Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Сухорукова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Обвинение полагало, что Сухоруков, занимая должность начальника группы закупок АО «ЦНИИ Электроприбор», включенного в список предприятий ОПК по г. СПб и ЛО, не позднее 30.09.2014 приискал свою знакомую Р., ввел ее в заблуждение, а также предложил трудовую деятельность в роли генерального директора в ООО «АлБиКом», однако сам единолично осуществлял всю финансово-хозяйственную деятельность данного ООО. Так он, с 30.09.2014 до 05.03.2015, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, при проведении АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» закрытого запроса предложений в электронной форме на поставку ограждающих конструкций для «чистых помещений» для нужд филиала № 1 АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», подал заявку на участие в закупке с умышленно завышенной стоимостью планируемых к поставке товаров. После победы общества ООО «АлБиКом» в конкурсной процедуре, путем обмана заключил с АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» договор и дополнительное соглашение по заведомо завышенной стоимости на общую сумму 10 664 375,56 рублей. При этом, согласно экспертному заключению, рыночная стоимость товаров составляла 8 957 498,69 рублей. После чего Сухоруков, используя служебное положение, осуществил списание незаконно полученных денежных средств в сумме 10 664 375,56 рублей. Таким образом, Сухоруков совершил хищение денежных средств РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» на общую сумму 1 706 876 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Также он, с 26.05.2014 до 19.08.2014, при проведении АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» закрытого запроса предложений в электронной форме на поставку газового оборудования для участка производства ВОГ для нужд АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», зная ценообразования других участников конкурса, подал заявку на участие в закупке с умышленно завышенной стоимостью планируемых к поставке товаров, тем самым ввел в заблуждение АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» о реальной стоимости поставляемой продукции, а после победы общества ООО «АлБиКом» в конкурсной процедуре, путем обмана, заключил с АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» договор на поставку вышеуказанного газового оборудования на сумму 23 008 620 рублей, при этом его рыночная стоимость составляла 20 876 838,04 рублей, в результате чего Сухоруков совершил хищение денежных средств РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» на общую сумму 2 131 781,96 рубль, которые также обратил их в свою пользу.
Сухоруков вину не признал, просил переквалифицировать на п.б ч.2 ст.165 УК РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в организациях, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или услуг для организаций, включенных в реестр предприятий ОПК сроком на 2 года.
Также суд взыскал с Сухорукова в пользу РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» 3 838 658,87 рублей.
#дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Сухоруков, занимая должность начальника группы закупок АО «ЦНИИ Электроприбор», включенного в список предприятий ОПК по г. СПб и ЛО, не позднее 30.09.2014 приискал свою знакомую Р., ввел ее в заблуждение, а также предложил трудовую деятельность в роли генерального директора в ООО «АлБиКом», однако сам единолично осуществлял всю финансово-хозяйственную деятельность данного ООО. Так он, с 30.09.2014 до 05.03.2015, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, при проведении АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» закрытого запроса предложений в электронной форме на поставку ограждающих конструкций для «чистых помещений» для нужд филиала № 1 АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», подал заявку на участие в закупке с умышленно завышенной стоимостью планируемых к поставке товаров. После победы общества ООО «АлБиКом» в конкурсной процедуре, путем обмана заключил с АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» договор и дополнительное соглашение по заведомо завышенной стоимости на общую сумму 10 664 375,56 рублей. При этом, согласно экспертному заключению, рыночная стоимость товаров составляла 8 957 498,69 рублей. После чего Сухоруков, используя служебное положение, осуществил списание незаконно полученных денежных средств в сумме 10 664 375,56 рублей. Таким образом, Сухоруков совершил хищение денежных средств РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» на общую сумму 1 706 876 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Также он, с 26.05.2014 до 19.08.2014, при проведении АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» закрытого запроса предложений в электронной форме на поставку газового оборудования для участка производства ВОГ для нужд АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», зная ценообразования других участников конкурса, подал заявку на участие в закупке с умышленно завышенной стоимостью планируемых к поставке товаров, тем самым ввел в заблуждение АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» о реальной стоимости поставляемой продукции, а после победы общества ООО «АлБиКом» в конкурсной процедуре, путем обмана, заключил с АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» договор на поставку вышеуказанного газового оборудования на сумму 23 008 620 рублей, при этом его рыночная стоимость составляла 20 876 838,04 рублей, в результате чего Сухоруков совершил хищение денежных средств РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» на общую сумму 2 131 781,96 рубль, которые также обратил их в свою пользу.
Сухоруков вину не признал, просил переквалифицировать на п.б ч.2 ст.165 УК РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в организациях, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или услуг для организаций, включенных в реестр предприятий ОПК сроком на 2 года.
Также суд взыскал с Сухорукова в пользу РФ в лице АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор» 3 838 658,87 рублей.
#дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Святослава Белова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 01.11.2020 по 16.02.2021 Белов сообщил потерпевшему В. заведомо ложные сведения о своих связях, полномочиях и намерениях оказать содействие в приватизации арендуемого последним помещения, о необходимости дачи взятки должностным лицам Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, тем самым обманув потерпевшего с целью хищения денежных средств на общую сумму 1 940 000 рублей, которые он передал Белову, а последний впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.
Белов вину признал, ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, взыскав в пользу потерпевшего В. 1 890 000 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что с 01.11.2020 по 16.02.2021 Белов сообщил потерпевшему В. заведомо ложные сведения о своих связях, полномочиях и намерениях оказать содействие в приватизации арендуемого последним помещения, о необходимости дачи взятки должностным лицам Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, тем самым обманув потерпевшего с целью хищения денежных средств на общую сумму 1 940 000 рублей, которые он передал Белову, а последний впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.
Белов вину признал, ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, взыскав в пользу потерпевшего В. 1 890 000 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Иванова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что Житкович (https://t.me/SPbGS/11286) с 23.08.2017 по 03.12.2018 создал ОПГ, куда помимо него вошли иные лица, в том числе Иванов, для хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству образования и науки РФ в лице ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Так, 23.08.2017 между «ВОЕНМЕХ» и ООО «ГК «СТК» в лице Житковича заключен государственный контракт на строительство объекта «Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь» по адресу: г. СПб, ул. 1-я Красноармейская, д.13, лит. В, с целью окончания строительства объекта с последующим вводом его в эксплуатацию. Цена контракта составляла 381 101 870 рублей. 24.08.2017 Житкович принял у заказчика земельный участок по вышеуказанному адресу и приступил к исполнению контракта, а также привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». В дальнейшем ООО «ГК «СТК», ООО «СК Петроград» и иными аффилированными с ними организациями производились работы на объекте, однако ввиду отсутствия у подрядных организаций достаточного количества сотрудников, а также отсутствия необходимых финансовых ресурсов, произошло отставание фактического темпа работ от календарного плана выполнения работ. С 27.07.2018 по 03.12.2018 Иванов, используя свои должностные полномочия как помощника проректора по экономике и развитию ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ», совместно с иными лицами, подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, на основании которого подрядчиком была произведена оплата из государственного бюджета в размере 98 081 913,91 рублей, чем ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» был причинен ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем Иванов, используя свои служебные полномочия, выразил руководству ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» мнение о якобы обоснованности изложенных доводов в претензии о продлении срока исполнения контракта, направленной со стороны ООО «ГК «СТК» в лице Житковича, а также выступил перед руководством ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» за продление срока действия вышеуказанного контракта ввиду невозможности его исполнения по якобы объективным причинам, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денежных средств.
Иванов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 114 120 686,61 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Житкович (https://t.me/SPbGS/11286) с 23.08.2017 по 03.12.2018 создал ОПГ, куда помимо него вошли иные лица, в том числе Иванов, для хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству образования и науки РФ в лице ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Так, 23.08.2017 между «ВОЕНМЕХ» и ООО «ГК «СТК» в лице Житковича заключен государственный контракт на строительство объекта «Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь» по адресу: г. СПб, ул. 1-я Красноармейская, д.13, лит. В, с целью окончания строительства объекта с последующим вводом его в эксплуатацию. Цена контракта составляла 381 101 870 рублей. 24.08.2017 Житкович принял у заказчика земельный участок по вышеуказанному адресу и приступил к исполнению контракта, а также привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». В дальнейшем ООО «ГК «СТК», ООО «СК Петроград» и иными аффилированными с ними организациями производились работы на объекте, однако ввиду отсутствия у подрядных организаций достаточного количества сотрудников, а также отсутствия необходимых финансовых ресурсов, произошло отставание фактического темпа работ от календарного плана выполнения работ. С 27.07.2018 по 03.12.2018 Иванов, используя свои должностные полномочия как помощника проректора по экономике и развитию ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ», совместно с иными лицами, подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, на основании которого подрядчиком была произведена оплата из государственного бюджета в размере 98 081 913,91 рублей, чем ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» был причинен ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем Иванов, используя свои служебные полномочия, выразил руководству ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» мнение о якобы обоснованности изложенных доводов в претензии о продлении срока исполнения контракта, направленной со стороны ООО «ГК «СТК» в лице Житковича, а также выступил перед руководством ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» за продление срока действия вышеуказанного контракта ввиду невозможности его исполнения по якобы объективным причинам, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денежных средств.
Иванов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 114 120 686,61 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Житковича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.4 ст.159, ч.1 ст.222 УК РФ.
Житкович, с 23.08.2017 по 03.12.2018, являясь генеральным директором…
Житкович, с 23.08.2017 по 03.12.2018, являясь генеральным директором…
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Исаева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3-ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.
Исаев фигурировал в приговоре, о котором мы рассказывали ранее: https://t.me/SPbGS/12227.
Следствие полагало, что Исаев, фактически контролируя деятельность и будучи конечным бенефициаром юридических лиц, объединенных в единую группу компаний под названием «ПАН», в состав которой, помимо прочих, входили: ЗАО «ПАН», ООО «Н.П.К.», ООО «Хард-Плюс», ООО «Недвижимость и Реконструкция», ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И.», ООО «Мойка 22», с 01.04.2013 по 22.06.2013, из корыстных побуждений принял решение о приобретении путем обмана в пользу подконтрольного ему ЗАО «ПАН» права на объекты недвижимого имущества ООО «ПАН», совокупной стоимостью 330 386 875 рублей, организовав их отчуждение по мнимым сделкам, с использованием подложных договоров купли-продажи, причинив ООО «ПАН» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.
После чего он же, с 30.12.2016 по 04.05.2017 решил похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ПАН», находящегося в процедуре банкротства, введя суд в заблуждение относительно наличия задолженности ООО «ПАН» перед подконтрольными ему ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», получив таким образом права требования на денежные средства ООО «ПАН», и, с целью последующего распоряжения ими по своему усмотрению, дал указание работникам юридических лиц, входящих в группу компаний «ПАН», изготовить подложные документы, дающие право взыскать с ООО «ПАН» денежные средства в пользу ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», с целью их дальнейшего взыскания в судебном порядке в пользу указанных обществ и дальнейшего личного завладения, что они и сделали. Далее, с 04.05.2017 по 02.02.2018, в рамках рассмотрения в Арбитражном суде СПб и ЛО дела о банкротстве ООО «ПАН», работниками группы компаний «ПАН» подготовлены и направлены в суд от имени АО «ПАН» заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» на сумму 30 567 460,96 рублей, от имени АО «Внешленстройсервис» заявление требований на сумму 65 566 724,94 рублей, от имени ООО «Фортис» заявление требований на сумму 1 499 329 006,83 рублей, которые были удовлетворены. Однако, вышеуказанный преступный умысел Исаевым не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что Апелляционным определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2019 решение о включении требований ООО «Фортис» было отменено и принято новое решение об отказе включения данных требований, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» был наложен арест в ходе расследования уголовного дела, на основании постановления Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 10.08.2021.
Дело рассмотрено без подсудимого, Исаев находится в розыске.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО «ПАН» 444 441 463,13 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Исаев фигурировал в приговоре, о котором мы рассказывали ранее: https://t.me/SPbGS/12227.
Следствие полагало, что Исаев, фактически контролируя деятельность и будучи конечным бенефициаром юридических лиц, объединенных в единую группу компаний под названием «ПАН», в состав которой, помимо прочих, входили: ЗАО «ПАН», ООО «Н.П.К.», ООО «Хард-Плюс», ООО «Недвижимость и Реконструкция», ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И.», ООО «Мойка 22», с 01.04.2013 по 22.06.2013, из корыстных побуждений принял решение о приобретении путем обмана в пользу подконтрольного ему ЗАО «ПАН» права на объекты недвижимого имущества ООО «ПАН», совокупной стоимостью 330 386 875 рублей, организовав их отчуждение по мнимым сделкам, с использованием подложных договоров купли-продажи, причинив ООО «ПАН» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.
После чего он же, с 30.12.2016 по 04.05.2017 решил похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ПАН», находящегося в процедуре банкротства, введя суд в заблуждение относительно наличия задолженности ООО «ПАН» перед подконтрольными ему ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», получив таким образом права требования на денежные средства ООО «ПАН», и, с целью последующего распоряжения ими по своему усмотрению, дал указание работникам юридических лиц, входящих в группу компаний «ПАН», изготовить подложные документы, дающие право взыскать с ООО «ПАН» денежные средства в пользу ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», с целью их дальнейшего взыскания в судебном порядке в пользу указанных обществ и дальнейшего личного завладения, что они и сделали. Далее, с 04.05.2017 по 02.02.2018, в рамках рассмотрения в Арбитражном суде СПб и ЛО дела о банкротстве ООО «ПАН», работниками группы компаний «ПАН» подготовлены и направлены в суд от имени АО «ПАН» заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» на сумму 30 567 460,96 рублей, от имени АО «Внешленстройсервис» заявление требований на сумму 65 566 724,94 рублей, от имени ООО «Фортис» заявление требований на сумму 1 499 329 006,83 рублей, которые были удовлетворены. Однако, вышеуказанный преступный умысел Исаевым не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что Апелляционным определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2019 решение о включении требований ООО «Фортис» было отменено и принято новое решение об отказе включения данных требований, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» был наложен арест в ходе расследования уголовного дела, на основании постановления Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 10.08.2021.
Дело рассмотрено без подсудимого, Исаев находится в розыске.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО «ПАН» 444 441 463,13 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Меньшиковой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (https://t.me/SPbGS/2038).
Меньшикова занимала должность генерального директора…
Меньшикова занимала должность генерального директора…
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ирины Тихомировой и Виталия Бобырева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Тихомирова и Бобырев, с 05.12.2021 по 22.11.2023, в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров с Д., являющимся генеральным директором ООО «Авиастар Петербург», получили от него информацию о том, что в ходе предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности общества, налоговым органом установлены налоговые риски, обусловленные хозяйственными операциями и рядом контрагентов, обладающих признаками «технических организаций», после чего вступили в сговор, направленный на незаконное обогащение путем хищения денежных средств Д., в связи с чем ими был разработан план, выражающийся в сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений относительно необходимости передачи последним взятки должностному лицу (лицам) МИФНС России № 23 по г. СПб.
Бобырев должен был склонить Д. к передаче им взятки на общую сумму 4 000 000 рублей, а Тихомирова ввести в заблуждение последнего, сообщив ему недостоверную информацию о наличии у неё достаточных знакомств и возможности приискать должностное лицо (лиц) из числа сотрудников указанного налогового органа, а также выступить посредником при передаче взятки за совершение действий в пользу ООО «Авиастар Петербург», выражающихся в способствовании непринятию решения о проведении выездной налоговой проверки, а в случае её проведения, в уменьшении суммы недоимки, что они и сделали, получив от Д. 3 000 000 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, а после, в рамках ОРМ, муляж денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, после чего были задержаны.
Подсудимые вину признали, раскаялись.
Суд назначил Тихомировой и Бобыреву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей каждому.
Подсудимые освобождены из-под стражи в зале суда немедленно.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Тихомирова и Бобырев, с 05.12.2021 по 22.11.2023, в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров с Д., являющимся генеральным директором ООО «Авиастар Петербург», получили от него информацию о том, что в ходе предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности общества, налоговым органом установлены налоговые риски, обусловленные хозяйственными операциями и рядом контрагентов, обладающих признаками «технических организаций», после чего вступили в сговор, направленный на незаконное обогащение путем хищения денежных средств Д., в связи с чем ими был разработан план, выражающийся в сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений относительно необходимости передачи последним взятки должностному лицу (лицам) МИФНС России № 23 по г. СПб.
Бобырев должен был склонить Д. к передаче им взятки на общую сумму 4 000 000 рублей, а Тихомирова ввести в заблуждение последнего, сообщив ему недостоверную информацию о наличии у неё достаточных знакомств и возможности приискать должностное лицо (лиц) из числа сотрудников указанного налогового органа, а также выступить посредником при передаче взятки за совершение действий в пользу ООО «Авиастар Петербург», выражающихся в способствовании непринятию решения о проведении выездной налоговой проверки, а в случае её проведения, в уменьшении суммы недоимки, что они и сделали, получив от Д. 3 000 000 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, а после, в рамках ОРМ, муляж денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, после чего были задержаны.
Подсудимые вину признали, раскаялись.
Суд назначил Тихомировой и Бобыреву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей каждому.
Подсудимые освобождены из-под стражи в зале суда немедленно.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Миренкова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Миренков, не позднее 23 часов 59 минут 05.02.2019, обладая полученной информацией о смерти С., и о наличии у него в собственности квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург, Бестужевская улица, дом 69, литера А, подлежавшей передаче в собственность г. Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений решил приобрести право на вышеуказанную квартиру, после чего приискал поддельное свидетельство о рождении, поддельное свидетельство о смерти и поддельный паспорт гражданина РФ, в который была вклеена его фотография, затем предоставил в нотариальную контору указанные документы и заявление о вступлении в право наследования. Нотариусом, не осведомленной о его преступном умысле, было принято и удостоверено заявление о принятии наследства и открыто наследственное дело, после чего Миренков оформил указанную квартиру в собственность, чем причинил материальный ущерб Российской Федерации на сумму 3 439 689,93 рублей.
Миренков вину признал полностью.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Миренков, не позднее 23 часов 59 минут 05.02.2019, обладая полученной информацией о смерти С., и о наличии у него в собственности квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург, Бестужевская улица, дом 69, литера А, подлежавшей передаче в собственность г. Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений решил приобрести право на вышеуказанную квартиру, после чего приискал поддельное свидетельство о рождении, поддельное свидетельство о смерти и поддельный паспорт гражданина РФ, в который была вклеена его фотография, затем предоставил в нотариальную контору указанные документы и заявление о вступлении в право наследования. Нотариусом, не осведомленной о его преступном умысле, было принято и удостоверено заявление о принятии наследства и открыто наследственное дело, после чего Миренков оформил указанную квартиру в собственность, чем причинил материальный ущерб Российской Федерации на сумму 3 439 689,93 рублей.
Миренков вину признал полностью.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Леонида Птичкина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что у неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение имущества П., в связи с чем, не позднее 12.02.2024 они предложили совершить данное преступление Птичкину, на что тот согласился, вступив таким образом с неустановленными лицами в преступный сговор. Так, неустановленные лица позвонили на стационарный телефон потерпевшей П., после чего, обманывая и вводя последнюю в заблуждение, выдавая себя за дочь П., а также за сотрудника Консульства РФ в Германии, сообщили, что ее дочь стала виновником ДТП, за что последней грозит уголовная ответственность, и чтобы помочь потерпевшей стороне и возместить ущерб, а также избежать уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. Потерпевшая, будучи обманутой и введенной в заблуждение, поверив неустановленным лицам, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 29 000 Евро (по курсу ЦБ РФ - 2 846 350 рублей), а также сообщила адрес ее места жительства и абонентский номер мобильного телефона. Далее, согласно распределенным ролям и разработанному плану, не давая проверить заведомо ложную информацию, продолжили общение с П. и сообщили, что подъедет мужчина, которому необходимо передать денежные средства, при этом Птичкину сообщили адрес проживания потерпевшей, где по приезду на указанный адрес, он (Птичкин), подтвердив слова неустановленных лиц о том, что дочь потерпевшей стала виновником ДТП, получил от П. денежные средства в сумме 29 000 Евро с которыми скрылся, тем самым похитил их путем обмана и злоупотреблением доверия, обратив их в пользу группы и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил с неустановленными лицами потерпевшей П. материальный ущерб на указанную сумму.
Птичкин вину признал, ущерб возместил.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Птичкин освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.
#ленинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что у неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение имущества П., в связи с чем, не позднее 12.02.2024 они предложили совершить данное преступление Птичкину, на что тот согласился, вступив таким образом с неустановленными лицами в преступный сговор. Так, неустановленные лица позвонили на стационарный телефон потерпевшей П., после чего, обманывая и вводя последнюю в заблуждение, выдавая себя за дочь П., а также за сотрудника Консульства РФ в Германии, сообщили, что ее дочь стала виновником ДТП, за что последней грозит уголовная ответственность, и чтобы помочь потерпевшей стороне и возместить ущерб, а также избежать уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. Потерпевшая, будучи обманутой и введенной в заблуждение, поверив неустановленным лицам, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 29 000 Евро (по курсу ЦБ РФ - 2 846 350 рублей), а также сообщила адрес ее места жительства и абонентский номер мобильного телефона. Далее, согласно распределенным ролям и разработанному плану, не давая проверить заведомо ложную информацию, продолжили общение с П. и сообщили, что подъедет мужчина, которому необходимо передать денежные средства, при этом Птичкину сообщили адрес проживания потерпевшей, где по приезду на указанный адрес, он (Птичкин), подтвердив слова неустановленных лиц о том, что дочь потерпевшей стала виновником ДТП, получил от П. денежные средства в сумме 29 000 Евро с которыми скрылся, тем самым похитил их путем обмана и злоупотреблением доверия, обратив их в пользу группы и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил с неустановленными лицами потерпевшей П. материальный ущерб на указанную сумму.
Птичкин вину признал, ущерб возместил.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Птичкин освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.
#ленинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Светланы Зиминой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ.
Не позднее 19.09.2017 Зимина, являясь генеральным директором, действуя от имени ООО «Агросервис», приискала гражданина Китая Ю., являющегося представителем различных Китайских компаний. В свою очередь последний, неосведомленный о преступном умысле Зиминой, разработал проект контракта между ООО «Агросервис», выступающего в качестве продавца, и «JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS (HONG KONG) CO., LIMITED», выступающего в качестве покупателя, предметом которого являлась продажа товара - пиломатериалы хвойных пород. Затем Зимина, не дожидаясь подтверждения условий и оплаты от компании «JIZHONG ENERGY...», организовала поставку не менее 9 контейнеров с товаром - «доски, прошедшие камерную сушку, обработанные строганием, не имеющие торцевых соединений, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, не обработанные антисептиком, не подвергнутые профилированию по любой из кромок, торцов или плоскостей» общим объемом 86.09 куб.м., в адрес «JIZHONG ENERGY....». Так, Зимина организовала перевозку товара от места хранения из ООО «Любава Плюс» в ООО «Морской рыбный порт», откуда данный товар должен был направиться в Китай. При поступлении на территорию ООО «Морской рыбный порт», указанные контейнеры с товаром были подвергнуты контрольному взвешиванию, в ходе которого установлено, что вес большинства контейнеров значительно отличается от сведений, указанных в товарно-сопроводительных документах, в связи с чем Зиминой дополнительно были предоставлены выполненные от имени компании ООО «Восход» поддельные VGM сертификаты подтверждения массы, по результатам которых указан вес товара, соответствующий товарно-сопроводительным документам. Затем она, не имея фитосанитарных сертификатов, которые обязательны для предоставления в таможенные органы, умышленно, с целью отправки контейнеров с указанным товаром морским транспортом, а также получения сопроводительных документов, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений: наименование товара, достоверно зная, что при заявленном ей недостоверном наименовании товара, представление фитосанитарных сертификатов в таможенные органы не требуется. Ю., 10.11.2017 уведомил ООО «Агросервис» о невозможности проведения сделки между ООО «Агросревис» и «JZHONG ENERGY...», в связи с чем он предложил ООО «Агросервис» заключить контракт с контрагентом Suifenhe muyuan Economic and Trade Co., Ltd (далее «Suifenhe muyuan..»), готовым приобрести товары на тех же условиях, что и «JIZHONG ENERGY...». Зимина, согласившись на предложение, заключила контракт с компанией «Suifenhe muyuan...», при этом заранее зная, что принятые на себя обязательства выполнены не будут. Затем, Зимина умышленно, фактически не имея возможности в полном объеме исполнить обязательства перед «Suifenhe muyuan..., для предотвращения доступа компании к вышеуказанным, направленным в Китай контейнерам, не направила в их адрес оригинал коносамента. После чего, с целью придать видимость законности сделки, Зимина вводила в заблуждение данную компанию, а именно умышлено подготовила к отправке контейнеры с товаром ненадлежащего количества и качества. 06.12.2017 она, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений, в связи с чем товар фактически отправлен не был. Таким образом, Зимина совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив компании «Suifenhe muyuan..» ущерб на общую сумму 6 065 041, 68 рубль.
Зимина вину не признала, просила оправдать.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу представителя потерпевшего Л. - 6 065 041, 68 рубль.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 19.09.2017 Зимина, являясь генеральным директором, действуя от имени ООО «Агросервис», приискала гражданина Китая Ю., являющегося представителем различных Китайских компаний. В свою очередь последний, неосведомленный о преступном умысле Зиминой, разработал проект контракта между ООО «Агросервис», выступающего в качестве продавца, и «JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS (HONG KONG) CO., LIMITED», выступающего в качестве покупателя, предметом которого являлась продажа товара - пиломатериалы хвойных пород. Затем Зимина, не дожидаясь подтверждения условий и оплаты от компании «JIZHONG ENERGY...», организовала поставку не менее 9 контейнеров с товаром - «доски, прошедшие камерную сушку, обработанные строганием, не имеющие торцевых соединений, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, не обработанные антисептиком, не подвергнутые профилированию по любой из кромок, торцов или плоскостей» общим объемом 86.09 куб.м., в адрес «JIZHONG ENERGY....». Так, Зимина организовала перевозку товара от места хранения из ООО «Любава Плюс» в ООО «Морской рыбный порт», откуда данный товар должен был направиться в Китай. При поступлении на территорию ООО «Морской рыбный порт», указанные контейнеры с товаром были подвергнуты контрольному взвешиванию, в ходе которого установлено, что вес большинства контейнеров значительно отличается от сведений, указанных в товарно-сопроводительных документах, в связи с чем Зиминой дополнительно были предоставлены выполненные от имени компании ООО «Восход» поддельные VGM сертификаты подтверждения массы, по результатам которых указан вес товара, соответствующий товарно-сопроводительным документам. Затем она, не имея фитосанитарных сертификатов, которые обязательны для предоставления в таможенные органы, умышленно, с целью отправки контейнеров с указанным товаром морским транспортом, а также получения сопроводительных документов, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений: наименование товара, достоверно зная, что при заявленном ей недостоверном наименовании товара, представление фитосанитарных сертификатов в таможенные органы не требуется. Ю., 10.11.2017 уведомил ООО «Агросервис» о невозможности проведения сделки между ООО «Агросревис» и «JZHONG ENERGY...», в связи с чем он предложил ООО «Агросервис» заключить контракт с контрагентом Suifenhe muyuan Economic and Trade Co., Ltd (далее «Suifenhe muyuan..»), готовым приобрести товары на тех же условиях, что и «JIZHONG ENERGY...». Зимина, согласившись на предложение, заключила контракт с компанией «Suifenhe muyuan...», при этом заранее зная, что принятые на себя обязательства выполнены не будут. Затем, Зимина умышленно, фактически не имея возможности в полном объеме исполнить обязательства перед «Suifenhe muyuan..., для предотвращения доступа компании к вышеуказанным, направленным в Китай контейнерам, не направила в их адрес оригинал коносамента. После чего, с целью придать видимость законности сделки, Зимина вводила в заблуждение данную компанию, а именно умышлено подготовила к отправке контейнеры с товаром ненадлежащего количества и качества. 06.12.2017 она, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений, в связи с чем товар фактически отправлен не был. Таким образом, Зимина совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив компании «Suifenhe muyuan..» ущерб на общую сумму 6 065 041, 68 рубль.
Зимина вину не признала, просила оправдать.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу представителя потерпевшего Л. - 6 065 041, 68 рубль.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры Санкт-Петербурга к Ивану и Павлу Громовым, а также Светлане Гринь (супруга Павла Громова).
Мы рассказывали об этом деле: https://t.me/SPbGS/16052.
Напомним, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество, а также осуществлять расходы на личные нужды в установленном проверкой размере (например, оплачивать аренду квартиры в 250 000 рублей в месяц) не подтверждены, что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств (https://t.me/SPbGS/15242).
Истец просил суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области (дачная застройка "Мэдисон Парк"), площадью 4 371 кв.м., стоимостью 469 800 000 рублей (337 100 000 рублей - стоимость дома, 132 700 000 рублей - стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв.м.
Истец в процессе полностью поддержал исковые требования.
Представители ответчиков заявили, что требования абсурдны, прокуратура злоупотребляет правом.
Суд иск удовлетворил.
На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.
#смольнинский_спб #гражданскиедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #обращениевдоходгосударства #незаконныйдоход
Мы рассказывали об этом деле: https://t.me/SPbGS/16052.
Напомним, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество, а также осуществлять расходы на личные нужды в установленном проверкой размере (например, оплачивать аренду квартиры в 250 000 рублей в месяц) не подтверждены, что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств (https://t.me/SPbGS/15242).
Истец просил суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области (дачная застройка "Мэдисон Парк"), площадью 4 371 кв.м., стоимостью 469 800 000 рублей (337 100 000 рублей - стоимость дома, 132 700 000 рублей - стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв.м.
Истец в процессе полностью поддержал исковые требования.
Представители ответчиков заявили, что требования абсурдны, прокуратура злоупотребляет правом.
Суд иск удовлетворил.
На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.
#смольнинский_спб #гражданскиедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #обращениевдоходгосударства #незаконныйдоход
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления прокуратуры Санкт-Петербурга к Ивану и Павлу Громовым (https://t.me/SPbGS/15242).
Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников…
Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников…
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Тарасенко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Не позднее 07.11.2022 Тарасенко, в ходе переписки в мессенджере «Телеграмм», с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств у пожилых граждан, и они разработали план совместных противоправных действий. Так, неустановленное лицо, используя мобильные телефоны с фиктивными абонентскими номерами, осуществило звонок на номер стационарного телефона потерпевшей К., 1935 г.р., умышленно представилось следователем, а также сообщило последней ложные сведения о причастности внучатого племянника потерпевшей – Б. к произошедшему ДТП, вследствие которого пострадал один из участников, затем представилось Б., подтвердив заведомо ложные сведения, после чего, осознавая, что К. всерьез восприняла услышанную информацию, вновь представилось следователем и убедило потерпевшую в наличии у Б. возможности избежать уголовной ответственности в случае предоставления подкупа сотрудникам полиции для отказа в возбуждении уголовного дела, при этом выяснило, что К. располагает денежными средствами в размере 300 000 рублей, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы денежных средств молодому человеку, который прибудет за ними. После чего Тарасенко, получив в ходе переписки от неустановленного соучастника адрес места жительства потерпевшей, прибыл к дому К., прошел на лестничную площадку 1 этажа, где представился последней вымышленным именем, проследовал в квартиру, в коридоре которой получил от К. 300 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, заведомо намереваясь использовать похищенные денежные средства совместно со своим соучастником исключительно в целях личного обогащения.
Также Тарасенко было совершено еще 2 аналогичных преступления, где он причинил потерпевшей П., 1940 г.р., ущерб на сумму 400 000 рублей, а потерпевшей О., 1940 г.р., на 100 000 рублей.
Тарасенко вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу К. – 300 000 рублей, в пользу П. – 400 000 рублей, в пользу О. – 100 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 07.11.2022 Тарасенко, в ходе переписки в мессенджере «Телеграмм», с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств у пожилых граждан, и они разработали план совместных противоправных действий. Так, неустановленное лицо, используя мобильные телефоны с фиктивными абонентскими номерами, осуществило звонок на номер стационарного телефона потерпевшей К., 1935 г.р., умышленно представилось следователем, а также сообщило последней ложные сведения о причастности внучатого племянника потерпевшей – Б. к произошедшему ДТП, вследствие которого пострадал один из участников, затем представилось Б., подтвердив заведомо ложные сведения, после чего, осознавая, что К. всерьез восприняла услышанную информацию, вновь представилось следователем и убедило потерпевшую в наличии у Б. возможности избежать уголовной ответственности в случае предоставления подкупа сотрудникам полиции для отказа в возбуждении уголовного дела, при этом выяснило, что К. располагает денежными средствами в размере 300 000 рублей, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы денежных средств молодому человеку, который прибудет за ними. После чего Тарасенко, получив в ходе переписки от неустановленного соучастника адрес места жительства потерпевшей, прибыл к дому К., прошел на лестничную площадку 1 этажа, где представился последней вымышленным именем, проследовал в квартиру, в коридоре которой получил от К. 300 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, заведомо намереваясь использовать похищенные денежные средства совместно со своим соучастником исключительно в целях личного обогащения.
Также Тарасенко было совершено еще 2 аналогичных преступления, где он причинил потерпевшей П., 1940 г.р., ущерб на сумму 400 000 рублей, а потерпевшей О., 1940 г.р., на 100 000 рублей.
Тарасенко вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу К. – 300 000 рублей, в пользу П. – 400 000 рублей, в пользу О. – 100 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество