8. تبلیغ یا دردسری برای خود صرافی! بررسی خزانه خالی صرافی اوربیت (POR)

صرافی اوربیت طبق ویدیو تبلیغاتی خود ادعا میکند اثبات سرمایه یا PoR 1:1 داره، یعنی به ازای هر یک دلار شما یک دلار صرافی ذخیره سرد و ایمن در اختیار داره

برای اثباتش هم این موضوع رو به صفحه کوین مارکت کپ ارجاع میده که همچین عددی اونجا قابل مشاهده‌ست

پس بریم این عدد رو بررسی کنیم.

↓ در لیست بلند و بالای ذخایر اثبات سرمایه اوربیت یک توکن توجه مارو جلب می‌کنه

شت کوین BITCH که 26 میلیون دلار از اثبات سرمایه این صرافی رو تشکیل میده

حالا این شت کوین چیه؟ مال خودِ اوربیت‌‍ه و غیرقابل فروشه (😂)

» مدارک و مستندات؟ اینجاست :

https://telegra.ph/Ourbit--BITCH-TOKEN-09-23

خلاصه هوش مصنوعی تلگرام درمورد این توکن

اگه حوصله دارید حتما مدارک رو بررسی کنید :

https://telegra.ph/Ourbit--BITCH-TOKEN-09-23

• درمورد بیت کوین و سایر ارزها

در صفحه کوین مارکت کپ زده شده که این کیف‌پول ها توسط صرافی ارائه شدن و توسط هیچ مرجعی تأیید یا بررسی نشدن

یعنی به‌عنوان مثال کیف‌پولی که 621 بیت کوین داره می‌تونه اصلا متعلق به این صرافی نباشه!

در ادامه بررسی میشه که چرا این دیتا قابل استناد و معتبر نیست.

» مستندات صفحه PoR فعلی :

https://coinmarketcap.com/exchanges/ourbit/ -> Assets / PoR

9. بررسی کاربرهای صرافی

طبق دیتایی که ما از پلی استور و مایکت پیدا کردیم. نیمی از کاربران اپلیکیشن اوربیت ایرانی هستند!

تبلیغات این صرافی هم این موضوع رو تأیید میکنن، که تمام مانور کمپین‌ها و مزایای این صرافی برای فارسی زبانان هست و به سختی و ندرت می‌تونید کاربر خارجی در این پلتفرم پیدا کنید.

تا جایی که از منابعی شنیده میشد حتی صاحب پلتفرم ایرانیه، ولی خب مستندی برای این موضوع هیچوقت ارائه نشد، بگذریم!

» قابل بررسی بدون نیاز به لینک مستند

• وقتی از طریق ابزار متن‌باز گوگل ترندز هم دنبال اوربیت بگردیم

چراغ یک کشور روشن میشه: ایران

پراکندگی های دیگه هم بخاطر استفاده از فیلترشکن توسط هموطنان غیوره

یعنی ما با صرافی طرفیم که شاید 80% کاربرهای این پلتفرم رو ایرانیان تشکیل میدن، اما فراموش نکنیم در TOS ذکر شده که به ایرانیان خدمات داده نمیشه!

» لینک مستقیم ابزار استفاده شده :

https://trends.google.com/explore?q=%2Fg%2F11w3cdm_g8&date=today%201-y&geo=Worldwide&gprop=web

12. پیشنهاد وسوسه‌انگیز اوربیت: 20% سود بگیر!

در ابتدا با پیشنهادی منطقی رو به رو میشیم: 20% سود سالیانه تا سقف $1,000 – در سیستم بازارهای مالی این فرآیند به استیکینگ شناخته میشه و یک سرمایه‌گذاری باثباته.

در باقی صرافی‌های دنیا هم این امکان وجود داره اما سیستم استیک اوربیت با نام Earn یک تفاوت بزرگ داره: درحالی که سرمایه شما آزاده بهتون سود تعلق میگیره!

شرط اول استیک قفل شدن سرمایه در بلاکچین یا یک شرکت/سهامه، فقط از اون طریقه که اون شرکت میتونه با پول شما سود بسازه و شمارو در اون سود سهیم کنه

ولی خب ما صرافی خوب و دلسوزی رو میبینیم که این مانع بزرگ که سال‌ها شرکت‌های میلیارد دلاری نتوانسته‌اند راه‌حلی براش پیدا کنن رو به سادگی حل کرده!

ما کاری با ماهیت این سیستم نداریم، و درنظر میگیریم پرداختی ها انجام میشه

ولی سوالی ذهنمون رو درگیر میکنه، این سیستم که فقط سود کاربره چه سودی برای پارتنرهای اوربیت داره که این سیستم رو تبلیغ میکنن؟ و جواب ما اینجاست:

در حالت عادی شما با یه طرح استیکینگ مواجه میشید که کلیاتش اینطوریه:

تا $1,000 بریز و 20% سود بگیر

این طرح غیرمنطقی نیست، شما با هولد و استیک تتر و ترون و تون هم می‌تونید همچین سود هایی دریافت کنید

ولی کجا این طرح غیرمنطقی میشه؟ بیا برات توضیح بدم

محدودیت عجیب و برعکس: ما می‌بینیم که تا $1,000 این طرح 20% سوددهی میده ولی بعد ازون این عدد میشه 10% درصورتی که در سیستم‌های مالی عمدا شما هرچقدر سرمایه بیشتری داشته باشید سود بیشتری می‌کنید

حالا میگیم، لابد هدف‌شون جذب سرمایه‌های خرد هست و سیستمشون همینطوره، لابد نمیتونن بیشتر از ده درصد به سرمایه های +$1000 سود بدن

تا اینکه با این پیام مخفیانه در بخش کمپین‌های داخلی برای پارتنر های صرافی مواجه میشیم:

علاوه بر 20% سودی که به کاربر میدیم 10% هم سود به شما پارتنر در ازای تبلیغ این طرح میدیم!

یعنی جمعا 30% سود، حالا سوال اینجاست:

اگه صرافی از اول میتونست تا 30% سود بده، پس چرا این عدد رو توی سرمایه +$1000 ده درصد کاهش داد؟

اصلا اگه همچین توانایی سوددهی بالاتر از هر استیکینگی داره مردم خودشون باید سر و دست بشکنن چه نیازی هست ده درصد به پارتنر برای تبلیغ بدی؟ و در ادامه توضیح نهایی.

_ جمع بندی ما درمورد طرح Earn اوربیت:

درحال حاضر بیشترین استخر استیکینگ معتبر در جهان سودی معادله 23.3% ارائه میده، بصورت قفل یکساله سرمایه

باتوجه به بررسی‌های ذیل اوربیت ادعا می‌کنه بدون قفل سرمایه 30% (20% به کاربر و 10% به پارتنر های خودش) سود میده!

و ماجرا جایی ترسناک میشه که اوربیت عمدا کاربرهایی با سرمایه -$1000 رو هدف قرار میده به چند دلیل:

1. ترغیب شدن بیشتر عموم کاربران، نه فقط قشر محدودی با سرمایه بالا. پانزی معمولا سرمایه‌های خرد رو جمع می‌کنه.

2. درک درست تیم مذکور از وضعیت اقتصادی جامعه ایران، باتوجه به اینکه این کمپین به‌طور دقیق برای کاربران ایرانی برنامه‌ریزی و فقط در کانال‌های فارسی تبلیغ میشه.

نکات و علت اصلی ما از نسبت این طرح به شیوه کلاهبرداری ادوارد پانزی:

• چرا درحالی که میشه 30% سود به کاربر داد، 10% از اون به پارتنر داده میشه برای تبلیغات؟ – پس برای اوربیت تبلیغ حداکثری و هیجانی از طریق پارتنرها مهمتر از سوددهی به کاربره

در اصل اوربیت نمیخواد به کاربرها سود بده، میخواد سرمایه اونهارو جذب کنه، برای همینم 50% از سود ادعایی خودش رو به پارتنر و بابت تبلیغات میده!

پیام شما – مستندات تکمیلی

احتمالا حداقل یک بار این اخطار رو در اوربیت دیدید، اونها وانمود میکنن چیز مهمی نیست و بهتون دقیقا نمیگن این اخطار چیه:

ترجمه اخطار بالا:

بر اساس موقعیت مکانی فعلی شما، این سرویس در حوزه قضایی شما در دسترس نیست.

اگر معتقدید این نادرست است، لطفاً واجد شرایط بودن خود را طبق قوانین و مقررات مربوطه (از جمله مقررات EU MICA، در صورت لزوم) تأیید کنید یا با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

‌
ـEU MiCA چیه؟

مخفف Markets in Crypto-Assets Regulation هست، یک قانون از سمت پارلمان اتحادیه اروپا که برای مدیریت کریپتو و صرافی‌ها طراحی شده، همه صرافی‌ها موظف به رعایت این سری قانون هستن و طبق این قانون فقط صرافی‌هایی که مجوز و رگولاتوری از سمت اتحادیه/عضو اتحادیه اروپا رو دارن اجازه ارائه خدمات به کاربران اروپایی رو دارند.

‌
اوربیت بخاطر نداشتن رگولاتوری و مجوز فعالیت در اروپا و آمریکا، وقتی با آیپی آلمان/فرانسه/انگلیس و اروپا سعی می‌کنید وارد این صرافی بشید همچین اخطاری دریافت می‌کنید.

این اخطار در اصل از سمت خود رگولاتوری های اروپا به کاربران توسط پلتفرم داده میشه و پلتفرم‌های بدون مجوز فعالیت موظفند اخطار رو نمایش بدن در غیر اینصورت با پیگرد قضایی از سمت ارگان‌های اتحادیه اروپا مواجه میشن.

می‌تونید صحت مطالب بالا رو از طریق سرچ گوگل یا AI درمورد قانون MICA بررسی کنید.

|| سوال یک کاربر در گروه رسمی پشتیبانی فارسی اوربیت درمورد اختلاف کارمزد:

چرا کارمزد برای کاربرهای خارجی کمتر از ایرانی‌هاست؟

‌
پاسخ سربالای پشتیبانی اوربیت:

برای سطوح کاربری فرق داره! از پشتیبانی جزئیات رو بپرسید!!

‌
1- شما پشتیبانی فارسی هستید، وظیفه شماست که پاسخ شفاف ارائه بدید به‌جای مغالطه، گمراه کردن کاربر و ارجاع به جای دیگر!

2- به وضوح در بخش کارمزد صفحه صرافی اوربیت، کارمزد پایه برای تمام کاربران 0.04% تیکر و 0.02% میکر ذکر شده، هیچ اشاره‌ای به سطح کاربری خاصی نشده.

اما هنگامی که کاربری با شماره ایران یا از سمت پارتنرهای صرافی اقدام به ثبت‌نام می‌کنه این عدد دو برابر افزایش پیدا می‌کنه!

» مستندات کامل این موضوع:
t.me/Ourbitt/4

اوربیت بالاخره پاسخ داد! اما چه فایده..

|| در متن بلند بالای پاسخ تیم فارسی اوربیت، تنها دو مورد مجوز واقعی ذکر شد که فقط یک مورد قابل احراز هست

اولین مجوزی که ذکر شده: BVI
در اصل یک مجوز نیست، این واژه مخفف British Virgin Islands (جزایر ویرجین بریتانیاست) جایی در منطقه کارائیب بریتانیاست یعنی اسم یک شرکت نیست مخفف اسم یه منطقه‌ست (😂)

اگه درمورد این جزیره سرچ کنید یک محل تجاری برای ثبت 99% از استارتاپ‌هایی هست که مجوز / بودجه کافی برای ثبت در خود بریتانیا یا آمریکا رو ندارن، در اصل اوربیت هم صرفا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز یک دفتر در اون منطقه ثبت کرده.

و درمورد دومی مجوز یعنی FinCEN آمریکا که شماره لایسنس هم گذاشتن دو پست بعدی مفصل بررسی می‌کنیم

درمورد باقی اعتبارهای "اینترنتی"، هیچکدوم از مزیت‌های گفته شده نماد مجوز یا رگولاتوری نیست. در صورتی که صرافی پول کاربران رو بالا بکشه نه کوین مارکت کپ و نه کوین‌گکو هیچ مسئولیتی در قبالش ندارن و این پلتفرم‌ها صرفا مسئول نمایش اعداد هستن نه چیز دیگه‌ای.

• بررسی ادعای اوربیت، ثبت در FinCEN

این وب‌سایت چیه؟

ـFinCEN مخفف Financial Crimes Enforcement Network، به‌معنی «شبکه مقابله با جرایم مالی» آمریکاست. این نهاد زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکاست و با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی مقابله می‌کنه.

‌
حالا ما وارد وب‌سایت رسمی شدیم و کد لایسنسی که اوربیت گذاشته بود رو استعلام کردیم

نتیجه جالب ولی دوراز انتظار نبود: هیچ شرکتی با این کد لایسنس وجود نداشت (😂)

می‌تونید این مورد رو خودتون بررسی کنید

- آدرس وب‌سایت FinCEN آمریکا :

https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector

- شماره لایسنس ادعایی اوربیت :

31000263865120

(یا خودتون از روی متن تایپ کنید)

در ادامه یه مورد دیگه روهم بررسی کردیم.

بهتر از شما گشتیم نبود، نگرد نیست!

در ادامه ما گفتیم شاید کد لایسنس رو اشتباه نوشتن یا خطایی بوده ولی احتمالا لایسنس رو دارن وگرنه این ادعا رو نمیکردن

از طریق اسم و دامنه Ourbit / Ourbit.com اقدام به جستجو کردیم

فقط یک نتیجه مرتبط برای عنوان Ourbit US با دامنه ourbit[.]vip پیدا شد که ربطی به دامنه فعلی صرافی نداره

ولی خب ما پذیرفتیم که اونها لایسنس رو دارن فقط کمی دستشون لرزیده دامنش یچیز دیگه‌ست!

حالا مهمترین نکته:

وقتی جستجو می‌کنید خود FinCEN به شما یک اخطار واضح و بزرگ میده:

هشدار: گنجاندن یک کسب‌وکار در جستجوی ثبت‌کننده MSB به معنای توصیه، تأیید مشروعیت یا تأیید کسب‌وکار توسط هیچ سازمان دولتی نیست.

‌
در اصل کار این وب‌سایت فقط جمع آوری داده‌های اولیه‌ست مثل اینه که یک نفر درخواست چیزی رو بده و از کد رهگیریش عکس بذاره بگه دریافتش کردم!

این سایت فقط اطلاعات سطحی مثل دامنه و آدرس شرکت رو میگیره تا بعدا فرآیند مجوز راحت‌تر بشه، خودش به تنهایی اصلا مجوز نیست :))

می‌تونید اینم برید سرچ کنید یا از Ai بپرسید که FinCEN چیه و داشتن لایسنس به معنی مجوز و اعتباره یا نه.