Члены этой сети причастны к киберпреступлениям и отмыванию денег на сумму более 1,6 миллиона евро. В ходе международного расследования были выявлены несколько сотен специально обученных "денежных курьеров" и связанных с ними лиц, 213 из которых являются гражданами Латвии.

В ходе международного расследования была обнаружена мошенническая схема, использующая так называемый метод "мошенничества с возвратом средств". В рамках этого метода возврат средств за товары или услуги необоснованно запрашивался или получался на онлайн-торговых платформах с использованием заведомо ложной информации или с нарушением установленной законом процедуры возврата. В результате иностранному платежному учреждению был нанесен значительный финансовый ущерб.Д

ля усложнения отслеживания происхождения средств мошенники осуществляли структурированные транзакции на криптовалютных платформах, интегрируя полученные преступным путем средства в экосистему цифровых активов.

Члены преступной сети действовали как организованная преступная группа, целенаправленно вербуя и обучая "денежных курьеров", а также организуя оборот полученных преступным путем средств в различных юрисдикциях.

В 2025 году в ходе скоординированной операции сотрудники правоохранительных органов Латвии и Украины задержали лиц, причастных к преступной схеме. Всего было выявлено 300 специально обученных "денежных курьеров" и связанных с ними лиц, включая вербовщиков и организаторов финансовых потоков. Большинство выявленных лиц — граждане Латвии.

Большая часть подозреваемых граждан Латвии — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Установлено, что они были завербованы для совершения этого преступления в социальных сетях.

В декабре этого года полиция провела масштабные обыски, в ходе которых были изъяты устройства информационно-технического обеспечения и средства связи, содержащие данные о планировании финансовых схем и конфиденциальную переписку в зашифрованных приложениях.

В свою очередь, Национальная полиция Украины начала расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в крупном размере. Параллельно Национальная полиция Украины проводит расследование по факту отмывания денег.

Решение о привлечении к уголовной ответственности каждого подозреваемого будет приниматься на основании фактической роли и степени причастности к преступной схеме.

Отмечается, что подозрительные операции якобы проходили через структуры, связанные с финансовым сервисом M10, что и стало причиной претензий. По словам источников в сети, американская сторона направила запросы банку M10, требуя разъяснений относительно IP-адресов и происхождения транзакций. Однако, как утверждается в публикациях, банк не предоставил официальный ответ, включая данные о том, кто инициировал операции и почему средства были списаны с американских счетов.

Кроме того, сообщается, что деньги не были зачислены на счета банка M10, что создаёт дополнительные вопросы о маршруте движения средств. Авторы сообщений предполагают, что США могут потребовать от Азербайджана компенсировать ущерб в полной сумме, если будет установлена причастность инфраструктуры, связанной со страной, к финансовому инциденту.

Ряд специалистов отмечает, что в коде Telega есть элементы, связанные с инструментами холдинга VK.

Ожидается, что уже в июне 2026 года примерно у 400 000 идентификационных карт (ID-карт) нельзя будет продлить сертификат квалифицированной электронной подписи. Этот вопрос обсудили на внеочередном заседании Комиссии по надзору за цифровой безопасностью в Министерсте обороны. Если ничего не предпринимать, электронные подписи ID-карт могут потерять юридическую силу. То, что это может стать проблемой было предсказуемо уже с 2024 года после изменения европейского регулирования, сообщили в программе LTV De facto.

Поправки к закону об электронной связи предусматривают, что мобильные операторы при подключении предоплаченных услуг смогут требовать данные клиента – имя, фамилию, дату рождения и персональный код, а для компаний – название и регистрационный номер. Эти данные будут храниться вместе с номером SIM-карты.

Новые требования и административная ответственность за их нарушение вступят в силу 1 октября 2026 года и не затронут договоры, заключённые ранее.

В МВД признают, что изменения увеличат нагрузку на операторов и потребуют дополнительных вложений, однако рассчитывают, что это поможет сократить телефонное мошенничество.