Новый хайп-блокчейн - новые скамы, на этот раз вокруг TON. Пока #Solana остывает после первой волны хайпа (а #SOL, судя по графику https://t.me/Plan_73/22065, вообще готовится к долгому ренджу или коррекции с лета) - скамеры выбрали для работы новый хайп рынка.

На этот раз мошенники пытаются обмануть владельцев #TONCOIN. После серии громких анонсов от #TON в последние недели. Об угрозе предупреждает «Лаборатория Касперского». По их словам мошенники продвигают бота и реферальные ссылки как якобы возможность заработка #TONСOIN.

Это финансовай пирамида, подразумевающая «доход» на рефералах с выплатой в TONCOIN. Участникам предлагается вложить деньги в покупку «бустерного» тарифа, а затем пригласить в проект друзей по своей реферальной ссылке. НО после того, как TONСOIN будут переведены боту, активы будут безвозвратно потеряны.

Пирамида + скам в одном флаконе.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Пользователей TON-кошельков скамят поддельными NFT-номерами. Предостерегают пользователи в соцсети Х:

«Остерегайтесь попыток мошенничества с использованием поддельных анонимных номеров Telegram NFT, отправляемых на ваш $TON кошелек.
Аутентичный NFT отмечен синей галочкой!
Найди различия 🔎»

Традиционно, хайп вокруг какой-либо экосистемы рождает схемы скама пользователей при ее использовании. Предупредите знакомых, для которых это может оказаться важным 👌

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Некастодиальный криптокошелек в Telegram Wallet с 3 июня ограничит услуги пользователям без KYC. Такое уведомление уже получили все пользователи, которые не внесли свое имя, дату рождения и номер телефона. Текст уведомления:

«Пожалуйста, заполните информацию о себе, телефон и дату рождения, чтобы продолжить пользоваться Кошельком без ограничений. Это займёт всего 1 минуту.

С 3 июня все функции, кроме вывода, будут доступны только после обновления данных.»

Полный текст уведомления на сайте кошелька - https://wallet.tg/updates_notice.pdf. С 30 мая 2024 услуги кошелька будет предоставлять компания WOT Global Solution Ltd.

Что ж, дали возможность школьникам и пользователям с несколькими кошельками вывести NOTCOIN - и на том спасибо 😁.

Напомним два важных момента:

- Если вы несовершеннолетний, то при прохождении KYC вам заблокируют возможность полноценно пользоваться кошельком до совершеннолетия.
- Если у вас несколько Telegram-аккаунтов и на каждом по некастодиальному кошельку - пройти идентификацию можно только на каком-то одном. Кошелек действует по принципу «один человек - один кошелек».

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Как потерять 310 000$ в криптоактивах благодаря «полезному совету». Рассказал Отдел ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в своем предупреждении о фейковой торговой платформе Ethfinance.

Регулятор описал случай, в котором инвестор потерял 310 000$ на «бирже», которую ему… посоветовал неизвестный в соцсети LinkedIn.

Пользователь узнал о платформе Ethfinance из «случайного запроса на добавление в друзья» и он конечно же подключил свой кошелек и перевел активы.

После торгов пользователь решил вывести часть активов, но не смог этого сделать. «Техподдержка» скам-площадки посоветовала внести дополнительный депозит (классический ход мошенников в таких случаях). А когда клиент отказался - его заблокировали. Тогда он обратился к правоохранителям. А они рассказали, что на данную скам-площадку уже есть жалоба от другого пользователя - потерявшего 165 000$.

Морали у истории - две:

- не принимайте финансовые советы от неизвестных,
- не пытайтесь торговать на ноунейм-площадках, насколько бы привлекательными не были у них условия.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Будьте осторожны - в App Store появился мошеннический клон криптокошелька Phantom. Выдается в поисковом запросе по рекламе. «Спасибо» Apple за модерацию рекламы приложения. При этом в истории приложения мошенников указано, что оно обновлялось неделю назад. То есть висит в маркете оно уже давно.

После установки и при использовании «псевдо-Phantom» просит SEED-фразу пользователя и, конечно, потом ворует все активы.

Распознать клон легко - нет отзывов, размещено в категории «Образование» вместо «Утилиты», выдается в блоке рекламы, а не в основном поиске.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Под скам ушел крупный Telegram-канал «Кафедра Криптовалют», на 110 тыс подписчиков. Примечателен тем, что рекламировался через приложения-«тапалки». Насколько помним - через Memefi.

Тапалки сейчас перестраховываются - и #Memefi, и #Blum предупреждают, что они не имеют отношения к рекламируемым каналам и их реклама - не «знак качества», которым можно подменить собственный DYOR. В целом, считаем, здесь они недорабатывают и должны отдельно предупреждать о конкретной схеме скама. Которую и используют «Кафедра Криптовалют».

Как «Кафедра Криптовалют» скамят набранную аудиторию? По-классике - мошенническим токеном, который можно купить на DEX-бирже #PancakeSwap, но нельзя продать (так прописан смарт-контракт). Много писали о таких случаях, но схема жива и работает, несмотря на избитость. А особенно сейчас, когда через тапалки на крипторынок заходят новые участники.

Мошенники в этот раз придумал историю, связав правду и вымысел. Взяли реально существующую компанию #Alchemy и вбросили фейк о том, что компания запускает на «ограниченный пресейл» некий токен ALM. В реальности это токен мошенников и купить его - равно расстаться с деньгами.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Осторожно, скам на теме Hamster Combat: фейковый дроп с кражей средств с криптокошельков.

Сразу два канала, которые набрали подписчиков из заданий тапалок и на которые мы подписаны, переименовались в «HAMSTER 🐹 KOMBAT / ДЕНЬГИ» и «HAMSTER 🐹 KOMBAT / РАЗДАЧА» и начали скамить свою аудиторию. Суммарно речь о 130 тыс. пользователей.

Механика простая:

1. Дают фейковые скрины фейкового анонса команды о раздаче.
2. Рассказывают, что для дропа нужно иметь TON на кошельке. Чем больше монет на кошельке - тем больший дроп якобы получишь. Дают инструкцию по покупке TON.
3. Забрасывают аудитории бота, который якобы раздает монеты и учат как подключить его к своему #Tonkeeper или другому криптокошельку.
4. Публикуют скрины фейковой переписки с якобы счастливыми получателями дропов на десятки и сотни тысяч долларов.
5. При подключении бота мошенников к кошельку люди лишаются своих средств.

Аудиторию прогревают социальной инженерией, пробуждая жадность и разжигая спешку.

Похоже на тренд. И может коснуться не только темы Hamster Combat, но и других проектов, от которых ожидается дроп.

К сожалению, уже понятно, что многие люди, не разобравшись, потеряют свои деньги. Решили не откладывать пост на утро.

По теме дропов «тапалок» стоит следить только за официальными источниками. Не переходить по сомнительным ссылкам и не запускать сомнительных ботов. И даже реальные дропы, не вызывающие вопросов, получать на пустые кошельки или кошельки без критичных сумм.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Команда проекта-«тапалки» от аналитической платформы CryptoRank предупреждает об угрозах скама. А мы напоминаем о том, что пропускать проект - глупо. О нем, кстати, по-прежнему практически никто не пишет.

Но проект набирает популярность, у него уже 1,2 млн пользователей и он сталкивается с типичными «болезнями роста» - вниманием мошенников:

«Мы заметили вредоносную активность, включая сообщения от поддельных аккаунтов CryptoRank. Если вы получили или заметили подозрительное сообщение, пожалуйста, проигнорируйте его и не переходите по ссылкам .»

Чем хорош этот проект - мы уже писали (https://t.me/Plan_73/24334). В двух словах - появление токенов аналитических платформ - уже реальность, моду на них задал Arkham Intelligence. CryptoRank явно хочет повторить.

Собирайте поинты от CryptoRank, затем, высока вероятность, сможете обменять их на токены проекта - https://t.me/cryptorank_app_bot/.

Механика - практически один-в-один Blum, но с последнего поста о проекте они изменили дизайн.

#новости_крипторынка #крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Стоит ли бояться криптобиржи OKX и бежать с нее пользователям из СНГ (и любым другим)? Спойлер - нет, если вы на 100% уверены в чистоте ваших средств. НО это не повод держать на этой бирже (как и на любой другой) крупные суммы.

Соблюдайте очень простые правила:

1. Не публикуйте нигде свой биржевой адрес, не принимайте на него средства от третьих лиц. Даже если вы уверены в источнике получения средств. Публичность вашего биржевого кошелька может стать «ахиллесовой пятой» ваших биржевых депозитов, потому что недруги могут специально отправить вам «грязные» криптоактивы или криптоактивы с подсанкционных сервисов вроде Garantex, Tornado Cash и тд. Также, конечно, с биржи нельзя выводить активы на подсанкционные сервисы.

2. Минимизируйте получение средств с других кошельков на свой биржевой адрес, даже если это ваш кошелек. Лучшие варианты заведения средств на биржу - покупка непосредственно у нее или через P2P.

Дело не в OKX. Аккаунты, на которые поступили деньги Garantex или Tornado Cash, забанит ЛЮБАЯ глобальная биржа. Если не сразу - то через время. Те, кто призывают переходить с ОКХ на другие глобальные биржи и убеждают, что там таких проблем не будет - просто набивают себе реферальную базу.

А теперь к самой ситуации 👇

Вчера к вечеру в сети быстро начала распространяться FUD по #OKX и повод для этого был громким - автор проекта «Слезы Сатоши», Рафэль Манвелян, выпустил сообщение об угрозе депозитам всех пользователей СНГ, работающих с этой биржей. В прошлом он был многолетним ТОП-партнером биржи и внезапно его аккаунт заблокировали. Потерян аккаунт, потеряна реферальная база. Пара выдержек из сообщения Рафаэля:

«С 2019 года я являлся партнером биржи ОКХ, рекомендовал ее вам и активно использовал сам. До сегодняшнего дня она работала честно и стабильно.

Но сегодня я с сожалением вынужден признать, что политика биржи и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать свое сообщество и как минимум пользователей из стран СНГ:
- срочно вывести все средства с биржи ОКХ
- отказаться от использования биржи на неопределенный срок…

… Дело в том, что политика биржи ОКХ и лично главы биржи Star с мая 2024 года резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ.

Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ могут понести не только финансовые, но и репутационные риски…»

Важная ремарка - Рафаэль - не единственный пострадавший. Вчера с блокировками столкнулись и другие пользователи, в том числе ТОП-инфлюенсеры.

CEO криптобиржи, Стар Сюй, дал адресный ответ непосредственно Рафаэлю, общий смысл которого - нам жаль по поводу ситуации, но в ее освещении людей вводят в заблуждение неверное информацией, баны выдаются за нарушение политики санкционного контроля:

«… Как мы уже обсуждали в личной переписке, твой аккаунт нарушил нашу политику санкционного контроля, поэтому мы не можем продолжить предоставление услуг. На аккаунте были осуществлены несколько крупных транзакций, связанных с санкционированными биржами или DeFi-протоколами. Мы дали тебе возможность вывести все твои средства до того, как аккаунт был заблокирован. Ты, в свою очередь, запросил создание нового аккаунта и перенос своих данных со старого аккаунта на новый. К сожалению, мы не можем это сделать, так как это будет нарушением политики соблюдения необходимых норм и условий работы биржи…

… Во-первых, мы не работаем с пользователями, которые находятся в санкционных списках SDN, и не имеем права предоставлять услуги лицам или организациям, находящимся под данными санкциями…

… Во-вторых, если наши системы контроля фиксируют операции, связанные с санкционированными биржами или DeFi-протоколами, такими как Garantex или Tornado Cash, и тогда наша комплаенс команда может ограничить аккаунт, нарушивший условия обслуживания»

Словом, речь о санкционной истории. Как уберечь себя от таких ситуаций? Выполнять два пункта из начала поста.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Вслед за скамом на Fake-раздачах монет от Hamster Combat теперь «раздают» от Memefi.

Схема обворовывания людей всё та же:

1. Канал, который закупил рекламу на тапалках, переименовывают именем тапалки, на «раздаче» от которой собираются скамить.
2. Публикуют фейки об анонсе скорого дропа.
3. Заявляют, что условие дропа простое - чем больше TON у тебя на кошельке (например, Tonkeeper) - тем больше монет ты получишь.
4. Ключевое - публикуют мошеннический бот, через который якобы можно получить дроп. И для этого якобы нужно только - подключить свой кошелек с TON к боту.
5. Публикуют фейковые скрины с сообщениями радостных подписчиков, якобы получивших тысяч и десятки тысяч долларов дропа.

По факту мошеннический бот, при подключении, получает разрешение на распоряжение средствами. И полностью обчищает баланс жертвы.

Забавно читать как прогрев жертв делается в случае с #Memefi. Ведь это проект, который вообще не ориентирован на экосистему TON. У них партнерство с #Linea и #Metamask. И даже кошелек, который можно создать или подключить - это Ethereum-кошелек. К сожалению, канал уже три дня скамит своих подписчиков и до сих пор даже не получил метку Scam.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Крупный взлом - пользователь лишился 4064 BTC на около 238 млн $. Масштаб взлома такой, что мог бы вызвать на рынке повышенную волатильность. Но курс #BTC спокоен.

О взломе сообщил блокчейн-детектив ZachXBT, а криптожурналист Колин Ву уточнил, что на аккаунт жертвы поступали средства из Genesis Trading. Возможно речь о каком-то институциональном игроке. Но его кошелек не идентифицировн.

Подробности атаки ZachXBT пообещал раскрыть позже. Пока известно, что активы уже направлены в ThorChain, eXch, Kucoin, ChangeNow, Railgun, Avalanche Bridge, для запутывания следов.

Потеря кем-то четверти миллиарда долларов - лучшее напоминание о том, почему нельзя игнорировать #крипто_безопасность.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Игроков тапалок продолжают скамить на теме фейковых дропов. Мы уже писали об этой теме на примере #Memefi и #HamsterCombat (https://t.me/Plan_73/24466, https://t.me/Plan_73/24698).

Сегодня под скам отправлен еще один канал из заданий в тапалках, и снова по теме #Memefi. Интересно, что канал был в заданиях у Memefi буквально на днях. Контент на нем полностью зачищен. Оставлен и изменен только один пост еще с апреля, где якобы рассказывалось про дроп в августе.

Тема скама стандартная: фейковый анонс дропа -> фейковые правила «чем больше у вас TON в кошельке - тем больше дроп» -> публикация «бота для получения дропа», который при подключении к кошельку крадет все деньги. Все это пересыпано социальной инженерией с пробуждением жадности (фейковые отзывы) и подталкиванием к спешке («важно попасть в первую волну раздачи»).

История уже приобретает систематический характер, но Telegram выдает метки SCAM таким каналам очень нерасторопно, а команда TON не похоже что озабочена схемой скама на их блокчейне. Memefi и прочие тапалки тоже обходят стороной тему скама среди своих рекламодателей. Только вешают дисклеймер в заданиях.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

В Telegram идет очередная волна скама через проверенную временем схему - скам-токены. Которые можно купить и нельзя продать.

Речь сразу о трех каналах, которые рекламировались в «тапалке» Memefi. Суммарно с аудиторией в 431 тыс. человек. Канал «ETH2199» на 46 тыс. подписчиков, «Самурайский трейд» на 199 тыс. подписчиков и «1000% ROI» на 186 тыс. подписчиков. Два из них в одной сетке и продвигают один скам-токен, «Babylon», с тикером «BABL».

Уже много раз писали о таких скамах, рекомендуем тем, кто не в курсе темы, полностью прочитать эти посты:
- https://t.me/Plan_73/21533,
- https://t.me/Plan_73/21267.

И еще раз кратко и тезисно - признаки того, что канал ушел под скам, прямо поэтапно:

- резко призывает побольше покупать BNB или ETH (потом будет подталкивать потратить их на покупку скама на DEX),
- иногда начинает рассказывать, что кто-то угрожает повесить на них метку SCAM (легенды разные: вымогатели, нарушение авторских прав, слив инсайда и тп),
- говорит о скором инсайде, «сделке года», наводке от источника и тп,
- начинает активно продвигать какой-то один актив на DEX-бирже вроде PancakeSwap или Uniswap, придумывая массу новостей о партнерствах и листингах (на этом этапе некоторые путаются, если созданный скам - одноименный с будущим реальным токеном реального проекта),
- призывает (в тч. собственным примером) покупать только этот актив, на крупные суммы.

Вот и сейчас в уши льют традиционные легенды о «пресейлах» и больших перспективах активов, которые покупают «на всю катлету» и рекомендуют это же делать другим. Торопят, подгоняют в решениях, разжигают fomo. При этом все рассказы об активе, все партнерства, все анонсы - полный фейк. Но это действовало даже на бывалых игроков крипторынка. Что уж говорить о «тап-трейдерах», который влетели на рынок с игр и считают, что с крипторынка деньги можно выносить мешками и несколько раз в день. Кстати, в Blum как раз заявили, что 50% игроков в Telegram являются криптовалютными новичками. Они - легкая нажива для мошенников, которые заботливо дают инструкции на покупку скам-токенов.

Многие хорошие и достойные каналы проигнорировали рекламу в «тапалках» и, субъективно, зря. Нужно было покупать и нужно было предупреждать новых подписчиков об угрозах скама. Так у людей был бы хотя бы шанс не влететь в руки мошенников. А у нормальных каналов появилась бы «зеленая», но благодарная и интересующаяся рынком аудитория.

Отдельно хотелось бы сказать по «тапалкам» и администрации Telegram. Первые дисклеймером хоть и пишут, что не несут ответственности за каналы, которые рекламируют, - могли бы нанять несколько человек для отслеживания скамов своих рекламодателей. И предупреждать свою аудиторию. Это не такие космические затраты. А вторые могли бы порасторопнее рассматривать жалобы на скам в каналах. Три названных в этом посте канала мошенников скамят аудиторию уже несколько дней. Меток SCAM от администрации все нет, деньги пользователей утекают в руки преступников.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Скамеры детектед: подписчикам нашего канала стучатся в личку с прогревом развода.

Схема традиционная - пишут, что увидели то ли в участниках группы, то ли в подписчиках канала и спрашивают мнение о нас. Это - повод завязать разговор. Дальше через социальную инженерию втираются в доверие и либо разводят на деньги (под «доверительное управление» чудо-трейдера), либо сбрасывают «полезные материалы», которые оказываются вирусом для кражи криптовалюты.

Ботов, которые на скринах, нет ни в чате, ни в канале. То есть либо в чате сидит крыса, просочившаяся через нашу проверку (отказы сейчас получает где-то 7-8 из 10 заявок). Либо скамеры просто купили у кого-то базу.

Берегите свои кошельки, депозиты и нервы. Помните, если вам в телефон настойчиво лезет неизвестный с предложением познакомиться и помочь заработать - это скамер.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

За последние дни под скам снова ушел крупный крипто-Telegram-канал, White Ghost на 283 тыс подписчиков. Насколько помнится, раскручивали его через «тапалку», вероятно Memefi.

Веселее всего, что в связке с ним работают каналы, которые тоже набирали аудиторию через эту тапалку и уже скамили свою аудиторию в начале сентября - «Самурайский трейд» и «1000% ROI» (https://t.me/Plan_73/25151).

Схема прежняя - honeypot. В ней мошенники на DEX-платформе PancakeSwap или UniSwap создают мошеннический токен (иногда «тезку» существующего или готовящегося к запуску) и начинают фейковыми новостями загонять в токен аудиторию. Токен можно купить, но в смарт-контракте прописана невозможность продать. Вернее, продать его может только создатель. И все деньги мошенники потом забирают себе. Зачастую речь о сотнях тысяч и даже миллионах долларов.

Уже много раз писали о таких скамах, рекомендуем тем, кто не в курсе темы, полностью прочитать эти посты:
- https://t.me/Plan_73/21533,
- https://t.me/Plan_73/21267.

В этот раз мошенники, развивавшие White Ghost, заморочились с цирком, создали образ по типу Роршаха из DC-шных «Хранителей». И даже записывали с ним в кадре кружочки с измененным, маскулинным голосом в стиле блогера «Мориарти».

Закончился цирк скамом под легендой пресейл токена LINEA. Напомним, что айдроп такого токена в будущем действительно ожидается. НО то, что мошенники продают на DEX-площадке Uniswap, не имеет к оригинальному проекту вообще никакого отношения.

На сейчас жертв уже более 400, они потеряли, суммарно, более полумиллиона долларов. Telegram повесил на канал метку SCAM, но это, как показывает практика, не спасает. Желающие получить «иксы» ведутся на аргументы мошенников, что метку те получили якобы за новые правила Tg несправедливо / за слив инсайда / из-за смены правил Telegram и тд.

Увы, метка от Telegram не спасает. К сожалению, мессенджер не принимает по-настоящему жестких и правильных мер. Должна быть мгновенная проверка по жалобам смарт-контракта продвигаемого актива и бан за скам с полным удалением и передачей данных владельцев канала правоохранителям. По-другому эта чума не закончится.

#крипто_безопасность

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com