📖 Завідувач сектору контролю в аграрній галузі, екології та природокористування управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області Орися Іванівна Вирстюк замовила собі Volkswagen Tiguan (2024) від ТОВ "Авто Хантер".

Заплатила всього лише 454 тис. гривень. Ринкова ціна такого авто в Україні — від 1 до 2 млн гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Правоохоронні органи Казахстану фактично припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко та Олени Суворової, заблокувавши рахунки та платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам та керівництву поки що вдається ховатися.

Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн-казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад 1 млрд доларів.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplz.

Крім компаній з Казахстану Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із незаконними платежами. Працювала з ним і контора Pin-Up.Kz (ТОВ «Бонамі») та Parimatch.

Івченко Лариса Володимирівна (значиться як керівник української компанії Гордіївського ФК «Альта Капітал»), поки що приховується. Також намагається уникнути відповідальності Олена Суворова, яка кілька днів тому закрила і перейменувала профілі в соціальних мережах і не відповідає на повідомлення.

Олена Суворова позиціонує себе «як підприємець, інвестор та трейдер крипти з досвідом 5+ років». Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а 2021 року вона відкрила власний бізнес з міжнародних перекладів криптою і є засновником криптоакадемії «Лемонкоїн».

За версією слідства, разом із Гордієвським працював його партнер - громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Схема діяла в 2022–2023;

До оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль «генерального директора», а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.

Учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали «переможців» торгів. Провідних виробників та дилерів не допускали, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами.

Отримані кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку і розподіляли між собою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Оце так корумповане падло — підполковник ЗСУ Олександр Нодянош

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Колишній заступник генерального прокурора Діма Вербицький у Києві зустрічався з Юлею Тимошенко та йде на вибори. Нагадаємо, що він є керівником міського осередку "Батьківщини" в Одесі.

Також в кафе біля Касаційного господарського суду біля Офісу генпрокурора Вербицький передав "новорічний" подарунок для відомого захисника законності на прізвище Т. Довго вони в тому кафе не розмовляли. Така собі данина поваги від фонду "Країна добра"🚫

💕 Назву закладу ми свідомо не вказуємо — не хочемо кидати тінь на цілком пристойне місце. Але щиро радимо власникам усе ж провести обряд екзорцизму.

Раніше НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького на майже 29 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 До речі, на День ЗСУ Вербицький пакетик не приготував. Воякам лише побажав успіхів в Фейсбук. Потужник!

Солдати обернуться взимку теплими словами експрокурора, зарядять автомати позитивом та поскачуть на вигаданих оленях.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Наглядова рада ДП «Ліси України» між підозрами за шахрайство та міжнародним скандалом

Слідство перевіряє можливу незаконну виплату понад 6 млн грн членам наглядової ради. Провадження № 42025000000001058 відкрито за ч. 5 ст. 191 ККУ — розтрата в особливо великих розмірах.

Паралельно генеральний директор Юрій Болоховець є фігурантом іншого розслідування. Попри це Наглядова рада, яку очолює Олексій Кучер, публічно не реагує на нові факти та продовжує демонструвати підтримку менеджменту, що перебуває під слідством.

Громадські діячі направили членам Наглядової ради офіційне попередження. Громадськість вимагає скликати позачергове засідання, ухвалити рішення щодо керівництва та ініціювати реальний forensic-аудит. У зверненні наголошено: подальше ігнорування створює для членів Ради репутаційні й потенційні кримінальні ризики на рівні з керівництвом, яке вже фігурує у справах.

Від наглядової ради не надійшло жодної відповіді. Тому громадські діячі звернулися також до дипломатичних представництв країн, чиї громадяни входять до складу Ради, попередивши їх про можливі наслідки для репутації та правового статусу їхніх представників:

✔️ Фінляндія — Янне Хар’юнпаа
✔️Латвія — Робертс Стріпніекс
✔️ Канада — Маркіян Витвицький


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com