⚖️ Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на вирок, яким до 10 років заочного позбавлення волі засудили колишнього директора державного підприємства «Базовий центр критичних технологій «Мікротек» Сергія Швидкого.

За версією слідства, у квітні 2022 року між Міністерством оборони та спеціалізованим державним підприємством укладено договір на постачання елементів динамічного захисту танків.

Попри те, що фактично частина компонентів була наявна на складі та перебувала на балансі, директор держпідприємства, діючи спільно з бізнесменом ( ТОВ «Центр інжинірингу НКЕМЗ»), забезпечив документальне оформлення їх «придбання» у комерційної структури. Це стало підставою для виплати приватній компанії грошових коштів, які в подальшому було перераховано на рахунки підозрюваних. Такі дії осіб призвели до завдання державі збитків на суму 7,3 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Гендиректор держпідприємства «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман отримав 4 підозру від НАБУ

Правоохоронці спільно з СБУ викрили корупційну схему, через яку розікрали понад 102 млн гривень. Ці гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки. У квітні 2022, під час активної фази російського наступу, МОУ уклало контракт із ПХЗ на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

Шиман залучив комерційного директора (Валерій Кирилов) та директора приватного товариства (⚙️ «Укрспецхім» Євген Фомін). Вони уклали договір, за яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) ДП купувало за майже втричі завищеними цінами. Щоб приховати злочин, директор товариства оформлював закупівлю через фіктивні компанії. Отриману «маржу» переводили на підконтрольні рахунки для легалізації.

Про підозру повідомили трьом членам організованої групи:

✔️колишньому генеральному директору ДП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ);
✔️комерційному директору ДП (ч. 5 ст. 191 ККУ);
✔️директору приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Донедавна посол України у Фінляндії Ольга Діброва, яка наразі відкликана до МЗС, за день купила квартиру 186 м² у центрі Києва за 7,9 млн грн і одразу ж позичила тещі 2,6 млн

2 грудня дипломатка купила квартиру 185,99 м² у Києві за 7,92 млн гривень. Продавці — Дар’я Іванівна Безверха та Валентина Петрівна Безверха. Офіційна ціна — ≈42 500 грн/м² (близько 1000 $/м²). Для порівняння: середня ціна метра в новобудовах Печерська/центру зараз — 90–130 тис. грн. Тобто реальна ринкова вартість такої квартири — 17–24 млн грн.

Власники за договором: Ольга Діброва, чоловік Євген Дібров, теща Тамара Петрівна Чубрикова

Далі дипломатка позичила тещі Тамарі Чубриковій 2,64 млн гривень (позика оформлена нотаріально).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Схеми Шкіля

У липні 2024 року Служба відновлення провела тендери на утримання 1197 км доріг у Харківській області. Переможцями стали "Ростдорстрой" — 562,4 км за 960 млн грн (1,7 млн за км) та ГК "Автострада" Максима Шкіля — 635,2 км за 1,48 млрд грн (2,33 млн за км).

Контраст у вартості становив 622 тис. грн на кожному кілометрі, що дало переплату у 396 млн грн на користь "Автостради".

Вінницькій області три тендери на утримання 2019 км доріг дісталися ГК "Автострада" за 9,72 млрд грн (4,82 млн за км), тоді як за "харківською ціною" це мало б коштувати 3,44 млрд — переплата 6,28 млрд грн.

Тендери у Вінниці були "заточені" під Автостраду, конкуренти (Автомагістраль-Південь та Ростдорстрой) не змогли подати заявки.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Завідувач сектору контролю в аграрній галузі, екології та природокористування управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області Орися Іванівна Вирстюк замовила собі Volkswagen Tiguan (2024) від ТОВ "Авто Хантер".

Заплатила всього лише 454 тис. гривень. Ринкова ціна такого авто в Україні — від 1 до 2 млн гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Правоохоронні органи Казахстану фактично припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко та Олени Суворової, заблокувавши рахунки та платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам та керівництву поки що вдається ховатися.

Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн-казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад 1 млрд доларів.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplz.

Крім компаній з Казахстану Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із незаконними платежами. Працювала з ним і контора Pin-Up.Kz (ТОВ «Бонамі») та Parimatch.

Івченко Лариса Володимирівна (значиться як керівник української компанії Гордіївського ФК «Альта Капітал»), поки що приховується. Також намагається уникнути відповідальності Олена Суворова, яка кілька днів тому закрила і перейменувала профілі в соціальних мережах і не відповідає на повідомлення.

Олена Суворова позиціонує себе «як підприємець, інвестор та трейдер крипти з досвідом 5+ років». Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а 2021 року вона відкрила власний бізнес з міжнародних перекладів криптою і є засновником криптоакадемії «Лемонкоїн».

За версією слідства, разом із Гордієвським працював його партнер - громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Схема діяла в 2022–2023;

До оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль «генерального директора», а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.

Учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали «переможців» торгів. Провідних виробників та дилерів не допускали, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами.

Отримані кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку і розподіляли між собою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Оце так корумповане падло — підполковник ЗСУ Олександр Нодянош

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com