Способен ли уже экс-CEO #FTX, ныне арестованный Сэм Бэнкман-Фрид, угробить #Binance и репутацию Чанпэна Чжао?

На этой неделе с подачи #Forbes в сети появился тезис о том, что Бэнкман-Фрид может попытаться потянуть за собой на дно и главу #Binance. Издание опубликовало показания Сэма, которые он якобы передал властям в США.

И вот основные тезисы:

- Активы #Alameda резко упали после 6 ноября, когда Чанпэн Чжао написал в Twitter о планах продать #FTT.
- Банкран #FTX был вызван твитом Чанпэнf Чжао.
- Твит появился после месяца негативного пиара в отношении #FTX со стороны #Binance.
- Хеджирование #Alameda потерпело неудачу из-за негативного пиара #Binance.
- 8 ноября мы с Чжао договорились о сделке по покупке #FTX. Мы подписали документ, согласно которому нам не разрешалось общаться с другими инвесторами. За это время я получил хорошие предложения, но не мог ответить из-за соглашения с #Binance.
- Позже #Binance отказалась покупать #FTX. Я узнал об этом из Twitter. #Binance никогда не собиралась покупать #FTX.
- Несколько месяцев назад #FTX считалась одним из крупнейших конкурентов #Binance. После краха #FTX #Binance имеет 70% рынка, хотя ранее цифра была 50%. Из-за увеличения доли рынка #Binance может избежать применения нормативных мер.

Невероятная по своей наглости история. Получается, что #FTX и #Alameda по сути крали деньги своих клиентов, часть из этих средств потеряли, а виноваты оказались #Binance и твитт Чанпэна Чжао. Который, изучив ситуацию и увидев колоссальную дыру в финансах - отказался покупать бизнес.

На прошедших слушаниях в Конгрессе, кстати, смешнее всего смотрелся звезда телешоу и амбассадор FTX Кевин О'Лири, который заявил, что крах #FTX случился из-за #Binance, которая намеренно потопила конкурента. Видимо подлый Чжао своими успехами подначивал Сэма красть деньги клиентов и направлять их, кстати, в том числе на покупку заказных материалов против #Binance. Глава Binance назвал Кевина О'Лири «лжецом» из-за обвинений в адрес биржи

НАША ОЦЕНКА: всё происходящее вокруг #Binance - это, пожалуй, крупнейший FUD, с которым им приходится сталкиваться. Пройдут ли они через него и продолжат свой путь? С абсолютной долей вероятности - считаем, что да. По крайней мере, если судить по публично доступной информации. Но если в ближайшее время эта кампания не свернется или потерпит неудачу - ТОП-криптобиржа мира может выйти из этой драки изрядно «уставшей».

С этой точки зрения и #BNB, и #TWT таки под угрозой значительной коррекции (а #TWT ее уже реализует). Что для нас не отменяет их блестящих перспектив в будущем.

#новости_крипторынка #анализ_крипторынка

Подписаться на нас

Миллиардер, инвестор и владелец баскетбольного клуба Dallas Mavericks Марк Кьюбан считает, что фиктивные объемы торгов на централизованных криптобиржах (CEX) станут причиной очередного взрыва на крипторынке. Такое заявление он сделал в интервью для издания #TheStreet.

Кьюбан считает, что в настоящее время большинство объемов на CEX-биржах являются фиктивными. По словам Кьюбана, предположительно десятки миллионов долларов находятся в сделках и в ликвидности токенов, которые очень мало используются, и он не понимает того, откуда у них столь высокая ликвидность. При этом Кьюбан подчеркнул, что у него нет точных данных, подтверждающих его заявления, и он просто делает собственные прогнозы.

Согласно исследованию издания #BanklessTimes, в 2022 году более 51% от ежедневного объема торгов биткоином являлись фиктивными. Авторы издания #Forbes ранее также заявили, что более половины торговых сделок с биткоином на биржах - фальшивые. В апреле 2022 #Bloomberg заявлял, что 95% торговых объемов NFT-маркетплейса LooksRare связаны с фиктивной торговлей.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас

FUD от #Forbes по #Binance: «Binance теряет активы, 12 млрд $ ушло менее чем за 60 дней».

Интересно, что #Binance владеет долей #Forbes. В феврале 2022 они инвестировали 200 млн $ в проект и стали одним из двух крупнейших владельцев журнала.

В целом, добавим уже от себя, похоже, что пока карта FUD против #Binance себя отыграла. Рынок реагирует на вбросы слабо. Правда, #BNB и #TWT хоть и демонстрируют локальный разворот - технически с текущих могут отправиться вниз. Особенно это касается #BNB с ее имбалансами на графике.

Это подталкивает к мысли, что новое снижение крипторынок еще ждет, и будет связано уже не с #Binance. И во время этого общего дампа мы и можем увидеть продолжение падения цены #BNB.

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас

Новый FUD по криптобирже #Binance. На этот раз, что интересно, снова от #Forbes.

FUD от #Forbes по #Binance - уже не первый https://t.me/Proekt_73/9728. И в целом привычное дело. Издание может потягаться по своей работе против #Binance с #Reuters и #WSJ.

Интересно, что #Binance владеет долей #Forbes. В феврале 2022 они инвестировали 200 млн $ в проект и стали одним из двух крупнейших владельцев журнала.

Сейчас на главной странице #Forbes красуется статья с фото Чанпэна Чжао и заголовком -«Перетасовка активов Binance очень похожа на маневры FTX».

Прямой намек от авторов на то, что #Binance готовится к скаму?

Авторы материала, директор по данным и аналитике Хавьер Пас и директор по исследованиям цифровых активов Стивен Эрлих, предъявляют #Binance такие претензии:

- #Binance лишила обеспечения стейблкоин B-peg #USDC - вывела 1,8 млрд $ залоговых средств, предназначенный для поддержки стейблкоинов своих клиентов, и направила активы на другие нераскрытые цели.

- 1,1 млрд $ были отправлены трейдерам из Cumberland/DRW, чикагской фирме, занимающейся высокочастотным трейдингом.

- Amber Group, Alameda Research и Джастин Сан получили сотни миллионов $ залоговых средств от #Binance, как показывает исследование Forbes данных блокчейна для цифровых кошельков криптобиржи.

Реакция со стороны #Binance в материале есть. Но касается в первую очередь внутренних переводов между кошельками криптобиржи:

«Директор по стратегии #Binance, Патрик Хиллманн, «предполагает, что перемещение миллиардов активов между кошельками является частью обычного делового поведения биржи. В интервью Forbes он преуменьшил озабоченность по поводу смешения средств разных инвесторов, избегая при этом вопроса о внешнем переводе активов из цифрового кошелька, который использовался для хранения залога для монет Binance, привязанных к другим криптовалютам. «Не было никакого смешения», - говорит он, потому что «есть кошельки, а есть бухгалтерская книга», последняя из которых отслеживала все средства, причитающиеся пользователям, и средства или токены, идущие в кошельки, которые являются просто «контейнерами».

Авторам Forbes такой ответ не нравитcя, они обвиняют #Binance в непрозрачности и чуть ли не в двойной бухглтерии. Что «подрывает недавние попытки Binance продемонстрировать платежеспособность с помощью действий по подтверждению резервов»:

«Наличие двух наборов бухгалтерских книг означает, что компания просит клиентов и регулирующие органы доверять ее отчетности, что очень затрудняет независимую проверку платежеспособности, о которой она заявляет»

FUD, подводя итог, не сказать что критичный и открывающий что-то новое. #Binance действительно закрыта от многих внешних глаз и это - стиль работы Чжао. Что касается угрозы скама... Вывод здесь остается прежним. На бирже лучше хранить только активы, которые нужны для трейдинга. А если активы хранятся на собственных горячих и холодных кошельках - главное не потерять к ним доступ.

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас

Издание #Forbes сообщет, что королевство в Южной Азии Бутан направило часть своих резервов на покупку криптовалюты.

Покупками занимался их суверенный инвестфонд Druk Holding & Investments с активами в 2,9 млрд $. Druk Holding & Investments учредили в 2007 на основании хартии короля Джигме Кхесара Намгьела Вангчука для защиты богатства страны «в долгосрочной перспективе на благо ее акционеров, народа Бутана». Фирма является контролирующим акционером 21 местной компании, включая Royal Butan Airlines, парк которой составляет пять самолетов.

Фонд не раскрывал свои инвестиции в #BTC, #ETH, #USDT и другие цифровые активы. Судя по документам, оказавшимся в руках журналистов, фонд являлся клиентом обанкротившихся #BlockFi и #Celsius. Но представитель Druk Holding & Investments заявил #Forbes об урегулировании претензий и отказался от дополнительных комментариев конкретно по этой теме.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас

#Forbes внес пять криптокомпаний в ТОП-10 лучших финтех-компаний США. Полный список:

- #Stripe (50 млрд $). Нет своего токена.
- #Chime (25 млрд $).
- #Ripple (15 млрд $). Токен #XRP.
- #BlockchainCom (14 млрд $). Нет своего токена.
- #Plaid (13.4 млрд $).
- #OpenSea (13,3 млрд $). Нет своего токена.
- #Brex (12,3 млрд $).
- #GoodLeap (12 млрд $).
- #Bolt (11 млрд $).
- #Alchemy (10,2 млрд $). Токен #ACH.

Таким образом, криптоиндустрию в рейтинге представили провайдер финансовой инфраструктуры #Stripe, блокчейн-проект #Ripple, биржа и оператор криптокошельков #BlockchainCom, NFT-маркетплейс #OpenSea и провайдер блокчейн-инфраструктуры #Alchemy.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас

Украина планирует ввести налог на доходы с криптоактивов в размере 19,5%. Об этом сообщает #Forbes Ua. Это планируется сделать при принятии закона «О виртуальных активах», согласованного с нормами европейского регламента MiCA.

Достижением в вопросе крипто-легализации такой вариант налогообложения назвать сложно. Потому что по сути это базовый вариант налогообложения прибыли физлиц в стране - 18% налог на доход + 1,5% военный сбор. Те же стандартные условия в апреле 2023 напоминала Государственная налоговая служба Украины (t.me/Proekt_73/13035).

И это при том, что изначально ставка налога на инвестиционную прибыль (разница между доходом и документально подтвержденными расходами) от продажи криптоактивов, прописанная в документе, составляла куда более лояльные 5%. Радуя криптосообщество.

Разбираемся в новой ситуации.

По данным #Forbes Ua проект закона о налогообложении готов и может пройти все стадии голосования в Раде до осени. Действовать он может начать с 1 января 2024.

Условие уплаты 19,5% налога, согласно текущей версии документа, - если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

При вложении, скажем, 10000$ и прибыли 1000$ - платить налог нужно будет с 1000$. Отдав 195$.

Регулированием рынка криптовалют в стране займутся Нацбанк Украины (НБУ) и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Еще из важного в документе:

- По видам виртуальные активы будут распределяться по трем категориям: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы.

- Если в результате обмена налогоплательщик получил не только виртуальные активы, но и денежные средства и/или товары (работы, услуги), первоначальной стоимостью виртуальных активов является их договорная стоимость на момент такого обмена.

- Продажей виртуальных активов считается: получение за них денежных средств; расчет за приобретенные товары, работы, услуги или обмен виртуальных активов на таковые.
В последнем случае доходом считается как стоимость полученных ВА, так и сумма полученных денежных средств или стоимость полученных товаров.

- Обмен одних виртуальных активов на другие, а также иные операции, в результате которых налогоплательщик получает только виртуальные, не считаются продажей.

- В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включается инвестиционная прибыль от операций с виртуальными активами, и не учитывает стоимость виртуальных активов, полученных налогоплательщиком вследствие их эмиссии или безвозмездной передачи.

- Инвестиционная прибыль от операций с виртуальными активами определяется в момент их продажи. Отчетным периодом считается календарный год, по результатам которого налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию.

- Поставщики связанных с оборотом виртуальных активов услуг должны хранить и предоставлять в налоговую службу информацию об операциях граждан с виртуальными активами, размере доходов и расходов по таким операциям.

- Все поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, обязаны проходить авторизацию. Располагаться на территории Украины и быть созданы в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью. Минимум один из его директоров должен быть резидентом страны. Также допускается оказание услуг со стороны юрлица из стран-членов ЕС или государств, входящих в FATF (кроме РФ), при условии прохождения авторизации.

- Банкам разрешено предоставлять все виды услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Инвестиционным фирмам для этого потребуется лицензия.

Сегодня, 14 июня, документ обсудят на заседании Консультационного совета по вопросам регулирования виртуальных активов, после чего он будет дополнен с учетом замечаний и комментариев.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас

FUD против #Binance - продолжается. На этот раз - с участием #Forbes. Издания, которое уже замечено в подготовке FUD-материалов по #Binance (t.me/Proekt_73/11501, t.me/Proekt_73/9728). И частью которого владеет #Binance (в феврале 2022 инвестировали 200 млн $ в проект и стали одним из двух крупнейших владельцев журнала).

Старый повод для нового FUD - Гуанъин «Хейне» Чен. Материал называется «Познакомьтесь с Хейной Чен, скрытным руководителем, владеющим денежными средствами Binance».

Прежде чем дать краткое резюме статьи - теория заговора о том, что якобы на самом деле Чен, а не Чжао, руководит #Binance, и что она связана с Компартией КНР - распространялась еще с 2020. И Чжао комментировал эту историю своим отдельным блогом. Еще 1 сентября 2022, после очередной волны FUD. В двух словах - тогда он заявил, что #Binance - не китайская компания, и не принадлежит Чен. И что Чен возглавила бэк-офис Bijie Tech из-за специфики законов Китая. Чжао гражданин Канады, а иностранцам тяжело вести дела в стране. Именно поэтому Чжао нанял Чен.

В свежем материале #Forbes Гуанъин Чен названа «таинственным партнером» Чжао и «темной лошадкой» #Binance. Акцентируется внимание на том, что в судебных документах SEC часто появляется имя Чен.

Издание называет Чен ключевым игроком в денежных операциях #Binance. Ее имя было указано в банковских счетах, в частности, когда #Binance зарегистрировала юрлицо в США в 2019.

Чен, судя по доступной официальной информации, не имеет официальной должности в #Binance, но в судебных документах описывается как «финансовый директор».
#Forbes пишет, что Чен - одна из немногих людей, кому доверяет Чжао. И она является директором 8 основных компаний #Binance и уполномоченным лицом для всех банковских счетов. Она подписала десятки банковских счетов, принадлежащих 27 организациям, зарегистрированным в 13 странах.

Еще несколько тезисов от #Forbes:

- Чен стоит за сомнительными операциями #Binance, включая искусственное повышение объемов на бирже с целью привлечения клиентов.
- Именно Чен «поддерживает роскошную жизнь Чжао» и купила самолет за 55 млн $ (здесь важный нюанс - он позиционирует себя как минималист).

Повод ли всё это не держать в #Binance крупные объемы криптоактивов? Нет. Крупные объемы криптоактивов опасно держать на любой бирже и без всякого FUD.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас

В украинском необанке Monobank не планируют добавлять BTС-платежи. Об этом в интервью #Forbes Ukraine заявил Соучредитель банка Михаил Рогальский:

«Биткоин имеет сейчас очень плохую репутацию у регуляторов, как наших, так и европейских. Так как у нас есть свой основной важный бизнес, который важен, ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично»

Единственным преимуществом цифровых активов перед фиатом Рогальский назвал возможность обходить контроль со стороны локального регулятора.

#BTC имеет «очень плохую репутацию у регуляторов»? Интересно, у каких? Даже Гэри Генслер не позволяет себе такое.

С чем связано такое «пуританское» заявление от одного из ключевых прогрессивных банков Украины - вопрос. Особенно с учетом того, что еще в 2021 другой соучредитель #Monobank, Олег Гороховский, в интервью «Новому времени» жаловался на «инертность» Нацбанка Украины в вопросе одобрения биткоин-карты от Monobank:

«Мы описали схему Нацбанку и просто попросили их мнение - нарушаем мы что-либо или нет. И вот уже полгода мы ждем ответа. Финмониторинг изучает нашего партнера, схему, по которой мы предлагаем покупать крипту, по банковской учетной записи. Диалог вроде бы конструктивный, но затянулся»

Тогда Гороховский согласился с мнением журналиста о том, что Украина лидирует в финтехе, скорее, по недосмотру власти: «Но они сейчас исправляют это. Сейчас порегулируют здесь, порегулируют там - и финтех загнется».

О том, что регуляторы Украины действительно сильно взялись за криптоотрасль - мы писали совсем недавно обстоятельную статью - https://proekt-73.com/novosti-kriptorynka/13609-gosorgany-ukrainy-konkretno-vzyalis-za-kriptootrasl-gotovyat-vyvod-iz-teni/.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com