🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Експодатківець-конвертатор Роман Афонов та Фелікс Кусаєв, які проходять. у справі щодо "відмивання" 2 млрд гривень на металобрухті мають цікавих спільників з Запоріжжя, один з яких був помічником екснардепа-зрадника з ПР Олега Царьова (КП № 72023000120000043)

Зараз слідство вважає, що організатором схеми є Руслан Триполиць, експомічник Царьова — фактичний власник підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «Ферро комплект». Відповідає за взаємодію із підприємствами реального сектору економіки, співпрацю із державними та правоохоронними органами, розподіляє незаконно одержані кошти між учасниками протиправного механізму відповідно до їх статусу та ролі у схемі.Він з 2019-го є адвокатом. Однак це фікція, бо він лише ОДИН раз діяв як захисник в 2020-му. Зазначений факт може свідчити про те, що Триполець фактично не здійснює діяльність як адвокат, а статус адвоката отримав з метою зловживання правами для ускладнення проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій відносно останнього.

Його дружина — Юлія Триполець — співорганізатор протиправної схеми, негласний фінансовий директор підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості. Відповідає за взаємодію із банківськими установами, контролює роботу відділу бухгалтерії.

Проскура Тетяна Леонідівна — бухгалтер підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «Метал пром груп».

Калашник Валерій Іванович — кур'єр, вербувальник. Засновник ТОВ «Компанія ферро інвест»; засновник, керівник ТОВ «Пром поставка ». Відповідає за зняття готівкових коштів у касах банківських установ та банкоматах, обмін первинною фінансово-господарською документацією із контрагентами, вербування номінальних керівників для новостворених ТОВ та їх подальше супроводження.

Ще один невстановлений кур'єр. Підозр у справі поки не оголошували.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Конвертація на 2 млрд гривень: фірми, оформлені на Триполиць Руслана Володимировича та Триполиць Юлію Миколаївну

Спільні компанії

✔️"Промбудпостач" (Запоріжжя, в стані припинення)
✔️"Вінісін-Запоріжжя" (Запоріжжя, припинено)
✔️"Юрт Сервіс" (Запоріжжя)
✔️"Втф Промметалпостач" (Верхній Рогачик, припинено)
✔️"Юрт-Вторчермeт" (Запоріжжя, припинено)
✔️"Юрт-Охорона" (Запоріжжя, в стані припинення)
✔️БФ "Союз Патріотів" (Запоріжжя)
✔️ГО "Зоо-Захисник" (Запоріжжя)

Фірми Триполиць Руслана

✔️Запорізька обласна організація ПП "Всеукраїнський Патріотичний Союз" (Запоріжжя, в стані припинення)
✔️ Запорізька обласна ГО "Союз Патріотів" (Запоріжжя)
✔️ Адвокатське бюро "Руслана Триполиць" (Запоріжжя)
✔️ "Ферро Комплект" (Запоріжжя)
✔️ ФОП Триполиць Р.В. (Запоріжжя, припинено)

Фірми Триполиць Юлії

✔️"Інформаційне Агентство Час Новин" (Запоріжжя)
✔️ПП "Аудит Сервіс" (Запоріжжя)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Підозру від НАБУ отримав ексзаступник голови КМДА Олександр Спасибко

Другий підозрюваний — спільник Роман Блюмін.

Попри те, що Спасибко втратив посаду ще у 2019, у нього залишались звʼязки у Київраді, зокрема, з головою земельної комісії Терентьєвим, який також є підозрюваним у справі «Чисте місто».

Він має стосунки з Вадимом Столаром, якого раніше називали «смотрящім» за Києвом, поки ініціативу не перехопив Денис Комарницький.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Новий директор Поліського лісового офісу «Ліси України» Віталій Кошмак

Доходи сім’ї

Кошмак:
✔️697 тис. грн — зарплата в Дубенському лісгоспі
✔️138,5 тис. грн — зарплата в ДП «Ліси України»
✔️100 тис. грн — зарплата вже в Поліському лісовому офісі

Дружина Марина Володимирівна (ФОП, 10.85 Виробництво готової їжі та страв):
✔️ 2,37 млн грн — дохід від підприємницької діяльності

За один день (31.10.2024) Кошмак придбав:

✔️три ділянки в с. Велике Вербче Сарненського району загальною площею 20 859 м² (понад 2 га);
✔️квартиру 57,1 м² у тому ж Великому Вербче (50 % належить йому, 50 % — рідному брату Сергію Кошмаку).

Раніше у власності сім’ї:
✔️ дружина має два житлових будинки з вбудованими магазинами (Степань та Мале Вербче),
✔️будинок 269 м² у Малому Вербче (2023, оцінка 500 тис. грн),
✔️квартира 43,6 м² у Рівному належить «іншому зв’язку» Наталії Тивончук (імовірно теща чи близька родичка).

📌Також у дружини — незавершене будівництво садового будинку 233 м² у с. Великий Житин під Рівним.

Дружині належить Skoda Superb (2011), придбана у червні 2024-го. Вартість не вказана.

Кошмак тримає готівкою 250 тис. грн, а дружина — 5 тис. доларів та 3 тис. євро.

Віталій Кошмак — типовий представник «лісової мафії» Рівненщини: сім’я за рік купує гектари землі, будинки з магазинами та квартири.

Основний дохід іде через дружину-підприємницю, а нові активи з’являються саме тоді, коли чоловік отримує впливову посаду в державному гіганті «Ліси України».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо інформацію про злочинне угрупування, яке заробляє на тендерах Харківщини через ТОВ фірма «Хазар» ЛТД та інші пов'язані підприємства


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Львівський митник Ігор Вісьтак придбав нерухомість у елітному котеджному містечку Riviera City Park біля Львова

Офіційно пана Вісьтака жодної нерухомості. Все, що є, то це лиш оренда квартири у ЖК Avalon та паркомісце, які він «орендує» у своєї тещі

Ексначальник Волинської митниці, а нині — заступник начальника митного поста "Львів-Аеропорт" Ігор Вісьтак також з 2022-го отримує пенсію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко офіційно мешкає у невеликій квартирі, їздить на електрокарі дружини, котра має значні борги.

Загальні доходи Ісаєнка за рік — 1,43 млн грн. У власності він вказав
✔️ділянку 1200 м² у с. Гоголів під Києвом (з 2010);
✔️ ділянку 2 га у с. Горохове Обухівського району (оціночна — 75 тис. грн);
✔️квартиру43,9 м² у Києві, куплена у квітні 2024. Вартість не вказана

Ісаєнко вказав спільне користування електрокаром Volkswagen ID.4 Crozz (2022), зареєстрованим на дружину Катерину Ісаєнко у 2023 році. Вартість авто склала 1,42 млн грн.

Жінка працює лікарем-стоматологом. Вона задекларувала лише 265 тис. грн зарплати, отримала 80 тис. грн подарунку та користується Audi A1 (2015), яка записана на іншу особу.

Роман зберігає 31 тис. доларів та 8 тис. євро готівкою. Дружина має 41 тис. доларів.

Цікаво, що подружжя внесло по 1,68 млн грн передоплати забудовнику ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» (ймовірно, за нове житло). Також дружина позичила 2 млн грн та 20 тис. доларів у третіх осіб.



📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Прокуратуру Буковини очолить Артем Ясь, котрий є першим заступником керівника Чернівецької облпрокуратури.

Народився 1 грудня 1982 року в місті Лозова Харківської області.

Освіта: вища, у 2006 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Професійну діяльність в органах прокуратури розпочав у лютому 2007 року на посаді помічника Дніпровського транспортного прокурора. З лютого 2008 року по серпень 2009 року – слідчий Київської природоохоронної прокуратури.

З серпня 2009 року по листопад 2012 обіймав посади прокурора відділу прокуратури Києва.
З листопада 2012 по грудень 2014 – заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, та процесуального керівництва прокуратури Києва.

З грудня 2014 року по травень 2015 року – начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області.

З травня 2015 року по грудень 2015 року – начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області.

З грудня 2015 року по грудень 2020 – керівник Київської місцевої прокуратури №1 міста Києва.
З квітня 2021 року по липень 2025 – перший заступник керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Керівник Павлоградської окружної прокуратури Анатолій Кузьменко — син люстрованого ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Сергія Анатолійовича Кузьменка

Зарплата прокурора — 1,3 млн гривень.

Ще є квартира в Дніпрі 274 м², куплена ще у 2011 році за 2,14 млн гривень (на той час ≈270 тис. доларів). Зараз ринкова вартість такої площі в центрі Дніпра — 12–18 млн грн. Толік, звідки в тебе такі кошти?

Готівка: 30 тис. доларів та 350 тис. грн.

Толік Кузьменко приховує членів власної родини. Офіційно Кузьменко заявив, що в нього немає ні дружини, ні дітей, ні осіб, які спільно проживають і пов’язані спільним побутом. Толік, ми знаємо, що ти брехун.

Квартира 274 м² у Дніпрі за адресою, яка легко пробивається по кадастру, — це пентхаус. Один такий об’єкт коштує більше, ніж прокурор заробив за всю кар’єру офіційно. Куплена в 2011-му — часи Януковича, коли прокурори отримували «особливі» умови від забудовників.

Чекаємо на реакцію генінспекції та НАЗК.
Далі буде…


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Суд в Австрії остаточно відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа у США — Bloomberg.

Суди тривали понад десять років. Вони включали рекордну для країни заставу в розмірі 125 млн євро, яку за Фірташа вніс близький до Кремля Василь Анісімов. Сам Фірташ провину заперечував.

За версією слідства, Фірташ хотів підкупити індійських чиновників, щоб ті «посприяли» проєкту на 500 млн доларів — пропонував 18,5 млн доларів. За це йому загрожує до 50 років за ґратами.

Звісно, все дуже прозоро та демократично.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник міністра економіки Ігор Зубович і його дружина Наталія Зубович, яка працює в Міністерстві юстиції, мають мільйонні заощадження та чимало нерухомості.

Посаду в Мінекономіки Зубович отримав 1 серпня. До цього він був начальником Держекоінспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) та т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України.

Дружина Наталія Зубович працює заступником начальника відділу з управління обєктами державної власності та критичної інфраструктури управління забезпечення та управління майном Мін'юста.

Зубовичу належить два обʼєкти нерухомості:

✔️ділянка (917 кв. м) у курортному селищі Затока на Одещині, набута у власність у 2016. Вартість – 416 тис. грн;
✔️квартира (72,8 кв. м) у Києві, набута у власність у 2022. Вартість – 2 млн грн. У цій квартирі зареєстровані дружина посадовця Наталія Зубович і їхня донька Єва.

Наталії Зубович належить квартира (51,14 кв. м) у Києві, набута у власність у 2023. Вартість не вказана. У цій квартирі зареєстрований її чоловік-посадовець Ігор Зубович і її матір Насенок Галина Андріївна.

Також з 2004 року пані Зубович на правах спільної часткової власності володіє частиною (44,45%) квартири (73,8 кв. м) у Києві. Вартість – всього 13,5 тис. грн. Співвласницею (55,55%) житла є вищезгадана Галина Насенок – матір Наталі Зубович.

У березні 2022 року, через місяць після повномасштабного вторгнення, Ігор Зубович придбав люксовий позашляховик BMW X5 2014 року випуску за 1 млн грн. Цим авто користується і його дружина. Окрім того, Наталія Зубович користується стареньким Ford Transit (1996), який належить її батьку Насенку Володимиру Григоровичу. А в вересні 2025-го пані Зубович придбала елітний електрокар TESLA MODEL S (2023) за майже 1,9 млн грн.

За минулий рік Зубович отримав 559 тис. грн зарплати у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), де працював до призначення в Мінекономіки влітку 2025-го. Його дружина отримала 671 тис. грн зарплати у Мінʼюсті, 66 тис. грн пенсії, 800 грн соцвиплат і 271 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Наталя Зубович продала свою земельну ділянку (952 кв. м) у селі Михайлівка-Рубежівка під Києвом, вартість якої до цього приховувала.

Готівкою заступник міністра економіки має 90 тис. доларів, на банківських рахунках – майже 20 тис. грн. Наталія Зубович у готівці тримає 400 тис. грн, на банківських рахунках – трохи більше 5 тис. грн. Загальна сума заощаджень Зубовичів – понад 4,2 млн грн.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com