🔥 东南亚头条曝光中心
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案例曝光|风险提醒|事件跟进|资料整理|行业资讯

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#网友曝光

首先这个甜甜是跟我哥在群里联系的,因为有很多共同群,我们相信他所以愿意给他货到付款,结果到了之后,他安排黑警把我们钓鱼执法了,不止我们几个他骗了很多人,货到了之后,马上几个黑警就过来了,曝光没有啥别的就是让他少害更多的人,这样做确实太过分了

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#泰国新闻

🚨 泰国23岁性感网红被抓!64万粉丝被18+直播噱头引流到赌博网站

11月6日,泰国警方在孔敬府一处公寓逮捕一名23岁女网红。她在多个社交平台拥有超过64万粉丝,平时靠性感照片吸引关注,还声称只需支付100泰铢,就能加入VIP秘密群观看18+双人直播。

结果粉丝付钱进群后,所谓的成人直播根本没有出现,反而被一步步引导去注册网络赌博网站。警方调查发现,她两年多来推广超过10家赌博网站,每条广告收取200至500泰铢,每月收入超过2万泰铢。

目前警方已对其立案调查,并继续追查背后的赌博网站经营者。

🤣 小编说:本来冲着双人直播去的,结果看到的只有赌博广告。这美颜开得太狠,连直播都给美没了!

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#群友投稿:世人都觉得我能忍。可笑,忍从来不是我的本事,装才是。在东南亚待久了,你就会明白一个道理:这里从来不缺聪明人,缺的是能活到最后的人。

刚出来的时候,谁不是满腔热血?想着赚大钱,想着出人头地,想着有朝一日衣锦还乡。可真正走过西港、金边、七星海,见过园区的起起落落,见过赌场的灯火通明,也见过一批批人狼狈离场之后,才知道,人心比环境更险恶。

有些人能力很强,却死在锋芒太露;有些人赚过大钱,却输在人心不足;还有些人看起来风光无限,转眼就成了别人嘴里的故事。我不一样,我不争一时输赢,不抢眼前风光。别人吹嘘自己认识多少老板,手里有多少资源,我只是在旁边听着。别人为了一个位置争得面红耳赤,我宁愿退一步。不是我怕,而是我知道,在这个地方,有时候你知道得越多,表现得越聪明,反而越容易成为别人眼里的目标。

出来混,最忌讳的就是把自己看得太重要。今天称兄道弟的人,明天可能为了利益把你卖掉;昨天一起喝酒的人,今天可能连你的消息都不敢回。所谓朋友、兄弟、感情,在利益面前,有时候薄得像一张纸。我见过太多人,刚赚到一点钱就开始飘,刚认识几个老板就觉得自己有了靠山,刚坐上一个位置就忘了自己是谁。可东南亚这盘棋,从来不是谁嗓门大谁就能赢。

真正能走到最后的人,往往话不多,心里却什么都清楚。别人笑我沉默,我不解释;别人觉得我没本事,我也不争辩;别人抢走眼前的利益,我不一定当场翻脸。因为我知道,钱可以慢慢赚,路可以重新走,但有些局一旦进错,可能连回家的机会都没有。

这些年,我看着有人从一无所有混到风光无限,也看着有人从高楼跌进谷底。有人赚够了钱,却没能平安回家;有人满怀希望来到这里,最后连当初的承诺都兑现不了。西港的繁华变过,金边的夜色变过,园区换过一批又一批招牌,唯一没变的,是人心里的贪念。

所以我越来越不喜欢出风头。不炫耀,不逞强,不把底牌交给任何人。能看透的事情不说透,能远离的麻烦不靠近。不是所有的局都值得参与,也不是所有的钱都值得去赚。

有人问我,这些年最大的收获是什么?我说,不是认识了多少人,也不是赚了多少钱,而是终于明白:在这个复杂的地方,活着比面子重要,清醒比聪明重要,平安回家比什么所谓的成功都重要。

年轻的时候,总觉得自己能赢过所有人。后来才知道,真正的本事不是把谁踩在脚下,而是不让自己成为别人脚下的人。我可以低头,但不会把命交出去;我可以沉默,但不会失去判断;我可以从头再来,但绝不会为了所谓的翻身,把自己逼进没有退路的地方。

东南亚这场局,拼胆量,拼关系,拼手段。而我只想拼到最后,带着自己辛苦挣来的钱,平平安安回家。你可以说我现实,可以说我冷漠,也可以说我没有当年的锐气。无所谓,年轻时争的是风光,中年以后求的是安稳。


在外漂泊的人,见过太多繁华,也见过太多落幕。到最后才懂:真正的赢家,不是留在牌桌上笑到最后的人,而是看清这场局之后,还能全身而退,带着钱,带着尊严,回到家里的人。

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#美国新闻

🚨 遭美国金融限制后,MEXC回应:平台运营正常,用户资产安全!

此前文章: https://t.me/SEA818/3654

11月7日,加密货币交易所MEXC就美国财政部的金融限制措施作出回应,称目前平台运营一切正常,用户资产安全,法律及合规团队正在审查相关命令,并计划与美国监管机构沟通,启动独立合规审查。

此前,美国财政部指控MEXC在2021年至2026年间处理至少160亿美元涉嫌非法交易的资金,并下令禁止美国金融机构处理涉及该平台的资金转账。相关禁令将在《联邦公报》刊登30天后生效。

💬 小编说:160亿美元可不是小数目!平台虽然表示运营正常,但后续资金通道会不会受到影响,还得看监管措施如何落实。

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#网友投稿:以下是我亲身经历,如有半句谎话,负全部责任。

在原财通金运园区“创大集团”资金盘公司身居高位的李女士,每天穿得花枝招展,与公司管理人员传出花边新闻,最主要的身份是太子集团高层某总的情人。

在柬埔寨大扫荡以后,一直陪伴某总,得到某总的不少资产。奢靡极致后,又将老家的男人接来,付姓,从泰国边境非法入境大马过程中,被吉兰丹州警察拦截,并将他关押到登嘉楼移民局数月。

在此期间,李女士也多次托人捞人,并放话多少钱都不是问题,后却让我帮她支付所有费用。当天币安交易所出事,只能转15个BNB,约等于10000U,我没犹豫就转了,链上可查。

后来,找我办事,告诉我这个事情。一开始我还给她推荐了她认识、熟悉的人。我并没有自己去答应帮她办,却好心到处帮她咨询能办的人。推荐给她以后,她说那个人不可信,各种贬低的话,我有聊天记录。

后来,我帮她找到了我的前老板,人就在马来,帮忙办了这事。她不仅不感恩,还损害我名声,把我拉黑,编造故事说我和老板以精聊杀猪盘联合诈骗她。

先不说这样一个如此身份的人会被别人这样诈骗吗?就来说说她所谓的诈骗她的都是什么:给大马办事的人家人买了一些见面礼(护肤品),交了几百块给办事窗口。谁会冒着如此大的风险违法犯罪,就因为没有替她先弄出来人,就被恶意污蔑成诈骗?

办事当天,多次让她去核实,还让她派人亲自去登嘉楼看是否外调。她各种情况,就是没人能去,全程委派我们辛苦帮忙办理,以“事后不会亏待”这种话反复说。

当晚,我的老板已经说明,如果你不领人了,就给他遣返回去。然后她说她派人去了登嘉楼,人还在。都说了送回去了,能不在吗?

她就用各种词语侮辱我,还买凶企图搞死我。

第二天,就远程遥控了那个我当时给她推荐、帮她办事,却被她贬低得一文不值的那个管理,假借“有事情可以聊聊合作”的理由,将我骗到金边某餐饮娱乐一的店内包厢进行殴打。

我跑了后,依然不放过我,在马路上目无法纪,依然不停殴打我的头部、膝盖,如图。还将我的新手机砸碎。领头的人没有追我,先走了,下面的三人对我实行暴力,还威胁恐吓我说:“如果敢瞎搞,下次就不是这么简单了,随时可以找到我。”

今天,我只是把这个事情公布于众,但是我没说任何人的名字,是给你们最后一次的体面。

以上照片是我本人受伤的真实情况,和砸坏的手机拍的视频。我等你一天处理此事,如果你不来,我就当这些事是你的指使,我会立刻报警。

我已经掌握你和带头施暴者的真实信息。其中一动手者:“郭姓,名连意”。我还会曝光所有我知道的见不得光的黑暗事迹,所有黑暗都会浮出水面。


我就在原处等你,等不到你,我每天曝光一点我知道的黑暗事件,曝到你出来为止。

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电信人的内心独白

三分天注定,七分靠电信,
信号穿越山海,连接万物生灵。
时代翻涌浪潮,我们踏浪前行,

用科技点亮世界,用热忱筑梦不停。
我们辛勤敲键盘,思绪跳跃屏幕间,
每一次的敲击,都是对未来的回应!

哪怕前路遥远,键盘声声不息..
我们始终胸怀热望,驶向那片属于梦想的光明天地!

我们不做诈骗,我们是做金融分析,专门帮那些智商与财富不匹配的人重新分配财富,抽出与他智商不匹配的那一部分金钱。

我从来不参与违法犯罪行为也不会参与电诈 更不会欺诈他人财产,我来只是为了看这些犯罪分子的诈骗手段以及提升自己的 反诈意识。

不是我选择了偏门,是偏门收留了我!!从扣1开始,到被按头结束。男人不能没有钱! 风浪越大鱼越贵!

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🇻🇳 越南史上最大投资诈骗案扩大调查,5家支付机构被列入核查范围

#越南新闻 越南规模最大的网络投资诈骗案件“Mr Pips案”近日在河内进入庭审阶段。11月4日,河内市人民检察院在法庭公诉意见中披露,由于部分线索尚未完成调查,案件将启动第二阶段专项调查,重点核查9Pay、BigPay、ApotaPay、CPay及HTP五家支付中介机构,并对1400余名相关人员展开溯源调查。

本案共有188名被告人。检方指控,主犯Phó Đức Nam(网名Mr Pips)及Lê Khắc Ngọ(网名Mr Hunter)搭建36套虚假股票、外汇交易平台,诱骗投资者入金。涉案规模接近1560亿越南盾(约6.04亿美元),受害者超过900人。由于平台并未连接真实金融市场,后台可以人为操控行情,投资者亏损资金最终被团伙侵占。检方建议对两名核心主犯判处终身监禁。

调查显示,诈骗资金曾通过多家支付中介流转。目前,银量电子钱包(Ngân Lượng)实际控制人Nguyễn Hòa Bình已作为被告受审,检方指控其协助洗钱,涉及资金近319亿越南盾,并建议判处9至10年有期徒刑。其余五家支付机构目前尚未被正式起诉,相关责任仍待第二阶段调查厘清。

此外,检方还将追查主犯亲属名下的大额资产,排查资金来源及洗钱痕迹,并建议越南国家银行加强支付机构反洗钱监管、电子身份核验及可疑账户冻结机制。
对于东南亚从事博彩、支付结算及资金流转业务的“狗推”群体而言,这起案件释放出重要信号:调查视线正在从诈骗平台延伸至资金通道、支付机构和相关人员。
诈骗平台可以关闭,但资金链不会因此消失。谁参与了资金流转,谁就可能成为下一阶段调查的重点。

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#群友投稿:马来西亚槟城大山脚,凌晨时候抓了80多名印尼外劳和几个中国人。最近全马执法行动很频繁,各位狗推小心呀。

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金边一保安割喉自杀身亡

昨天深夜11时25分,金边市隆边区四臂湾分区苏他罗大道发生一起命案。一名负责看守某处废弃店铺的男性保安,不知何故用小刀割喉自杀,最终倒毙在自己值守的店铺门前,引发周边民众震惊。

接报后,当地警方迅速赶赴现场拉起警戒线封锁区域,并通知金边市警察局法医及技术鉴证专家到场进行勘验,目前正就具体原因展开进一步调查。

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#国内新闻

🚨 江苏男子直播间投资尾货被骗17万!警方一查,竟牵出百万元诈骗案

11月7日,江苏连云港警方通报一起网络投资诈骗案。当地男子鲍某在直播间看到主播高某招募库存尾货投资合伙人,声称投资少、回报快。起初小额投资确实拿到了返利,鲍某便不断追加,前后投入17万多元。

没想到,等他想拿回收益时,对方却以商家没发货、货款未结算为由不断拖延,最后直接将人拉黑。警方调查发现,这些钱根本没用于做生意,而是流向第三方账户,部分被拿去网络赌博。

随着调查深入,警方又在浙江、安徽、河南等地找到6名受害人,7人累计被骗100多万元。目前,高某已被批准逮捕。

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