Гражданские иски судом удовлетворены частично.

Скоро будет и красивое видео.

#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #экстрасенсы #магия #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Васильева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 21.02.2022 Васильев, имея умысел на приобретение права на чужое имущество, действуя совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также неустановленным лицом, осуществляющим свою деятельность через интернет-сайт «ForumCell», разработали и реализовали преступную схему по незаконному безвозмездному обращению чужого имущества в свою пользу. Так, они приискали земельный участок по адресу: г. СПб, Петергоф, ул. Пионерская, д. 31, площадью 1 200 кв. м., имеющий назначение: для размещения индивидуального жилого дома, кадастровой стоимостью 3 901 161 руб., принадлежащий К., удостоверились, что последняя проживает на территории, значительно удаленной от г. СПб и не может в полном объеме осуществлять контроль за принадлежащим ей земельным участком, после чего, с помощью неосведомленного К1., на которого была оформлена от имени К. доверенность, путем обмана, введя в заблуждение сотрудников МФЦ и сотрудников Управления Росреестра по г. СПб, переоформили право собственности на вышеуказанный земельный участок с К. на иное лицо, предоставив сотрудникам МФЦ поддельные правоустанавливающие документы, а именно: доверенность, а также договор купли-продажи (ДКП) от имени К., в лице представителя К1., на имя иное лицо, указав в ДКП, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, что не соответствовало действительности, причинив таким образом своими действиями потерпевшей К. ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму в 3 901 161 руб. Похищенным распорядились по своему усмотрению.

Васильев вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшей К. - 500 000 рублей.

#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Хомича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ (12 эпизодов).

Не позднее 20 часов 22 минут 06.08.2020 Хомич, находясь по месту своего проживания, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, в ходе телефонного разговора, под предлогом продажи мобильного телефона «IPhone» и ноутбука «MacBook», в действительности не имея такой возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, убедил Г. перевести ему 319 100 рублей, что последний и сделал, переведя 06.08.2020 - 32 100 рублей, а 07.08.2020 - 287 000 рублей. Денежные средства потерпевший Г. перевел Хомичу через мобильное приложение «Тинькофф Банк» на указанную фигурантом банковскую карту. Свои обязательства подсудимый выполнять не намеревался, потерпевшему обещанный товар не предоставил, а обманул последнего относительно своих истинных мотивов, тем самым завладев вышеуказанными денежными средствами, чем причинил Г. материальный ущерб на общую сумму 319 100 рублей.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, под предлогом продажи мобильных телефонов разных марок и моделей, приставки «Sony's PlayStation», а также 2-х игровых приставок и наушников, причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: Щ. – 54 100 рублей; С. – 141 900 рублей; А. – 78 500 рублей; Ч. – 70 200 рублей; Ч1. – 150 000 рублей; Х. – 135 000 рублей; У. – 41 100 рублей; Б. – 32 700 рублей; О. – 61 700 рублей; О1. – 40 500 рублей; С1. – 75 500 рублей; С2. – 82 350 рублей.
Хомич вину признал, подтвердил сведения в явках с повинной о том, что под предлогом продажи потерпевшим различной электронной техники получил от них денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, обязательства перед потерпевшими не выполнил.

Судом было установлено, что Хомич совершил тяжкое преступление и 12 преступлений средней тяжести, работодателем характеризуется положительно, награжден благодарственными письмами общественных организаций: Детские деревни SOS, Невский фронт, клуба борьбы джиу-джитсу, принес устные извинения потерпевшим, заявил о раскаянии в содеянном, потерпевшему Г. в добровольном порядке возместил ущерб в размере 20 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Приморского районного суда г. СПб от 06.10.2023 – 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 150 000, 02 рублей с рассрочкой выплаты на 12 месяцев ежемесячно по 12 500 рублей.

Также суд взыскал с Хомича в пользу 5 потерпевших 387 450 рублей.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Ипатова, который обвинялся в совершении 182 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что с 22.06.2018 по 10.04.2019 на территории СПб и ЛО у Ипатова, с 27.05.2017 владеющего 34% долей в уставном капитале строительной компании ООО "Петрострой", с 22.03.2010 занимающего должность генерального директора указанного общества, возник преступный умысел на хищение обманным путем денежных средств граждан под видом привлечения в строительство многоквартирного жилого дома.

С 22.06.2018 ООО "Петрострой" являлось застройщиком ЖК "Лампо", и вплоть до 16.06.2021 Ипатов систематически осуществлял противоправное завладение обманным путем денежных средств граждан на основании заключаемых соглашений о бронировании квартир, на условиях предоставления квартир в собственность граждан по окончании строительства, не имея намерений и, в связи с отсутствием у ООО "Петрострой" полномочий застройщика, возможности исполнить принятые перед гражданами обязательства.

Сумма хищения по 183 эпизодам составила 359 548 895 рублей.

Имущество, находящееся в собственности Ипатова, было арестовано постановлением Московского районного суда в 2023 году, а именно: нежилое и жилое помещения в г. Никольское, а также нежилое помещение в г. Пермь. Кроме того, арестовано имущество ООО "Орион-Строй": 250 помещений, расположенных во Всеволожском районе, уч.7 и земли САОЗТ "Ручьи".

Суд переквалифицировал действия Ипатова на ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Арест с имущества судом снят.

Еще одно уголовное дело в отношении Ипатова находится на рассмотрении: https://t.me/SPbGS/16970.

ЖК "Лампо" достроен. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию уже 2 очереди.

#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничество #опсспб

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Элины Скворцовой (Посавец), признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Сергея Климова, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода).

Климов, Посавец и Р. (уголовное дело в отношении которого не возбуждалось в связи со смертью), с 06.10.2014 по 01.06.2015, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, разработали и реализовали преступный план по систематическому хищению денежных средств граждан путем обмана, с использованием схемы «финансовой пирамиды» под брендом «ДА-Финанс», похитив таким образом у 549 граждан денежные средства на общую сумму 137 015 325,80 рублей. Фигуранты действовали на территории различных субъектов РФ как лично, так и посредством иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, при этом Посавец выполняла функции бухгалтера и кассира организации, а Климов осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «Да-Финанс».

Также Климов, желая скрыть факт получения преступного дохода, с целью введения похищенных денежных средств в легальный оборот, с 10.04.2015 по 24.10.2016 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, путем совершения финансовых операций по приобретению 6 легковых автомобилей с целью последующего использования их в качестве такси, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным денежным средствам в сумме не менее 12 296 603,53 рубля, и не менее 7 631 844,35 рубля. Также, с 15.10.2015 по 29.07.2016 он приобрел еще 4 автомобиля с этой же целью.

Фигуранты вину признали.

Суд оправдал Климова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода) за отсутствием в его действиях состава преступлений, признав за ним право на реабилитацию.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч.4 ст.159 УК РФ и назначил им наказание:
Климову - 6 лет в ИК общего режима;
Посавец - 5 лет в ИК общего режима.

Также суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших материальный ущерб в размере не менее 95 615 103 рублей.

Климов и Посавец взяты под стражу в зале суда.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #финансоваяпирамида

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Хуснетдинова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Не позднее 18.17 23.10.2023 Хуснетдинов, находясь в кафе «Чабрец» по адресу: г. СПб, Московский пр., д. 161, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под надуманным предлогом заказа партии пуховиков из Китайской Народной Республики, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику и выполнить принятые на себя обязательства, сообщил Ж. заведомо ложную информацию о своей возможности организации поставки партии пуховиков из КНР, тем самым убедив последнюю передать ему 780 000 рублей. Далее, потерпевшая перечислила со своего счета на подконтрольную ему банковскую карту на имя Тхе Хау Че, неосведомленного о его преступных действиях, в счет предоплаты за партию пуховиков денежные средства в сумме 230 000 рублей. 09.11.2023 Хуснетдинов, находясь в хостеле «Кино Хостел» по ул. Гастелло, д. 18, вновь убедил Ж. внести остаток денег за готовую партию пуховиков, что потерпевшая и сделала, перечислив со своего счета на подконтрольную ему карту на имя Зу Ван Зием, неосведомленного о его преступных действиях, 550 000 рублей. Таким образом, с 23.10.2023 по 09.11.2023, Хуснетдинов похитил денежные средства Ж. на общую сумму 780 000 рублей, принятые на себя обязательства, не выполнил, а распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

Хуснетдинов вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что в связи с тяжелым стечением обстоятельств в бизнесе совершил хищение денежных средств у потерпевшей.

Судом было установлено, что Хуснетдинов ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, имеет ряд благодарностей за оказание благотворительной помощи, положительные характеристики, оказывает материальную помощь родителям, в том числе отцу – пенсионеру, инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, частично возместил ущерб (в размере 50 000 рублей), принес публичные извинения потерпевшей, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, 2010 и 2018 г.р.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Рисунок: нейросеть.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #пуховики

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Радия Лебедева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что с 2022 по 2023 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денежных средств, введя потерпевшую Я. в заблуждение, похитило денежные средства последней на общую сумму 11 095 000 рублей, которые она передала третьему лицу. Таким образом, Я. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

22.08.2024 Лебедев был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лебедеву стражу по 21.10.2024.

#приморский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Кададина и Сергея Гущина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 04.10.2016 Кададин вступил в сговор с Гущиным на приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО «Корпорация «Спецгидропроект», распределив между собою роли. Так Кададин, будучи генеральным директором ООО «Р.М.Эко», используя служебное положение, а также личное знакомство с ген. директором ООО «Корпорация «Спецгидропроект» Т., зная о намерениях последнего покинуть должность директора, злоупотребил доверием последнего, а также Т1., являющегося представителем второго учредителя - ООО «МС Менеджмент Сервис Консульт», обладающего 99% доли в уставном капитале ООО «Корпорация «Спецгидропроект» и убедил последних назначить на должность генерального директора ООО «Корпорация «Спецгидропроект Гущина, получив тем самым полный доступ к управлению данного ООО. 12.10.2016 Гущин был назначен ген. директором, после чего фигуранты, изготовили заведомо поддельный договор поставки, якобы заключенный между ООО «Р.М.Эко» и ООО «Корпорация «Спецгидропроект», согласно которому ООО «Р.М.Эко» обязалось поставить ООО «Корпорация «Спецгидропроект» строительные материалы на сумму 1 101 328 854, 00 рублей, по которым фактически никаких поставок не производилось. Далее они, достоверно зная о том, что договор поставки фактически не заключался и товар не поставлялся, а задолженность была фиктивной, под предлогом погашения задолженности, изготовили и подписали договор купли-продажи недвижимости, согласно которому Корпорация продает ООО «Р.М.Эко» нежилое помещение по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 25Н, площадью 7 936,0 м², а также изготовили и подписали соглашение о зачете встречных требований, после чего перерегистрировали указанный объект недвижимости, и он перешел от Корпорации к ООО «Р.М. Эко». Далее они, под предлогом погашения задолженности, якобы образовавшейся у Корпорации, заключили соглашение об отступном о передаче ООО «Р.М.Эко» принадлежащего ООО «Корпорация «Спецгидропроект» объекта недвижимости: 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности нежилого помещения по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 46-Н, площадью 2837,3 м², и подали документы на перерегистрацию. Таким образом, фигуранты, приобрели право на указанные объекты недвижимости: площадью 7 936,0 м², стоимостью 160 000 000 рублей; и 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности, стоимостью 35 000 000 рублей, причинив ООО «Корпорация «Спецгидропроект» ущерб на общую сумму 195 000 000 рублей.

Также Кададин, будучи генеральным директором ООО «Ультра-Т», совместно с Гущиным, обманули конкурсного управляющего данного ООО К. относительно наличия у Корпорации задолженности перед ООО, приискали и подписали поддельные счета-фактуры к якобы существующему договору поставки, которые передали К., а также сообщили суду, что данные документы являются подлинными, намереваясь причинить ущерб ООО «Корпорация «Спецгидропроект» в 231 068 575, 47 рублей, однако умысел не довели до конца умысел, поскольку факт фальсификации документов был установлен в ходе производства по делу в Арбитражном суде г. СПб и ЛО.

Кададин вину признал частично, по 1 эпизоду в злоупотреблении полномочиями при управлении юридическим лицом, а по 2 эпизоду только в том, что уклонялся от налогов, в остальном все произошедшее связано с рейдерским захватом предприятия, с которым он теперь борется. Мошенничеств не совершал.
Гущин вину не признал.

Суд назначил наказание:
Кададину – 4,5 года в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей;
Гущину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Бажова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 20.08.2014 Бажов разработал план и спланировал незаконно привлечь путем обмана денежные средства граждан с целью их последующего хищения по принципу «финансовой пирамиды», который заключался в получении денежных средств по заявлениям о приеме в члены кредитного потребительского кооператива, договорам передачи личных сбережений и договорам о предоставлении займа от неограниченного количества граждан с обещанием выплаты им дохода в виде процентов за пользование привлеченными средствами, заведомо не имея намерения и возможности исполнить перед гражданами принятые обязательства. Так, фигурант создал и зарегистрировал КПК «Сберфонд», который был переименован в КПК «Меркурий». Не позднее 26.04.2016 он приобрел КПК «Глобал Инвест», который был переименован в КПК «Сберфонд». Также он учредил ООО «Онтайм», которое также позже было переименовано в ООО «Микрофинансовая организация «Онтайм», назначил себя председателем правления и генеральным директором Общества, где он разработал образцы заявлений о приеме в члены кооператива, по условиям которых граждане должны были вносить в КПК деньги в качестве вступительных и паевых взносов, разработал договоры передачи личных сбережений и предоставления займа, по условиям которых, граждане должны были передавать в указанные кооперативы и Общество денежные средства, которые в свою очередь, должны были принять денежные средства пайщиков/граждан, возвратить их по окончании срока действия договора, выплатить пайщикам начисленные на внесенные денежные средства проценты (компенсацию) в размере от 9 до 31% годовых, а в случае выхода из членов кооперативов – вернуть паевой взнос по требованию пайщика. Также он, осуществляя руководство текущей деятельностью, представлял их интересы, издавал приказы, организовал обширную рекламную компанию по привлечению граждан в кооперативы, путем рекламы в различных печатных изданиях, через «Интернет», а также в СМИ, приискал и арендовал офисные помещения в г. Красноярске и г. Санкт-Петербурге, в которых организовал прием граждан. Для бесперебойной работы офисных помещений и систематического приема денежных средств граждан Бажов привлек в качестве наемных работников кооперативов и Общества ряд лиц, неосведомленных о его преступных намерениях.

Так Бажов, с 20.08.2014 по 09.10.2017, не имея цели удовлетворения финансовых потребностей пайщиков кооперативов, заключая с гражданами от имени возглавляемых юридических лиц фиктивные договоры и дополнительные соглашения к ним, под надуманным предлогом привлечения денежных средств граждан в инвестиционную деятельность, получил в арендованных офисных помещениях кооперативов в г. Красноярске и г. Санкт-Петербурге наличными, а также в безналичном порядке на расчетные счета кооперативов, денежные средства от не менее чем 651 потерпевшего, с учетом вступительных и обязательных паевых взносов, в общей сумме не менее 359 501 409, 57 рублей.

Бажов вину признал полностью, начал возмещать ущерб, выплатив 500 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима.

Бажов взят под стражу в зале суда немедленно.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #КПКСберфонд