Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).

#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | sicp@ueba.su

Еще в 2019 году - эксперты сервиса #SICP на странице сервиса сообщали о высоких рисках работы с биржей #BitMEX
https://www.facebook.com/ueba.su/posts/414396042588085
Адрес сервиса https://sicp.ueba.su

2021 - Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание по делу криптобиржи BitMEX на 28 марта 2022 года. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/609e4c719a7947e3b38cc724

На текущий момент в сервисе отпрофилированы 19 адресов с высоким уровнем риска ОД/ФТ

#анализкриптокошелька #анализтранзакцийкриптовалюты
#SICP.UEBA.SU #КосаТКА #криптовалюта #заключениеэксперта #исследованиеспециалиста #судебнаяэкспертиза

С Днём народного единства, товарищи! Добра и мирного неба нам всем...

Сегодня это очень важно, направленность на общие цели и созидание должны объединять нас в различных социальных группах - сообществах, кампаниях, регионах нашей огромной страны ;)

Частицу добра под силу внести каждому!..

#Россия #КОСАтка #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика

На стороне добра прибыло!..

Независимая судебная компьютерно-техническая экспертиза и заключения в сфере оборота цифровых финансовых активов ;)

Служебная почта - pa@ueba.su

#КОСАтка #АРСИБ #ЦифроваяКриминалистика #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА

На платформе Академии информационных систем, Илья Шмелëв запустил авторский курс - Безопасные криптовалюты: практика онлайн расследований.

Спасибо за возможность поучаствовать, рассказать про онлайн сервисы для исследователей и платформы корпоративного класса, в т. ч. Российские, интересный опыт ;)

Рекомендую всем интересующимся сферой цифровых финансовых активов!

#АИС #БезопасныеКриптовалюты #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза

https://www.infosystems.ru/courses/avtorskie_kursy/IS084/

Вышел в свет 5-й номер журнала "Information Security/ Информационная безопасность". В разделе Технологии / Криптография опубликована статья: Биткойн-криминалистика для деанонимизации криптомиксеров и транзакций CoinJoin ;)

#ИБ #Статья #Криптомиксеры #Деанонимизация #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #КОСАтка #АРСИБ

https://cs.groteck.ru/IB_5_2022/46/

Анализируй это... Аналитика больших данных - весьма перспективное направление сегодня. Консолидация данных, их анализ и возможности прогнозирования и предсказания, с использованием алгоритмов машинного обучения (или даже ИИ) - весьма востребованы бизнесом, ввиду формирования дополнительной ценности для него ;)

Похожие алгоритмы могут применяться и в цифровой криминалистике. Например, для кластеризации адресов криптовалютных кошельков или транзакций.

#Нетология #АналитикаБольшихДанных #БигДата #Курс #ЦифроваяЭкономика #СудебнаяЭкспертиза

Спешите успеть )) Специальная скидка на майские праздники!..

🎈 🎈 🎈

В методичке Цифровая криминалистика распределённых реестров касаемся следующих тем:

- термины и определения
- история появления биткоина
- как работает блокчейн Bitcoin
- криптовалюта как высокорисковый ресурс
- майнинг-пулы
- криптокошельки
- сервисы аналитики рынка цифровых активов
- судебная практика в РФ
- заключение и перспективы развития

https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/citaty/#quotes__list

#ЦифроваяКриминалистика #БлокчейнКриминалистика #Блокчейн #ЦФА #Аналитика #СудебнаяЭкспертиза

Коротко об итогах Круглого стола «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» в разрезе ЦФА и криптовалют, в частности:

1) в отношении судебных процессов по делам, связанным с использованием цифровых активов - ОЧЕНЬ нужны КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты - образование, опыт работы (в том числе);

2) применимы методики по исследованиям оборота цифровых активов, созданные научными работниками;

3) адекватные источники информации для отдельных исследований;

4) использование адекватных и отечественных сервисов, использующих в мониторинге собственные алгоритмы анализа.

И это есть у нас, скажу без лишней скромности ))

Мой доклад состоял из представления Методики, которую мы с коллегой Александром Подобных разработали, пройдя сложный путь от простого поиска данных до разработки собственного сервиса анализа транзакций в блокчейн с собственной матрицей рисков и модулем #AML 😅🤝

Огромная благодарность #РГУП и Союзу #ФЭСЭ, членом которого я имею честь быть, за организацию мероприятия, состав докладчиков и слушателей. Рада была увидеться с коллегами, поделиться с профессиональным сообществом достижениями и проблематикой наших исследований.

Всем отличных выходных!
Ну, а мы работаем 😉✊

#судебнаяэкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика #Методичка #Блокчейн #BTC #Экспертиза #суд

Июньская скидка в 20% на пособие ;) Прокачай навыки летом..

🎈 🎈 🎈

В методичке Цифровая криминалистика распределённых реестров касаемся следующих тем:

- термины и определения
- история появления биткоина
- как работает блокчейн Bitcoin
- криптовалюта как высокорисковый ресурс
- майнинг-пулы
- криптокошельки
- сервисы аналитики рынка цифровых активов
- судебная практика в РФ
- заключение и перспективы развития

https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/citaty/#quotes__list

#ЦифроваяКриминалистика #БлокчейнКриминалистика #Блокчейн #ЦФА #Аналитика #СудебнаяЭкспертиза

С днем России 🇷🇺 Мира и добра ;)

На ЛитРес вышла наша первая методичка в аудиоформате! Для тех, кто больше предпочитает слушать книги )

Цифровая криминалистика распределенных реестров, позволит повысить уровень навыков для исследователей и экспертов.

https://www.litres.ru/audiobook/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70520062/

#БлокчейнКриминалистика #ЦифроваяКриминалистика #РаспределённыеРеестры #Блокчейн #ЦФА #Криптовалюта #СудебнаяЭкспертиза

С Днём судебного эксперта, коллеги ;)

Июльская скидка в 30% на пособие, в честь праздника 🥳

В методичке Цифровая криминалистика распределённых реестров касаемся следующих тем:

- термины и определения
- история появления биткоина
- как работает блокчейн Bitcoin
- криптовалюта как высокорисковый ресурс
- майнинг-пулы
- криптокошельки
- сервисы аналитики рынка цифровых активов
- судебная практика в РФ
- заключение и перспективы развития

https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/citaty/#quotes__list

#ЦифроваяКриминалистика #БлокчейнКриминалистика #Блокчейн #ЦФА #Аналитика #СудебнаяЭкспертиза #Криптовалюта

Очень приятно получить благодарность от Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации за длительное плодотворное сотрудничество, помощь и содействие в расследовании преступлений.

И это только начало ;) Продолжим укреплять технологическое и методическое взаимодействие, совместно развивать обучающие программы и подготовку новых кадров.

#СК #АРСИБ #Криптовалюта #БлокчейнКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Транзакции #Исследования

Коллеги, Рутьюб авторизовал мой авторский канал ;) И выделил синюю галочку...

Так, что теперь видео будут выходить оперативно и без модерации.

Благодарю подписчиков и посетителей канала КриптодетективЪ, которых уже более 60 🔥 🔥 🔥

https://rutube.ru/u/CryptoDetective/

#Rutube #КриптодетективЪ #Канал #Видео #Ролики #БлокчейнКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #Аналитика

Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, для правоохранительных органов и владельцев кошельков

- исследования и отчёты по адресам и транзакциям

- аналитика и заключения по входящим / исходящим транзакциям

- отражение в отчётах известных субъектов (бирж, миксеров, пулов)

Исследование блоков в блокчейнах, транзакций и связей с адресами кошельков, известными субъектами в рамках заключения специалиста или эксперта (или группой экспертов). 

k4y0t@k4y0t.ru l +7 (911) 999 9868

https://t.me/SecICP - основной канал
https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал
https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества
https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://setka.ru/communities/019035c1-98… - канал в Сетке
https://vk.com/seicp - сообщество в ВК
https://vk.com/video/@seicp - ВК Видео
https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su

#БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #КриптодетективЪ #АлександрПодобных
#ЦифроваяЭкономика #БРИКС
#Криптокомплаенс #Криптогигиена
#ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод