Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Коваленко, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что 17.09.2024 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в парадной №4 д. 29 по Заневскому пр., обманным путем получило денежные средства от Б., 1938 г.р., в пакете желтого цвета в размере 1 100 000 рублей, под предлогом пополнения ячейки страхового счета в банке, чем причинило последней материальный ущерб на указанную сумму.

14.10.2024 Коваленко был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.

Коваленко возражал, указав, что он не намерен скрываться, совершать преступления, просил избрать более мягкую меру пресечения.

Срок меры - 13.12.2024.

#красногвардейский_спб #стража #опсспб #159УКРФ

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Чемезова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов).

С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.

Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.

Чемезов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши

Речь идет об этом деле: https://t.me/SPbGS/13524.

Напомним, обвинение полагало, что не позднее 25.06.2014 Сомов и Гаркуша, зная, что банку "Таврический" предстоит проверка, понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности, включая аффилированных "Бронли Технолоджиз Лимитед" и ООО "Арамильский мукомольный комбинат", появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер". Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ за счет имущества Сланцевского завода. План состоял с хищении эмитированных банком простых векселей, держателем которых должно было стать АО.

Используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение трех векселей на сумму 166 545 207 рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Далее подсудимые совершили действия по созданию видимости возникновения у ООО "ВДМ-Сервис" прав в отношении данных ценных бумаг и оформили между банком и ООО "ВДМ-Сервис" фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых, взамен обязательств по договору поручительства, банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед". Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута.

Кроме того, фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок, оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.

Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Бакира Алиева, Алексея Веселовзорова, Владимира Офицерова и Ильи Сударева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

С 05.03.2020 по 27.03.2020 Алиев, Веселовзоров, Офицеров и Сударев из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана приобрели право на долю И. в уставном капитале ООО «Нурия» в размере 50 %, стоимостью 51 845 000 рублей и получили реальную возможность распоряжаться чужим имуществом, принадлежащим ООО «Нурия», в виде 4 земельных участков и 3 зданий, расположенных в г. СПб на Полюстровском проспекте, а также торгового павильона, находящихся в собственности вышеуказанного Общества, общей стоимостью 129 754 576, 93 рублей, то есть приобрели право распоряжения чужим имуществом общей стоимостью 181 599 576, 93 рублей, причинив ООО «Нурия» и И. ущерб на вышеуказанную сумму.

Веселовзоров, Офицеров, Сударев вину признали, Алиев - не признал.

Суд назначил наказание:
Алиеву - 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
Веселовзорову, Офицерову, Судареву - 4 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анатолия Дундалевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://t.me/SPbGS/12947.

Дундалевич, состоящий в должности начальника 2 отделения 6 отдела ОРЧ (УР) № 2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, с 01.05.2022 по 25.10.2022 умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения, путем обмана Д. и П. относительно наличия у него достаточных знакомств и возможности, в связи с занимаемой им должностью, для передачи денежных средств должностным лицам СО по Центральному району за незаконное бездействие в пользу Д., П. и А., выражающееся в непривлечении указанных лиц к уголовной ответственности, а также должностным лицам ГСУ СК РФ по г. СПб за незаконное бездействие в пользу Д., П. и А., выражающееся в неосуществлении ведомственного контроля за организацией предварительного следствия по уголовному делу с целью обеспечения возможности принятия решения о непривлечении указанных лиц к уголовной ответственности, совершил хищение имущества Д. – денежных средств в сумме 5 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а также получил муляж денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО.

Дундалевич вину признал, ущерб полностью возместил.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, обязав Дундалевича не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Куценко, Николая Абросимова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ (14 эпизодов), ч.1 ст.171.3, п.а ч.2 ст.238 УК РФ, и Анны Мясниковой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов).

Ранее мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://t.me/SPbGS/13049; https://t.me/SPbGS/13053; https://t.me/SPbGS/13051.

Не позднее 04.08.2021 Куценко и Абросимов создали преступное сообщество (преступную организацию) и привлекли к участию в нем Ермакову, Толстокорого, Трубникова и Мясникову, возглавивших его структурные подразделения, в состав которых вошли еще 17 установленных лиц, а также неустановленные лица. Фигуранты, действуя в разных составах между собой, с 09.09.2021 по 31.10.2022, путем обмана похитили денежные средства с банковских карт не менее чем у 15 потерпевших, а всего на общую сумму более 14 000 000 рублей, посещавших подконтрольные членам сообщества заведения общественного питания, расположенные в г. Санкт-Петербурге. Кроме того, Абросимов, Куценко и неустановленные лица не позднее 01.06.2022 организовали на территории Калининского района г. СПб незаконное производство спиртосодержащих жидкостей, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

Всего по данному делу к уголовной ответственности привлечены 23 лица.

Срок содержания фигурантов под стражей истекает 23.10.2024, однако завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным, поскольку необходимо закончить ознакомление 18 обвиняемых и их 22 защитников с материалами уголовного дела при его объеме 137 томов и наличии значительного количества вещественных доказательств, а также выполнить требования ст.ст.218-220 УПК РФ. Расследование по уголовному делу представляет особую сложность, а продление по нему процессуальных сроков свыше 12 месяцев является исключительным случаем, что обусловлено латентностью совершенных преступлений, использованием законспирированных схем мошенничеств, значительным масштабом преступной деятельности фигурантов и их количеством, необходимостью в этой связи выполнения большого объема следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения каждого преступления и доказывание виновности причастных лиц. Основания, которые учитывались судом при избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали.

Куценко и Абросимову суд продлил стражу по 23.01.2025, а Мясниковой по 22.01.2025.

#спбгорсуд #мера #стража #продлениемеры #опсспб #159УКРФ #238УКРФ #210УКРФ

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Дмитриева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ.

Не позднее 08.02.2021 Дмитриев разработал план и механизм совершения преступления, заключающегося в обмане Д. относительно своих возможностей по закупке автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях по цене ниже рыночной за денежные средства для последующего извлечения прибыли за их перепродажу. Так он, не являясь сотрудником магазинов по продаже автозапчастей марки «Volvo», не являясь участником бонусных программ, не имея возможности и намерений приобретать указанные автомобильные запчасти, то есть не имея возможностей и намерений выполнить возложенные на себя обязательства, с 01.02.2021 по 08.02.2021 провел несколько встреч с Д., в ходе которых, с целью придания своим действиям официального характера и законности, сообщил последнему информацию о своих дружественных связях и знакомствах с сотрудниками магазинов и ремонтных мастерских автозапчастей для автомобилей, в целях убеждения указал на предыдущее место работы в мастерской по ремонту автомобилей марки «Volvo». Таким образом, путём обмана, введя Д. в заблуждение относительно своих целей по распоряжению денежными средствами последнего, убедил Д. в необходимости передачи ему /Дмитриеву/ денежных средств за последующее получение им гарантированной прибыли от перепродажи приобретённых автомобильных запчастей, в результате чего потерпевший, будучи введённым в заблуждение, находясь на лестничной площадке 9 этажа д.24 к.1 лит. А по пр. Ю. Гагарина, передал Д. 300 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, не выполнив принятые на себя обязательства и не имея на то реальной возможности. Далее Дмитриев, продолжая вводить Д. в дальнейшее заблуждение, убедил последнего передавать ему еще дополнительные денежные средства. Таким образом, Дмитриев, под надуманным предлогом закупки автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях для последующего извлечения прибыли за их перепродажу, путем обмана, введя Д. в заблуждение о своих намерениях, возможностях и положении, с 08.02.2021 по 02.03.2022 завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 8 490 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. ущерб на указанную сумму.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, обманывая потерпевших относительно приобретения бытовой техники из магазинов розничной торговли «М.Видео», «Эльдорадо», «ДНС» на выгодных условиях за денежные средства по цене ниже рыночной, причинил последним ущерб, а именно: П. – 620 000 рублей; К. - 1 662 000 рублей; С. – 1 170 000 рублей; О. – 1 350 000 рублей; Т. – 190 000 рублей; Е. – 313 000 рублей.

Дмитриев вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в ИК общего режима.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Кроме того, судом частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 11 153 000 рублей.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в отношении Виктории Саврасовой, Александра Селиванова, Вячеслава Тихомирова, Максима Менькова и Владимира Неклюдова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что с 18.01.2024 по 21.01.2024 вышеуказанные лица, действуя совместно и из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана.

Фигуранты предлагали гражданам дополнительный заработок на одной из торговых площадок в Интернете. Так они убедили Ц. осуществить неоднократные переводы денежных средств, всего в сумме 256 550 рублей, которые обратили в свою пользу, причинив Ц. ущерб.

Следствие, обосновывая ходатайства о страже и запрете определенных действия, указало, в том числе, что указанная группа лиц может быть причастна к совершению аналогичных преступлений на территории РФ.

Суд избрал стражу Менькову и Неклюдову по 22.12.2024.
Саврасовой, Селиванову и Тихомирову суд избрал запрет определенных действий на весь период предварительного расследования.

#колпинский_спб #мера #стража #зод #159УКРФ #опсспб

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Заура Каримова (https://t.me/SPbGS/11439).

Суд приговор Смольнинского районного суда изменил в части зачета сроков содержания под стражей и определил компенсацию морального вреда в 4 000 000 рублей.

В остальном приговор оставлен без изменений.

#спбгорсуд #смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #апелляция #105УКРФ #159УКРФ

Мировой судья судебного участка №155 г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Семенова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.

Мы рассказывали об избрании Семенову меры пресечения: https://t.me/SPbGS/18582.

Напомним, 03 сентября 2024 года с 10 часов 15 минут до 10 часов 30 минут, Семенов, находясь неподалеку от станции метро «Горьковская», имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, заведомо зная о неправомерности своих действий, путем обмана, потребовал с А., 1939 г.р., под предлогом оплаты штрафа за нарушение ПДД, 4 500 рублей. Поскольку Семенов был о форме, женщина ему деньги отдала.

Семенов вину признал, раскаялся, ущерб возместил.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов.

С учетом меры пресечения, наказание считается отбытым.

#мировыесудьи_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Дардыкина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

С 09.02.2021 по 20.02.2021 Дардыкин получил информацию, что С. страдает психическим заболеванием и пребывает в ПНИ. Также Дардыкину стало известно, что у С. есть в собственности квартира, стоимостью 4 629 432 рубля 49 копеек. Дардыкин решил данную квартиру продать.

Фигурант приискал паспорт на имя С. и вклеил туда свою фотографию. Далее фигурант нашел покупателей и продал квартиру за 4 600 000 рублей, предоставив подложные документы в Росреестр и МФЦ.

Дардыкин вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев в ИК общего режима.

Гражданский иск признан судом по праву.

#смольнинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Роберта Алояна, Реваза Бурдули, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (45 эпизодов), Акоба Товмасяна – ч.4 ст.159 УК РФ (34 эпизода), и Николая Волокитина – ч.4 ст.159 УК РФ.

У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.

Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Гончарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.

30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.

Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.

Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).

#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Федорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Из ходатайства следует, что с 01.01.2023 по 28.06.2024 Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП «Лашина В.И.», заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов, путем злоупотребления доверием не менее 5 заказчиков и иных лиц, заключал от имени вышеуказанных ООО и ИП договоры на выполнение работ по изготовлению домов модульной конструкции, их доставке, монтажу и установке на земельных участках, а также на выполнение работ по подключению в дом инженерных систем, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и оборудования сантехнической кабины на земельном участке. Далее, убеждал заказчиков, злоупотребляя их доверием, осуществлять оплату по вышеуказанным договорам путем передачи наличных денежных средств в кассу указанных ООО и ИП, а также путем перечисления безналичных денежных средств на банковские счета указанных организаций. После чего, заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства, а преследуя преступную цель хищения денежных средств, не приступил в установленные вышеуказанными договорами сроки, вплоть до 28.06.2024, к исполнению возложенных обязательств по изготовлению монтажу и установке домокомплектов, похитив полученные от заказчиков и иных лиц денежные средства на сумму не менее 17 203 700 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.

31.10.2024 Федоров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
01.11.2024 ему предъявлено обвинение.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28.12.2024 (1 месяц 28 суток).

Рисунок: нейросеть.

#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Бабина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Бабин, состоящий в должности начальника 2 отделения 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, достоверно зная, что в рамках уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники 7 отдела УУР, проводится комплекс ОРМ, направленный на выявление лиц, причастных к совершению преступления - мошенничества, то есть приобретения путем обмана права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, лит. Б, по результатам которых может быть установлена причастность Д., А., и Д1., что может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, с 25.03.2022 по 23.05.2022, в ходе личных встреч с Д., а также в ходе телефонных разговоров в мессенджере «Сигнал», установив обеспокоенность последнего вышеуказанными обстоятельствами, в целях хищения имущества Д., используя своё служебное положение, ввёл потерпевшего в заблуждение относительно наличия у него (Бабина) в связи с занимаемой им должностью возможности совершить незаконное бездействие, выражающееся в неустановлении причастности вышеуказанных лиц к расследуемому преступлению и непредоставлении в орган следствия необходимой информации по результатам проведенных ОРМ, информировании Д. о ходе расследования уголовного дела. При этом, Бабин достоверно осознавал, что не имеет полномочий по принятию процессуальных решений о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по уголовному делу, не имеет реальной возможности каким-либо образом повлиять и способствовать непривлечению Д., А. и Д1. к уголовной ответственности, а также был достоверно осведомлен о том, что иные вышестоящие должностные лица 7 отдела УУР, а именно начальник и заместитель начальника, неосведомленные о его (Бабина) преступном умысле, проводят ОРМ по вышеуказанному уголовному делу, не намеревался выполнить свои обязательства перед Д. по непроведению ОРМ и не имел полномочий повлиять на их проведение вышестоящим руководством. Таким образом, Бабин, с 25.03.2022 по 15.07.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение имущества Д., а именно: денежных средств в сумме 700 000 рублей, 2-х мобильных телефонов «Apple iPhone 13 Pro 128 Gb», общей стоимостью 162 600 рублей, а всего имущества на сумму 862 600 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. материальный ущерб на указанную сумму.

Бабин вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктории Даниловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 28.07.2022 Данилова и иные лица разработали преступный план мошеннических действий, который заключался в том, чтобы привлекать клиентов под предлогом оказания им содействия в гарантированном получении последними кредитов. Суть плана заключалась в том, что клиент должен был приехать в офис подконтрольной организации, заполнить анкету, в которой указать свои персональные данные, информацию о долговых обязательствах, а также желаемую сумму кредита, после чего один из соучастников осуществлял персональную работу с клиентом, получая паспортные данные, пока другой соучастник составлял и подписывал с клиентом договор оказания услуг в целях сокрытия преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, затем клиенту сообщалось, что услуга не бесплатная, несмотря на то, что при телефонном разговоре клиентов убеждали, что первоначальных вложений не потребуется и в ходе личной беседы убеждали клиентов внести денежные средства в качестве оплаты за работу кредитных брокеров, а в случае отсутствия денежных средств предлагали клиенту оказать содействие в получении микрозайма, имея доступ к паспортным данным клиента и вводя их в заблуждение о погашении микрозайма после получения кредита, после чего осуществлялось хищение денежных средств, сами услуги не оказывались, а денежные средства клиенту не возвращались. Так Данилова, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, с 28.07.2022 по 13.09.2022, организовала фиктивное заключение договоров по адресу г. СПб, пл. Конституции, д.7, лит. А, пом. 119-Н, оф. 533-Б (БЦ «Лидер»), арендовав указанное помещение и зарегистрировав ООО «Деловой Альянс», под видом гражданско-правовых отношений, и завладела денежными средствами, принадлежащими Ш. в сумме 80 000 рублей; К. - 20 000 рублей; К1. - 210 000 рублей; М. - 23 000 рублей; Б. - 75 600 рублей; А. - 50 000 рублей; Ю. - 10 000 рублей; М. - 25 000 рублей; А. - 101 400 рублей; Н. - 133 000 рублей; Е. - 99 000 рублей; А1. - 70 000 рублей; К. - 60 000 рублей и М. - 91 000 рублей, а всего денежными средствами на общую сумму 1 048 000 рублей, условия заключенного между ООО «Деловой Альянс», ИП «Антонов П.А.» и потерпевшими договора оказания услуг в получении кредита не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению, потратив на цели и нужды не связанные с исполнением договорных обязательств, тем самым похитили их, в результате чего причинили вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб.

Данилова вину не признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Ерохина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.

Ерохин вину признал частично.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Глеба Сузанского, Алексея Челнокова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (24 эпизода), Дмитрия Иванова и Александра Хрисанфова – ч.4 ст.159 УК РФ (13 эпизодов), а также Андрея Старчина – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).

С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.

Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.

Все взяты под стражу в зале суда немедленно.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Кукунина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (16 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 28.07.2021 К. (уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении) совместно с неустановленным лицом (далее организаторы), преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали план и создали ОГ, к участию в которой привлекли Кукунина и еще несколько лиц (уголовное дело в отношении которых находится также на рассмотрении). С 28.07.2021 по 04.04.2022 участники ОПГ на территории РФ, в том числе г. СПб, действуя в соответствии со своими преступными ролями, в различных составах между собой, совершили 21 хищение и одно покушение на хищение денежных средств путём обмана. Так, 19.10.2021 неустановленные лица, действуя по указанию организаторов, используя приложения «Instagram», «WhatsApp» и «Telegram», осуществили переписку с потерпевшим К1., в ходе которых представлялись якобы клиентами и консультантами компании «Charles Schwab Corporation», сообщили последнему ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционный проект указанной компании, для получения которой ему, К1., необходимо осуществить перевод денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона» на имя соучастника ОГ - Б. на общую сумму 391 442, 70 рубля (фактический перевод в долларах США в сумме 5 500), якобы для последующего внесения денежных средств на вклад К1. Потерпевший, находясь в ОАО «Бакай Банк» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, осуществил 2 перевода наличными денежными средствами по 195 721, 35 рубль каждый (фактический перевод в долларах США в сумме по 2 750 каждый), а всего в общей сумме 391 442, 70 рубля посредством платежной системы «Золотая Корона» на имя Б. После чего Б., находясь в отделении ПАО «Совкомбанк» в г. Колпино, выполняя полученные от Кукунина указания, направленные последнему организатором К., получил денежные средства, перечисленные К1. и тем самым участники смогли распоряжаться ими. Таким образом, К., Кукунин, Б. и неустановленные лица, с целью извлечения личной материальной выгоды, в составе ОГ, совершили мошенничество, то есть похитили денежные средства К1. На указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению.

Также Кукуниным был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, действуя в составе ОГ, используя методы психологического манипулирования, представляясь сотрудниками федеральной налоговой службы, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, ПАО «Сбербанк», сотрудниками правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о поступлении денежных средств на счета потерпевших, полученных незаконным путем третьими лицами, предлагал получить прибыль от вкладов в инвестиционные проекты компаний: «Cristal corporation», «Alliance Bernstein», «Invest Company 500 StartUps», «Газпром Инвест», представлялся сотрудниками юридического агентства «Фемида» и сообщал информацию о помощи в возвращении денежных средств, ранее вложенных на биржу «Форекс», совершил хищение денег у потерпевших на суммы: 12 884 000 рубля; 558 677, 30 рублей; 660 200 рублей; 547 174 рубля; 2 289 500 рублей; 4 250 000 рублей; 155 000 рублей; 299 000 рублей; 1 773 496 рублей; 1 385 000 рублей; 609 291 рубль; 876 000 рублей; 164 000 рублей; 42 000 рублей; С1. - 340 000 рублей, а также намеревался похитить 4 450 000 рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли так как были задержаны.

Кукунин вину признал, раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба, участвует в благотворительной деятельности, характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.

#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество