بازداشت رضا ضراب در فلوریدا به اتهام دور زدن تحریم ها

یک شهروند ایرانی الاصل ترکیه در فلوریدا بازداشت شده است. او و دو ایرانی دیگر متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.

براساس ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند.
ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور قاضی دستگیر شد.

دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند.
آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت های ایرانی کار می کردند.
آقای ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد.
بنابه این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای آن کار می کرد.

براساس ادعانامه دادستانی ضراب، جمشیدی و نجف زاده با پنهان کردن معاملاتی که سود آن به دولت ایران و نهادهای ایرانی می رسید، برای دور زدن تحریم ها تلاش کرده اند.
به گفته دادستان ها این سه نفر به افراد و نهادهایی در ایران از جمله بانک ملت کمک کردند با انجام معاملات از طریق شرکت های ترکی و اماراتی از #تحریم های آمریکا پرهیز کنند.
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای #کلاهبرداری بانکی، و توطئه برای ارتکاب #پولشویی متهم هستند.

دیه‌گو رودریگز، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک، گفت که این جرایم در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شد.

منبع: بی‌بی‌سی

@Tavaana_TavaanaTech

#کلاهبرداری میلیاردی با روش #کارت_بازرگانی در ایران!

#شهروندان عادی‌ای که با مالیات‌های چند میلیارد تومانی مواجه شده‌اند...

@Tavaana_TavaanaTech
👇👇👇👇👇👇👇👇

برنامه زنده در اینستاگرام تواناتک

کلاهبرداری در فضای مجازی و معضل ارزش افزوده
.
محمد جرجندی؛ کارشناس جرائم سایبری
پنجشنبه ۲۱ فروردین، ساعت ۲۱ به وقت تهران
.
.
#کلاهبرداری #فضای_مجازی #سایبری #جرائم_سایبری #اینستاگرام

@tavaanatech

واریز اشتباهی یا کلاهبرداری؟

مبلغی به حساب شما واریز می‌شود. کسی تماس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه شده و پول را به حسابی دیگر واریز کنید. ماجرا چیست؟
https://bit.ly/2xtn1pU
#کلاهبرداری #ویدئو_آموزشی

@tavaanatech

کلاهبرداری با عنوان واریز مبلغ ناخواسته
‌
مراقب کلاهبرداری با سوءاستفاده از شماره کارت یا شماره حساب بانکی خود باشید!
‌
این روزها انواع کلاهبرداری‌ها را در اینترنت شاهد هستیم اما یک نمونه از این کلاهبرداری‌ها که متاسفانه قربانیان زیادی هم داشته، از طریق انتقال وجه به حساب بانکی قربانی است.
‌
‌
#هشدار #امنیت #دزدی #کلاهبرداری #اینترنت #ترفند #ویدئو_آموزشی #تواناتک

@tavaanatech

کلاهبرداری با پوشش کسب و کار اینترنتی (کار در منزل)
‌
به تبلیغات اینترنتی کار در خانه، مخصوصا در تلگرام، دقت کنید. بعضی از این تبلیغات، کلاهبرداری هستند.
‌
‌
#آموزشی #تلگرام #اینترنت #کلاهبرداری

@tavaanatech

امنیت درگاه پرداخت

هنگام خرید اینترنتی چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قربانی کلاهبرداران نشویم؟
https://bit.ly/2EVgPKz

#امنیت #کلاهبرداری #خرید_اینترنتی #امنیت_دیجیتال
@tavaanatech

هشدار به روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و مدنی که حساب توییتر آنها تیک‌آبی دارند.

اگر در این روزها ایمیلی دریافت کردید که در محتوای این ایمیل ادعا شده بود از طرف توییتر است و مبلغی را پرداخت کنید تا تیک شما برداشته نشود، این ایمیل برای دزدی و فیشینگ ارسال شده و آن را نادیده بگیرید. در حال حاضر توییتر سیستم پرداخت ۸دلاری خود رو راه اندازی نکرده است.

مدیر بخش امنیت توییتر( یوئل راث) نیز در توئیتی نوشته است:

ما گزارش‌هایی از ایمیل‌های فیشینگ دریافت کردیم که در مورد تغییرات احتمالی درباره پرداخت پولی(تیک آبی) صحبت می‌کنند. مراقب باشید - هنوز چیزی راه اندازی نشده است و ما این یادداشت ها و درخواست ها را ارسال نمی‌کنیم. فرستنده را به دقت بررسی کنید و اعتبار بانکی یا اطلاعات پرداخت خود را ارائه ندهید.

#مهسا_امینی #فیشینگ #توییتر #کلاهبرداری

@Tavaanatech

@Tavaana_TavaanaTech

رفتار اقتصادی شهروندان چگونه از تصمیمات سیاستمداران تاثیر می‌پذیرد؟
آیا فقط مردم مقصرند؟
-حسن باقری‌نیا
در واقع «کوروش کمپانی» برآمده از سیاست‌های جمهوری اسلامی ست.
امنیت جامعه به دلیل بی‌کفایتی، اهمال‌کاری و حتی هم‌دستی جمهوری اسلامی با فرد و شرکت‌های کلاهبردار، در خطر می‌افتد.
نهادهای دولتی که انواع مجوز و پروانه‌های کسب و نمادهای اعتماد را برای این شرکت‌های کلاهبرداری صادر کرده‌اند، اکنون حاضر به پاسخگویی به مردم و جبران ضررهای مالی و روانی آنها نیستند.
#کوروش_کمپانی
#آیفون۱۳
#کلاهبرداری
#یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

کاربر قلمفرسا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:
«رفتن اطلاعات ملت رو از سایت عدالت علی برداشتن، براش با دیتای دقیق پیامک دادن که حکم جدید صادر شده برای دیدن این لینک رو بزن
وقتی زده یه نرم افزار دانلود شده و خواسته نصب بشه
شانس آورده نصب نشده و از کسی پرسیده این چیه
وگرنه یا گوشیش هک میشد با هدایت میشد سمت صفحه فیشینگی چیزی.»

چیزی که قلمفرسا به آن اشاره کرده تنها یک نمونه از مورادی است که با سوءاستفاده از اطلاعات افشا شده ممکن است برای شهروندان اتفاق بیافتد. با توجه به هک شدن سامانه‌های قوه قضائیه و انتشار اطلاعات افراد، به یقین هکرها نیز از این اطلاعات برای اهداف خود و بالا بردن ضریب اعتماد قربانیان سوءاستفاده خواهند کرد و ممکن است پیامک‌های جعلی سامانه ثنا و ابلاغیه قضایی و ... را دریافت کنید که حاوی اطلاعات دقیق و شخصی شما باشد، بنابراین بیش از پیش باید مراقب پیامک‌های جعلی بود.
این پیامک‌ها با هدف کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و خالی کردن حساب های بانکی است، به این پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن هر گونه لینک و یا نصب برنامه‌های اندرویدی با این عنوان خودداری کنید.

روش تشخیص پیامک‌های اصلی و جعلی ثنا و ابلاغیه الکترونیک:

۱-این پیامک‌ها با سرشماره شخصی ارسال نمی‌شوند.
۲-سایتهای مرتبط با قوه قضائیه با دامنه ir است.
۳-برای مشاهده‌ ابلاغ قضایی،نیازی به پرداخت وجه نیست.
۴-پیامک‌های مربوط به ابلاغیه قضایی با سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شوند.

#پیامک #جعلی #فیشینگ #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech