📑НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області Сергія Гарбарука на понад 136 млн грн
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
🔎💶 НАЗК виявило 1,7 млн грн необґрунтованих активів депутата Київради та скерувало матеріали до САП
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📑Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰📃НАЗК на підставі інформації СУ ГУНП в Миколаївській області та проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на майже 47 млн грн
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰🔎НАЗК за пів року виявило у воєнкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн
Йдеться лише про матеріали справ, передані до відповідних органів, а саме про:
🔹колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;
🔹його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;
🔹начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;
🔹начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;
🔹заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;
🔹начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.
💬«Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії рф. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Результати дослідження були презентовані в жовтні минулого року. Звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» можна переглянути за посиланням.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Йдеться лише про матеріали справ, передані до відповідних органів, а саме про:
🔹колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;
🔹його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;
🔹начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;
🔹начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;
🔹заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;
🔹начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.
💬«Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії рф. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Результати дослідження були презентовані в жовтні минулого року. Звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» можна переглянути за посиланням.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍🪙 НАЗК під час проведення моніторингу способу життя встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 8,6 млн грн завідувачем сектору митного оформлення (Фастів) митного поста «Південний» Київської митниці Державної митної служби України
Так, у 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва на 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки свідчать про неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначених активів.
🤝Матеріали моніторингу способу життя посадовця Київської митниці скеровано до Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави за статтею 290 ЦПК України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Так, у 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва на 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки свідчать про неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначених активів.
🤝Матеріали моніторингу способу життя посадовця Київської митниці скеровано до Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави за статтею 290 ЦПК України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📃⚖️Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовця ГУ ДСНС України у м.Києві, який кілька років не задекларував майно дружини на майже 13 млн грн.
Підставою для розслідування стали матеріали, зібрані НАЗК під час моніторингу способу життя посадовця. Він обвинувачується за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірних відомостей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
🖋️НАЗК встановило, що посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно його дружини на майже 12 млн грн, а за 2021 рік - ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною цього ж року.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Підставою для розслідування стали матеріали, зібрані НАЗК під час моніторингу способу життя посадовця. Він обвинувачується за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірних відомостей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
🖋️НАЗК встановило, що посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно його дружини на майже 12 млн грн, а за 2021 рік - ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною цього ж року.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔎🏘️НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції м.Києва на майже 3,9 млн грн.
Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.
📃У 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.
НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.
Зазначимо, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.
Відповідно до п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.
📃У 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.
НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.
Зазначимо, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.
Відповідно до п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони України на майже 14 млн грн під час проведення моніторингу способу життя
У співпраці з ДБР, СБУ та ГУ Національної поліції у м. Києві виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення. Сьогодні посадовцю повідомили про підозру.
Йдеться про такі активи:
▪️дві квартири в Києві;
▪️три автомобілі (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
▪️нежитлове приміщення, гаражний бокс та машиномісце;
▪️понад 3,5 млн грн готівки.
Усе зазначене майно впродовж 2022 – 2023 років було оформлено на близьких осіб посадовця, які не мали для цього необхідних коштів, отриманих у законний спосіб.
Детальніше
#моніторинг_способу_життя
У співпраці з ДБР, СБУ та ГУ Національної поліції у м. Києві виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення. Сьогодні посадовцю повідомили про підозру.
Йдеться про такі активи:
▪️дві квартири в Києві;
▪️три автомобілі (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
▪️нежитлове приміщення, гаражний бокс та машиномісце;
▪️понад 3,5 млн грн готівки.
Усе зазначене майно впродовж 2022 – 2023 років було оформлено на близьких осіб посадовця, які не мали для цього необхідних коштів, отриманих у законний спосіб.
Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰🔏НАЗК спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора за результатами проведеного моніторингу способу життя виявили ознаки незаконного збагачення у начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ на майже 58 млн грн. Його затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру
У 2023 році за дорученням чиновника пов’язаними з ним фізичними та юридичними особами було набуто автомобіль, квартира, 53 земельних ділянки, Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства вартістю 38,4 млн грн, комплекс Хмельницької обласної бази спеціального медичного постачання вартістю 1,4 млн грн та інше.
НАЗК встановило, що ні сам чиновник, ні члени його сім’ї не мали фінансової спроможності для придбання усіх вищезазначених активів.
🧷Детальніше
#моніторинг_способу_життя
У 2023 році за дорученням чиновника пов’язаними з ним фізичними та юридичними особами було набуто автомобіль, квартира, 53 земельних ділянки, Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства вартістю 38,4 млн грн, комплекс Хмельницької обласної бази спеціального медичного постачання вартістю 1,4 млн грн та інше.
НАЗК встановило, що ні сам чиновник, ні члени його сім’ї не мали фінансової спроможності для придбання усіх вищезазначених активів.
🧷Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍НАЗК за матеріалами Державне бюро розслідувань та за результатами моніторингу способу життя колишнього співробітника Нацполіції виявило ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн. Посадовцю повідомили про про підозру
🪙💷 НАЗК не встановило законних джерел походження коштів співробітника поліції та його близьких та третіх осіб, зокрема, для придбання квартири та земельної ділянки в Києві, автомобіля, мотоцикла, залучення на криптовалютний гаманець 55 тис. USDT (еквівалент 2,035 млн грн), оплати будівництва пляжного комплексу з басейном під Києвом на понад 3 млн грн, а також перевищення витрат над законними доходами ексдружиною на понад 2,8 млн грн.
На запит НАЗК щодо надання пояснень про джерела походження активів службовець заперечив будь-яке відношення до пляжного комплексу, а також повідомив, що не володіє інформацією стосовно коштів, залучених на криптовалютний гаманець та для придбання нерухомості.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🪙💷 НАЗК не встановило законних джерел походження коштів співробітника поліції та його близьких та третіх осіб, зокрема, для придбання квартири та земельної ділянки в Києві, автомобіля, мотоцикла, залучення на криптовалютний гаманець 55 тис. USDT (еквівалент 2,035 млн грн), оплати будівництва пляжного комплексу з басейном під Києвом на понад 3 млн грн, а також перевищення витрат над законними доходами ексдружиною на понад 2,8 млн грн.
На запит НАЗК щодо надання пояснень про джерела походження активів службовець заперечив будь-яке відношення до пляжного комплексу, а також повідомив, що не володіє інформацією стосовно коштів, залучених на криптовалютний гаманець та для придбання нерухомості.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
⚖️Прокурори САП на підставі матеріалів НАЗК заявили позов до ВАКС про визнання активів, що належать працівнику Київської митниці Держмитслужби, необґрунтованими, та стягнення їх в дохід держави
Так, під час проведення моніторингу способу життя НАЗК встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 8,6 млн грн завідувачем сектору митного оформлення (Фастів) митного поста «Південний» Київської митниці Державної митної служби України.
💰У 2023 році мати посадовця придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки вказують на неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
💳Водночас Національне агентство з'ясувало, що саме сім’я посадовця фактично користувалась та розпоряджалась майном, яке було придбане саме за дорученням працівника Київської митниці Держмитслужби.
Посадовець, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для набуття зазначених активів.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, під час проведення моніторингу способу життя НАЗК встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 8,6 млн грн завідувачем сектору митного оформлення (Фастів) митного поста «Південний» Київської митниці Державної митної служби України.
💰У 2023 році мати посадовця придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки вказують на неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
💳Водночас Національне агентство з'ясувало, що саме сім’я посадовця фактично користувалась та розпоряджалась майном, яке було придбане саме за дорученням працівника Київської митниці Держмитслужби.
Посадовець, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для набуття зазначених активів.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
🔍💰НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області – начальника відділу кримінальної поліції ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн
Зазначені факти встановлено у співпраці з Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Полтаві.
Йдеться про набуття:
▪️земельної ділянки;
▪️житлового будинку;
▪️автомобіля PORSCHE MACAN.
Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500 грн. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року. Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
🛞Також з’ясовано, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть працівника поліції, фактично користувалась дружина посадовця.
Заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.
За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).
🔗Докладніше
#моніторинг_способу_життя
Зазначені факти встановлено у співпраці з Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Полтаві.
Йдеться про набуття:
▪️земельної ділянки;
▪️житлового будинку;
▪️автомобіля PORSCHE MACAN.
Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500 грн. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року. Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
🛞Також з’ясовано, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть працівника поліції, фактично користувалась дружина посадовця.
Заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.
За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).
🔗Докладніше
#моніторинг_способу_життя
⛓️💥НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на понад 32.7 млн грн
Підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань (ДБР) за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.
Так, в червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:
💶 кошти в сумі 592 990 євро (21 940 630 грн);
💵 кошти в сумі 120 102 дол. США (4 203 570 грн);
🪲2 смарагди по 6 380 євро кожен (472 120 грн).
Колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.
Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.
🚘Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.
Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань (ДБР) за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.
Так, в червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:
💶 кошти в сумі 592 990 євро (21 940 630 грн);
💵 кошти в сумі 120 102 дол. США (4 203 570 грн);
🪲2 смарагди по 6 380 євро кожен (472 120 грн).
Колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.
Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.
🚘Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.
Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰👤Нардепу повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 11 млн грн
НАЗК в ході проведення моніторингу способу життя народного депутата України виявило ознаки незаконного збагачення. Детективи НАБУ повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
🚘🏠Протягом 2020-2021 років матір та сестра народного депутата України придбали низку об’єктів рухомого та нерухомого майна. Частина цього майна придбана за дорученням нардепа, крім того він мав право напряму чи опосередковано розпоряджатися таким майном. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Також встановлено, що ні сам народний депутат України, ні члени його родини не мали фінансової спроможності для придбання зазначених активів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
НАЗК в ході проведення моніторингу способу життя народного депутата України виявило ознаки незаконного збагачення. Детективи НАБУ повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
🚘🏠Протягом 2020-2021 років матір та сестра народного депутата України придбали низку об’єктів рухомого та нерухомого майна. Частина цього майна придбана за дорученням нардепа, крім того він мав право напряму чи опосередковано розпоряджатися таким майном. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Також встановлено, що ні сам народний депутат України, ні члени його родини не мали фінансової спроможності для придбання зазначених активів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔎💸НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.
💵Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи. Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.
Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.
💵Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи. Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.
Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔎💰НАЗК під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн
НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
▪️автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
▪️автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
▪️автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
▪️будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
▪️будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
▪️квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
🪙Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).
Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до НАБУ для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
▪️автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
▪️автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
▪️автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
▪️будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
▪️будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
▪️квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
🪙Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).
Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до НАБУ для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
💵🔎НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн. Моніторинг було розпочало на підставі звернення «Bihus.Info» щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам
Так, у 2021 році його теща придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте Національне агентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла – реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн.
⛓️💥Джерелами походження коштів вона вказала власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок. Однак НАЗК встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості.
Крім того, дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.
📄Обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу Генерального прокурора.
🔗Докладніше
#моніторинг_способу_життя
Так, у 2021 році його теща придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте Національне агентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла – реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн.
⛓️💥Джерелами походження коштів вона вказала власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок. Однак НАЗК встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості.
Крім того, дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.
📄Обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу Генерального прокурора.
🔗Докладніше
#моніторинг_способу_життя
💸👥ВАКС визнав низку активів на суму 6,9 млн грн, що були набуті третіми особами за дорученням та в інтересах колишнього заступника одного з територіальних управлінь ДБР та його дружини – прокурора обласної прокуратури, необґрунтованими та постановив стягнути їх в дохід держави.
Рішення ухвалене за результатами позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ґрунтується на матеріалах моніторингу способу життя службовців, проведеного НАЗК.
Так, за результатами цього моніторингу було встановлено невідповідність рівня життя посадовців задекларованим ними майну і доходам.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Рішення ухвалене за результатами позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ґрунтується на матеріалах моніторингу способу життя службовців, проведеного НАЗК.
Так, за результатами цього моніторингу було встановлено невідповідність рівня життя посадовців задекларованим ними майну і доходам.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
За матеріалами НАЗК САП подала позов про стягнення необґрунтованих активів з посадовця Нацполіції на майже 4,5 млн грн
НАЗК під час моніторингу способу життя встановило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України на майже 4,5 млн грн. Йдеться про майно, набуте ним та його дружиною впродовж 2021-2023 років:
▪️квартиру в Києві площею 73,4 м2;
▪️5 нежитлових приміщень;
▪️автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 2013 р.в.
Так, у ході проведення моніторингу встановлено, що правоохоронець з дружиною придбали квартиру за понад 3,6 млн грн.
Також він придбав два нежитлових приміщення вартістю понад 66 тис. грн, а його дружина – три загальною вартістю понад 113 тис. грн.
🔗 Детальніше
#моніторинг_способу_життя
НАЗК під час моніторингу способу життя встановило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України на майже 4,5 млн грн. Йдеться про майно, набуте ним та його дружиною впродовж 2021-2023 років:
▪️квартиру в Києві площею 73,4 м2;
▪️5 нежитлових приміщень;
▪️автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 2013 р.в.
Так, у ході проведення моніторингу встановлено, що правоохоронець з дружиною придбали квартиру за понад 3,6 млн грн.
Також він придбав два нежитлових приміщення вартістю понад 66 тис. грн, а його дружина – три загальною вартістю понад 113 тис. грн.
🔗 Детальніше
#моніторинг_способу_життя