​​❗️⏰НАЗК закликає громадськість, журналістів та міжнародних партнерів уважно стежити за розглядом у Конституційному Суді України скарги члена Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області Оксани Бухтоярової щодо конституційності деяких положень Закону України «Про запобігання корупції». Чергове засідання КСУ за цією справою почнеться завтра, 12 червня 2024 року, о 10 годині ранку

КСУ розпочав розгляд конституційної скарги Оксани Бухтоярової 14 лютого. Адвокатка має сумніви щодо відповідності Конституції України деяких положень Закону, якими визначено поняття терміну «суб’єкти декларування», перелік таких суб'єктів, обов’язок подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також види фінансового контролю.

НАЗК вважає, що члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та члени дисциплінарних палат КДКА, які ухвалюють рішення про дисциплінарну відповідальність чинних адвокатів, мають подавати декларації. В цій сфері дуже високі корупційні ризики, а посади членів комісії мають високий рівень впливу та, водночас, дискреції без чітких критеріїв її застосування.

🔗Детальніше про причини, з яких, на думку НАЗК, скарга адвокатки не може бути задоволена, тут.

#декларування

​​☝️💰Публічні службовці мають підтвердити законність джерел походження своєї готівки. НАЗК завдяки наявним механізмам перевірок має можливість ефективно виявляти недоброчесних декларантів та встановлювати факти недостовірного декларування даних про наявність та обсяг готівки

Після впровадження нового ризик-орієнтованого підходу до відбору та перевірок декларацій, НАЗК за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) отримало змогу відбирати на повну перевірку декларації, які мають найвищий показник рейтингу ризику, а також підвищити ефективність проведених повних перевірок.

🔎Так, під час проведення повної перевірки декларації за 2022 рік, поданої заступником начальника відділу Закарпатської митниці, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність у декларанта та його дружини готівки на загальну суму понад 285 млн грн.

У декларації директора ДП «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» за 2022 рік НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність готівки на понад 25 млн грн.

💸Невідповідності на загальну суму понад 59,5 млн грн було виявлено у декларації за 2021 рік голови Білгород-Дністровської районної ради.

Матеріали за результатами цих перевірок надіслані до органів досудового розслідування.

🔗Про інші кейси докладніше

Більше результатів повних перевірок та відповідних довідок можна знайти в розділі “Моніторинг діяльності НАЗК”.

#декларування

​​🔎НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у колишнього податківця з Києва. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, поданої колишнім начальником Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області, який до листопада 2023 року працював заступником начальника управління Головного управління ДПС у м. Києві

У своїй декларації екс-посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі м. Києва, вартість яких йому не відома.

💸Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею екс-посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.

Під час повної перевірки декларант пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн. Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині екс-посадовця ще й 5 млн. грн., які були у декларації готівкою 175 тис. дол. США.

Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.

🔗Детальніше

#декларування

​​📄👤За матеріалами НАЗК та ДБР повідомлено про підозру колишній заступниці начальника одного з управлінь Державної податкової служби у Волинській області. Вона умисно внесла недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік

Зокрема, в її декларації не були вказані дані про нерухомість, якою користується вона та її родина. 5-ти кімнатна квартира та гараж в передмісті Луцька були записані на брата чоловіка, проте фактично в помешканні живе вона з родиною.

🔏Після того, як НАЗК виявило ці невідповідності, вона врешті переоформила житло на себе.

Також експодатковиця, яка наразі займається адвокатською діяльністю, не відобразила в декларації вартість трьох своїх автомобілів.
Загалом вона намагалась приховати майно на загальну суму 3 млн грн.

🔗Детальніше

#декларування

​​💰НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата України на понад 5,8 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік

Він не зазначив відомості про наявне фінансове зобов’язання, що виникло у нього за результатами укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн грн, а також про здійснений разовий видаток у розмірі 500 тис. грн у якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

⛓️‍💥Крім того, були виявлені розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює НАБУ.

🔗Докладніше

#декларування

​​🚘🔎НАЗК за результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановило ознаки набуття необґрунтованих активів колишнім начальником відділу митного оформлення Одеської митниці Державної митної служби України на понад 3,2 млн грн

Під час першого року війни посадовець, його дружина та дочка придбали 5 транспортних засобів на понад 7 млн грн, а саме:
🔹MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в;
🔹MERCEDES-BENZ S 450, 2020 р.в.;
🔹AUDI A5, 2022 р.в.;
🔹AUDI A6, 2022 р.в.;
🔹AUDI A4, 2022 р.в.

НАЗК встановило, що наявні у них грошові заощадження та доходи, отримані на момент здійснення покупок, свідчать про неможливість придбати майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

📄Матеріали скеровано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів експосадовця необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, що передбачає стаття 290 ЦПК України.

🔗Детальніше

#декларування

📄🔎НАЗК за результатами повної перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки, поданих колишнім директором ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», встановило недостовірні відомості на 6,6 млн грн (у декларації за 2021 рік) та 9,5 млн грн (у декларації за 2022 рік).

Під час перевірки зокрема встановлено, що дружина ексдиректора під час першого року війни стала власницею трьох об’єктів нерухомості в Чорногорії вартістю 270 тис. євро (еквівалент майже 8,8 млн грн). Того ж року вона придбала автомобіль Audi Q8, а роком раніше - Мercedes-Вenz GLE 43 AMG.

Разом з тим, під час перевірки встановлено, що посадовець та члени його сім’ї, зважаючи на отримані ними доходи з офіційних джерел та витрат на нерухомість і автомобілі, не мали фінансової можливості заощадити грошові активи у вказаних розмірах.

Відповідні обґрунтовані висновки направлено до Національної поліції України, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про розпочате кримінальне провадження.

🔗Докладніше

#декларування

Необґрунтовані активи та незаконне збагачення: завершальний етап повної перевірки декларації 📃

Саме на цьому етапі перевіряється наявність фінансової можливості декларанта та його родичів набути активи, тобто підтвердити законність джерел походження коштів, за які набуто активи. Йдеться про будь-який вид активу: грошові кошти, криптовалюта, нерухомість, автомобілі та інше, що набуті після 28.11.2019.

🔍 Під час аналізу уповноважена особа НАЗК встановлює родинні звʼязки декларанта, досліджує джерела походження їх коштів на набуття активів тощо.

🔗 Детальніше

🔗 Що відбувається з декларацією після її подання? Читайте тут

#декларування

Несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни: НАЗК склало шість адмінпротоколів стосовно суддів 🏛

З лютого 2024 року уповноважені особи НАЗК склали шість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно п’яти суддів місцевих та апеляційного судів Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.

⛔️ Чотири протоколи складено за несвоєчасне подання без поважних причин щорічних декларацій (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та два протоколи – за несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП).

➡️ Матеріали направлені, відповідно до вимог ст. 257-1 КУпАП, до місцевих загальних судів за місцем вчинення правопорушень для розгляду справи.

👨‍💻 Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Реєстру корупціонерів.

🔗 Детальніше

#декларування

🔔 Підписуйтеся на канал НАЗК у WhatsApp

⚡НАЗК під час проведення повних перевірок декларацій виявило факти недостовірного декларування відомостей щодо криптовалюти

🔎Так, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області у декларації за 2021 рік задекларував криптовалюту «Bitсoin» вартістю 100 млн грн, наявність якої під час повної перевірки він не підтвердив. У декларації за 2022 рік встановлено відображення недостовірних відомостей щодо наявності криптовалюти на понад 48 млн грн.

📃У декларації за 2022 рік співробітника Донецької обласної прокуратури виявлено декларування недостовірних відомостей на понад 23 млн грн. Лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 млн грн.

За результатами повної перевірки депутата Вінницької міської ради встановлено відображення недостовірних відомостей на загальну суму 12 млн грн💰

За висновками НАЗК компетентні органи розпочали кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

🔗Детальніше

#декларування

📝 За результатами повної перевірки декларації депутата Миргородської міської ради Полтавської області за 2021 рік НАЗК виявило декларування недостовірних відомостей на суму понад 4,5 млн грн

Зокрема, декларант зазначив недостовірні відомості про 17 земельних ділянок, що належать йому на праві власності.

Крім того, він не відобразив в декларації транспортний засіб та залишки коштів на банківських рахунках, відкритих на його ім’я, а також видатки на суму понад 1 млн грн.

🚨 Також за результатами повної перевірки декларації депутата Кропивницької міської ради за 2022 рік НАЗК встановило, що декларант вказав недостовірні відомості на понад 18,2 млн грн.

Так, декларант отримав на рахунок в іноземному банку поворотну фінансову допомогу у розмірі 500 тис дол. США (еквівалент 18 284 300 грн), не вказавши про це відомостей у розділі 13 декларації.

⚖️ За висновками НАЗК Національною поліцією розпочато кримінальне провадження стосовно обох депутатів.

🔗 Докладніше

#декларування

🔍 Недекларування 5,7 млн грн депутатом Харківської облради: за матеріалами НАЗК розпочато кримінальні провадження

НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у декларації депутата Харківської обласної ради на понад 5,7 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік.

Так, посадовець не задекларував дохід дружини у 210 тис. дол. США (еквівалент 5,728 млн грн), отриманий нею від близької особи у вигляді подарунка.

⚖️ На підставі матеріалів НАЗК НАБУ розпочало досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 366-2 КК України (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 1 ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

🔗 Детальніше

#декларування

Порушень на 761,6 млн грн виявлено за результатами 94 завершених повних перевірок декларацій у серпні 🔎🗓️

Виявлено недостовірні відомості у 42 деклараціях, або в 45% із завершених, на майже 761,6 млн грн, ознаки необґрунтованості активів на 1,2 млн грн та ознаки незаконного збагачення на майже 100 млн грн.

🚨 У серпні до компетентних органів направлено 32 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення.

В чиїх декларація виялено ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок у серпні читайте тут 🔗

Наразі загалом за 8 місяців розпочато 711 повних перевірок, з них 378 завершено, ще 333 перевірки тривають.

#декларування

🔔 Підписуйтеся на канал НАЗК у WhatsApp.

Близько 25% від усіх звернень до контакт-центру НАЗК в період між щорічними поданнями декларацій стосуються питань повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування (ПСЗ)

📝 Національне агентство відповідає на найпоширеніші запитання, що ставлять службовці, подаючи ПСЗ:

❓ Хто має подавати ПСЗ?

⏰ Коли виникає обов’язок подати ПСЗ?

💼 Скільки ПСЗ необхідно подати у разі одночасного придбання майна та здійснення видатку?

🔗 Детальніше

#декларування

🔔 Підписуйтеся на канал НАЗК у WhatsApp

💰⛔️ НАЗК виявило у ексомбудсменки ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 млн грн, Нацполіція розпочала кримінальні провадження

🔎 За результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та недостовірного декларування на 32,4 млн грн.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка погасила позику перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

📑 Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення, розмір якого перевищує законні доходи на 9,9 млн грн.

Докладніше 🔗

#декларування

📃❌НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у колишнього заступника міністра на понад 10 млн грн за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік

👨‍ Так, декларант відобразив наявність у дружини готівки на понад 10 млн грн та зазначив, що вони набуті до шлюбу і є її особистим надбанням. Крім того, документів на підтвердження джерел отримання грошових активів не надав.
Проте, розмір отриманих дружиною законних доходів у період часу з 1998 по 2021 рік не дозволяв накопичити таку суму.

📌 НАЗК склало обґрунтований висновок за ознаками ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило його до НАБУ, яке розпочало досудове розслідування.

Детальніше 🔗

#декларування

🔎🕵️ НАЗК розпочинає повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків, як повідомляється, виявили лише готівкою майже 6 млн дол. США

💵❌ Такої суми готівки у деклараціях не зазначено. Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції України для відповідного реагування.

📌 Результати повторної перевірки будуть оприлюднені на сайті НАЗК

Детальніше 🔗

#декларування