НОВОСТИ #TravelRule #Криптовалюты


⚠️К ПОСТУ ПРОШУ ОТНОСТИСЬ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это на порядок важнее чем трейдинг и направление цены.

Охота на "террористов" (понимать под понятием "терррррорист" - большинство людей, которые зарабатывают на крипто рынке, но никак не хотят делится с зажравшимся негодяями и зависеть от подачек "государства").

Возможно будет использоваться не раз, как один из сюжетов FUD для негатива.

✍🏻Регулятор Великобритании: ожидается, что компании, занимающиеся криптовалютными активами, будут соблюдать правила поездок, начиная с сентября

По заявлению Управления по финансовому надзору Соединённого Королевства, компании, занимающиеся крипто активами, работающие в стране, будут обязаны соблюдать так называемые “Правила поездок” (Travel Rule) разработанные #FATF, начиная с 1 сентября 2023 года.

Все компании, занимающиеся крипто активами, должны будут предпринять “все разумные шаги” для обеспечения соблюдения “Правил поездок”. Когда правило вступит в силу, соблюдение правила по-прежнему ожидается (под график цены) , даже если бизнес, занимающийся крипто активами, использует стороннего поставщика.

Согласно требованиям Crypto Travel Rule, выпущенным Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны раскрывать информацию о сторонах, участвующих в транзакциях на сумму более $1 000 (обратите внимание какая сумма маленькая).

Это означает, что 1 сентября вы не сможете перевести с биржи криптовалюту, более чем на $1000 (думаю, что дробить тоже не выйдет, как будет наверное учитываться общая сумма вывода за определенный период) к примеру на аппаратный кошелёк.

Биржа должна точно знать, кому именно вы переводите криптовалюту. Для получателя разрешения вам необходимо пройти полную процедуру KYC, паспортные данные, налоговый номер и подтвердить владение кошельком, на который делается перевод в объёме более, чем на $1000. Если это не будет сделано, то обменник или биржа просто не подтвердит вывод (возможно блок).

Официальное заявление об этом от биржи Binance о внедрении правил Travel Rule. Нужно понимать, что это будет везде и на всех биржах.

Думаю, что со временем вы также со своего кошелька не сможете зависти (средства будут заблокированы биржей) криптовалюту на биржу без прохождения определенных правил "раскрытия вас" перед биржей и органами контроля, которым передаётся информация.

Нужно понимать, что неважно в какой юрисдикции находится получатель перевода. Он даже может находиться в стране, которая не поддерживает соглашения с #FATF и не принимала Travel Rule. В таком случае операция автоматически относится к подозрительной и должна быть заблокирована поставщиком услуг (VASP).

⚠️Уверен будет массовые манипуляции со стороны бирж и попытки "отжать" под "законным предлогом" ваши средства.

🧠Думайте о подобных рисках заранее, а не тогда, когда "случилась условная беда".

Пока речь идёт о компаниях, работающих Англии, но нормы FATF поддерживаются всеми странами-членами FATF, а их 33.

1. Австралия;
2. Австрия;
3. Аргентина;
4. Бельгия;
5. Бразилия;
6. Германия;
7. Гонконг;
8. Греция;
9. Дания;
10. Европейская комиссия;
11. Ирландия;
12. Исландия;
13. Испания;
14. Италия;
15. Канада;
16. Люксембург;
17. Мексика;
18. Нидерланды;
19. Новая Зеландия;
20. Норвегия;
21. Португалия;
22. Россия;
23. Сингапур;
24. Совет стран сотрудничества Персидского залива;
25. Соединенное Королевство;
26. США;
27. Турция;
28. Финляндия;
29. Франция;
30. Швейцария;
31. Швеция;
32. Южная Африка;
33. Япония.

Список условный, по одной причине, если ваша страна не в соглашении FATF, то с большой долей вероятности ваш перевод биржей или крипто обменником будет заблокирован, ведь вы потенциальная жертва, которою можно "законно подоить". Выйдет или нет, это уже другой вопрос.

#Новости #Государства #Регулирование #ТотальныйКонтроль
#Цифровизация #Биржи #Кошельки #Киты #Обнуление #Рейдерство #Террористы #ОтмываниеДенег #НамываниеДенег #Диверсификация #Манименеджмент

НОВОСТИ #Криптовалюты #Взломы #Новости #Юмор


🗣🐏Новости, возможно придумано, точнее 1000% придумано с реально имитацией (не трудно разыграть).

#Государства


👮🏻‍♀️💉В мае агентство по борьбе с наркотиками #США изъяло $50 000 в USDT с двух учётных записей #Binance и поместил их на контролируемые счета — за ончейн-активностью следил хакер и заметил, когда служба отправила тестовую транзакцию на кошелёк службы маршалов США в рамках стандартной обработки конфискации.

Затем хакер сгенерировал схожий адрес и совершил обратную транзакцию якобы от имени маршалов, в надежде на ошибку при копировании — так и произошло. Хакер (разыграли для новостного сюжета) украл "деньги".

#DEA обратилась за блокировкой к #Tether, но хакер успел конвертировать средства и исчезнуть.


⚠️👀Внимательность. Транзакции.

Замечу, что на многие холодные кошельки часто приходят "пыль" транзакции в надежде что вы ошибётесь примите ее за свою и скопируйте (или с помощью вируса подмена при копировании) отправив мошеннику. Будьте внимательны. Несколько раз проверяйте, прежде чем отправить.

#Хакеры #Манименеджмент #Кошельки #Холд #Транзакции

#ТРЕЙДИНГ 🐹🪜🐳 #ОБУЧЕНИЕ #Статья №138


✍🏻Игра между Китаем и США по монополии децентрализованного, который создан для полной централизации. ТОП 10 кошельков BTC.

Выше описанную информацию в постах по балансам кошельков перенёс в статью и опубликовал на teletype чтоб не затерялось.

📖Мой аккаунт teletype где я публикую некоторые свои статьи: teletype.in/@spartabtc


#Статья2023 #Криптокошельки #Биржи #ВысшийУровень
#BTC #Государства #Децентрализация #Централизация
#Метрики #Кошельки #Киты #Транзакции #Холд #Биржи #УмныеДеньги

🏛🇺🇸С кошельков #FTX и #Аламеда перевели на биржи для #ПампДамп 36 ,7 различных крипто фантиков.


🐳Перевели на 11 11 2023 (по ценам сейчас) на более 355 млн $ Последние крупные переводы:

1️⃣ 750 тыс #SOL (31,2 млн $) Памп продолжается +160% (3 цель взята).

2️⃣ 325,5 тыс #ENS (2,76 млн $) Пампа для формирования зоны локального распределения и сброса еще не было. -90% Двойное дно-клин. Пробой +20%.

3️⃣ 10,1 млн #GMT (2,22 млн $) Пампа для формирования зоны локального распределения и сброса еще не было.
Блокчейн кроссовки для идиотов +2500%. Сейчас -97%.
Пробой большого клина +40% сейчас на выходе.

4️⃣ 642,7 тыс #LDO (1,26 млн $) Пробой локального клина +60%, относительно минимумов вторичного тренда +400%.

5️⃣ 288,2 тыс #APE (410 тысяч $) Пампа для формирования зоны локального распределения и сброса еще не было. Падающая "синяя обезьяна 2 года. Сейчас -96% Локальный рост 40% Вынос стоп.

6️⃣ 127,4 тыс #BADGER (365 тыс $) Памп +200%.

7️⃣ 555,3 тыс #BNT (323 тыс. $) Памп +160% (восходящей вымпел, выход с накопления)

#Криптовалюты #Маркетмейкер #Манипуляции
#Транзакции #Кошельки #Киты #УмныеДеньги
#Психология #ГлупыеДеньги