🔒 Ще Анна Алхім на своєму тг-каналі рекламує чергові крипто-скам-проєкти.

БЕБ, Фінмоніторінг?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ А ви знали, що блогерку Алхім рік їздила за кермом авто без водійський прав?

Київський апеляційний суд в березні 2024-го остаточно залишив у силі рішення Печерського райсуду: відмова від проходження огляду на стан сп’яніння = керування в нетверезому стані.

2 грудня 2023 року о 01:34 на бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів), 35 у Києві патрульні зупинили Land Rover Range Rover. За кермом була блогерка Алхім.

Поліцейські зафіксували явні ознаки сп’яніння:
🔸 запах алкоголю з рота
🔸порушення мови
🔸 порушення координації рухів

Алхім відмовилася проходити огляд як на місці (прилад Dräger), так і в нарколога. На відео з бодікамер видно, як їй неодноразово роз’яснюють наслідки, пропонують поїхати до лікаря — вона вперто відмовляється. Додатково того ж вечора її оштрафували за проїзд на червоне світло — і цей штраф вона спокійно сплатила, не оскаржуючи. Також вона брехала в суді, що за кермом її не було.

Жінку позбавили прав на рік за ч. 1 ст. 130 КУпАП. При цьому вона все одно їздила на авто.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Яка цікава ситуація

Аміл Омаров прокурор у Харкові, а його дядя — почесний консул та власник компанії, яка постачає продукти за завищеними цінами в комунальні заклади. Думаете, що якась кримінальна справа проти ТОВ «Фірма «Хазар» ЛТД» завершилася успішно? Ні.

Ось приклад: КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» (елітна школа для обдарованих дітей під патронатом Харківської облради) «зливала» сотні тисяч на масло і рибу фірмі-порушнику.

Влітку 2015-го прокуратура Орджонікідзевський (Індустріальний) району відкрила КП №4201522050000014 за ч. 2 ст. 191 ККУ (розтрата бюджетних коштів).

Головний фігурант — ТОВ Фірма «Хазар» ЛТД (Омаров Шахін Анвер)

За 2014-2015 школа-інтернат уклала з цією фірмою щонайменше 5 договорів на постачання продуктів харчування на загальну суму понад 670 тисяч гривень:

✔️ вершкове масло — 122,5 тис. грн (переплатили ≈ 20 тис.)
✔️ м’ясо птиці — 103 тис. грн
✔️твердий і кисломолочний сир — 149 тис. грн (переплатили ≈ 38 тис.)
✔️рибні консерви та ікра — 153,4 тис. грн
✔️хлібобулочні вироби — 143,6 тис. грн

📌 Як «вигравали» тендери
✔️У всіх випадках застосовували «запит цінових пропозицій».
✔️Кожного разу дешевшу пропозицію подавало ТОВ «Фудснаб», але його відсіювали за надуманими причинами (немов би «немає досвіду поставок у школи протягом 2 років»). Хоча закон не дозволяє висувати такий критерій при запиті цінових пропозицій.

23 грудня 2014 АМКУ оштрафував ТОВ «Хазар» ЛТД за спотворення результатів торгів (антиконкурентні узгоджені дії).
За законом після такого штрафу фірму на 3 роки не можна допускати до будь-яких держзакупівель. Але школа-інтернат спокійно уклала з нею ще два договори у січні 2015-го.

Прокуратура оцінила переплату лише за виявленими епізодами у понад 350 тис. гривень (це 2015-й рік, нагадуємо).

І де ця справа наразі? Похована, завдяки зв'язкам власника фірми в прокуратурі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

В БЕБ "злили" справу онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»)

Казино продовжує функціонувати попри виявлені порушення та очевидне використання фінансових схем через дропів.

🧩 «Космолот» масово використовує банківські картки, оформлені на дропів, для внесення депозитів та подальшого виведення коштів. Це — не виняткові випадки, а системна практика, яка не припинилась навіть після накладення штрафів. Для підтвердження додаю відео, зняте сьогодні, що демонструє використання таких карток у реальному часі.

На «Спейсикс» раніше було накладено за втручання в роботу онлайн-системи. Ми змогли довести це шляхом отримання листа від розробника їх онлайн-системи (компанія Pragmatic). Вона не надавала жодних прав Космолоту використовувати картки дропів як засіб поповнення або виведення коштів. Перевірку проводив КРАІЛ, а штраф вже виписав PlayCity:

🗝 Саботаж від БЕБ:
У 2023 було відкрито КП №72023000500000026 за ознаками правопорушень за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 212 ККУ. Але розслідування повністю паралізоване — жодних реальних дій, матеріали справи просто «лежать». Є підстави вважати, що БЕБ свідомо блокує слідство. Після перевірки по дропам ми офіційно зверталися із зібраними матеріалами до БЕБ — безрезультатно.

Під час перевірки представники казино чинили тиск на КРАІЛ, зверталися до різних державних органів, намагаючись зупинити перевірку. Існують відео – та текстові докази цих дій, які можна отримати у КРАІЛ (ліквідатора) та PlayCity.

Нагадаємо, що Верховний Суд остаточно скасував податкові донарахування власнику онлайн-казино Cosmolot – ТОВ «Спейсикс» на 1,36 млрд грн у справі про оподаткування виплат гравцям.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 Клан Омарових давно годується з бюджету міськради

В 2020-му році до дня працівників торгівлі генеральний директор ТОВ «Фірма «Хазар» ЛТД» Шахін Омаров отримав подяку міського голови Геннадія Кернеса.

За "сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток сфери торгівлі" Кернес вручив 10 подяк міського голови.

За даними Харківського антикорупційного центру, фірма "Хазар" протягом багатьох років є одним з найбільших постачальників продуктів для бюджетних організацій Харкова і області.

Так, в березні 2020-го "Харківводоканал" купив чаю і кави на 146 тисяч гривень у цієї фірми. У 2016 році було відомо, що на ринку поставок для дошкільних установ Харкова всі крупи і цукор постачають посередники, пов'язані з Шахіном Омаровим. У 2019 ХАЦ повідомляв, що Мереф'янська ОТГ купувала у "Хазара" для шкіл і дитсадків філе курки по 112 гривень за кілограм, тоді як ціна на ринку була 95 гривень за кілограм. Тоді сума тендеру була понад 1 мільйон гривень.

Далі буде

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com