📄НАЗК здійснило повні перевірки декларацій очаківського міського голови, за результатами яких виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн
💸Під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи.
Також під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.
🛍️Він повідомив, що ці кошти були отримані, нібито, на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу.
За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.
🔗Докладно
#декларування
#повні_перевірки
🟢НАЗК у WhatsApp
💸Під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи.
Також під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.
🛍️Він повідомив, що ці кошти були отримані, нібито, на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу.
За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.
🔗Докладно
#декларування
#повні_перевірки
🟢НАЗК у WhatsApp
🩺👨🏼⚕️Голови та члени лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) відтепер не є декларантами, їх виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції»
4 травня 2024 року набув чинності відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-IX».
📌Проте, якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, то такий посадовець має обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Голова та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання/несвоєчасне подання декларацій при звільненні після 12 жовтня 2023 року та щорічних за 2023 рік. Надалі подавати декларації не потрібно.
Варто зазначити, що декларантами залишаються:
🔹особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);
🔹голови та члени медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).
🔗Детальніше
#декларування
4 травня 2024 року набув чинності відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-IX».
📌Проте, якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, то такий посадовець має обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Голова та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання/несвоєчасне подання декларацій при звільненні після 12 жовтня 2023 року та щорічних за 2023 рік. Надалі подавати декларації не потрібно.
Варто зазначити, що декларантами залишаються:
🔹особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);
🔹голови та члени медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).
🔗Детальніше
#декларування
🗣️НАЗК запрошує взяти участь у громадському обговоренні проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю декларацій
Обговорення відбудеться 28 травня о 12:00 у форматі Zoom.
🔗Для участі необхідно зареєструватися до 18:00 24 травня за посиланням.
Усні пропозиції до Проекту можна надати під час проведення громадського обговорення. Письмові пропозиції надсилайте на електронну пошту: yu.kulikova@nazk.gov.ua не пізніше 18:00 17 травня 2024 року.
Матеріали для ознайомлення та більше інформації ➡️ тут.
#декларування
#анонс
Обговорення відбудеться 28 травня о 12:00 у форматі Zoom.
🔗Для участі необхідно зареєструватися до 18:00 24 травня за посиланням.
Усні пропозиції до Проекту можна надати під час проведення громадського обговорення. Письмові пропозиції надсилайте на електронну пошту: yu.kulikova@nazk.gov.ua не пізніше 18:00 17 травня 2024 року.
Матеріали для ознайомлення та більше інформації ➡️ тут.
#декларування
#анонс
☑️📇Другий етап повної перевірки декларації: визначення точності оцінки задекларованих активів (про перший етап - звірку з реєстрами та встановлення достовірності даних - ми розповідали тут)
Мається на увазі відповідність зазначеної в декларації вартості об’єктів декларування відомостям про ринкову вартість аналогічних об’єктів на дату їх набуття. Зокрема, під час цього етапу перевірки в поле зору потрапляють елітні автомобілі, придбані, наприклад, за 149 тис. грн при їх ринковій вартості не менше 1 млн грн.
Перевірка на точність оцінки здійснюється щодо задекларованих активів, які:
🔸належать декларанту або іншим особам на праві власності, якщо їх набуття відбулось за дорученням декларанта, або він може прямо чи опосередковано розпоряджатися ним;
🔸набуті під час поширення на декларанта, вимог та обмежень, передбачених ст. 23 (“Обмеження щодо одержання подарунків”), ст. 45 (“Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”) Закону “Про запобігання корупції”.
🔗Детальніше
Що відбувається з декларацією після її подання? ➡️ Читайте тут.
#декларування
Мається на увазі відповідність зазначеної в декларації вартості об’єктів декларування відомостям про ринкову вартість аналогічних об’єктів на дату їх набуття. Зокрема, під час цього етапу перевірки в поле зору потрапляють елітні автомобілі, придбані, наприклад, за 149 тис. грн при їх ринковій вартості не менше 1 млн грн.
Перевірка на точність оцінки здійснюється щодо задекларованих активів, які:
🔸належать декларанту або іншим особам на праві власності, якщо їх набуття відбулось за дорученням декларанта, або він може прямо чи опосередковано розпоряджатися ним;
🔸набуті під час поширення на декларанта, вимог та обмежень, передбачених ст. 23 (“Обмеження щодо одержання подарунків”), ст. 45 (“Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”) Закону “Про запобігання корупції”.
🔗Детальніше
Що відбувається з декларацією після її подання? ➡️ Читайте тут.
#декларування
📊Повні перевірки декларацій: НАЗК за 5 місяців виявило недостовірні відомості на майже 555 млн грн, ознаки незаконного збагачення та необгрунтовані активи. Найбільша кількість декларацій, за якими проводяться повні перевірки, подані посадовцями з м. Києва (158 декларацій), Одеської області (37), Київської області (33), Львівської області (26), Дніпропетровської області (18), Черкаської області (16), Харківської області (15).
За результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на 7,1 млн грн. та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн.грн.
В чиїх саме деклараціях встановлено ознаки порушень, та які регіони є лідерами за кількістю проблемних декларацій і сумами порушень, ➡️ читайте тут.
#декларування
За результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на 7,1 млн грн. та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн.грн.
В чиїх саме деклараціях встановлено ознаки порушень, та які регіони є лідерами за кількістю проблемних декларацій і сумами порушень, ➡️ читайте тут.
#декларування
❗️⏰НАЗК закликає громадськість, журналістів та міжнародних партнерів уважно стежити за розглядом у Конституційному Суді України скарги члена Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області Оксани Бухтоярової щодо конституційності деяких положень Закону України «Про запобігання корупції». Чергове засідання КСУ за цією справою почнеться завтра, 12 червня 2024 року, о 10 годині ранку
КСУ розпочав розгляд конституційної скарги Оксани Бухтоярової 14 лютого. Адвокатка має сумніви щодо відповідності Конституції України деяких положень Закону, якими визначено поняття терміну «суб’єкти декларування», перелік таких суб'єктів, обов’язок подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також види фінансового контролю.
НАЗК вважає, що члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та члени дисциплінарних палат КДКА, які ухвалюють рішення про дисциплінарну відповідальність чинних адвокатів, мають подавати декларації. В цій сфері дуже високі корупційні ризики, а посади членів комісії мають високий рівень впливу та, водночас, дискреції без чітких критеріїв її застосування.
🔗Детальніше про причини, з яких, на думку НАЗК, скарга адвокатки не може бути задоволена, тут.
#декларування
КСУ розпочав розгляд конституційної скарги Оксани Бухтоярової 14 лютого. Адвокатка має сумніви щодо відповідності Конституції України деяких положень Закону, якими визначено поняття терміну «суб’єкти декларування», перелік таких суб'єктів, обов’язок подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також види фінансового контролю.
НАЗК вважає, що члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та члени дисциплінарних палат КДКА, які ухвалюють рішення про дисциплінарну відповідальність чинних адвокатів, мають подавати декларації. В цій сфері дуже високі корупційні ризики, а посади членів комісії мають високий рівень впливу та, водночас, дискреції без чітких критеріїв її застосування.
🔗Детальніше про причини, з яких, на думку НАЗК, скарга адвокатки не може бути задоволена, тут.
#декларування
☝️💰Публічні службовці мають підтвердити законність джерел походження своєї готівки. НАЗК завдяки наявним механізмам перевірок має можливість ефективно виявляти недоброчесних декларантів та встановлювати факти недостовірного декларування даних про наявність та обсяг готівки
Після впровадження нового ризик-орієнтованого підходу до відбору та перевірок декларацій, НАЗК за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) отримало змогу відбирати на повну перевірку декларації, які мають найвищий показник рейтингу ризику, а також підвищити ефективність проведених повних перевірок.
🔎Так, під час проведення повної перевірки декларації за 2022 рік, поданої заступником начальника відділу Закарпатської митниці, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність у декларанта та його дружини готівки на загальну суму понад 285 млн грн.
У декларації директора ДП «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» за 2022 рік НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність готівки на понад 25 млн грн.
💸Невідповідності на загальну суму понад 59,5 млн грн було виявлено у декларації за 2021 рік голови Білгород-Дністровської районної ради.
Матеріали за результатами цих перевірок надіслані до органів досудового розслідування.
🔗Про інші кейси докладніше
Більше результатів повних перевірок та відповідних довідок можна знайти в розділі “Моніторинг діяльності НАЗК”.
#декларування
Після впровадження нового ризик-орієнтованого підходу до відбору та перевірок декларацій, НАЗК за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) отримало змогу відбирати на повну перевірку декларації, які мають найвищий показник рейтингу ризику, а також підвищити ефективність проведених повних перевірок.
🔎Так, під час проведення повної перевірки декларації за 2022 рік, поданої заступником начальника відділу Закарпатської митниці, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність у декларанта та його дружини готівки на загальну суму понад 285 млн грн.
У декларації директора ДП «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» за 2022 рік НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність готівки на понад 25 млн грн.
💸Невідповідності на загальну суму понад 59,5 млн грн було виявлено у декларації за 2021 рік голови Білгород-Дністровської районної ради.
Матеріали за результатами цих перевірок надіслані до органів досудового розслідування.
🔗Про інші кейси докладніше
Більше результатів повних перевірок та відповідних довідок можна знайти в розділі “Моніторинг діяльності НАЗК”.
#декларування
🔎НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у колишнього податківця з Києва. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, поданої колишнім начальником Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області, який до листопада 2023 року працював заступником начальника управління Головного управління ДПС у м. Києві
У своїй декларації екс-посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі м. Києва, вартість яких йому не відома.
💸Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею екс-посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.
Під час повної перевірки декларант пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн. Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині екс-посадовця ще й 5 млн. грн., які були у декларації готівкою 175 тис. дол. США.
Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.
🔗Детальніше
#декларування
У своїй декларації екс-посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі м. Києва, вартість яких йому не відома.
💸Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею екс-посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.
Під час повної перевірки декларант пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн. Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині екс-посадовця ще й 5 млн. грн., які були у декларації готівкою 175 тис. дол. США.
Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.
🔗Детальніше
#декларування
📄👤За матеріалами НАЗК та ДБР повідомлено про підозру колишній заступниці начальника одного з управлінь Державної податкової служби у Волинській області. Вона умисно внесла недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік
Зокрема, в її декларації не були вказані дані про нерухомість, якою користується вона та її родина. 5-ти кімнатна квартира та гараж в передмісті Луцька були записані на брата чоловіка, проте фактично в помешканні живе вона з родиною.
🔏Після того, як НАЗК виявило ці невідповідності, вона врешті переоформила житло на себе.
Також експодатковиця, яка наразі займається адвокатською діяльністю, не відобразила в декларації вартість трьох своїх автомобілів.
Загалом вона намагалась приховати майно на загальну суму 3 млн грн.
🔗Детальніше
#декларування
Зокрема, в її декларації не були вказані дані про нерухомість, якою користується вона та її родина. 5-ти кімнатна квартира та гараж в передмісті Луцька були записані на брата чоловіка, проте фактично в помешканні живе вона з родиною.
🔏Після того, як НАЗК виявило ці невідповідності, вона врешті переоформила житло на себе.
Також експодатковиця, яка наразі займається адвокатською діяльністю, не відобразила в декларації вартість трьох своїх автомобілів.
Загалом вона намагалась приховати майно на загальну суму 3 млн грн.
🔗Детальніше
#декларування
📇🔎Понад 200 повних перевірок декларацій завершило НАЗК: виявлено порушень на 700 млн грн
НАЗК за перше півріччя 2024 року завершило 206 перевірок за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірних відомостей на майже 664 млн грн, необґрунтованих активів на 14,4 млн грн та ознак незаконного збагачення на 38,3 млн грн. До компетентних органів направлено 84 обґрунтованих висновки та 4 матеріали - до САП.
🪙Загалом знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей у 18 із 61 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (29,5%); у всіх з 8 завершених - посадовців Черкаської області (100%); у 5 з 6 завершених - посадовців Полтавської області (83%); у 4 з 6 завершених - посадовців Чернігівської області (66%); у 4 із 6 завершених - посадовців Закарпатської області (66%).
🔗Детальніше
Ознайомитися з усіма результатами повних перевірок декларацій можна за посиланням.
#декларування
НАЗК за перше півріччя 2024 року завершило 206 перевірок за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірних відомостей на майже 664 млн грн, необґрунтованих активів на 14,4 млн грн та ознак незаконного збагачення на 38,3 млн грн. До компетентних органів направлено 84 обґрунтованих висновки та 4 матеріали - до САП.
🪙Загалом знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей у 18 із 61 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (29,5%); у всіх з 8 завершених - посадовців Черкаської області (100%); у 5 з 6 завершених - посадовців Полтавської області (83%); у 4 з 6 завершених - посадовців Чернігівської області (66%); у 4 із 6 завершених - посадовців Закарпатської області (66%).
🔗Детальніше
Ознайомитися з усіма результатами повних перевірок декларацій можна за посиланням.
#декларування