🎈دیروز خزانه داری آمریکا همزمان با اعلام تحریم #صرافی_صدف آن را شبکه #بانکداری_سایه برای پولشویی #سپاه_پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی خطاب کرد.
۲۷ شرکت از هنگ کنگ تا جزایر مارشال و امارات زیر مجموع شبکه
پولشویی محمد #مثنایی_نجیبی است.
♦️آیا صرافی صدف کماکان به فعالیتش در ایران خواهد داد؟
شاید هم تنها به تغییر نامی اکتفا کند!
#صرافی_صدف که دفتر مرکزی اش در خیابان پاسداران تهران است با ۲۷ شرکت پوششی در #هنگ_کنگ ،امارت و ترکیه در نقش یک بانک پولشویی فعالیت می کند.
در سالهای اخیر محمد #مثنایی_نجیبی میلیاردها دلار پول حاصل دور زدن تحریم ها را بدست جمهوری اسلامی رسانده است.
♦️مثنایی،همکارانش و تمامی شرکت هایشان امروز در لیست تحریم های #خزانه_داری آمریکا قرار گرفتند.#واشنگتن_پست تلاش کرده با دفتر تهران تماس بگیرد اما جوابی نگرفته است.
کامران ملک پور✍
#چرک‌نویس
#رای_بی_رای
@Rfrens
۲۷ شرکت از هنگ کنگ تا جزایر مارشال و امارات زیر مجموع شبکه
پولشویی محمد #مثنایی_نجیبی است.
♦️آیا صرافی صدف کماکان به فعالیتش در ایران خواهد داد؟
شاید هم تنها به تغییر نامی اکتفا کند!
#صرافی_صدف که دفتر مرکزی اش در خیابان پاسداران تهران است با ۲۷ شرکت پوششی در #هنگ_کنگ ،امارت و ترکیه در نقش یک بانک پولشویی فعالیت می کند.
در سالهای اخیر محمد #مثنایی_نجیبی میلیاردها دلار پول حاصل دور زدن تحریم ها را بدست جمهوری اسلامی رسانده است.
♦️مثنایی،همکارانش و تمامی شرکت هایشان امروز در لیست تحریم های #خزانه_داری آمریکا قرار گرفتند.#واشنگتن_پست تلاش کرده با دفتر تهران تماس بگیرد اما جوابی نگرفته است.
کامران ملک پور✍
#چرک‌نویس
#رای_بی_رای
@Rfrens