Forwarded from The Sanctions Times
Генлицензия имени Усманова // Металлоинвест не под 🇺🇸 санкциями
Включение Алишера Усманова в SDN сопровождается общей лицензий № 15. На нашей памяти это первая именная генеральная лицензия OFAC. Такого не было ни при включении 🇮🇱 израильского миллиардера Дана Гертлера, ни в случае кого-то из братьев 🇷🇺 Ротенбергов.
Суть лицензии заключается в неприменении правила 50%+ к компаниям Алишера Бурхановича. Все компании, в которых Усманову принадлежит 50% и более – не подпадают под запреты и ограничения, кодифицированные в Регламенте № 587. Их активы не блокируются, списания со счетов таких компаний не запрещены.
Причина данного шага следующая: 🇺🇸 Минфин США очень сильно обжёгся при включении в санкционный список Олега Дерипаски и не хотел повторения ситуации с EN+ и ОК "Русал" или конфуза с Группой ГАЗ, когда почти за 4 года санкции так и не вступили в силу из-за постоянных продлений генлицензий.
#санкции #комплаенс
Включение Алишера Усманова в SDN сопровождается общей лицензий № 15. На нашей памяти это первая именная генеральная лицензия OFAC. Такого не было ни при включении 🇮🇱 израильского миллиардера Дана Гертлера, ни в случае кого-то из братьев 🇷🇺 Ротенбергов.
Суть лицензии заключается в неприменении правила 50%+ к компаниям Алишера Бурхановича. Все компании, в которых Усманову принадлежит 50% и более – не подпадают под запреты и ограничения, кодифицированные в Регламенте № 587. Их активы не блокируются, списания со счетов таких компаний не запрещены.
Причина данного шага следующая: 🇺🇸 Минфин США очень сильно обжёгся при включении в санкционный список Олега Дерипаски и не хотел повторения ситуации с EN+ и ОК "Русал" или конфуза с Группой ГАЗ, когда почти за 4 года санкции так и не вступили в силу из-за постоянных продлений генлицензий.
#санкции #комплаенс
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Генеральная лицензия для ⚽️ Челси
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Разъяснение правила 50%+
Нашли первоисточник громкой новости «ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%». Кстати, РБК ссылку на данный первоисточник почему-то не дал.
Действительно, 28 марта 🇪🇺 Еврокомиссия разъяснила особенности применения законодательства об ограничительных мерах союза в отношении 🇷🇺 России по аресту активов и запрету предоставления экономических ресурсов. Речь идёт о первичном Регламенте ЕС № 269/2014 в свете его изменений и дополнений после 22 февраля.
В соответствующем разделе 11 ответов на часто задаваемые вопросы: про владение, статус «внучки» подсанкционного лица, блокировку 🚢 морских судов, экстерриториальность ограничительных мер ЕС против банков и вопросы контроля.
По нашему мнению, указанное разъяснение правила 50%+ касается «Альфа-Банка» – является ли он под блокирующими санкциями при сложении долей бенефициаров? Да, является, авторитетно разъяснила Еврокомиссия.
#санкции
Нашли первоисточник громкой новости «ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%». Кстати, РБК ссылку на данный первоисточник почему-то не дал.
Действительно, 28 марта 🇪🇺 Еврокомиссия разъяснила особенности применения законодательства об ограничительных мерах союза в отношении 🇷🇺 России по аресту активов и запрету предоставления экономических ресурсов. Речь идёт о первичном Регламенте ЕС № 269/2014 в свете его изменений и дополнений после 22 февраля.
В соответствующем разделе 11 ответов на часто задаваемые вопросы: про владение, статус «внучки» подсанкционного лица, блокировку 🚢 морских судов, экстерриториальность ограничительных мер ЕС против банков и вопросы контроля.
По нашему мнению, указанное разъяснение правила 50%+ касается «Альфа-Банка» – является ли он под блокирующими санкциями при сложении долей бенефициаров? Да, является, авторитетно разъяснила Еврокомиссия.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️ Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций 🇺🇸
Только что ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил апелляцию 🇷🇺 Олега Дерипаски на решение 👨⚖️ судьи Амита Мехты от 13 июня 2021 об отказе в снятии санкций.
Российский миллиардер останется в SDN по основаниям указов Барака Обамы 13661 и 13662.
В поддержку своих требований апеллянт заявил 3 довода:
1️⃣ решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, как это отражено в пресс-релизе OFAC от 6 апреля 2018, было не обоснованным, поскольку указанный пресс-релиз нельзя считать допустимым доказательством обоснованности санкций
2️⃣ решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661 – незаконно
3️⃣ самоуправством и произволом со стороны OFAC является сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения им 2 компаниями из энергетической отрасли, поскольку санкции с этих 2 компаний были сняты
однако суд не счёл их обоснованными. Дело 21-5157 Oleg Deripaska v. Janet Yellen.
#санкции
Только что ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил апелляцию 🇷🇺 Олега Дерипаски на решение 👨⚖️ судьи Амита Мехты от 13 июня 2021 об отказе в снятии санкций.
Российский миллиардер останется в SDN по основаниям указов Барака Обамы 13661 и 13662.
В поддержку своих требований апеллянт заявил 3 довода:
1️⃣ решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, как это отражено в пресс-релизе OFAC от 6 апреля 2018, было не обоснованным, поскольку указанный пресс-релиз нельзя считать допустимым доказательством обоснованности санкций
2️⃣ решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661 – незаконно
3️⃣ самоуправством и произволом со стороны OFAC является сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения им 2 компаниями из энергетической отрасли, поскольку санкции с этих 2 компаний были сняты
однако суд не счёл их обоснованными. Дело 21-5157 Oleg Deripaska v. Janet Yellen.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Разбор исключения Ozon Bank из санкционного списка 🇺🇸 США
24 марта 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
24 марта 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Неисповедимы пути господни // О судьбе яхты Amadea
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Закрытое Открытие // Новые санкции 🇺🇸 США
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 из которых – представители ЛДНР.
#санкции
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 из которых – представители ЛДНР.
#санкции
⚡️🇪🇺 Главы министерств иностранных дел государств-членов ЕС согласовали новые санкции против 🇷🇺 РФ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Официальные документы пока не опубликованы, однако достоверно известно, что в новый пакет войдут следующие ограничения:
https://t.me/sanctionstimes/1358
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Заморозка европейских активов Сбербанка
📌 Санкции против более 50 физических и юридических лиц
📌 Обязательство, что санкции не поставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире
#санкции
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Официальные документы пока не опубликованы, однако достоверно известно, что в новый пакет войдут следующие ограничения:
https://t.me/sanctionstimes/1358
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Заморозка европейских активов Сбербанка
📌 Санкции против более 50 физических и юридических лиц
📌 Обязательство, что санкции не поставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире
#санкции
Twitter
#COREPERII | ✅ Ambassadors approved the next sanctions package in response to the Russian aggression against Ukraine 🇺🇦. The new measures will align the EU with G7 partners, reinforce implementation and close loopholes where necessary. #EU2022CZ
The Sanctions Times
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
🇹🇷 Турецкие банки приостановили обслуживание карт «Мир»
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
🇹🇷 Турецкие банки приостановили обслуживание карт «Мир»
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции
⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
Telegram
The Sanctions Law
Что там у Дерипаски? // Движение дела о снятии санкций в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение…
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение…
The Sanctions Times
““You met me at a very strange time in my life” // Арестован бизнесмен, помогавший Дерипаске обходить санкции США
2 марта 🇺🇸 Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против 🇷🇺 РФ (KleptoCapture Task Force). В состав целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
В результате деятельности Группы, США предъявили обвинение в обходе санкций и мошенничестве еще одному сотруднику Олега Дерипаски. 🇬🇧 Британец Graham Bonham-Carter (кузен известной актрисы) помогал Дерипаске содержать американскую недвижимость и выполнял другие поручения (перевел более 💵 миллиона со счета своей компании в России на счет американской компании, которая оплачивала содержание недвижимости олигарха). Он уже задержан в Великобритании по запросу США, которые будут добиваться его экстрадиции. Текст обвинения доступен на канале Игоря Слабых.
Отдельно отметим, что Минюст США имеет доступ к переписке между Дерипаской и Бонем-Картером – последний называл Дерипаску «боссом», а Бонем-Картера также подозревают в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской в аукционных домах в Нью-Йорке и в Лондоне.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций. По версии ведомства, олигарх использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости и нанял женщину для продажи музыкальной студии в Калифорнии за 💵 3,1 миллиона. Также его обвиняют в организации в 2020 и 2022 годах поездки из России в США своей подруги Екатерины Ворониной, которая родила ему там детей.
#санкции”
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
““You met me at a very strange time in my life” // Арестован бизнесмен, помогавший Дерипаске обходить санкции США
2 марта 🇺🇸 Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против 🇷🇺 РФ (KleptoCapture Task Force). В состав целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
В результате деятельности Группы, США предъявили обвинение в обходе санкций и мошенничестве еще одному сотруднику Олега Дерипаски. 🇬🇧 Британец Graham Bonham-Carter (кузен известной актрисы) помогал Дерипаске содержать американскую недвижимость и выполнял другие поручения (перевел более 💵 миллиона со счета своей компании в России на счет американской компании, которая оплачивала содержание недвижимости олигарха). Он уже задержан в Великобритании по запросу США, которые будут добиваться его экстрадиции. Текст обвинения доступен на канале Игоря Слабых.
Отдельно отметим, что Минюст США имеет доступ к переписке между Дерипаской и Бонем-Картером – последний называл Дерипаску «боссом», а Бонем-Картера также подозревают в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской в аукционных домах в Нью-Йорке и в Лондоне.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций. По версии ведомства, олигарх использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости и нанял женщину для продажи музыкальной студии в Калифорнии за 💵 3,1 миллиона. Также его обвиняют в организации в 2020 и 2022 годах поездки из России в США своей подруги Екатерины Ворониной, которая родила ему там детей.
#санкции”
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Telegram
The Sanctions Times
Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭…
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭…