بازداشت رضا ضراب در فلوریدا به اتهام دور زدن تحریم ها

یک شهروند ایرانی الاصل ترکیه در فلوریدا بازداشت شده است. او و دو ایرانی دیگر متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.

براساس ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند.
ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور قاضی دستگیر شد.

دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند.
آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت های ایرانی کار می کردند.
آقای ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد.
بنابه این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای آن کار می کرد.

براساس ادعانامه دادستانی ضراب، جمشیدی و نجف زاده با پنهان کردن معاملاتی که سود آن به دولت ایران و نهادهای ایرانی می رسید، برای دور زدن تحریم ها تلاش کرده اند.
به گفته دادستان ها این سه نفر به افراد و نهادهایی در ایران از جمله بانک ملت کمک کردند با انجام معاملات از طریق شرکت های ترکی و اماراتی از #تحریم های آمریکا پرهیز کنند.
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای #کلاهبرداری بانکی، و توطئه برای ارتکاب #پولشویی متهم هستند.

دیه‌گو رودریگز، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک، گفت که این جرایم در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شد.

منبع: بی‌بی‌سی

@Tavaana_TavaanaTech

رد پای #ایران در اسناد پولشویی «پاناما گیت»؛ احمدی نژاد «احتمالا» صاحب شرکت‌های نفتی بود

تنها ساعتی بعد از افشای جزئیاتی از پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کاری مالی تعدادی از رهبران جهان و چهره های مشهور، یک روزنامه آلمانی مدعی شده جمهوری اسلامی ایران نیز در این فساد مالی نقش داشته و بطور مشخص از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نام برده است.

اسناد و مدارکی که به دست روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسیده و سپس برای کار عمیق تحقیقاتی در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار گرفته، پرده از فعالیت های مالی مشکوک و معاملات عجیب و غریب از طریق چهار شرکت سری ثبت شده در کشورهای خارجی برداشته، که به گریزگاه های مالیاتی شهرت یافته اند.

در این افشاگری که می گویند بزرگترین درز اطلاعاتی تاریخ است، ۱۱ و نیم میلیون برگ #سند محرمانه متعلق به یک دفتر حقوقی در پاناما به بیرون درز کرده که نشان می دهد چگونه چهره های سرشناس و قدرتمند جهان، از سیاستمداران کارکشته تا چهره های ورزشی، ثروت خود را برای دور نگاه داشتن از قوانین مالی جهان مخفی می کردند.

این مدارک که به اسناد #پاناما معروف شده، نشان می دهد که ۱۴۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور جهان مشتری شرکت موساک فونسکا در پاناما بوده اند. ۷۲ نفر از این سیاستمداران در حال حاضر رئیس کشورهای جهان هستند.

اسناد پاناما را ۱۰۷ ارگان رسانه ای در ۷۸ کشور جهان بررسی کرده و سرنخ های به دست آمده محققان را به فعالیت های #پولشویی، دور زدن تحریم های بین المللی و فرارهای مالیاتی رهنمون شده است.

این افشاگری که می توان آن را "پاناما گیت" نامید، در حالی است که میزان اطلاعات منتشر شده، بیش از افشاگری های سه سال پیش ادوارد اسنودن است که در سایت افشاگر ویکی لیکس منتشر شد.

از چهاردهه پیش که #افشاگری روزنامه نگاران به کناره گیری نیکسون رئیس جمهوری آمریکا منجر شد، معمولا رویداد های افشاشده توسط رسانه ها، پسوند "گیت" می گیرد که یک نمونه آن، "ایران گیت" در میانه دهه شصت خورشیدی است که به معامله تسلیحاتی ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ربط داشت.

افشاگری اخیر، مربوط به درز یازده میلیون سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) است که یکی از محرمانه‌ترین شرکت‌های جهان است.

اغلب چهره هایی که در کانون اتهامات هستند، واکنشی به این درز اطلاعات نشان نداده اند. اسناد پاناما دربرگیرنده ایمیل ها، اسناد مالی، اطلاعات گذرنامه و مدارک شرکت ها از سال ۱۹۷۷ تا پایان ۲۰۱۵ است.

نام احمدی نژاد و ایران

روزنامه آلمانی "زود دویچه" در بخشی از گزارش خود از سندهای پاناما، به نام افراد و شرکتهایی اشاره کرده که با وجود تحریم جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، با تهران معاملات تجاری داشته‌اند.

اسناد پاناما نشان می دهد که مقام های ایران از طریق شرکت‌های جعلی معامله می کردند و سعی در دور زدن تحریم ها داشتند.

با این که اغلب رهبران جهان برای مخفی کردن دارایی خود از شرکت حقوقی موساک فونسکا استفاده می کردند، اما به نظر می رسد حکومت ایران از این امکان برای معاملات نفتی خود که منبع اصلی درآمد این کشور است، استفاده می برده است.

به نوشته زوددویچه، یک مسئول در شرکت موساک فونسکا خواستار اطلاع از صاحبان واقعی شرکت های ایرانی شده که یک همکار او در لندن به او گفته "صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است".

در اسناد پاناما، غیر از محمود احمدی نژاد، نام رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمباوه هم به عنوان کسی که در پولشویی و فرار از تحریم ها نقش داشته، آمده است.

با این که رسانه های تهران از افشای نام مقام های دیگر کشورها در اسناد پاناما استقبال کرده اند، اما هنوز واکنشی از محمود احمدی نژاد یا سایر مقام های ایران بازتاب داده نشده است.

صدای آمریکا

@Tavaana_TavaanaTech

فساد در جمهوری‌اسلامی از نظر آمار نهادهای بین‌المللی


توانا-  در این ویدئو کوتاه با بخشی از فساد در جمهوری‌اسلامی از نظر آمار نهادی بین‌المللی آشنا می‌شویم.

https://bit.ly/2T9xkVp

لینک یوتیوب:
https://bit.ly/2T9xkVp

#پولشویی #فساد_بانکی #اسلایدشو

@Tavaana_TavaanaTech

زوم: واکسن مجازات

بزرگ‌ترین بدهکار بانک کشاورزی کیست؟ در این برنامه که بر اساس اسناد و منابع اختصاصی تهیه شده است، به یک نمونه کوچک فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

https://youtu.be/KrpNNefhCXM

#زوم #فساد #رانت #بدهکار_بانکی #حمیدرضا_یزدانفر #ولی_الله_سیف #فرار_مالیاتی #پولشویی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس، حاکی از وجود ۹۱ هزار میلیارد تومان فساد و تخلف مالی  در فولاد مبارکه اصفهان است. 

اخلال عمده در امر توزیع کالا، سوء استفاده از فروش غیر مجاز، ایجاد انحصار و کمبود عرضه، ایجاد رانت و سود نامشروع، رشاء و ارتشاء، اخذ پورسانت و پولشویی، فرار مالیاتی و..... فقط بخشی از تخلفاتی است که مدیران این شرکت در طی سال‌های اخیر که اکثر آنها به مقامات حکومتی و صاحب نفوذ وصل هستند، مرتکب شده‌اند.

۳۰۰ هزار سند و ۱۲۰۰ پرونده تخلف مالی از این شرکت استخراج شده است. مدیران فولاد مبارکه برای سرپوش گذاشتن به تخلفاتشان بیشتر از ۴۱۷ میلیون تومان برای جریان سازی برعلیه تحقیق و تفحص پرداخت‌کرده‌اند که ۲۲ میلیارد تومان آن به صدا و سیما داده شده‌است.

این فقط یک شرکت و در مدتی معین است که چنین تخلفی را رقم‌زده، حال تصور کنید حال و روز اقتصاد کشور را!

به قول شاعر:
خوابند وکیلان و خرابند وزیران 
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران 
ما را نگذارند به یک خانه‌ی ویران 
یا رب بستان داد فقیران ز امیران

#فساد_اقتصادی #فولاد_مبارکه #تخلف_مالی #پولشویی #رانت #فرار_مالیاتی #رشوه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
"الونا واشچنکو "زن اوکراینی که از موسسه مصاف پول گرفت تا در مقابل دوربین خود را یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.

در بین واریزی‌های موسسه مصاف نام یک دختر خارجی به نام "الونا واشچنکو" به چشم می‌خورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام طاهره واشچنکو جا بزند.شارلاتان ها !

جالب اینجاست که حتی با الونا مصاحبه گرفتند در جمکران.... با این تیتر مصاحبه «با بانوی اوکراینی که شیعه شد».. بله موسسه مصاف میلیون‌ها تومان از جیب مردم به حساب آلونا واریز کرد و او را به طاهره واشچنکو« بانوی شیعه» تبدیل کرد.
(آمینو اسید)

#الونا_واشچنکو #مصاف #رائفی_پور #پولشویی

@tavaanatech

دریافت ۱۴۵ میلیون تومان برای شرکت در انتخابات و تبلیغ آن

کاربری با نام "خورشید خانوم"( در کشور آلمان زندگی می‌کند) که با حضور در مراکز رای‌گیری و شرکت در انتخابات و تبلیغات مربوط به آن خبرساز شده بود، حالا اسناد افشا شده از فساد و پولپاشی موسسه مصاف متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور نشان می‌دهد که "روجا صفرپور" یا همان کاربر "خورشید خانم" برای گرفتن عکس و فعالیت‌های تبلیغاتی مرتبط با انتخابات، ۱۴۵ میلیون تومان از موسسه مصاف رائفی‌پور دریافت کرده است!

همچنین در بین واریزی‌های موسسه مصاف، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم می‌خورد. به خانم واشچنکو در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.

موضوع افشا شدن فساد و پولشویی در "موسسه مصاف" که به علت درگیری جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران، اسناد آن در فضای مجازی منتشر شده واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

#مصاف #رائفی_پور #فساد #پولشویی

@tavaanatech