 2,5 млн доларів;
🔸використання українських компаній як «прокладок» для виведення коштів за кордон у 2017–2021.

Лобіював ці угоди Євген Дикий, відомий своїми радикальними висловлюваннями військовий експерт.
Хто такий Андрій #Чуклін ? Співвласник групи компаній «Інтеррибфлот», що є найбільшим виробником рибних консерв в Україні (торгові марки «Аквамарин», «Море», «IRF» та деякі інші). Народився у Таджикистані (ймовірно, має й таджицьке громадянство). Закінчив військову академію у Москві. Проживав у Донецьку. Раніше був керівником одного з управлінь Держрибагенства. Одружений з Ганною Шишман, ексголовою Держрибагенства.

Хто такий Олександр #Мошенський . Входить у топ-10 найбільших бізнесменів Білорусі. Насамперед відомий як власник торгової марки «Санта-Бремор» (риба і морепродукти), але має ще низку бізнесів у різних сферах. Близький до сім’ї Олександра Лукашенка.

Жодних повідомлень про підозру конкретним особам у відкритому доступі не оприлюднювалося.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Кандидат на посаду судді апеляційного суду Прохоров Павло Анатолійович, який зараз є суддею Київського райсуду Одеси, не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики — ГРД

Підстава — невідповідність рівня життя та вартості набутих об’єктів цивільних прав розміру задекларованих законних доходів.

У 2016 дружина Тетяна Прхоров придбала нежитлове приміщенняі вартістю 539 тис. гривень. Сукупний дохід сім’ї за 2016 рік становив 620 тис.гривень (223 тис. грн — дохід кандидата, 397 тис. грн — дохід дружини). Після сплати податків чистий дохід склав приблизно 500 тис. гривень. На кінець 2015 дружина мала заощадження 349,5 тис. гривень. Цих коштів могло вистачити лише на базові витрати сім’ї протягом року.

Водночас у декларації за 2016 кандидат вказав, що дружина має заощадження 27,6 тис. доларів, що за курсом того часу становить приблизно 740–750 тис. гривень. Таке значне зростання готівки виглядає економічно необґрунтованим з огляду на щойно здійснену велику покупку та обмежені вільні кошти.

Кандидат пояснив, що 18 лютого 2015 дружина продала однокімнатну квартиру за 349,5 тис. гривень, ці гроші одразу конвертували в долари і зберігали вдома. У 2016 році дружина отримала 397 тис. гривень від підприємницької діяльності, які також конвертувала в долари. Таким чином, загальна сума 746,5 тис. гривень була конвертована в 27,6 тис. доларів, що, на його думку, навіть перевищує необхідну суму.

ГРД не визнала ці пояснення достатніми. Занепокоєння викликає подальше системне та суттєве зростання заощаджень дружини в наступні роки, а також непропорційно велика частка доходів, яка йшла на накопичення готівки та придбання криптовалюти. При цьому враховується склад сім’ї, регулярні витрати на життя, поїздки за кордон, утримання кількох транспортних засобів, один з яких придбано у 2021 році. Усе це ставить під сумнів повноту та переконливість пояснень щодо джерел походження коштів і структури заощаджень.

Тому Громадська рада доброчесності дійшла висновку, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності. Нагадаємо, що дружина Прохорова під час повномасштабного вторгнення набула значну кількість рухомого та нерухомого майна, а також задекларувала криптовалюту Ethereum на 1,1 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Немає нездійсненних завдань, є неефективні методи розв'язання.

Ми знаємо, як вийти зі складного становища, коли вичерпані внутрішні ресурси та знання, не працюють відомі та звичні схеми.

Ми спеціалізуємося на вирішенні складних, неоднозначних, суперечливих конфліктів і завжди досягаємо поставленої мети

Absolution активно сприяє просуванню та впровадженню ідей, пропонує великий спектр послуг у сфері захисту інтересів бізнесу та приватної особи.

🔒 Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Колишній народний депутат Віктор Жеребнюк, який є чинним депутатом Жмеринської міської ради Вінницької області, під час війни потратив 1 млн доларів, щоб купити 4 квартири в Польщі та землю в Іспанії. Також він зазначив, що зберігає 1 кг золотих злитків.

Сімʼя екснардепа має будинок в Жмеринці та квартиру в Києві. Депутат разом з дружиною під час повномасштабної війни у 2024 купив 4 квартири в Польщі за 25 млн гривень та землю в Іспанії за 25 млн гривень. Ще за 1,4 млн гривень він купив гараж в Іспанії.

Серед цікавого, депутат вказав колекцію картин у спільній власності з дружиною, одна з яких - картина "Жертвоприношение голубому носорогу". Чиновник міськради користується автомобілем Range Rover (2023) за 6,7 млн гривень. Авто належить його компанії ТОВ "Жмеринський вагоноремонтний завод "Експрес".

У 2024 депутат офіційно заробив 1,23 млн гривень від підприємницької діяльності, дружина заробила 1,2 млн гривень. 5 млн гривень депутат позичив своїм дітям. У депутата є золоті злитки на суму майже 3 млн гривень.

Відповідно до декларації, депутат позичив у різних людей та компаній 750 тис. євро та 100 тис. доларів, та погасив 40 тис. доларів згідно договору позики.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Херсонська прокурорка Анастасія Ткаченко після переїзду до Києва влаштувалася до спецпрокуратури у сфері оборони та придбала нерухомість у столиці

У Київській спецрокуратурі у сфері оборони Центрального регіону жінка працює з 2022-го. До цього вона багато років пропрацювала на Херсонщиниі.

Її чоловік Євген Ткаченко з 2022 року працює у Координаційно-моніторинговій митниці, і нині обіймає посаду головного інспектора відділу взаємної адміністративної допомоги управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

У вересні 2022 Ткаченко придбала квартиру площею 83,9 кв. м у Києві за понад 2,1 млн грн. На квартиру прокурорка взяла кредит у розмірі 2 млн грн, поручителями виступили її чоловік та громадянка Дорошенко Юлія Андріївна. Станом на кінець 2024 року пані Ткаченко залишалося виплатити по кредиту 1,8 млн грн. У цій квартирі прокурорка проживає зі своїм чоловіком Євгеном Ткаченком і їхнім сином.

Власного авто Анастасія Ткаченко не має, і користується двома транспортними засобами свого чоловіка Євгена Ткаченка:

🔸NISSAN SENTRA (2016), набутий у власність у 2024. Задекларована вартість – 200 тис. грн. Реально такий автомобіль зараз продається за 400-450 тис. грн;
🔸 FORD FUSION (2014), набутий у власність у 2021. Задекларована вартість – 205 тис. грн. Сьогодні таке авто може коштувати 400-500 тис. грн.

За 2024 Ткаченко отримала 869 тис. грн зарплати. Її чоловік Євген Ткаченко отримав 557 тис. грн зарплати.

Станом на кінець 2024 року подружжя Ткаченків мало 220 тис. грн готівкою, які декларували як спільну сумісну власність. При цьому Ткаченки вже багато років не декларують заощаджень, які зберігаються на їхніх банківських рахунках, хоча подружжя має 6 рахунків у різних українських банках.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
⚙️Цікаво, а хто заробляє на обробці штрафів, які розсилають ТЦК через застосунок "Резерв+"? Шалені гроші комісії.

☑️ Які в кого є думки?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com