Assets of a company related to the russian federation worth more than UAH 2.3 billion were transferred to #ARMA - #SID
Officials of the enterprise implemented a scheme based on which they hid the real owner and beneficiary - the russian oil company.
In addition, they established a mechanism for tax evasion.
They also illegally transferred more than UAH 5 billion to a non-resident legal entity controlled by a russian oil company for their further legalization.
The investigation is ongoing.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
До #АРМА передано активи компанії, пов’язаної з рф, на понад 2,3 млрд грн - #ДСР
Службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача - російську нафтову компанію.
Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків.
Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.
Слідство триває.
Officials of the enterprise implemented a scheme based on which they hid the real owner and beneficiary - the russian oil company.
In addition, they established a mechanism for tax evasion.
They also illegally transferred more than UAH 5 billion to a non-resident legal entity controlled by a russian oil company for their further legalization.
The investigation is ongoing.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
До #АРМА передано активи компанії, пов’язаної з рф, на понад 2,3 млрд грн - #ДСР
Службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача - російську нафтову компанію.
Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків.
Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.
Слідство триває.
⚡️Another former official of a bank was notified of suspicion of embezzlement of almost half a billion hryvnias
#SID police officers exposed a "scheme" of withdrawing bank assets by illegally issuing loans to fictitious enterprises without proper collateral security. It was established that bank management officials were involved in criminal activity. The materials of the criminal proceedings with indictments against two persons involved in the case have already been sent to the court.
_ _ _ _ _ _ _
⚡️Ще одному експосадовцю банку повідомлено про підозру у розтраті майже пів мільярда гривень
Поліцейські #ДСР викрили «схему» виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення. Встановлено, що до злочинної діяльності причетні посадовці керівної ланки банку. Матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами щодо двох фігурантів справи вже скеровані до суду.
#SID police officers exposed a "scheme" of withdrawing bank assets by illegally issuing loans to fictitious enterprises without proper collateral security. It was established that bank management officials were involved in criminal activity. The materials of the criminal proceedings with indictments against two persons involved in the case have already been sent to the court.
_ _ _ _ _ _ _
⚡️Ще одному експосадовцю банку повідомлено про підозру у розтраті майже пів мільярда гривень
Поліцейські #ДСР викрили «схему» виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення. Встановлено, що до злочинної діяльності причетні посадовці керівної ланки банку. Матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами щодо двох фігурантів справи вже скеровані до суду.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️#ДСР на Дніпропетровщині затримано рейдерів
В злочинному угрупованні була чітка ієрархія та структура, зі своїми юристами, підконтрольними комерційними структурами та силовим блоком. Один із його лідерів відомий у злочинних колах «кримінальний авторитет». Під його контролем учасники угруповання «кошмарили» легальний бізнес та займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини.
Наразі учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.
💬«Поліція миттєво реагує на всі факти про спроби рейдерського захоплення. Більше того - напрацьований механізм документування таких злочинів і повернення майна реальним власникам. Тому не варто намагатися самостійно «вирішувати питання» і зволікати зі зверненнями до правоохоронців», - зауважив начальник департаменту стратегічних розслідувань Андрій #Рубель.
В злочинному угрупованні була чітка ієрархія та структура, зі своїми юристами, підконтрольними комерційними структурами та силовим блоком. Один із його лідерів відомий у злочинних колах «кримінальний авторитет». Під його контролем учасники угруповання «кошмарили» легальний бізнес та займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини.
Наразі учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.
💬«Поліція миттєво реагує на всі факти про спроби рейдерського захоплення. Більше того - напрацьований механізм документування таких злочинів і повернення майна реальним власникам. Тому не варто намагатися самостійно «вирішувати питання» і зволікати зі зверненнями до правоохоронців», - зауважив начальник департаменту стратегічних розслідувань Андрій #Рубель.
⚡️Надання медичних послуг фіктивним пацієнтам на майже 67 млн грн: #УСР #Дніпропетровської області затримала учасників злочинної організації
В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності до організації оборудки директора, начальника управління, завідувача відділення та чотирьох лікарів медзакладу.
За словами начальника #ДСР Андрія #Рубеля, щоб отримати кошти за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, фігуранти вносили до відповідних баз інформацію про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги. Однак такі пацієнти або взагалі не зверталися до закладу, або їхні дані були вигадані самими лікарями. Відтак упродовж 2021-2022 років за такою «схемою» на рахунки лікарні безпідставно було перераховано 66,8 млн грн, що підтверджується висновком експертного дослідження.
В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності до організації оборудки директора, начальника управління, завідувача відділення та чотирьох лікарів медзакладу.
За словами начальника #ДСР Андрія #Рубеля, щоб отримати кошти за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, фігуранти вносили до відповідних баз інформацію про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги. Однак такі пацієнти або взагалі не зверталися до закладу, або їхні дані були вигадані самими лікарями. Відтак упродовж 2021-2022 років за такою «схемою» на рахунки лікарні безпідставно було перераховано 66,8 млн грн, що підтверджується висновком експертного дослідження.