Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Штылева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (8 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 (8 эпизодов) УК РФ.
Ранее мы рассказывали о приговоре Штылеву: https://t.me/SPbGS/15080, а после него об избрании меры пресечения: https://t.me/SPbGS/15143.
Напомним, Штылев, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Голден Вуд» (ИНН 7817317304), расположенного по адресу: г. Колпино, ул. Танкистов, д. 28А, лит. А, пом.14-Н, вступил с Авериной (в отношении которой Колпинским районным судом г. СПб 08.06.2023 был оглашен приговор) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, путем обмана сотрудников налоговых органов. Так они, с 01.01.2017 по 25.04.2017, реализуя преступный план, направленный на хищение денежных средств при возмещении НДС из бюджета РФ за 1 квартал 2017 года от имени ООО «Голден Вуд», привлекли к деятельности подконтрольные им организации (ООО «Древпром», ООО «Транслес», ООО «Лесторг», ООО «Крона», ООО «Вента», ООО «Гринвуд»), не осуществляющие реальной деятельности, а используемые ими для личных нужд, генеральными директорами которых являлись их знакомые, неосведомленные об их преступном умысле, для создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, от имени которых изготавливались фиктивные бухгалтерские документы, формально подтверждающие обоснованность заявленного к возмещению НДС, которые должны были выступить в качестве поставщиков и использовали для наращивания НДС соответствующие фиктивные сделки, например фиктивный договор ООО «Голден Вуд» и ООО «Древпром», предметом которого являлось приобретение ООО «Голден Вуд» пиломатериалов березовых (обрезных и необрезных) 1-4 сорт, естественной влажности, нешлифованных, а также ряд фиктивных сделок от имени подконтрольных организаций, в результате чего была создана видимость законности предпринимательской деятельности ООО «Голден Вуд» и организаций, подконтрольных Штылеву и Авериной для создания формального документооборота и необоснованного подтверждения налоговых вычетов. Далее, не позднее 25.04.2017 Аверина дала указание П., осуществлявшей ведение бухгалтерского учета ООО «Голден Вуд», подать декларацию на возмещение ООО «Голден Вуд» НДС в сумме 1 226 951 рубль за 1 квартал 2017 года, при этом предоставила ей необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения, якобы подтверждающие обоснованность заявленного к возмещению НДС, что П. и сделала, а именно подала в МИФНС РФ № 20 по г. СПб декларацию на возмещение ООО «Голден Вуд» НДС в сумме 1 226 951 рубль. Далее, с 25.04.2017 по 25.07.2017, сотрудниками МИФНС РФ была проведена камеральная проверка, на основании которой было вынесено решение о возмещении полностью суммы НДС. Таким образом, Штылев и Аверина, действуя умышленно, путем обмана сотрудников налоговых органов МИФНС РФ № 20 по г. СПб похитили денежные средства из бюджета РФ в размере 1 226 951 рублей.
Также Штылевым был совершен еще ряд аналогичных преступлений, где он причинил ущерб бюджету РФ на суммы: 1 861 004 рубля, 1 350 263 рубля, 1 547 466 рублей, 2 294 615 рублей, 2 812 826 рублей, 2 324 869 рублей, 2 844 539 рублей, а по 4 эпизодам он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с выявленными сотрудниками МИФНС РФ № 20 по г. СПб в ходе камеральной проверки фактами недостоверности представленных ООО «Голден Вуд» сведений.
17.10.2023 апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда данный приговор был отменен, уголовное дело возвращено прокурору.
18.01.2024 уголовное дело в отношении Штылева вновь поступило в Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга.
Штылев вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей, также взыскал солидарно со Штылева и Авериной в пользу МИФНС РФ № 20 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 16 262 533 рубля.
#колпинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ранее мы рассказывали о приговоре Штылеву: https://t.me/SPbGS/15080, а после него об избрании меры пресечения: https://t.me/SPbGS/15143.
Напомним, Штылев, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Голден Вуд» (ИНН 7817317304), расположенного по адресу: г. Колпино, ул. Танкистов, д. 28А, лит. А, пом.14-Н, вступил с Авериной (в отношении которой Колпинским районным судом г. СПб 08.06.2023 был оглашен приговор) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, путем обмана сотрудников налоговых органов. Так они, с 01.01.2017 по 25.04.2017, реализуя преступный план, направленный на хищение денежных средств при возмещении НДС из бюджета РФ за 1 квартал 2017 года от имени ООО «Голден Вуд», привлекли к деятельности подконтрольные им организации (ООО «Древпром», ООО «Транслес», ООО «Лесторг», ООО «Крона», ООО «Вента», ООО «Гринвуд»), не осуществляющие реальной деятельности, а используемые ими для личных нужд, генеральными директорами которых являлись их знакомые, неосведомленные об их преступном умысле, для создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, от имени которых изготавливались фиктивные бухгалтерские документы, формально подтверждающие обоснованность заявленного к возмещению НДС, которые должны были выступить в качестве поставщиков и использовали для наращивания НДС соответствующие фиктивные сделки, например фиктивный договор ООО «Голден Вуд» и ООО «Древпром», предметом которого являлось приобретение ООО «Голден Вуд» пиломатериалов березовых (обрезных и необрезных) 1-4 сорт, естественной влажности, нешлифованных, а также ряд фиктивных сделок от имени подконтрольных организаций, в результате чего была создана видимость законности предпринимательской деятельности ООО «Голден Вуд» и организаций, подконтрольных Штылеву и Авериной для создания формального документооборота и необоснованного подтверждения налоговых вычетов. Далее, не позднее 25.04.2017 Аверина дала указание П., осуществлявшей ведение бухгалтерского учета ООО «Голден Вуд», подать декларацию на возмещение ООО «Голден Вуд» НДС в сумме 1 226 951 рубль за 1 квартал 2017 года, при этом предоставила ей необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения, якобы подтверждающие обоснованность заявленного к возмещению НДС, что П. и сделала, а именно подала в МИФНС РФ № 20 по г. СПб декларацию на возмещение ООО «Голден Вуд» НДС в сумме 1 226 951 рубль. Далее, с 25.04.2017 по 25.07.2017, сотрудниками МИФНС РФ была проведена камеральная проверка, на основании которой было вынесено решение о возмещении полностью суммы НДС. Таким образом, Штылев и Аверина, действуя умышленно, путем обмана сотрудников налоговых органов МИФНС РФ № 20 по г. СПб похитили денежные средства из бюджета РФ в размере 1 226 951 рублей.
Также Штылевым был совершен еще ряд аналогичных преступлений, где он причинил ущерб бюджету РФ на суммы: 1 861 004 рубля, 1 350 263 рубля, 1 547 466 рублей, 2 294 615 рублей, 2 812 826 рублей, 2 324 869 рублей, 2 844 539 рублей, а по 4 эпизодам он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с выявленными сотрудниками МИФНС РФ № 20 по г. СПб в ходе камеральной проверки фактами недостоверности представленных ООО «Голден Вуд» сведений.
17.10.2023 апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда данный приговор был отменен, уголовное дело возвращено прокурору.
18.01.2024 уголовное дело в отношении Штылева вновь поступило в Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга.
Штылев вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей, также взыскал солидарно со Штылева и Авериной в пользу МИФНС РФ № 20 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 16 262 533 рубля.
#колпинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Штылева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).
Штылев, являясь учредителем…
Штылев, являясь учредителем…
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ксении Поляковой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
С мая 2020 по 10.09.2020 Полякова, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств Г., воспользовавшись доверительным отношением, ввела последнюю в заблуждение относительно намерений продажи, принадлежащей ей на праве совместной долевой собственности с неосведомленным о ее преступном умысле П., квартиры по адресу: г. СПб, ул. Гороховая, д.31, лит. А, предложив Г. приобрести указанную квартиру за денежные средства в сумме 11 000 000 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, на что потерпевшая согласилась. После чего, Полякова ввела в заблуждение последнюю, указав, что после получения денежных средств право собственности на указанную квартиру будет зарегистрировано на Г. В свою очередь потерпевшая, уверенная в правомерности и достоверности действий Поляковой, обратилась к Ч. с целью получения услуги по переводу денежных средств с валютных счетов, открытых на имя последней, на расчетные счета Поляковой. После чего, действуя в интересах и по поручению Г., Ч. выполнила расчетные операции по переводу денежных средств в счет покупки вышеуказанной квартиры, которые Полякова обратила в свою пользу и зачла в стоимость якобы продаваемой квартиры. Далее Полякова, продолжая вводить в заблуждение Г. относительно намерений переоформить право собственности на квартиру, с 07.10.2022 по 27.10.2022, произвела фиктивные сделки, в результате которых собственниками вышеуказанной квартиры с долей в размере 50 % стал П., и с долей в размере 50 % стала П1., тем самым она (Полякова) утратила возможность выполнить принятые на себя обязательства перед Г., однако все равно продолжала вводить потерпевшую в заблуждение относительно намерения выполнить свои обязательства и зарегистрировать на последнюю право собственности, не имея на то законных полномочий. Таким образом, Полякова, с мая 2020 по 27.06.2021, путем обмана, под предлогом продажи квартиры по ул. Гороховая д.31 лит. А, получила от Г. денежные средства в сумме 10 999 000 рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.
Полякова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Г. в счет возмещения материального ущерба 10 999 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 600 000 рублей.
Полякова взята под стражу в зале суда немедленно.
#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
С мая 2020 по 10.09.2020 Полякова, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств Г., воспользовавшись доверительным отношением, ввела последнюю в заблуждение относительно намерений продажи, принадлежащей ей на праве совместной долевой собственности с неосведомленным о ее преступном умысле П., квартиры по адресу: г. СПб, ул. Гороховая, д.31, лит. А, предложив Г. приобрести указанную квартиру за денежные средства в сумме 11 000 000 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, на что потерпевшая согласилась. После чего, Полякова ввела в заблуждение последнюю, указав, что после получения денежных средств право собственности на указанную квартиру будет зарегистрировано на Г. В свою очередь потерпевшая, уверенная в правомерности и достоверности действий Поляковой, обратилась к Ч. с целью получения услуги по переводу денежных средств с валютных счетов, открытых на имя последней, на расчетные счета Поляковой. После чего, действуя в интересах и по поручению Г., Ч. выполнила расчетные операции по переводу денежных средств в счет покупки вышеуказанной квартиры, которые Полякова обратила в свою пользу и зачла в стоимость якобы продаваемой квартиры. Далее Полякова, продолжая вводить в заблуждение Г. относительно намерений переоформить право собственности на квартиру, с 07.10.2022 по 27.10.2022, произвела фиктивные сделки, в результате которых собственниками вышеуказанной квартиры с долей в размере 50 % стал П., и с долей в размере 50 % стала П1., тем самым она (Полякова) утратила возможность выполнить принятые на себя обязательства перед Г., однако все равно продолжала вводить потерпевшую в заблуждение относительно намерения выполнить свои обязательства и зарегистрировать на последнюю право собственности, не имея на то законных полномочий. Таким образом, Полякова, с мая 2020 по 27.06.2021, путем обмана, под предлогом продажи квартиры по ул. Гороховая д.31 лит. А, получила от Г. денежные средства в сумме 10 999 000 рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.
Полякова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Г. в счет возмещения материального ущерба 10 999 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 600 000 рублей.
Полякова взята под стражу в зале суда немедленно.
#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дмитрия и Татьяны Чернейко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, сроком по 13.12.2024.
Мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://t.me/SPbGS/18576; https://t.me/SPbGS/18579; https://t.me/SPbGS/18581.
Д. Чернейко, являясь председателем Комитета по труду и занятости населения г. СПб, и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, достоверно зная, что 05.11.2019 между СПб ГАУ ЦЗН и ООО «Эф - Интернешнл» заключен контракт на организацию проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» на сумму 5 696 000 рублей, вступили в сговор на хищение денежных средств, выделенных из бюджета г. СПб для проведения ярмарки. Так, Д. Чернейко, оказывая влияние на нижестоящих руководителей Комитета, а также руководителей подведомственных организаций, одним из которых является АНО «АРЧК СЗФО», ген. директором которого является А., достиг с сотрудниками ООО «Эф -Интернешнл» договоренности о заключении договора с АНО на оказание услуг, на что последние, желая далее заключать гос. контракты, согласились. Далее, он дал указание должностным лицам Комитета согласовать заключение договора между ООО «Эф - Интернешнл» и АНО на оказание услуг, в результате чего 08.11.2019 ООО заключило договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» с АНО на сумму 1 000 000 рублей. После чего, Т. Чернейко, будучи допущенной к управленческим функциям АНО, приискала К., осуществляющую деятельность в сфере организации мероприятий, договорилась с ней о взаимоотношениях между АНО и ею (К.), а также дала указание приискать знакомого ей руководителя коммерческой организации, который согласится вернуть ей (Т. Чернейко) деньги после выполнения части услуг по договору, на что К. согласилась и обратилась к Б., являющемуся учредителем ООО «Реверанс», выполняющему услуги по организации мероприятий, которому предложила заключить договор между АНО и ООО «Реверанс» на выполнение услуг по предоставлению спикеров в ходе проведения ярмарки, после чего часть денег по договору вернуть, то есть похитить, при этом пояснив, что в случае отказа с ООО «Реверанс» более не будут заключаться договоры, на что Б. вынужден был согласиться, после чего дал указание ген. директору ООО «Реверанс» М. заключить договор с АНО. Между АНО и ООО «Реверанс» был заключен договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки на сумму 473 000 рублей. 10.12.2019 была проведена ярмарка, в ходе которой ООО «Реверанс» в части выполнения услуг по договору установило аппаратуру для микрофона, подготовило раздаточный материал (буклеты), а также сувенирную продукцию. Далее, со стороны АНО были подписаны документы о приемке работ ООО «Реверанс», а также на оплату услуг, и 25.12.2019 на счет ООО «Реверанс» поступили 473 000 рублей. При этом, Т. Чернейко дала указание Б. перевести 300 000 рублей, полученные в счет оплаты услуг, на расчетный счёт Д. Чернейко, на что Б. согласился и дал указание М. под мнимым предлогом выдачи беспроцентного займа, с целью придания законности денежного перевода, перевести деньги, что последняя и сделала. Таким образом, Д. и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, с 05.11.2019 по 30.12.2019, совершили хищение 300 000 рублей, выделенных для организации проведения ярмарки.
Следствие указало, что у обвиняемых срок содержания под стражей истекает 18.10.2024, однако окончить предварительное следствие не представляется возможным, так как необходимо продолжить допрос свидетелей, произвести осмотр предметов, получить сведения об имуществе обвиняемых, получить ответы на ранее направленные запросы, выполнить иные следственные действия. При этом, имеются достаточные основания полагать, что фигуранты могут скрыться, поскольку Д. Чернейко имеет дочь, которая в настоящее время проживает в г. Дюссельдорф Федеративной Республики Германия.
#октябрьский_спб #мера #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://t.me/SPbGS/18576; https://t.me/SPbGS/18579; https://t.me/SPbGS/18581.
Д. Чернейко, являясь председателем Комитета по труду и занятости населения г. СПб, и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, достоверно зная, что 05.11.2019 между СПб ГАУ ЦЗН и ООО «Эф - Интернешнл» заключен контракт на организацию проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» на сумму 5 696 000 рублей, вступили в сговор на хищение денежных средств, выделенных из бюджета г. СПб для проведения ярмарки. Так, Д. Чернейко, оказывая влияние на нижестоящих руководителей Комитета, а также руководителей подведомственных организаций, одним из которых является АНО «АРЧК СЗФО», ген. директором которого является А., достиг с сотрудниками ООО «Эф -Интернешнл» договоренности о заключении договора с АНО на оказание услуг, на что последние, желая далее заключать гос. контракты, согласились. Далее, он дал указание должностным лицам Комитета согласовать заключение договора между ООО «Эф - Интернешнл» и АНО на оказание услуг, в результате чего 08.11.2019 ООО заключило договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» с АНО на сумму 1 000 000 рублей. После чего, Т. Чернейко, будучи допущенной к управленческим функциям АНО, приискала К., осуществляющую деятельность в сфере организации мероприятий, договорилась с ней о взаимоотношениях между АНО и ею (К.), а также дала указание приискать знакомого ей руководителя коммерческой организации, который согласится вернуть ей (Т. Чернейко) деньги после выполнения части услуг по договору, на что К. согласилась и обратилась к Б., являющемуся учредителем ООО «Реверанс», выполняющему услуги по организации мероприятий, которому предложила заключить договор между АНО и ООО «Реверанс» на выполнение услуг по предоставлению спикеров в ходе проведения ярмарки, после чего часть денег по договору вернуть, то есть похитить, при этом пояснив, что в случае отказа с ООО «Реверанс» более не будут заключаться договоры, на что Б. вынужден был согласиться, после чего дал указание ген. директору ООО «Реверанс» М. заключить договор с АНО. Между АНО и ООО «Реверанс» был заключен договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки на сумму 473 000 рублей. 10.12.2019 была проведена ярмарка, в ходе которой ООО «Реверанс» в части выполнения услуг по договору установило аппаратуру для микрофона, подготовило раздаточный материал (буклеты), а также сувенирную продукцию. Далее, со стороны АНО были подписаны документы о приемке работ ООО «Реверанс», а также на оплату услуг, и 25.12.2019 на счет ООО «Реверанс» поступили 473 000 рублей. При этом, Т. Чернейко дала указание Б. перевести 300 000 рублей, полученные в счет оплаты услуг, на расчетный счёт Д. Чернейко, на что Б. согласился и дал указание М. под мнимым предлогом выдачи беспроцентного займа, с целью придания законности денежного перевода, перевести деньги, что последняя и сделала. Таким образом, Д. и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, с 05.11.2019 по 30.12.2019, совершили хищение 300 000 рублей, выделенных для организации проведения ярмарки.
Следствие указало, что у обвиняемых срок содержания под стражей истекает 18.10.2024, однако окончить предварительное следствие не представляется возможным, так как необходимо продолжить допрос свидетелей, произвести осмотр предметов, получить сведения об имуществе обвиняемых, получить ответы на ранее направленные запросы, выполнить иные следственные действия. При этом, имеются достаточные основания полагать, что фигуранты могут скрыться, поскольку Д. Чернейко имеет дочь, которая в настоящее время проживает в г. Дюссельдорф Федеративной Республики Германия.
#октябрьский_спб #мера #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал два ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия и Татьяны Чернейко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.…
Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Мартынова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Мартынов, являясь техническим директором ООО «Юма», действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с использованием своего служебного положения, не позднее 24.02.2022 из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения и извлечения, в том числе материальных, выгод и преимуществ для ООО «Юма», путем обмана сотрудников ОАО «РЖД», выразившегося в предоставлении заведомо подложных документов об исполнении обязательств по договорам, заключенным между указанными обществами, совершили хищение денежных средств, принадлежавших ОАО «РЖД», на общую сумму в размере 2 528 837, 23 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Мартынов вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Мартынов, являясь техническим директором ООО «Юма», действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с использованием своего служебного положения, не позднее 24.02.2022 из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения и извлечения, в том числе материальных, выгод и преимуществ для ООО «Юма», путем обмана сотрудников ОАО «РЖД», выразившегося в предоставлении заведомо подложных документов об исполнении обязательств по договорам, заключенным между указанными обществами, совершили хищение денежных средств, принадлежавших ОАО «РЖД», на общую сумму в размере 2 528 837, 23 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Мартынов вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Юрия Ильина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и Абдукарима Омарова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.в ч.3 ст.158, п.б ч.4 ст.158 УК РФ.
Ильин, являясь официально трудоустроенным в ООО «Вайлдберриз», состоящий в должности менеджера по работе с клиентами на пункте выдачи заказов по адресу г. СПб, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 10, корп. 2, совместно с соучастником Омаровым вступили в преступный сговор, направленный на хищение товаров, принадлежащих ООО «Вайлдберриз». Так, не позднее 10.12.2022 Ильин через личный кабинет приложения «Wildberries» осуществил заказ товаров, после чего, незаконно, используя специализированную программу «NPOS», предназначенную для учёта товаров и сбора информации о них, он осуществил фиктивную отмену и возврат товаров на склад, с целью дальнейшего хищения, после чего фигуранты похитили товары, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 1 268 175, 81 рублей, причинив тем самым обществу материальный ущерб.
Также Ильин не позднее 10.12.2022, находясь на рабочей смене на ПВЗ ООО «Вайлдберриз», по адресу г. СПб, Дачный пр., д. 33, корп. 1, через личный кабинет приложения «Wildberries» осуществил заказ товаров, а затем, используя незаконно полученный доступ к учётной записи менеджера ООО «Вайлдберриз» на имя К., не осведомлённой о его преступном умысле, а также используя специализированную программу «NPOS», осуществил фиктивную отмену и возврат товара на склад, похитив товары общей стоимостью 599 695, 80 рублей.
Омаров же не позднее 31.12.2022, а также 13.01.2023, приискав ключ от помещений ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенных по адресу г. СПб, Дачный пр., д. 33, корп. 1, а также по адресу г. СПб, Ленинский пр., д.118, незаконно проник в указанные помещения и тайно похитит товары, принадлежащие обществу, на сумму 835 024, 15 рубля, а также на сумму 2 496 193, 33 рубля, после чего, удерживая при себе похищенное, покинул место совершения преступления.
Омаров вину полностью признал. Ильин признал факт совершения преступлений, однако не был согласен с квалификацией.
Суд назначил наказание:
Ильину – 4,5 года. По совокупности с приговором Калининского районного суда г. СПб от 19.11.2019 - 6 лет 1 месяц в ИК строгого режима.
Омарову – 5,5 лет. По совокупности с приговором Красносельского районного суда г. СПб от 20.09.2023 - 6 лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2 года.
#кировский_спб #уголовныедела #опсспб #158УКРФ #159УКРФ
Ильин, являясь официально трудоустроенным в ООО «Вайлдберриз», состоящий в должности менеджера по работе с клиентами на пункте выдачи заказов по адресу г. СПб, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 10, корп. 2, совместно с соучастником Омаровым вступили в преступный сговор, направленный на хищение товаров, принадлежащих ООО «Вайлдберриз». Так, не позднее 10.12.2022 Ильин через личный кабинет приложения «Wildberries» осуществил заказ товаров, после чего, незаконно, используя специализированную программу «NPOS», предназначенную для учёта товаров и сбора информации о них, он осуществил фиктивную отмену и возврат товаров на склад, с целью дальнейшего хищения, после чего фигуранты похитили товары, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 1 268 175, 81 рублей, причинив тем самым обществу материальный ущерб.
Также Ильин не позднее 10.12.2022, находясь на рабочей смене на ПВЗ ООО «Вайлдберриз», по адресу г. СПб, Дачный пр., д. 33, корп. 1, через личный кабинет приложения «Wildberries» осуществил заказ товаров, а затем, используя незаконно полученный доступ к учётной записи менеджера ООО «Вайлдберриз» на имя К., не осведомлённой о его преступном умысле, а также используя специализированную программу «NPOS», осуществил фиктивную отмену и возврат товара на склад, похитив товары общей стоимостью 599 695, 80 рублей.
Омаров же не позднее 31.12.2022, а также 13.01.2023, приискав ключ от помещений ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенных по адресу г. СПб, Дачный пр., д. 33, корп. 1, а также по адресу г. СПб, Ленинский пр., д.118, незаконно проник в указанные помещения и тайно похитит товары, принадлежащие обществу, на сумму 835 024, 15 рубля, а также на сумму 2 496 193, 33 рубля, после чего, удерживая при себе похищенное, покинул место совершения преступления.
Омаров вину полностью признал. Ильин признал факт совершения преступлений, однако не был согласен с квалификацией.
Суд назначил наказание:
Ильину – 4,5 года. По совокупности с приговором Калининского районного суда г. СПб от 19.11.2019 - 6 лет 1 месяц в ИК строгого режима.
Омарову – 5,5 лет. По совокупности с приговором Красносельского районного суда г. СПб от 20.09.2023 - 6 лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2 года.
#кировский_спб #уголовныедела #опсспб #158УКРФ #159УКРФ
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Татьяны Кукконен, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Кукконен не позднее 26.08.2019, совместно с неустановленными лицами, находясь на территории Василеостровского района г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества и достижение преступных намерений, выраженных в незаконном отчуждении совместно нажитого в период брака недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, вступили в преступный сговор и разработали план, согласно которого с 26.08.2019 по 12.09.2019 незаконно реализовали совместно нажитое Кукконен и её бывшим супругом в период брака недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу ЛО, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, д. 11. Так, она предоставила неустановленным лицам паспортные данные бывшего супруга, на основании и с использованием которых ими было изготовлено и подписано заведомо подложное согласие на украинском языке на заключение договора купли-продажи квартиры, приобретенной в браке, и договор финансовой аренды (лизинга) квартиры. После чего она, в целях подтверждения правомочности совершения юридически значимых сделок с совместно нажитым недвижимым имуществом, предоставила в ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ФИНАНС ЛИЗИНГ» указанное заведомо подложное согласие, а затем на основании него заключила с указанным обществом, в лице неосведомленного о преступных намерениях соучастников генерального директора Т., договор купли-продажи квартиры за 1 700 000 рублей, гарантировав покупателю, что она наделена необходимыми правами для заключения и надлежащего исполнения заключенного договора, который совместно с документами, необходимыми для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, был предоставлен в Управление Росреестра по Ленинградской области. 12.09.2019 на основании представленных документов в ЕГРН была внесена запись о переходе права собственности к ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ФИНАНС ЛИЗИНГ» на указанную квартиру, стоимостью 5 130 000 рублей, что повлекло лишение права бывшего супруга Кукконен на ½ доли на указанное жилое помещение, то есть на сумму 2 565 000 рублей.
Кукконен вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года, взыскав с Кукконен в пользу потерпевшего – бывшего супруга – 200 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Кукконен не позднее 26.08.2019, совместно с неустановленными лицами, находясь на территории Василеостровского района г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества и достижение преступных намерений, выраженных в незаконном отчуждении совместно нажитого в период брака недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, вступили в преступный сговор и разработали план, согласно которого с 26.08.2019 по 12.09.2019 незаконно реализовали совместно нажитое Кукконен и её бывшим супругом в период брака недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу ЛО, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, д. 11. Так, она предоставила неустановленным лицам паспортные данные бывшего супруга, на основании и с использованием которых ими было изготовлено и подписано заведомо подложное согласие на украинском языке на заключение договора купли-продажи квартиры, приобретенной в браке, и договор финансовой аренды (лизинга) квартиры. После чего она, в целях подтверждения правомочности совершения юридически значимых сделок с совместно нажитым недвижимым имуществом, предоставила в ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ФИНАНС ЛИЗИНГ» указанное заведомо подложное согласие, а затем на основании него заключила с указанным обществом, в лице неосведомленного о преступных намерениях соучастников генерального директора Т., договор купли-продажи квартиры за 1 700 000 рублей, гарантировав покупателю, что она наделена необходимыми правами для заключения и надлежащего исполнения заключенного договора, который совместно с документами, необходимыми для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, был предоставлен в Управление Росреестра по Ленинградской области. 12.09.2019 на основании представленных документов в ЕГРН была внесена запись о переходе права собственности к ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ФИНАНС ЛИЗИНГ» на указанную квартиру, стоимостью 5 130 000 рублей, что повлекло лишение права бывшего супруга Кукконен на ½ доли на указанное жилое помещение, то есть на сумму 2 565 000 рублей.
Кукконен вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года, взыскав с Кукконен в пользу потерпевшего – бывшего супруга – 200 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виталия Леонидова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 РФ (16 эпизодов), ч.1 ст.159 УК РФ.
С 01.05.2023 по ноябрь 2023 года Леонидов, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в мессенджере «Telegram» размещал информационные объявления и направлял личные сообщения потерпевшим с предложениями по организации туристической поездки в Мурманскую область, в Республику Карелия, на озеро Байкал, услуги по организации поездок на базу отдыха в ЛО, услуги по организации участия в проведении бала, услуги по приобретению абонементов в театр, также просил предоставить ему в долг денежные средства под предлогом аренды квартиры для проведения досуговых мероприятий, при этом сообщал потерпевшим о том, что для организации поездки необходимо произвести оплату путем перевода денежных средств через «СБП» на счет Леонидова в ООО «ОЗОН Банк», что потерпевшие и делали. При этом, Леонидов не имел намерений и возможности по исполнению принятых на себя обязательств, не предпринял мер к организации поездок и покупки билетов. Деньгами Леонидов распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, Леонидов
причинил всем потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно: О. и И. по 16 000 рублей, а всего 32 000 рублей; Б. - 30 500 рублей; Г. - 19 300 рублей; Н. - 27 800 рублей; К. - 12 000 рублей; Г1. - 21 000 рублей; Т. - 27 519 рублей; Н. - 83 500 рублей; Л. - 55 000 рублей; Ж. - 30 000 рублей; С. - 21 000 рублей; К. - 49 550 рублей; И. - 24 750 рублей; Ф. - 9 000 рублей; Б. - 4 000 рублей; П. - 27 540 рублей; Т. - 45 800 рублей.
Леонидов свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, предпринял меры к частичному возмещению ущерба, имеет хронические заболевания, оказывает материальную помощь матери.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда ЛО от 04.08.2022 (с учетом постановления того же суда от 28.03.2024) - 4 года в ИК общего режима.
Леонидов взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал в пользу 10 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 177 990 рублей.
Рисунок: нейросеть.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
С 01.05.2023 по ноябрь 2023 года Леонидов, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в мессенджере «Telegram» размещал информационные объявления и направлял личные сообщения потерпевшим с предложениями по организации туристической поездки в Мурманскую область, в Республику Карелия, на озеро Байкал, услуги по организации поездок на базу отдыха в ЛО, услуги по организации участия в проведении бала, услуги по приобретению абонементов в театр, также просил предоставить ему в долг денежные средства под предлогом аренды квартиры для проведения досуговых мероприятий, при этом сообщал потерпевшим о том, что для организации поездки необходимо произвести оплату путем перевода денежных средств через «СБП» на счет Леонидова в ООО «ОЗОН Банк», что потерпевшие и делали. При этом, Леонидов не имел намерений и возможности по исполнению принятых на себя обязательств, не предпринял мер к организации поездок и покупки билетов. Деньгами Леонидов распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, Леонидов
причинил всем потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно: О. и И. по 16 000 рублей, а всего 32 000 рублей; Б. - 30 500 рублей; Г. - 19 300 рублей; Н. - 27 800 рублей; К. - 12 000 рублей; Г1. - 21 000 рублей; Т. - 27 519 рублей; Н. - 83 500 рублей; Л. - 55 000 рублей; Ж. - 30 000 рублей; С. - 21 000 рублей; К. - 49 550 рублей; И. - 24 750 рублей; Ф. - 9 000 рублей; Б. - 4 000 рублей; П. - 27 540 рублей; Т. - 45 800 рублей.
Леонидов свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, предпринял меры к частичному возмещению ущерба, имеет хронические заболевания, оказывает материальную помощь матери.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда ЛО от 04.08.2022 (с учетом постановления того же суда от 28.03.2024) - 4 года в ИК общего режима.
Леонидов взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал в пользу 10 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 177 990 рублей.
Рисунок: нейросеть.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Коваленко, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что 17.09.2024 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в парадной №4 д. 29 по Заневскому пр., обманным путем получило денежные средства от Б., 1938 г.р., в пакете желтого цвета в размере 1 100 000 рублей, под предлогом пополнения ячейки страхового счета в банке, чем причинило последней материальный ущерб на указанную сумму.
14.10.2024 Коваленко был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.
Коваленко возражал, указав, что он не намерен скрываться, совершать преступления, просил избрать более мягкую меру пресечения.
Срок меры - 13.12.2024.
#красногвардейский_спб #стража #опсспб #159УКРФ
Следствие полагает, что 17.09.2024 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в парадной №4 д. 29 по Заневскому пр., обманным путем получило денежные средства от Б., 1938 г.р., в пакете желтого цвета в размере 1 100 000 рублей, под предлогом пополнения ячейки страхового счета в банке, чем причинило последней материальный ущерб на указанную сумму.
14.10.2024 Коваленко был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.
Коваленко возражал, указав, что он не намерен скрываться, совершать преступления, просил избрать более мягкую меру пресечения.
Срок меры - 13.12.2024.
#красногвардейский_спб #стража #опсспб #159УКРФ
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Чемезова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов).
С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.
Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.
Чемезов вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.
Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.
Чемезов вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши
Речь идет об этом деле: https://t.me/SPbGS/13524.
Напомним, обвинение полагало, что не позднее 25.06.2014 Сомов и Гаркуша, зная, что банку "Таврический" предстоит проверка, понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности, включая аффилированных "Бронли Технолоджиз Лимитед" и ООО "Арамильский мукомольный комбинат", появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер". Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ за счет имущества Сланцевского завода. План состоял с хищении эмитированных банком простых векселей, держателем которых должно было стать АО.
Используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение трех векселей на сумму 166 545 207 рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Далее подсудимые совершили действия по созданию видимости возникновения у ООО "ВДМ-Сервис" прав в отношении данных ценных бумаг и оформили между банком и ООО "ВДМ-Сервис" фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых, взамен обязательств по договору поручительства, банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед". Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута.
Кроме того, фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок, оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.
Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Речь идет об этом деле: https://t.me/SPbGS/13524.
Напомним, обвинение полагало, что не позднее 25.06.2014 Сомов и Гаркуша, зная, что банку "Таврический" предстоит проверка, понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности, включая аффилированных "Бронли Технолоджиз Лимитед" и ООО "Арамильский мукомольный комбинат", появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер". Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ за счет имущества Сланцевского завода. План состоял с хищении эмитированных банком простых векселей, держателем которых должно было стать АО.
Используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение трех векселей на сумму 166 545 207 рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Далее подсудимые совершили действия по созданию видимости возникновения у ООО "ВДМ-Сервис" прав в отношении данных ценных бумаг и оформили между банком и ООО "ВДМ-Сервис" фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых, взамен обязательств по договору поручительства, банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед". Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута.
Кроме того, фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок, оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.
Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ни Сабадашем единым или "сами с усами"
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении только Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.171.1…
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении только Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.171.1…