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前两天，一玩家在OKX交易所里的千万资产账户被冻结的消息，轰动了币圈。根据这个受害人陈述：在OK交易所出金的时候，收到一笔黑钱，被带走调查并且关了37天，但是这个受害人一直说自己没有买币，只是出U，所以那笔黑钱跟自己是没有什么关系的，但是交易所却冻结了自己在平台上的账户资金，这让他很是气愤。
一般这种涉及到洗黑钱的事情，警方会根据交易账户信息找到交易所来配合，从而进一步风控用户的账户，在还不了解资金来源的情况下，跨省、喝茶、被关押都是常事。既然被查到了，公安肯定需要查个彻底。这个人在交易所里的大额资金，来源都需要交代清楚的。所以大家也要谨慎吃瓜。
其实从交易所出U被冻卡一事，原因主要基于两点：
1、触发银行风控。
银行现在开始严打虚拟货币交易，如果被发现银行账户交易虚拟货币，那也是会被冻结的，而且想解封的希望也是很小的。
2、经侦公安冻结。
现在大部分人被冻卡都是因为第二种情况，卖币时遇到了黑钱，遭到公安冻结。而这也是大部分人在交易所上出U被冻的普遍经历。
对于交易所大家都应该了解，大部分用户都是国内玩家，之前也是各种的骚操作，动不动就冻结账户或爆仓，让用户对平台的印象是大打折扣。交易所不仅吸引了用户在此注册，也引来了币商，而在交易所买u卖u行为也已被认定为新型的洗钱方式！
一些想搞钱的不法分子，会注册多个币商账号，然后挂在平台以最高价收 U ，就会有贪小便宜的人上当，然后黑钱就源源不断地汇入到卖币人的账户。结果就是，收钱人的银行卡被冻结，资金被冻结划扣，血本无归。
所以对于交易所平台上的用户还是要谨慎点，不管是买u还是出u，一旦触及到洗黑钱等风控，那除了被冻结账户，可能连人身自由都会受到限制，真的是需谨慎！目前的形势还是钱包交易最安全，或者线下同台现金交易。
一般这种涉及到洗黑钱的事情，警方会根据交易账户信息找到交易所来配合，从而进一步风控用户的账户，在还不了解资金来源的情况下，跨省、喝茶、被关押都是常事。既然被查到了，公安肯定需要查个彻底。这个人在交易所里的大额资金，来源都需要交代清楚的。所以大家也要谨慎吃瓜。
其实从交易所出U被冻卡一事，原因主要基于两点：
1、触发银行风控。
银行现在开始严打虚拟货币交易，如果被发现银行账户交易虚拟货币，那也是会被冻结的，而且想解封的希望也是很小的。
2、经侦公安冻结。
现在大部分人被冻卡都是因为第二种情况，卖币时遇到了黑钱，遭到公安冻结。而这也是大部分人在交易所上出U被冻的普遍经历。
对于交易所大家都应该了解，大部分用户都是国内玩家，之前也是各种的骚操作，动不动就冻结账户或爆仓，让用户对平台的印象是大打折扣。交易所不仅吸引了用户在此注册，也引来了币商，而在交易所买u卖u行为也已被认定为新型的洗钱方式！
一些想搞钱的不法分子，会注册多个币商账号，然后挂在平台以最高价收 U ，就会有贪小便宜的人上当，然后黑钱就源源不断地汇入到卖币人的账户。结果就是，收钱人的银行卡被冻结，资金被冻结划扣，血本无归。
所以对于交易所平台上的用户还是要谨慎点，不管是买u还是出u，一旦触及到洗黑钱等风控，那除了被冻结账户，可能连人身自由都会受到限制，真的是需谨慎！目前的形势还是钱包交易最安全，或者线下同台现金交易。
深圳周边的第一次我们尽量满足给你送！ 也是希望能多认识一些朋友。 但是兄弟请不要牛逼哄哄的！ 我们真不差你2-3万u！ 你来我们公司喝喝茶开车兜兜风也可以啊
我们把你当作朋友，你要把我们小逼崽子。 生意人讲究和气生财，但是内心也可能问候你家里人
最后真心感恩感谢所有合作过，信任过我们的兄弟愿你大富大贵！
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整理了一下最近遇到的各种骗术，曝光买卖U的各种骗局
1.USDT换现金以各种理由不同台的都是骗子！
2.谁外出买机票对方要立马报销，骗机票车费的骗子！
3.凡是同台的时候，有现金不要非要转账的都是骗子！
4.说接货的是他小弟，过去当场一句话都不要多讲，直接给钱或者给他转U的都是骗子！
5.能显图标显余额，合约地址不对的都是假U骗子！
6.线下现金收U的骗局，某些带着现金去线下收U的，因为是飞机联系，交易什么的都很正常，但是客户U转了之后，这边带现金的会删掉地址，然后卸载钱包，然后报警，最后出U的客户现金拿不到，U也没有了。
各种套路我们都见过，玩套路的不要在我们身上浪费时间，没用的，口嗨勿扰！
1.USDT换现金以各种理由不同台的都是骗子！
2.谁外出买机票对方要立马报销，骗机票车费的骗子！
3.凡是同台的时候，有现金不要非要转账的都是骗子！
4.说接货的是他小弟，过去当场一句话都不要多讲，直接给钱或者给他转U的都是骗子！
5.能显图标显余额，合约地址不对的都是假U骗子！
6.线下现金收U的骗局，某些带着现金去线下收U的，因为是飞机联系，交易什么的都很正常，但是客户U转了之后，这边带现金的会删掉地址，然后卸载钱包，然后报警，最后出U的客户现金拿不到，U也没有了。
各种套路我们都见过，玩套路的不要在我们身上浪费时间，没用的，口嗨勿扰！
跑量老客户为主，欢迎滴滴 老客户大额基本车内搞定，新客户也支持线上ATM机存现金或者酒店和其他地点，验钞机自己备好。
只收U不出U的原因很简单，行业鱼龙混杂，资金没法做保证，先不说收到了黑钱出给客户担风险，第一轮到我账户里风险就吃不消，都想赚钱，但我们只赚干净的钱，不冒任何风险，一点汇率上的蝇头小利我们不贪，这条理念也是铸就我们能做长久，有许多回头客和客户介绍朋友的原因，汇率我不保证做到你满意，但是资金安全度绝对是南波万，有些人为了点汇率差斤斤计较，这不出那不卖的，我做的收U，只能保证资金安全无风险，想要高汇率去找那些上浮10-20个点的啊，别人也不是傻子，明知道有上浮10-20个点的还要在我这出，存在即合理。
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有很多新客户问我具体怎么交易，交易的方式跟简单，我带着现金去你指定的地方（必须是繁华地段，别搞出什么村子什么镇，这种的肯定不会去），到了以后客户方自带点钞机，先验资，没问题后转U，U到我钱包交易结束！
一些牛鬼蛇神又开始出来搞事情了，昨天一个刚交易过的客户说他被骗了60几万，说是已经验完资，客户把U转给收U方了，收U方收到U后说上个厕所，然后卸载了钱包称自己没有收到U，然后报警，报警以后事情也就不了了之，收U方带着自己的现金走了，出U方也就是客户，等于U白没了！
这种问题很多，还有一些层出不穷的套路，别为那一两个点位自己以身犯险，一两个点位可能就一毛来钱，有些你听着价格高，我想问问，他们的利润从哪里来？
这种问题的避免方法就是，客户可以带几个人，第一次先三万五万一笔，验完资，打价值三万五万人民币的U，然后把钱带走，回来继续，循环交易！
一些牛鬼蛇神又开始出来搞事情了，昨天一个刚交易过的客户说他被骗了60几万，说是已经验完资，客户把U转给收U方了，收U方收到U后说上个厕所，然后卸载了钱包称自己没有收到U，然后报警，报警以后事情也就不了了之，收U方带着自己的现金走了，出U方也就是客户，等于U白没了！
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最近有很多实力大哥，只有500U让我们飞外地说要现金。还有一种说有很多U，你过来就行，让他截个图那全是故事。 有些兄弟没有截图，没有定金我也能飞，有些人你给我们视频给我们定金，我们也不做。 装逼的大哥，我们是小老弟， 求放过。
那些整天拿别人地址发过来让我查的。让你时实截个数量图其他可以马赛克的。没有U就直接说，中介就说是中介，U商就直接说U商。 老板就说是老板，不要妈的一个U都没有过来装逼口嗨，真没有时间陪。 骗子跟口嗨我叫你一声大哥 求放过
量少的客户线上交易就行，量少交易汇率很定会低一些。 对于我们来说太浪费人工成本，有的时候挣多少无所谓，都是从小开始，能做的我们会尽量做！
我们主要是跑量和老客户为主，80万到500万单次的我们都可以安排同台。量很大接受1公斤黄金交易一次2000-3000万也都可以。
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最近抢U 抢现 替死鬼时间频发！ 我身边一个月出现3起事件都是认识的朋友！ 请大家务必注意！ 谨慎小心！ 另外想打我们注意的大哥！ 手下留情， 我们会开录音。钱一部分做过我们自己得标记。 谢绝打扰。
回答一些常见问题：
1.对你们来说有没有风险?
答：这不是什么博彩跑分，不违法，没任何风险，绝对稳！
2.汇率可不可以商量?
这个要看你出的量以及稳定性，如果长期出U的话一般上浮0.2-0.3之间。
3.风控了怎么办?
那要看你是什么风控，交易所风控，最多就是买不了币，如果是银行卡风控，那是因为交易所频繁触发了银行卡反洗钱系统（有时候银行内部员工也会出现冻卡）去银行解就可以了。
4.回款资金哪来的？是否稳定？
本公司对接了很多盘口老板，富豪，官员等，都是收的现金，转成U资产，每天量都很大，可以说很稳定。
5.我们先款不怕你们跑路?
所以我们为什么强调，新来的一定要多笔少款，分多笔交易，毕竟互联网上交易，不能互相信任很正常，所以说在多也没用，当我们合作久了，大家都会互相信任，不会为了眼前的利润跑路?
中信唯一客服: @USDTZF1
1.对你们来说有没有风险?
答：这不是什么博彩跑分，不违法，没任何风险，绝对稳！
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那要看你是什么风控，交易所风控，最多就是买不了币，如果是银行卡风控，那是因为交易所频繁触发了银行卡反洗钱系统（有时候银行内部员工也会出现冻卡）去银行解就可以了。
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各位兄弟们 我再说一遍 线上白资交易 一笔一回
就不要过来质疑我们的钱不干净，公司已经运作几年时间，一直很稳定，不要以小人之心度君子之腹
我们收的是现在的U不是未来的U 你有了想来卖的时候再来联系我！
中信唯一客服: @USDTZF1
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