🔎 НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у місцевого депутата, а САП зібрало необхідні докази і передало позов до суду. Тепер посадовець після рішення суду має заплатити в дохід держави більше 2 млн грн.
Депутат міськради в Дніпропетровській області набув у власність необґрунтовані активи на більш як 2 млн грн, про що свідчать результати проведеного НАЗК моніторингу його способу життя та докази, отримані САП.
12 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулась з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на 2,25 млн грн. Вони належать депутату однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради.
На підставі матеріалів НАЗК та зібраних САП доказів, встановлено, що службовець придбав житловий будинок у м. Дніпро та земельну ділянку під ним вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів депутата з’ясувалося, що більшу частину коштів, необхідних для покупки нерухомості, а саме 2,25 млн грн, він не міг отримати в законний спосіб.
Нагадаємо, раніше НАЗК, здійснюючи фінансовий контроль, виявило ознаки незаконного збагачення у місцевого депутата на Дніпропетровщині. Посадовець не пояснив джерела походження сумнівних коштів, в результаті чого Національне агентство направило матеріали до САП щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.
🔗 Докладно.
#Цивільна_конфіскація
Депутат міськради в Дніпропетровській області набув у власність необґрунтовані активи на більш як 2 млн грн, про що свідчать результати проведеного НАЗК моніторингу його способу життя та докази, отримані САП.
12 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулась з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на 2,25 млн грн. Вони належать депутату однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради.
На підставі матеріалів НАЗК та зібраних САП доказів, встановлено, що службовець придбав житловий будинок у м. Дніпро та земельну ділянку під ним вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів депутата з’ясувалося, що більшу частину коштів, необхідних для покупки нерухомості, а саме 2,25 млн грн, він не міг отримати в законний спосіб.
Нагадаємо, раніше НАЗК, здійснюючи фінансовий контроль, виявило ознаки незаконного збагачення у місцевого депутата на Дніпропетровщині. Посадовець не пояснив джерела походження сумнівних коштів, в результаті чого Національне агентство направило матеріали до САП щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.
🔗 Докладно.
#Цивільна_конфіскація
💪🏻 Апеляція підтвердила законність стягнення в дохід держави 2,3 млн грн необґрунтованих активів з посадовця податкової служби. Підставою для такого рішення стали матеріали, зібрані НАЗК та доповнені доказами ДБР.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 10 травня розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції щодо посадовця одного з органів Державної податкової служби Харківщини. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу відповідача без задоволення, а рішення ВАКС – без змін.
Законність набутих активів, а саме житлового будинку та земельної ділянки вартістю 2,3 млн грн, посадовець підтвердити не зміг. Раніше під час проведення моніторингу способу життя та аналізу майнового стану горе-податківця НАЗК з’ясувало, що кошти, необхідні для набуття цих активів, він не міг отримати в законний спосіб. Тепер вони будуть стягнуті в дохід держави.
💬 “Моніторинг способу життя є ефективним інструментом виявлення і конфіскації необґрунтованих активів на користь народу України. Справа харківського податківця - ще один випадок, який показує, що інститут цивільної конфіскації в Україні працює. Він є ефективним засобом повернення незаконно набутих активів за межами кримінального провадження, що не залежить від обвинувального вироку. Цивільна конфіскація має використовуватися як дієвий спосіб наповнення державного бюджету”, - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Нагадаємо, НАЗК здійснює моніторинг способу життя, щоб встановити, чи відповідає рівень життя посадовця та членів його сім’ї, майно й отримані ними доходи декларації.
🔗 Докладніше.
#Цивільна_конфіскація
#Моніторинг_способу_життя
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 10 травня розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції щодо посадовця одного з органів Державної податкової служби Харківщини. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу відповідача без задоволення, а рішення ВАКС – без змін.
Законність набутих активів, а саме житлового будинку та земельної ділянки вартістю 2,3 млн грн, посадовець підтвердити не зміг. Раніше під час проведення моніторингу способу життя та аналізу майнового стану горе-податківця НАЗК з’ясувало, що кошти, необхідні для набуття цих активів, він не міг отримати в законний спосіб. Тепер вони будуть стягнуті в дохід держави.
💬 “Моніторинг способу життя є ефективним інструментом виявлення і конфіскації необґрунтованих активів на користь народу України. Справа харківського податківця - ще один випадок, який показує, що інститут цивільної конфіскації в Україні працює. Він є ефективним засобом повернення незаконно набутих активів за межами кримінального провадження, що не залежить від обвинувального вироку. Цивільна конфіскація має використовуватися як дієвий спосіб наповнення державного бюджету”, - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Нагадаємо, НАЗК здійснює моніторинг способу життя, щоб встановити, чи відповідає рівень життя посадовця та членів його сім’ї, майно й отримані ними доходи декларації.
🔗 Докладніше.
#Цивільна_конфіскація
#Моніторинг_способу_життя
Цивільна конфіскація: ВАКС стягнув в дохід держави квартиру посадовиці львівської митниці вартістю 1,86 млн грн🏙️
Цьому рішенню передувало здійснення НАЗК моніторингу способу життя службовиці митного поста «Львів-Північний» Галицької митниці Анни Бісюк. Його результати разом із зібраними доказами слідчих ДБР та прокурора, дали підстави САП звернутись до ВАКС з позовом про визнання квартири необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.
У декларації за 2020 рік Бісюк вказала, що отримала квартиру в середмісті Львова в подарунок від своєї матері, яка, своєю чергою, придбала її напередодні.
🗣️Мати чиновниці пояснила, що квартира була придбана за заощадження, отримані за період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир, а також позики, яку надав її зять. Водночас аналіз майнового стану та доходів чиновниці та її батьків показав, що у них не було фінансової спроможності для придбання квартири.
Детальніше
#цивільна_конфіскація
Цьому рішенню передувало здійснення НАЗК моніторингу способу життя службовиці митного поста «Львів-Північний» Галицької митниці Анни Бісюк. Його результати разом із зібраними доказами слідчих ДБР та прокурора, дали підстави САП звернутись до ВАКС з позовом про визнання квартири необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.
У декларації за 2020 рік Бісюк вказала, що отримала квартиру в середмісті Львова в подарунок від своєї матері, яка, своєю чергою, придбала її напередодні.
🗣️Мати чиновниці пояснила, що квартира була придбана за заощадження, отримані за період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир, а також позики, яку надав її зять. Водночас аналіз майнового стану та доходів чиновниці та її батьків показав, що у них не було фінансової спроможності для придбання квартири.
Детальніше
#цивільна_конфіскація
💰⚖️Верховний Суд остаточно стягнув у дохід держави 2,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця одного з органів Державної податкової служби Харківщини, законність набуття яких він підтвердити не зміг
Він через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби, набув житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області, загальною вартістю 2,3 млн грн.
Основою для позову стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд визнали активи податківця необґрунтованими і стягнули їх на користь держави.
Разом з тим, ВС змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів. Постанова ВС є остаточною та оскарженню не підлягає.
🔗Докладно
#цивільна_конфіскація
Він через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби, набув житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області, загальною вартістю 2,3 млн грн.
Основою для позову стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд визнали активи податківця необґрунтованими і стягнули їх на користь держави.
Разом з тим, ВС змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів. Постанова ВС є остаточною та оскарженню не підлягає.
🔗Докладно
#цивільна_конфіскація
💰🔒Цивільна конфіскація: ВАКС за матеріалами НАЗК стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради
19 січня 2024 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави з депутата Марганецької міськради на Дніпропетровщині.
📑Так, у декларації за 2020 рік він зазначив, що набув право власності на житловий будинок та земельну ділянку в м. Дніпро вартістю 2 млн 900 тис. грн.
Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
📨Запит Національного агентства депутат проігнорував, не скориставшись своїм правом надати письмові пояснення щодо джерел походження грошових коштів для придбання зазначених об’єктів нерухомості.
НАЗК направило матеріали стосовно депутата міськради до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.
☑️За результатами розгляду позову ВАКС частково задовольнив вимоги прокурора: визнав частину активів необґрунтованими та постановив стягнути понад 2,25 млн грн.
Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
Детальніше
#цивільна_конфіскація
19 січня 2024 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави з депутата Марганецької міськради на Дніпропетровщині.
📑Так, у декларації за 2020 рік він зазначив, що набув право власності на житловий будинок та земельну ділянку в м. Дніпро вартістю 2 млн 900 тис. грн.
Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
📨Запит Національного агентства депутат проігнорував, не скориставшись своїм правом надати письмові пояснення щодо джерел походження грошових коштів для придбання зазначених об’єктів нерухомості.
НАЗК направило матеріали стосовно депутата міськради до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.
☑️За результатами розгляду позову ВАКС частково задовольнив вимоги прокурора: визнав частину активів необґрунтованими та постановив стягнути понад 2,25 млн грн.
Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
Детальніше
#цивільна_конфіскація
🔒Цивільна конфіскація: ВАКС за матеріалами НАЗК стягнув майно одеського митника на понад 2,8 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію активів на 2,83 млн грн колишнього заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-автомобільний» Одеської митниці.
За матеріалами НАЗК майно митника визнане необґрунтованим активом та буде стягнуте в дохід держави. Йдеться про квартиру в Одесі площею понад 120 квадратних метрів вартістю 2,44 млн грн, а також два паркомісця на 23 та 15 квадратних метрів вартістю 384 тис. грн.
🔗Докладно
#цивільна_конфіскація
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію активів на 2,83 млн грн колишнього заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-автомобільний» Одеської митниці.
За матеріалами НАЗК майно митника визнане необґрунтованим активом та буде стягнуте в дохід держави. Йдеться про квартиру в Одесі площею понад 120 квадратних метрів вартістю 2,44 млн грн, а також два паркомісця на 23 та 15 квадратних метрів вартістю 384 тис. грн.
🔗Докладно
#цивільна_конфіскація
🔐Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів на понад 2,8 млн грн колишнього заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-автомобільний» Одеської митниці
Таке рішення було ухвалене на основі матеріалів, зібраних НАЗК під час проведення моніторингу способу життя службовця, та за апеляційною скаргою прокурора САП.
👨⚖️Апеляційна палата ВАКС змінила рішення суду першої інстанції від 25 січня 2024 року та стягнула з колишнього посадовця два паркомісця на 23 та 15 квадратних метрів вартістю 384 тис. грн. в елітному житловому комплексі в центрі Одеси – судом першої інстанції стягнення цих активів було обмежено вартістю їх придбання.
Також колегія суддів постановила конфіскувати у митника не сам необґрунтований актив у вигляді квартири в Одесі площею понад 120 квадратних метрів в межах вартості його придбання (майже 2,5 млн грн), а грошові кошти у зазначеній сумі.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили.
🔗Докладніше
#цивільна_конфіскація
Таке рішення було ухвалене на основі матеріалів, зібраних НАЗК під час проведення моніторингу способу життя службовця, та за апеляційною скаргою прокурора САП.
👨⚖️Апеляційна палата ВАКС змінила рішення суду першої інстанції від 25 січня 2024 року та стягнула з колишнього посадовця два паркомісця на 23 та 15 квадратних метрів вартістю 384 тис. грн. в елітному житловому комплексі в центрі Одеси – судом першої інстанції стягнення цих активів було обмежено вартістю їх придбання.
Також колегія суддів постановила конфіскувати у митника не сам необґрунтований актив у вигляді квартири в Одесі площею понад 120 квадратних метрів в межах вартості його придбання (майже 2,5 млн грн), а грошові кошти у зазначеній сумі.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили.
🔗Докладніше
#цивільна_конфіскація
Цивільна конфіскація 5,9 млн грн: САП заявила позов стосовно посадовця Державної міграційної служби за матеріалами НАЗК 💪
📄 Члени сім’ї та родичі начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області упродовж 2019-2023 років набули у власність дві квартири (у Києві і Харкові) та 3 автомобілі. Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали вказують на те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця. Квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині чиновника.
Його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині 🚗
🔎 Аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Докладніше 🔗
#цивільна_конфіскація
📄 Члени сім’ї та родичі начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області упродовж 2019-2023 років набули у власність дві квартири (у Києві і Харкові) та 3 автомобілі. Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали вказують на те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця. Квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині чиновника.
Його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині 🚗
🔎 Аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Докладніше 🔗
#цивільна_конфіскація
💼 За матеріалами НАЗК, САП заявила позов до ВАКС про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на понад 1,9 млн грн
🏠 Так, під час проведення моніторингу способу життя посадовця НАЗК встановило, що у травні 2023 року його мати придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 кв.м. за понад 1,9 млн грн, не маючи на те фінансової можливості.
🔍 Водночас було виявлено, що фактично цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.
З огляду на виявлені факти, САП звернулась до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави (цивільна конфіскація).
🔗 Детальніше
#цивільна_конфіскація
🏠 Так, під час проведення моніторингу способу життя посадовця НАЗК встановило, що у травні 2023 року його мати придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 кв.м. за понад 1,9 млн грн, не маючи на те фінансової можливості.
🔍 Водночас було виявлено, що фактично цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.
З огляду на виявлені факти, САП звернулась до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави (цивільна конфіскація).
🔗 Детальніше
#цивільна_конфіскація
💼 За матеріалами НАЗК прокурори САП заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованими та конфіскацію 3.3 млн грн начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві
🔍 Під час моніторингу способу життя службовця, який було розпочато після публікації Української правди, НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів на понад 3,3 млн грн. На початку 2021 року його дочка придбала трьохкімнатну квартиру у Києві, яку через півтора року подарувала своїй матері, оцінивши її у 15 тис. грн. Саме таку вартість житла поліцейський вказав у своїй декларації за 2022 рік.
🚗 Крім того, дружина посадовця того ж року стала ще й власницею автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2016 р.в., вартість якого, згідно з декларацією та відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, складала всього 3 тис. грн.
🔗 Докладніше
#цивільна_конфіскація
#моніторинг_способу_життя
🔍 Під час моніторингу способу життя службовця, який було розпочато після публікації Української правди, НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів на понад 3,3 млн грн. На початку 2021 року його дочка придбала трьохкімнатну квартиру у Києві, яку через півтора року подарувала своїй матері, оцінивши її у 15 тис. грн. Саме таку вартість житла поліцейський вказав у своїй декларації за 2022 рік.
🚗 Крім того, дружина посадовця того ж року стала ще й власницею автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2016 р.в., вартість якого, згідно з декларацією та відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, складала всього 3 тис. грн.
🔗 Докладніше
#цивільна_конфіскація
#моніторинг_способу_життя
🚔 За матеріалами НАЗК та інформацією, наданою ДБР, САП заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів керівниці одного з обласних головних управлінь Державної податкової служби
📊 Так, за результатами моніторингу способу життя НАЗК виявило ознаки набуття податківицею впродовж 2020 – 2023 років необґрунтованих активів на понад 4.5 млн грн. Йдеться про:
🏠 квартиру в Києві;
🚗 автомобіль Toyota C-HR Hybrid, 2022 р. в.;
🚙 автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 р.в.
Житло у власність нібито набула рідна сестра службовиці, проте аналіз її офіційних доходів довів фінансову неспроможність зробити таку покупку.
Автомобіль Toyota C-HR Hybrid, який придбала за рахунок нібито власних заощаджень дочка посадовиці, також не міг бути куплений за кошти із законних джерел.
Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Land Rover Range Rover Velar, який формально належить батьку службовиці, був набутий також за її дорученням.
🔗 Докладніше
#цивільна_конфіскація
📊 Так, за результатами моніторингу способу життя НАЗК виявило ознаки набуття податківицею впродовж 2020 – 2023 років необґрунтованих активів на понад 4.5 млн грн. Йдеться про:
🏠 квартиру в Києві;
🚗 автомобіль Toyota C-HR Hybrid, 2022 р. в.;
🚙 автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 р.в.
Житло у власність нібито набула рідна сестра службовиці, проте аналіз її офіційних доходів довів фінансову неспроможність зробити таку покупку.
Автомобіль Toyota C-HR Hybrid, який придбала за рахунок нібито власних заощаджень дочка посадовиці, також не міг бути куплений за кошти із законних джерел.
Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Land Rover Range Rover Velar, який формально належить батьку службовиці, був набутий також за її дорученням.
🔗 Докладніше
#цивільна_конфіскація
⛓🏠 На підставі матеріалів НАЗК, а також зібраних доказів прокурорами САП, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованим та конфіскацію активу на понад 2,4 млн грн, що належить сім'ї високопосадовців Нацполіції України (НПУ)
👮♂️ Так, під час моніторингу способу життя заступника керівника одного з департаментів НПУ та його дружини, начальника відділу в НПУ Національне агентство з’ясувало, що близька особа сім'ї подарувала понад 2,4 млн грн готівкою, за які того ж дня була придбана квартира в столиці. Раніше зазначені кошти мати співробітника поліції ніби то «позичила» у третьої особи.
Аналіз доходів та видатків сім’ї посадовців та їх родичів виявив неможливість набути квартиру за рахунок коштів із законних доходів.
❗️19 вересня 2024 року прокурор САП звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави. За заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС наклав арешт на майно.
Докладніше 🔗
#цивільна_конфіскація
👮♂️ Так, під час моніторингу способу життя заступника керівника одного з департаментів НПУ та його дружини, начальника відділу в НПУ Національне агентство з’ясувало, що близька особа сім'ї подарувала понад 2,4 млн грн готівкою, за які того ж дня була придбана квартира в столиці. Раніше зазначені кошти мати співробітника поліції ніби то «позичила» у третьої особи.
Аналіз доходів та видатків сім’ї посадовців та їх родичів виявив неможливість набути квартиру за рахунок коштів із законних доходів.
❗️19 вересня 2024 року прокурор САП звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави. За заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС наклав арешт на майно.
Докладніше 🔗
#цивільна_конфіскація