Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Татьяны Малофеевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что не позднее 23 часов 20 минут 02.07.2024, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет совершило хищение 1 700 000 рублей, принадлежащих П. 1948 г.р., причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
06.07.2024 Малофеева была задержана в порядке ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось.
В судебном заседании Малофеева пояснила, что деньги были переведены ею в криптовалюту.
Суд избрал домашний арест по 05.09.2024. Подозреваемой запрещено покидать и менять место исполнения меры пресечения в Ленинградской области, где она зарегистрирована; общаться с другими лицами, за исключением близких родственников и адвоката, а также представителей следственного органа; вести переговоры с использованием средств связи, включая сеть "Интернет", за исключением использования телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, для общения с контролирующим органом, а также защитниками и близкими родственниками.
#красногвардейский_спб #мера #арест #опсспб #159УКРФ
Следствие полагает, что не позднее 23 часов 20 минут 02.07.2024, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет совершило хищение 1 700 000 рублей, принадлежащих П. 1948 г.р., причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
06.07.2024 Малофеева была задержана в порядке ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось.
В судебном заседании Малофеева пояснила, что деньги были переведены ею в криптовалюту.
Суд избрал домашний арест по 05.09.2024. Подозреваемой запрещено покидать и менять место исполнения меры пресечения в Ленинградской области, где она зарегистрирована; общаться с другими лицами, за исключением близких родственников и адвоката, а также представителей следственного органа; вести переговоры с использованием средств связи, включая сеть "Интернет", за исключением использования телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, для общения с контролирующим органом, а также защитниками и близкими родственниками.
#красногвардейский_спб #мера #арест #опсспб #159УКРФ
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Иванова, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст.174.1, ч.4 ст.159 УК РФ.
С 19.12.2018 по 01.05.2019 на территории г. СПб и ЛО у Иванова возник преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество – земельный участок, относящийся к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена и находящийся в распоряжении у администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО. К указанному времени в аренде у подконтрольной ему организации - ООО «Невская миля», номинальным учредителем и генеральным директором которого являлась его супруга – И., не состоящая с ним в преступном сговоре, находился земельный участок площадью 21 000 кв.м., расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, в районе ул. Ермаковская, на основании договора аренды, заключенного с администрацией. Затем, с 01.10.2019 по 05.06.2020, он, действуя путем обмана, от имени супруги, как генерального директора ООО «Невская миля», предоставил в администрацию полученные в результате мошеннических действий документы о правах собственности на два фактически несуществующих объекта капитального строительства (сооружения): «Раздевалка № 1 с волейбольной площадкой» и «Раздевалка № 2 с волейбольной площадкой», расположенные на арендованном земельном участке, и, воспользовавшись упрощенной процедурой приобретения государственных и муниципальных земельных участков, предусмотренной нормами Земельного законодательства РФ, в соответствии с которыми граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, имеют исключительное право на приобретение таких земельных участков в собственность, без проведения торгов (аукциона), за 15 % от кадастровой стоимости участка, добился заключения от имени ООО «Невская миля» с администрацией договора купли-продажи данного земельного участка без проведения торгов, по заниженной цене 2 309 611, 50 рублей, при кадастровой стоимости 15 397 410 рублей и при фактическом отсутствии на арендуемом земельном участке объектов капитального строительства (сооружений). С 05.06.2020 по 17.06.2020 Иванов ввел в заблуждение сотрудников Росреестра по ЛО и добился регистрации права собственности ООО «Невская миля» на вышеуказанный земельный участок.
Также, обвинение полагало, что он же с 17.06.2020 по 12.08.2020 совершил сделку по переоформлению указанного земельного участка на себя, чем создал видимость добросовестного приобретения права собственности на земельный участок, замаскировав связь легализуемого имущества с преступным характером его происхождения и придал вид правомерного владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным в результате совершенного им ранее преступления.
Иванов вину не признал.
Суд оправдал Иванова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, признав его виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал с него 13 087 798,50 рублей в пользу администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 19.12.2018 по 01.05.2019 на территории г. СПб и ЛО у Иванова возник преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество – земельный участок, относящийся к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена и находящийся в распоряжении у администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО. К указанному времени в аренде у подконтрольной ему организации - ООО «Невская миля», номинальным учредителем и генеральным директором которого являлась его супруга – И., не состоящая с ним в преступном сговоре, находился земельный участок площадью 21 000 кв.м., расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, в районе ул. Ермаковская, на основании договора аренды, заключенного с администрацией. Затем, с 01.10.2019 по 05.06.2020, он, действуя путем обмана, от имени супруги, как генерального директора ООО «Невская миля», предоставил в администрацию полученные в результате мошеннических действий документы о правах собственности на два фактически несуществующих объекта капитального строительства (сооружения): «Раздевалка № 1 с волейбольной площадкой» и «Раздевалка № 2 с волейбольной площадкой», расположенные на арендованном земельном участке, и, воспользовавшись упрощенной процедурой приобретения государственных и муниципальных земельных участков, предусмотренной нормами Земельного законодательства РФ, в соответствии с которыми граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, имеют исключительное право на приобретение таких земельных участков в собственность, без проведения торгов (аукциона), за 15 % от кадастровой стоимости участка, добился заключения от имени ООО «Невская миля» с администрацией договора купли-продажи данного земельного участка без проведения торгов, по заниженной цене 2 309 611, 50 рублей, при кадастровой стоимости 15 397 410 рублей и при фактическом отсутствии на арендуемом земельном участке объектов капитального строительства (сооружений). С 05.06.2020 по 17.06.2020 Иванов ввел в заблуждение сотрудников Росреестра по ЛО и добился регистрации права собственности ООО «Невская миля» на вышеуказанный земельный участок.
Также, обвинение полагало, что он же с 17.06.2020 по 12.08.2020 совершил сделку по переоформлению указанного земельного участка на себя, чем создал видимость добросовестного приобретения права собственности на земельный участок, замаскировав связь легализуемого имущества с преступным характером его происхождения и придал вид правомерного владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным в результате совершенного им ранее преступления.
Иванов вину не признал.
Суд оправдал Иванова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, признав его виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал с него 13 087 798,50 рублей в пользу администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Паршина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
С 10 часов 00 минут 21.08.2019 до 11 часов 29 минут 16.07.2021 Паршин, занимая должность менеджера по продажам в ООО «Компания КОМПЛИТ», из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте по адресу: г. СПб, ул. Яхтенная, дом 22, корпус 1, литера А, злоупотребляя доверием руководства и путем обмана сотрудников склада, внося заведомо недостоверную информацию о якобы заключенных ООО «Компания КОМПЛИТ» с контрагентами сделках во внутренней системе - управленческой базе «1С» и изготовляя подложные накладные на отгрузку ноутбуков в адрес юридических лиц, с которыми якобы были заключены сделки, похитил со склада указанной организации компьютерную технику на общую сумму 59 305 165, 68 рублей, которую обращал в свое пользование.
Паршин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима, взыскав с него в пользу ООО «Компания КОМПЛИТ» материальный ущерб в размере 59 305 165, 68 рублей.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 10 часов 00 минут 21.08.2019 до 11 часов 29 минут 16.07.2021 Паршин, занимая должность менеджера по продажам в ООО «Компания КОМПЛИТ», из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте по адресу: г. СПб, ул. Яхтенная, дом 22, корпус 1, литера А, злоупотребляя доверием руководства и путем обмана сотрудников склада, внося заведомо недостоверную информацию о якобы заключенных ООО «Компания КОМПЛИТ» с контрагентами сделках во внутренней системе - управленческой базе «1С» и изготовляя подложные накладные на отгрузку ноутбуков в адрес юридических лиц, с которыми якобы были заключены сделки, похитил со склада указанной организации компьютерную технику на общую сумму 59 305 165, 68 рублей, которую обращал в свое пользование.
Паршин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима, взыскав с него в пользу ООО «Компания КОМПЛИТ» материальный ущерб в размере 59 305 165, 68 рублей.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея и Анастасии Варасовых, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Не позднее 09 часов 23 минут 24.09.2022, находясь в квартире по адресу: г. СПб, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 41, Варасовы из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, избрав предметом посягательства товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», а именно смарт-часы модели «Watch Series 7 GPS 45mm Apple» в количестве 15 штук, заранее разработав преступный план, распределив между собой преступные роли. Так Сергей, при использовании личного кабинета мобильного приложения общества, заключил договор купли-продажи с продавцом путем оформления заказа смарт-часов на общую сумму 463 662, 45 рубля, избрав местом доставки товаров пункт выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: г. СПб, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 37, где Анастасия осуществляла функции менеджера на пункте выдачи заказов, произведя оплату за заказанный товар с целью придания видимости добросовестного покупателя. Затем он, ожидая доставку, с целью последующей подмены, приискал реплики смарт-часов аналогичной марки, модели, визуально схожие по внешним признакам с заказанными им в мобильном приложении, которые передал Анастасии, после чего она произвела подмену товара, доставленные от продавца товары спрятав в сумку. Затем Сергей явился в пункт выдачи заказов, где заявил об отсутствии намерений получать заказанные им смарт-часы и оформил отказ от получения доставленных товаров, Анастасией был оформлен возврат ранее подмененных ей реплик товаров под видом первоначальных на склад хранения ООО «Вайлдберриз». Далее, она покинула помещение пункта выдачи заказов, удерживая при себе оригинальные смарт-часы, после чего передала их Сергею, а он, в свою очередь, реализовал их неопределенному кругу потребителей.
Фигуранты вину признали, раскаялись.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год, каждому.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 09 часов 23 минут 24.09.2022, находясь в квартире по адресу: г. СПб, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 41, Варасовы из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, избрав предметом посягательства товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», а именно смарт-часы модели «Watch Series 7 GPS 45mm Apple» в количестве 15 штук, заранее разработав преступный план, распределив между собой преступные роли. Так Сергей, при использовании личного кабинета мобильного приложения общества, заключил договор купли-продажи с продавцом путем оформления заказа смарт-часов на общую сумму 463 662, 45 рубля, избрав местом доставки товаров пункт выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: г. СПб, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 37, где Анастасия осуществляла функции менеджера на пункте выдачи заказов, произведя оплату за заказанный товар с целью придания видимости добросовестного покупателя. Затем он, ожидая доставку, с целью последующей подмены, приискал реплики смарт-часов аналогичной марки, модели, визуально схожие по внешним признакам с заказанными им в мобильном приложении, которые передал Анастасии, после чего она произвела подмену товара, доставленные от продавца товары спрятав в сумку. Затем Сергей явился в пункт выдачи заказов, где заявил об отсутствии намерений получать заказанные им смарт-часы и оформил отказ от получения доставленных товаров, Анастасией был оформлен возврат ранее подмененных ей реплик товаров под видом первоначальных на склад хранения ООО «Вайлдберриз». Далее, она покинула помещение пункта выдачи заказов, удерживая при себе оригинальные смарт-часы, после чего передала их Сергею, а он, в свою очередь, реализовал их неопределенному кругу потребителей.
Фигуранты вину признали, раскаялись.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год, каждому.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Шитова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
01.06.2020, Шитову, являющемуся генеральным директором ООО «Корпорация ЛенЛес», от гражданки Б., действующей от имени ООО «ИнжЭнерго», поступило коммерческое предложение о поставке в адрес ООО «ИнжЭнерго» товара «лесоматериалов лиственных пород для использования в круглом виде» общим количеством 30 000 куб.м. по цене 1 600 рублей за 1 куб.м. из речного порта, расположенного в п. Вознесенье Подпорожского р-на ЛО в речной порт, расположенный в п. Летнереченский Беломорского р-на Республики Карелия. Также, для целей осуществления первой партии поставки в количестве 6 000 куб.м., ООО «ИнжЭнерго» обязалось предоставить авансовые денежные средства в размере 9 600 000 рублей. В тот самый момент Шитов разработал преступный план, заключающийся в хищении авансовых денежных средств, в связи с чем он, скрывая фактические обстоятельства невозможности осуществления указанной поставки, и не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, сообщил Б. о своем согласии, после чего, 08.06.2020 между ООО «ИнжЭнерго» и ООО «Корпорация ЛенЛес» был заключен договор данной поставки. Затем он выставил счет на сумму необходимых авансовых денежных средств в размере 9 600 000 рублей, которые были перечислены, и, получив указанные денежные средства, он израсходовал не менее 6 640 000 рублей на личные цели. Далее он, желая создать видимость осуществления действий, направленных на выполнение раннее взятых обязательств, обманным путем осуществил частичную поставку лесоматериалов на сумму 2 960 000 рублей, а после, заведомо осознавая, что не имеет возможности осуществить полную поставку, неоднократно направлял письма с недостоверными сведениями о намерениях осуществления поставок лесоматериалов в ближайшее время, при этом заведомо знал, что они осуществлены не будут. Таким образом, он совершил хищение принадлежащих ООО «ИнжЭнерго» денежных средств в размере 6 640 000 рублей.
Он же, осознавая необходимость осуществления частичной поставки ООО «ИнжЭнерго» лесоматериалов, с целью сокрытия факта расходования авансовых денежных средств на личные цели, осуществил на остаток полученных раннее денежных средств закупку лесоматериалов в количестве 998,4 куб.м. у ООО «Марлен». После чего, понимая необходимость перевозки закупленного товара до места назначения, приискал ООО «ППСК», заключив с данным обществом договор организации перевозок грузов. ООО «ППСК» обязалось осуществить для ООО «Корпорация ЛенЛес» по 100% предоплате в размере 1 387 500 рублей перевозку речным транспортом лесоматериалов. По прибытию теплохода с лесоматериалами в речной порт, расположенный в п. Летнереченский, Шитов, с целью дальнейшего введения в заблуждение генерального директора ООО «ППСК» о якобы своих намерениях в исполнении взятых раннее обязательств, направил в адрес ООО «ППСК» гарантийное письмо с указанием осуществления оплаты за перевозку товара после осуществления полной выгрузки товара в порту, однако денежные средства в адрес общества так и не поступили, а Шитов сообщил о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и в последующем полностью прекратил деловое общение. Таким образом, он совершил хищение принадлежащих ООО «ППСК» денежных средств в размере 1 387 500 рублей.
Шитов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
01.06.2020, Шитову, являющемуся генеральным директором ООО «Корпорация ЛенЛес», от гражданки Б., действующей от имени ООО «ИнжЭнерго», поступило коммерческое предложение о поставке в адрес ООО «ИнжЭнерго» товара «лесоматериалов лиственных пород для использования в круглом виде» общим количеством 30 000 куб.м. по цене 1 600 рублей за 1 куб.м. из речного порта, расположенного в п. Вознесенье Подпорожского р-на ЛО в речной порт, расположенный в п. Летнереченский Беломорского р-на Республики Карелия. Также, для целей осуществления первой партии поставки в количестве 6 000 куб.м., ООО «ИнжЭнерго» обязалось предоставить авансовые денежные средства в размере 9 600 000 рублей. В тот самый момент Шитов разработал преступный план, заключающийся в хищении авансовых денежных средств, в связи с чем он, скрывая фактические обстоятельства невозможности осуществления указанной поставки, и не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, сообщил Б. о своем согласии, после чего, 08.06.2020 между ООО «ИнжЭнерго» и ООО «Корпорация ЛенЛес» был заключен договор данной поставки. Затем он выставил счет на сумму необходимых авансовых денежных средств в размере 9 600 000 рублей, которые были перечислены, и, получив указанные денежные средства, он израсходовал не менее 6 640 000 рублей на личные цели. Далее он, желая создать видимость осуществления действий, направленных на выполнение раннее взятых обязательств, обманным путем осуществил частичную поставку лесоматериалов на сумму 2 960 000 рублей, а после, заведомо осознавая, что не имеет возможности осуществить полную поставку, неоднократно направлял письма с недостоверными сведениями о намерениях осуществления поставок лесоматериалов в ближайшее время, при этом заведомо знал, что они осуществлены не будут. Таким образом, он совершил хищение принадлежащих ООО «ИнжЭнерго» денежных средств в размере 6 640 000 рублей.
Он же, осознавая необходимость осуществления частичной поставки ООО «ИнжЭнерго» лесоматериалов, с целью сокрытия факта расходования авансовых денежных средств на личные цели, осуществил на остаток полученных раннее денежных средств закупку лесоматериалов в количестве 998,4 куб.м. у ООО «Марлен». После чего, понимая необходимость перевозки закупленного товара до места назначения, приискал ООО «ППСК», заключив с данным обществом договор организации перевозок грузов. ООО «ППСК» обязалось осуществить для ООО «Корпорация ЛенЛес» по 100% предоплате в размере 1 387 500 рублей перевозку речным транспортом лесоматериалов. По прибытию теплохода с лесоматериалами в речной порт, расположенный в п. Летнереченский, Шитов, с целью дальнейшего введения в заблуждение генерального директора ООО «ППСК» о якобы своих намерениях в исполнении взятых раннее обязательств, направил в адрес ООО «ППСК» гарантийное письмо с указанием осуществления оплаты за перевозку товара после осуществления полной выгрузки товара в порту, однако денежные средства в адрес общества так и не поступили, а Шитов сообщил о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и в последующем полностью прекратил деловое общение. Таким образом, он совершил хищение принадлежащих ООО «ППСК» денежных средств в размере 1 387 500 рублей.
Шитов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Матвеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что с 05.12.2018 по 29.11.2021 неустановленные лица, из числа сотрудников и руководителей ООО «Межрегиональный правовой центр Северо-Западное отделение», ООО «Межрегиональный правовой центр», расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 16, лит. А, под предлогом заключения договоров оказания юридических услуг, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя путем обмана, совершили хищение денежных средств у не менее 7 граждан на общую сумму не менее 747 700 рублей. Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.
11.07.2024 по подозрению в совершении вышеизложенного задержан Матвеев. Обвинение не предъявлено.
Защита просила более мягкую меру, сообщив, что 5 из 7 потерпевших деньги возвращены.
Суд сказал, что Матвеев не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, семью, малолетнего ребенка, в целом положительно характеризуется, имеет хронические заболевания. Поэтому суд полагает, что мера пресечения в виде домашнего ареста способна обеспечить надлежащее поведение подозреваемого.
Суд следствию отказал в страже и избрал домашний арест по 08.08.2024.
#дзержинский_спб #мера #159УКРФ #опсспб #отказвстраже #арест
Из ходатайства следует, что с 05.12.2018 по 29.11.2021 неустановленные лица, из числа сотрудников и руководителей ООО «Межрегиональный правовой центр Северо-Западное отделение», ООО «Межрегиональный правовой центр», расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 16, лит. А, под предлогом заключения договоров оказания юридических услуг, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя путем обмана, совершили хищение денежных средств у не менее 7 граждан на общую сумму не менее 747 700 рублей. Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.
11.07.2024 по подозрению в совершении вышеизложенного задержан Матвеев. Обвинение не предъявлено.
Защита просила более мягкую меру, сообщив, что 5 из 7 потерпевших деньги возвращены.
Суд сказал, что Матвеев не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, семью, малолетнего ребенка, в целом положительно характеризуется, имеет хронические заболевания. Поэтому суд полагает, что мера пресечения в виде домашнего ареста способна обеспечить надлежащее поведение подозреваемого.
Суд следствию отказал в страже и избрал домашний арест по 08.08.2024.
#дзержинский_спб #мера #159УКРФ #опсспб #отказвстраже #арест
Две машины БМВ, крипта и наличка
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камиля Курбанова и Юсупа Курбанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие указывает в ходатайстве, что Курбановы и иные установленные и неустановленные лица сообщили Н., что его привлекут к уголовной ответственности по ст.205.1 УК РФ, а избежать привлечения можно за 75 000 000 рублей. Н. согласился.
С 19.02.2024 по 06.03.2024 потерпевший передал фигурантам БМВ за 9 млн, БМВ за 4.5 млн, криптовалюту "Тезер" на 30 млн, остальное - наличными.
16.07.2024 Курбановы были задержаны, уроженцы Дагестана. Вину не признали. Просили у суда домашний арест или запрет определенных действий.
Суд учел, что даже находясь в ГСУ СК РФ по СПб, К. Курбанов пытался оказать давление на Н. во время очной ставки.
Срок меры - 02.09.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камиля Курбанова и Юсупа Курбанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие указывает в ходатайстве, что Курбановы и иные установленные и неустановленные лица сообщили Н., что его привлекут к уголовной ответственности по ст.205.1 УК РФ, а избежать привлечения можно за 75 000 000 рублей. Н. согласился.
С 19.02.2024 по 06.03.2024 потерпевший передал фигурантам БМВ за 9 млн, БМВ за 4.5 млн, криптовалюту "Тезер" на 30 млн, остальное - наличными.
16.07.2024 Курбановы были задержаны, уроженцы Дагестана. Вину не признали. Просили у суда домашний арест или запрет определенных действий.
Суд учел, что даже находясь в ГСУ СК РФ по СПб, К. Курбанов пытался оказать давление на Н. во время очной ставки.
Срок меры - 02.09.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хасана Шикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Шиков в Курбановы (https://t.me/SPbGS/18032) путем обмана получили у Н. 75 млн рублей.
Шиков родился в Нальчике, не женат и сейчас не работает. Вину не признает. Просил более мягкую меру.
Следствие указало, в том числе, что Шиков ранее являлся сотрудником правоохранительных органов, обладает знакомствами в этой среде и может ими воспользоваться, чтобы повлиять на ход расследования.
Срок меры - 02.09.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ
Шиков в Курбановы (https://t.me/SPbGS/18032) путем обмана получили у Н. 75 млн рублей.
Шиков родился в Нальчике, не женат и сейчас не работает. Вину не признает. Просил более мягкую меру.
Следствие указало, в том числе, что Шиков ранее являлся сотрудником правоохранительных органов, обладает знакомствами в этой среде и может ими воспользоваться, чтобы повлиять на ход расследования.
Срок меры - 02.09.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лусине Галстян, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Следствие полагает, что Галстян, осуществляющая функции по ведению бухгалтерского учета в ООО "ЖКС №1 Кировского района", и иные лица, получили путем обмана на счета ООО "ЖКС №1 Кировского района" не менее 20 000 000 рублей, причитающиеся ПАО "ТГК-1" за оказание услуг по горячему водоснабжению и отоплению собственникам и нанимателям жилых помещений МКД, находящихся в управлении и обслуживании ООО. Из корыстных побуждений, имея реальную возможность исполнить перед ПАО договорные обязательства, деньги не перечислили, направив их на счета подконтрольных организаций.
Аналогичным образом фигуранты не направили не менее 60 000 000 рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".
18.07.2024 Галстян была задержана, ей предъявлено обвинение, вину не признала. У суда просила домашний арест.
Срок меры - 27.08.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Следствие полагает, что Галстян, осуществляющая функции по ведению бухгалтерского учета в ООО "ЖКС №1 Кировского района", и иные лица, получили путем обмана на счета ООО "ЖКС №1 Кировского района" не менее 20 000 000 рублей, причитающиеся ПАО "ТГК-1" за оказание услуг по горячему водоснабжению и отоплению собственникам и нанимателям жилых помещений МКД, находящихся в управлении и обслуживании ООО. Из корыстных побуждений, имея реальную возможность исполнить перед ПАО договорные обязательства, деньги не перечислили, направив их на счета подконтрольных организаций.
Аналогичным образом фигуранты не направили не менее 60 000 000 рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".
18.07.2024 Галстян была задержана, ей предъявлено обвинение, вину не признала. У суда просила домашний арест.
Срок меры - 27.08.2024.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения Михаилу Новикову, Артему Дайнеко и Алексею Старовойтову, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что Новиков с 01.07.2019 по 11.12.2023 занимал должность директора Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области». Не позднее 16.03.2023 у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» средств бюджета, для выполнения мероприятий по очистке земель лесного фонда от захламления отходами. Новиков по согласованию с Дайнеко, являющимся генеральным директором ООО «Балтконд», и иными неустановленными лицами, поручил сотрудникам подготовить запросы о предоставлении ценовой информации по организации выполнения вышеуказанных мероприятий, после чего организовать их отправку в адрес аффилированных ему организаций, в том числе в адрес ООО «Балтконд».
С 16.03.2023 по 28.04.2023 была подготовлена документация об аукционе в электронной форме, с применением конкретных показателей используемого товара и иных требований к участникам электронных аукционов, при которых победителем такого аукциона могло стать исключительно ООО «Балтконд». 15.05.2023 между ЛОГКУ «Ленобллес» и ООО «Балтконд» заключен государственный контракт стоимостью 44 283 279.02 рублей.
Несмотря на строго регламентированный срок окончания работ по контракту, часть земель лесного фонда не была очищена от захламления отходами производства и потребления, более того, на некоторых землях лесного фонда, отраженных в описании объекта закупки, отходы производства и потребления фактически отсутствовали. Фигуранты изготовили акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, внеся в них заведомо ложные сведения о выполненных по контракту работах в полном объеме, достоверно зная, что данные работы выполнены не были. В результате умышленных преступных действий Новикова, Дайнеко и иных неустановленных лиц, бюджету Ленинградской области был причинен ущерб на сумму 44 283 279.02 рублей.
Кроме того, установлено, что аналогичные действия совершались фигурантами еще по нескольким контрактам. Объем похищенного - не менее 197 712 385.07 рублей.
Не позднее 24.04.2023, у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» средств бюджета Ленинградской области, для проведения ремонтных работ на объектах, имеющихся в оперативном управлении Учреждения на территории Ленинградской области. Новиков по согласованию с генеральным директором ООО «АГРОАЛЬЯНС» Старовойтовым издал распоряжение «Об организации определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту здания Северо-Западного лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 1 этап». На этом контракте было похищено не менее 3 045 902.50 рублей.
Суд избрал Старовойтову стражу по 18.09.2024. Старовойтов гражданин другого государства. Новикову и Дайнеко - домашний арест по 18.09.2024 и 17.09.2024, соответственно.
#октябрьский_спб #мера #стража #арест #159УКРФ #опсспб
Следствие полагает, что Новиков с 01.07.2019 по 11.12.2023 занимал должность директора Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области». Не позднее 16.03.2023 у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» средств бюджета, для выполнения мероприятий по очистке земель лесного фонда от захламления отходами. Новиков по согласованию с Дайнеко, являющимся генеральным директором ООО «Балтконд», и иными неустановленными лицами, поручил сотрудникам подготовить запросы о предоставлении ценовой информации по организации выполнения вышеуказанных мероприятий, после чего организовать их отправку в адрес аффилированных ему организаций, в том числе в адрес ООО «Балтконд».
С 16.03.2023 по 28.04.2023 была подготовлена документация об аукционе в электронной форме, с применением конкретных показателей используемого товара и иных требований к участникам электронных аукционов, при которых победителем такого аукциона могло стать исключительно ООО «Балтконд». 15.05.2023 между ЛОГКУ «Ленобллес» и ООО «Балтконд» заключен государственный контракт стоимостью 44 283 279.02 рублей.
Несмотря на строго регламентированный срок окончания работ по контракту, часть земель лесного фонда не была очищена от захламления отходами производства и потребления, более того, на некоторых землях лесного фонда, отраженных в описании объекта закупки, отходы производства и потребления фактически отсутствовали. Фигуранты изготовили акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, внеся в них заведомо ложные сведения о выполненных по контракту работах в полном объеме, достоверно зная, что данные работы выполнены не были. В результате умышленных преступных действий Новикова, Дайнеко и иных неустановленных лиц, бюджету Ленинградской области был причинен ущерб на сумму 44 283 279.02 рублей.
Кроме того, установлено, что аналогичные действия совершались фигурантами еще по нескольким контрактам. Объем похищенного - не менее 197 712 385.07 рублей.
Не позднее 24.04.2023, у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» средств бюджета Ленинградской области, для проведения ремонтных работ на объектах, имеющихся в оперативном управлении Учреждения на территории Ленинградской области. Новиков по согласованию с генеральным директором ООО «АГРОАЛЬЯНС» Старовойтовым издал распоряжение «Об организации определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту здания Северо-Западного лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 1 этап». На этом контракте было похищено не менее 3 045 902.50 рублей.
Суд избрал Старовойтову стражу по 18.09.2024. Старовойтов гражданин другого государства. Новикову и Дайнеко - домашний арест по 18.09.2024 и 17.09.2024, соответственно.
#октябрьский_спб #мера #стража #арест #159УКРФ #опсспб