rooznameh: t.co/aTVOlg7Whk
📡 @VahidOnline
یک دقیقه از سخنان #جبرائیلی که در شبکه خبر علیه دولت در ماجرای #FATF حرف می‌زد.
#پولشویی #مبارزه_با_پولشویی

💬
Mehdi Ghadimi:
پاسخ پزشکیان عضو #فراکسیون_امید ونایب رئیس #مجلس_دهم به مخالفان #FATF:
کسانی که میخواهند کشوررا بفروشند،معلوم است که باید ازشفافیت بترسند
💬
#پزشکیان: هم حقوق می‌گیرند، هم می‌خورند، هم #مالیات نمی‌دهند. فرهنگ و سیاست و #اقتصاد را چه کسی خراب کرده؟ ادارات ما را که #آمریکا خراب نکرده.
twitter.com/GhadimiMehdi/status/773198114211540992

📡 @VahidOnline
#مجلس #پولشویی #مبارزه_با_پولشویی

RezaDehaki: t.co/7l0HIHvr3Y
بیمارستانی در قم (علی‌ابن ابیطالب) #عابربانک سپه را #اخراج کرد!

📡 @VahidOnline
#خودپرداز #بانک_سپه #FATF #پولشویی

💬
گناهکار:
"وقتی تو مملکت ما به #مبارزه_با_پولشویی می‌گن «تحریم‌های ظالمانه همسو با غرب» دیگه خودت تا ته قضیه رو بخون.
‌ ‌
#برجام #FATF #تحریم"

twitter.com/Gonahkar/status/773823277244489728

📡 @VahidOnline
#پولشویی

u3f_love: t.co/0d0o7MxAXg
وقتی مخالفان دولت نمی‌توانند #FATF را تلفظ کنند فقط نیت #تخریب_دولت است؟! آخر هم نتونست درست بگه

📡 @VahidOnline
#جنتی #پولشویی #مبارزه_با_پولشویی

twitter.com/Etedaleslahat/status/774264712615780352

احمد #جنتی امروز در #نمازجمعه گفت : «برخی با چه جراتی سند FATF را امضا کردند؟»

مطابق مطالبی که بعضی از منابع #حامی_دولت در روزهای اخیر منتشر کردند خیلی‌ها هم در توییتر گفتند که «بابا این رو که شما خودتون تأیید کرده بودید زمان #احمدی‌نژاد». حتی تصویری هم بارها توییت شده از امضای #شورای_نگهبان زیر «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

ولی اون لایحه با #FATF فرق داشت.
اصلا همه دعوا سر همین فرقشه. جنتی و دوستان که نمی‌گن ما #حامی_تروریسم هستیم و شما چرا قرارداد #ضدتروریسم امضا کردید؟ می‌گن فلان گروه‌هایی که FATF تروریست می‌دونه رو ما #تروریست نمی‌دونیم (مثلا #حزب‌الله لبنان) و از #دولت_روحانی سر همین شاکی هستند که چرا شما معیارهای FATF رو پذیرفتید برای #تروریسم.

البته چراش که واضحه. به همون دلیل که خود اون‌ها اون سال همچین لایحه‌ای علم کردند به اسم «مبارزه با تأمین مالی تروریسم». احمدی‌نژادیون فکر می‌کردند با اون لایحه می‌تونند سر و ته ماجرا رو هم بیارند، کافی نبود و اسم #ایران در کنار #کره_شمالی باقی موند در لیست سیاه #پولشویی. مثل سال‌ها #مذاکرات_هسته‌ای که به سرانجامی نرسیده بود. برای اینکه #بانک ها بتونند مراوده مالی داشته باشند باید FATF رو قبول می‌کردند و دولت #روحانی این کار رو کرد. مثل مذاکرات #هسته‌ای که به یک سرانجامی رسوند.

بعضی‌ها هم میگن مسئولی در سطح جنتی که نمی‌تونه بی‌خبر بوده باشه از این جزئیات و این دعواها برای #تخریب_دولت ه و حفظ روحیه سربازان سفت و نرم.
توضیح مفصل‌تر ماجرا: https://iranwire.com/fa/features/18317

📡 @VahidOnline
در هر صورت این تصویر پایین ربطی به حرف #جنتی پیدا نمی‌کنه که به‌طور مشخص درباره #FATF حرف زد نه موضوع کلی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم».

💬
Akbar:
واژه #خیریه که می‌شنوم رعشه می‌گیرم، در رده کلان شده ابزار #پولشویی، در رده‌های خرد هم وسیله #شوآف

twitter.com/akbarnasr/status/800421643646537729

📡 @VahidOnline

#ظریف دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با #پولشویی را «منافع اقتصادی ده‌هاهزارمیلیاردتومانی» برخی دانست وگفت هزینه یک موردازاین «فضاسازی‌ها» برابر با بودجه وزارت خارجه است.
RadioFarda_

@VahidOnline

میگن خبرگزاری فارس این ویدیو رو درواکنش به حرف‌های ظریف منتشر کرده: "تپق‌های آقای مذاکره"

"واکنش شدید تندروها به اظهارات #ظریف درباره #پولشویی در ایران":
dw.com - RadioFarda_
حسشع
📡 @VahidOnline

"... این افراد یا نهادهایی که #ظریف از آنها نامی نبرده، چه کسانی هستند و حجم #پولشویی در ایران چقدر است؟
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران"
bbcpersian
#FATF

📡 @VahidOnline

‌میرا قربانی فر:
نماینده مردم #مشهد خبرداد:
در پی نامه‌نگاری و پیگیری‌های مجدانه از نهاد ریاست جمهوری،دستور تخصیص هزار میلیارد تومان برای پرداخت #سهامداران #پدیده_شاندیز صادرشد.

این هزار میلیارد بودجه با کدام مجوز صادرشده است؟چراباید خسارات سهامداران پدیده از اموال عمومی و پول کشور پرداخت شود؟
miraghorbanifar

Ali Fakhri:
چاپ مجدد پول و جهش ارزی این‌بار برای جبران زیان مالباختگان پدیده شاندیز از جیب همه مردم؟ [...]
alifakhri76

Reza Fumani:
سی هزار میلیارد تومان تاوان موسسه‌های غیرمجاز از جیب ملت پرداخت شد، نتیجه شد بحران بهار ٩٧ و تورم کنونی.
حال میلیاردها تومان باید تاوان سرمایه گذاران #پدیده_شاندیز از #جیب_ملت پرداخت شود. نتیجه!؟
سوءمدیریت به معنی واقعی کلمه!
RezaFumani


Sepehr Z:
[...] درست مثل قضیه موسسات مالی اعتباری و ثبت نام کننده های خودرو، عملا مردم زجر میکشن تا یه عده با رانت و ریسک پولدار بشن
SepehrZ777

Shahryar Mahmoodzadeh:
اونایی که نگران مشکل #نقدینگی کشور و #تورم ناشی از آن هستند ریشه‌هاش رو ببینن که از کجا شروع میشه !
5hahr1ar

Homayoun Behzadian:
مسخره کردن! مفهوم کار اقتصادی عملا به گند کشیده شده! یعنی چی آقایان هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند و بعد پولش را از جیب ما بپردازند؟
آقای روحانی دیگه گندش رو درآوردی، شورش رو درآوردی، نادان! حق نداری پول ما رو اینطور بذل و بخشش کنی
behzadian

Zhila GoOli:
این مملکت صاحب داشت فقط برای همین پرداخت‌ها از اموال عمومی به طلبکاران موسسه‌های اعتباری و #پدیده_شاندیز ، رئیس‌جمهور را یک‌لنگه‌پا آویزان می‌کرد تا جواب بده، پشت پرده این #اختلاس شیک چیه؟
zhila_goli67

Masoud Majidi:
[...] یک سری مطمئن پول مردم را می‌خورند و عشق و حالشون را می‌کنند اخرش دولت هم مجبور می‌شود پول طلبکارها را از جیب مردم بدهد!
Majidi_Masoud

علی رمضان:
شانس آوردیم ایران کازینو ممنوعه. وگرنه هرکی تو قمار می‌باخت، بانک مرکزی می‌خواست پولش رو از جیب ما بده.
aliramezan_


Roozbeh Kamali Sarvestani:
اگر واقعیت باشه خیلی احمقانه است چرا باید از جیب ملت خسارت بدهند؟ اگر کسی چیزی از من بدزدد هم خسارتش را از خزانه خواهند داد؟
RoozbehKS

زکی‌پدیا:
[...] انگار اگه کسی بتونه از نفرات زیاد مبالغ زیادی کلاه‌برداری کنه بدهیش رو خود دولت میده
zekipedia

ali🎗🇮🇷:
این پرداخت‌ها چیزی جز برداشت از جیب فقرا به نفع سرمایه‌داران منفعت‌طلب نیست
ali_peyravi

So.mah🇮🇷:
کم‌کم باید مشهد رو از پایتخت معنوی ایران تغییرکاربری‌داده‌شده فرض کنیم به قطب #پولشویی و پول‌های کثیف ایران. توی این دو سال چه حجم عظیمی از پول‌های ملت ایران برداشته شده تا دزدی‌های موسسات مستقر در مشهد پوشش داده بشه.
maman_majazi


Belfi:
بعد بودجه آموزش پرورش نقاط محروم و‌ وزارت درمان رو ندارند بدن. باندبازهای کثیف
Belfiiiiiiiiiii

Amir Yaghoubali:
این‌ها دخالت دولت نیست آقای نوبخت؟ فقط بهداشت و آموزش عمومی دخالت دولته؟
amiryaghoubali

حسین رستمی:
مملکت هنوز از شوک پرداخت مطالبات موسسات مالی مشهدی‌ها درنیومده و بخاطر بار تورمی پولهای پرداخت شده به سپرده‌گذاران اون‌ها کمرش شکسته!
لفت و لیس پدیده شاندیز هم باید از جیب ملت پرداخت بشه؟
من که راضی نیستم!
rostami_57

Yasser Esmaeili:
در حکومت اسلامی رضایت رمه شرط مقبولیت و مشروعیت نیست! هر چی چوپان بگه همونه!
rahepak

📡 @VahidOnline

Gfaghfouri

‌ ایران وایر:
آغاز محاکمه حسین هدایتی، عابر بانک #فوتبال_ایران
«#حسین_هدایتی» صبح امروز (چهارشنبه) به #دادگاه_انقلاب رفت تا به پرونده #پولشویی ۵۸۶ میلیارد تومانی‌اش رسیدگی شود.
#اخبار_ایران
iranwire

Farnoosh Amirshahi:
پرونده #بانک_سرمایه تکان دهنده است. فقط در یک مورد٬ امروز در جلسه دادگاه #حسین_هدایتی٬ نماینده دادستان گفت او ۸ شرکت‌ صوری تاسیس کرده٬ چند کارتن خواب را به عنوان مدیران این شرکتها معرفی کرده٬ و از این طریق ۵۸۶ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات گرفته است.
farnoosh_a


yaghmafashkhami II:
نماینده دادستان به #حسین_هدایتی: شما دستور دادید که یک پول کلان ازکارخانه نبرد لوله اهواز برای جشن قهرمانی یک تیم ورزشی هزینه شود در حالی که #کارگران این کارخانه ۴ ماه بودحقوق نگرفته بودند/چه افراد ورزشی و چه غیر ورزشی بدانند که هر چه که پول از هدایتی گرفته‌اند پول #مردم بوده
yaghma_fashkham


مجید غمخوار:
نماینده دادستان در جلسه محاکمه حسین هدایتی: چه افراد ورزشی و چه افراد غیر ورزشی بدانند که هر چه که پول از هدایتی گرفته‌اند پول مردم بوده است و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند/میزان
ghamkhar_majid


Shayan Nobarani:
این چه مسخره بازیه؟ از صبح کل ایران نوشتن داداگاه حسین هدایتی شروع شد… صد تا خبرنگار با دوربین عکاسی و فیلمبرداری اونجان… تو همین خبر اسم طرف رو هشتگ کردن بعد چشم‌های طرف رو ۵٪ محو کردند شناخته نشه!!! #سیرک
📷 shayan


خبرگزاری ایرنا:
نماینده دادستان: #حسین_هدایتی در روز برگزاری دربی‌ها مثلا ۱۰۰ سکه در جیبش می‌گذاشت و اگر تیم الف. بر تیم ب. برنده می‌شد به آن‌ها سکه هدیه می‌داد. پولی که مربوط به شرکت نورد لوله اهواز بوده.

هدایتی: روسای تمام بانکها حاضر بودند بدون وثیقه به من وام دهند، نیازی به تبانی نداشتم.
IRNA_1313

📡 @VahidOnline
نادر فتوره‌چی:
تعریف دقیق و کوتاه حسین هدایتی از«فساد سیستماتیک»:
«تمام مدیران بانکی با من رفیق هستند وحاضرند بدون وثیقه به من وام بدهند».
بله،مشکل دقیقا همینجاست؛کسانیکه با هم رفیق هستند و حاضرند بدون وثیقه به هم وام دهند،شده‌اند «مدیر»وحاضر نیستند به مردم عادی که با آنها رفیق نیستند،وام دهند.
📷 Nfatourehchi 👇

‌🔸قیمت هر #دلار آمریکا در مقایسه با روز پنج‌شنبه گذشته، با بیش از دو هزار تومان کاهش به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. 🔗 شاخص کل بازار بورس روز شنبه ۲۸ هزار ۶۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید. برخی از کارشناسان دلیل افت بورس را کاهش قیمت دلار دانسته‌اند. پس از گزارش‌ها درباره احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، قیمت دلار در بازار ایران کاهش یافت. 🔗 #ارز


🔸#بحرین می‌گوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل (فیوچر بانک) مستقر در بحرین طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود ۷ میلیارد دلار #پولشویی کرده است. بانک المستقبل به صورت مشترک میان #ایران_بحرین راه‌اندازی شده بود، اما دولت بحرین این بانک را یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده است. سال ۲۰۱۵ دولت بحرین اعلام کرد تحقیقات پیرامون فعالیت‌های این بانک را آغاز کرده است. دادگاه عالی کیفری این کشور در هفت پرونده پولشویی، بانک‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پولشویی هستند، حدود ۱۳۰ میلیون دلار جریمه و ۱۷۳ میلیون دلار را نیز توقیف کرده است. 🔗
یک مدیر بانک مرکزی ایران گفته است محکومیت و جریمه بانک‌های ایران در بحرین «فرمایشی و سیاسی» است. او با تاکید بر این که بانک‌های ایرانی «ابلاغ قانونی» درباره اتهامات هم دریافت نکرده‌اند،‌ گفته است این آرا بر اساس «پرونده‌های ساختگی» صادر شده است. 🔗


🔸#عباس_رجبی، شهردار #ساری به دلیل مسائل مالی بازداشت شد. درپی تشکیل پرونده تخلف بیش از چهار هزار میلیارد تومانی #شهرداری_ساری در دادستانی مرکز استان تاکنون بیش از ۱۳ کارمند و مدیر سابق و چهار تن از اعضای شورای شهر بازداشت شدند. 🔗


🔸سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (#ایکائو)، از ایران خواست که تحقیقات در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را تسریع کند. به گزارش وب سایت ایکائو، ضمیمه ۱۳ توصیه می‌کند که گزارش نهایی تحقیقات در خصوص سانحه هوایی در فاصله زمانی تا ۱۲ ماه منتشر شود. 🔗 #PS752


🔸#یما_سیاوش، از مجریان معروف تلویزیون در #افغانستان، روز شنبه در اثر انفجار بمبی که به خودرویش نصب شده بود در کابل جان خود را از دست داد. در این حادثه دو غیرنظامی دیگر به همراه آقای سیاوش کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 🔗


🔸با ادامه یافتن سقوط ارزش #لیر #ترکیه، رجب طیب #اردوغان، رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. رئیس‌ جمهور ترکیه در ماه‌های گذشته تاکید کرده بود که بانک مرکزی این کشور باید برای بهبود وضعیت اقتصادی، نرخ بهره را کاهش بدهد. ارزش لیر ترکیه در هفته‌های اخیر کم شده و به بیش از هشت لیر در برابر یک دلار رسیده بود. 🔗


🔸#اتحادیه_اروپا الکساندر #لوکاشنکو، رییس جمهور #بلاروس، پسرش ویکتور و ۱۳ نفر از مقامات ارشد دولت بلاروس را به دلیل «اعمال خشونت، بازداشت‌های ناعادلانه و تقلب» در نتایج انتخابات ریاست جمهوری که حدود سه ماه پیش برگزار شد در فهرست سیاه قرار داد.🔗


🔸نمایندگان سنای #روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که به موجب آن رییس‌جمهوری روسیه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری نیز مصونیت قضایی خواهد داشت و این مصونیت فقط در صورتی ممکن است سلب شود که به خیانت به کشور یا جرایم سنگین دیگر متهم شده باشد و هر دو مجلس علیا و سفلی آن را تایید کنند. 🔗 #پوتین


🔸یک منبع مطلع روز جمعه به رویترز گفت که تست #کرونا ی #مارک_مدوز، رئیس دفتر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری #آمریکا مثبت اعلام شده است. 🔗

📡 @VahidOnline

‌رئیس #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح «#اف‌ای‌تی‌اف» #FATF در این مجمع آغاز شده است و افزوده که این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

#صادق_لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده «فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور» بررسی می‌شوند.

اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با #پو‌لشویی و #تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است.

مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود، مانند حزب‌الله لبنان، با مشکل مواجه خواهد شد.

از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف هستند.

صادق لاریجانی در بخشی از اظهارات خود از افراد و گروه‌های به گفته او «دلسوز کشور و انقلاب» خواسته است تا از «فضاسازی و جهت‌دهی خاص به این موضوع» پرهیز کنند و گفته که آن‌ها باید «یاریگر مجمع در بررسی این لوایح» باشند.

اشاره وی به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که طی یک‌سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شده‌اند.

صادق لاریجانی در عین حال خواستار آن شده که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آن‌ها که نتیجه را قبول دارند و چه آن‌ها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».
RadioFarda_

📡 @VahidOnline

#بازی_مافیا به دلیل پیشینه #پول‌شویی و #قاچاق این بازی در کافه‌های #یزد ممنوع شد.
کی بود می گفت نگین اون خراب شده؟ :)) یعنی خراب نشده تا الان؟
nima_ab
پولشویی با مافیا؟ قاچاق؟؟؟
شاید ما اشتباه #مافیا بازی می‌کنیم.
Ahmad_Maleki93
حاکم ما هم که حسسسساسسسس در مورد مسائلی مثل پولشویی و قاچاق و قمار و ...
jadi
نهایت تلاش برای مبارزه با پولشویی و قاچاق در ایران =))))))
ErFUN_KH
اگه چند نفر سر میز همزمان چشمهاشون ببندند، پلیس می‌ریزه و دستگیر می‌کنه.
Carpe__Vinum
در کافه‌های دزفول هم ممنوع شده جدیدا. احمق‌ها
_doupan
پیشنهاد من اینه که کسایی که میرن کافه، در بدو ورود یه FATF امضا کنن که خیال این عزیزان راحت بشه که انحصارشون تو پولشویی و قاچاق زیر سوال نمیره
masihyeganeh
احتمال شرط‌بندی! 🤦‍♂️
کل نکته تو همون تجمع محرم و نامحرمه.
M_Iraji
جدی چند تا حکومت توی تاریخ دیدید که اینقدر توتالیتر و سخیف باشن که راجع به #بازی های ملت هم حکم بدن؟
shahin_r7
بزودی ممنوعیت بازی "اتل متل توتوله" در سراسر کشور!
دلیلش هم استفاده از واژه پستون جهت تحریک و ایجاد انحراف در کودکان و بزرگسالان
MrTourGuide

📡 @VahidOnline

‌۴/۱- هشتگ روز- انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت #فولاد_مبارکه اصفهان نشان می‌دهد در چند سال گذشته در این شرکت تخلفات گسترده مالی رخ داده‌ است.
|
۴/۲- متخلفان، برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود و جلوگیری از تحقیق و تفحص، بیش از ۲۲ میلیارد تومان پول به صدا و سیما و حدود ۴۱۷ میلیون تومان به برخی از حساب‌های توییتری پرداخته‌اند.
|
۴/۳- پرداخت میلیاردها تومان رشوه به دفاتر #ائمه_جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه، حوزه علمیه و بنیاد غدیر از دیگر موارد #پولشویی و انحراف شرکت فولاد مبارکه است.
|
۴/۴- این تخلف با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی روبرو شده؛ از جمله کاربری با اشاره به این پرونده نوشته: «جناب #فرمانده، ببخشید وسط فساداتون مزاحم میشیم، ما مردم ایران آب و نان و هوا نداریم.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda_

🤖 @VahidHeadLine
‏📹 ویدیوی توییت نخست