东南亚曝光日记 78.COM [独家冠名]
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东南亚曝光

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#群友爆料：最近在缅甸老街的注意安全哦。近期那边有一批中国警察到老街这边来了，估计是来抓红通的和网逃的。


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#网友曝光：骗子公司：ACEpay
被骗说明：
打印度盗刷，进钱了，让员工说自己睡觉，然后把我和群组归档，然后又让员工说自己被抓了。我朋友那边还在回复别人消息，后面被识破直接退群，直接跑了，并且还有几个小号希望大家注意不要上当受骗就好，祝大家生意兴隆 财源滚滚 心想事成


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#网友反馈：西港LZ公寓被围了，有护照的中国人也不让出去

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#波贝 宪兵官员被控充当电诈集团靠山并敛财巨额资产

来自波贝的消息指出，当地宪兵少尉麦立蒂被指控为外籍电诈集团提供庇护。其负责向各园区按电脑数量强收保护费（10台以下每月3000美元，超额则抽取30%干股），并涉嫌诱骗及非法拘禁印尼、泰、中等国人员从事诈骗。

据悉，麦立蒂自2020年起靠诈骗保护费积累了数百万美元资产，包括多辆豪车、多栋豪宅及商业地产，且多数资产登记在其未成年长子名下。

随着前波贝宪兵司令诺尼罗被通缉，麦立蒂正计划卷款潜逃，当地呼吁反贪局介入调查并冻结其资产。

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#泰国 严查外国人代持土地，限年底前完成调查

10月19日，泰国总理兼内政部长阿努廷宣布，全面加强打击外国人通过泰国人代持非法取得土地的行为，要求各府及土地部门在今年12月底前完成高风险案件调查，查清土地实际控制人、受益人及资金来源。


阿努廷表示，对查实的违法代持土地，将依法强制出售，并追究相关人员责任，必要时采取驱逐出境、撤销国籍等措施。政府还将加强土地交易及公司股权变动审查，防止通过更换代持人逃避监管。据估计，相关土地处置可能为泰国带来数百亿泰铢收入。

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#东帝汶 ：今年逮捕448名涉诈人员，211人为中国籍

据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）报道，东帝汶今年已逮捕448名涉嫌网络诈骗的人员，其中包括211名中国人和181名印尼人。部分嫌疑人此前曾两次被捕、定罪，获释后仍继续从事诈骗活动。


在首都帝力的一次突击行动中，警方抓获18名外国人，但其中14人缴纳罚款后获释，另外4人被撤销指控。目前仍有53名嫌疑人被羁押候审。警方已查获62台星链终端及数百台电子设备。联合国毒品和犯罪问题办公室此前警告，东帝汶正面临网络诈骗产业扩张的风险。

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