Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька
Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям
#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов
Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям
#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов