https://kr.coinness.com/news/938746?t=0897f1cedfa3fab4205fd03221258098

'김치 프리미엄' 비트코인 환치기 의심 중국인 송금 사례 급증

11일 은행권에 따르면 최근 1주일 사이 시중은행 지점들마다 해외송금 서비스를 이용하려는 중국인들이 몰려들고 있다. 이들은 공통적으로 개인별 연 최대 해외송금 한도인 5만달러(약 5605만원) 이내 금액을 중국으로 송금해달라고 요청하고 있다.

이에 대해 한 은행 지점 직원은 "최근 몇 년 사이 하루 5~6명의 중국인들이 약속이나 한 듯 5만달러 이내에서 자국으로 송금을 해달라고 찾아오는 경우는 처음 본다"며 "환치기 말고는 딱히 설명하기가 어려워 보인다"고 말했다. 환치기가 의심되자 시중은행들은 '중국 송금' 주의보를 내린 상태다.


우려가 현실로 나타났었네요. 얼마전 김프 하락은 중국인으로 밝혀진 것 같습니다. 우선 금융권에서 중국인에 대한 환치기를 전면 차단한 듯 합니다.

#BTC #중국인 #환치기

https://www.news1.kr/articles/?4271683

'비트코인 환치기 주의보…은행권, 영업점에 ‘송금 거절’ 지침 공문'

은행 영업점에 중국인 몰려와 ‘5만 달러 송금’ 요구

이에 일부 은행은 영업점에 ‘송금을 거절하라’는 공문을 내려보내는 등 적극적으로 대응하고 있다. 다만 별다른 물증 없이 외환거래를 차단할 방법이 없어 대응 방안을 고심하는 분위기도 읽힌다.

D은행 관계자는 “수취인이 개인이고 송금인이 생활비를 보낸다고 주장하면 확인할 수가 없어 실무자가 송금을 거절하기 어렵다”고 말했다. E은행 관계자 역시 “의심거래라는 표현대로 금융기관에선 ‘의심스러운 거래’의 정황을 보고할 뿐이며 불법 재산이라는 물증을 확보할 수 없어 외환거래를 차단할 방법은 없기에 대응 방안을 검토 중”이라고 말했다.

#BTC #중국인 #환치기

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2021/04/16/QBM6G6FBBJB5HDEVAPJ5B3BFO4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

'외환·금융당국, 중국인 비트코인 차익거래 후 쪼개기 송금 막을 방법 사실상 없어'


16일 기획재정부와 금융위원회, 관세청이 국민의힘 추경호 의원에게 제출한 자료에 따르면, 외국인이 가상화폐를 국내에서 매각한 돈을 해외로 송금할 때 한 건당 5000달러(1인당 연간 5만 달러) 이내로만 송금하면 별다른 제한을 할 수 없는 것으로 나타났다.

중국인들만 계속 노났네요 :-(

#BTC #환치기

업비트 나는 죄가 없다 호소해

#환치기 #UPBIT
#거래중개만했다니까그러네거참
#환치고훅치고그런거안한다니까

http://naver.me/FEJvSq5G