🧾🔍НАЗК за результатами моніторингу способу життя депутата Запорізької міської ради виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення на 12,2 млн грн
Його матір у 2020 році придбала нежитлове приміщення та 5 квартир у Києві на понад 7 млн грн. Того ж року його батько став власником 4 нежитлових приміщень вартістю майже 5 млн грн – одного у Запоріжжі та трьох у Києві.
🏘️Загалом батьки депутата, не маючи достатньо коштів із законних джерел, набули у власність 10 об’єктів нерухомості, 6 з яких одразу подарували своєму синові, а інші 4 - через кілька днів після придбання.
Крім того, упродовж 2016-2018 років вони придбали 12 об’єктів нерухомості на понад 6 млн грн, що також значно перевищує отримані ними законні доходи.
🚙Та й сам депутат у 2020 році, відповідно до відомостей у декларації, витратив майже 3 млн грн, придбавши,ьавтомобіль BMW Х7, корпоративні права та мотоцикл.
Матеріали щодо депутата Запорізької міськради НАЗК направило до Офісу Генпрокурора для організації здійснення досудового слідства з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Його матір у 2020 році придбала нежитлове приміщення та 5 квартир у Києві на понад 7 млн грн. Того ж року його батько став власником 4 нежитлових приміщень вартістю майже 5 млн грн – одного у Запоріжжі та трьох у Києві.
🏘️Загалом батьки депутата, не маючи достатньо коштів із законних джерел, набули у власність 10 об’єктів нерухомості, 6 з яких одразу подарували своєму синові, а інші 4 - через кілька днів після придбання.
Крім того, упродовж 2016-2018 років вони придбали 12 об’єктів нерухомості на понад 6 млн грн, що також значно перевищує отримані ними законні доходи.
🚙Та й сам депутат у 2020 році, відповідно до відомостей у декларації, витратив майже 3 млн грн, придбавши,ьавтомобіль BMW Х7, корпоративні права та мотоцикл.
Матеріали щодо депутата Запорізької міськради НАЗК направило до Офісу Генпрокурора для організації здійснення досудового слідства з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
☑️НАЗК за результатами моніторингу способу життя начальниці Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області, підставою для якого стали матеріали ДБР, встановило недостовірні відомості на 1,7 млн грн, які не були нею відображені у декларації за 2021 рік
Посадовиця вказала наявність у неї та її чоловіка квартири та двох земельних ділянок на території тимчасово окупованого Криму. Проте співробітники ДБР під час обшуку, що здійснювався під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, виявили договори купівлі-продажу, які свідчать, що зазначена нерухомість була продана громадянкою рф на підставі довіреностей, наданих посадовицею та її чоловіком.
У цих документах йшлося про те, що подружжя в 2021 році отримало дохід від продажу квартири та двох земельних ділянок на загальну суму понад 800 тис. грн, що не було відображено в декларації.
💰❓Крім того, вона не зазначила дохід, у вигляді заробітної плати та пенсії свого чоловіка на понад 900 тис. грн.
Матеріали стосовно посадовиці Національне агентство направило до Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Посадовиця вказала наявність у неї та її чоловіка квартири та двох земельних ділянок на території тимчасово окупованого Криму. Проте співробітники ДБР під час обшуку, що здійснювався під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, виявили договори купівлі-продажу, які свідчать, що зазначена нерухомість була продана громадянкою рф на підставі довіреностей, наданих посадовицею та її чоловіком.
У цих документах йшлося про те, що подружжя в 2021 році отримало дохід від продажу квартири та двох земельних ділянок на загальну суму понад 800 тис. грн, що не було відображено в декларації.
💰❓Крім того, вона не зазначила дохід, у вигляді заробітної плати та пенсії свого чоловіка на понад 900 тис. грн.
Матеріали стосовно посадовиці Національне агентство направило до Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області на понад 4,4 млн грн
Так, було встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.
💸Воєнком пояснив, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США.
Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.
👉Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, було встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.
💸Воєнком пояснив, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США.
Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.
👉Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
👮🏻📃ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру начальнику Дніпропетровського ОТЦК та СП. Воєнком підозрюється у незаконному збагаченні на понад 8,8 млн грн
🔍Підставою для повідомлення про підозру, у тому числі, стали матеріали моніторингу способу життя воєнкома, здійсненого НАЗК.
Встановлено, що батько воєнкома упродовж 2022 - 2023 років набув у власність майно на майже 8 млн грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER , AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.
Окрім того, батько воєнкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні 2023 року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1,15 млн грн.
Також минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2,6 млн грн).
Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність дві земельні ділянки та житловий будинок.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📸 Фото: Національна поліція України
🔍Підставою для повідомлення про підозру, у тому числі, стали матеріали моніторингу способу життя воєнкома, здійсненого НАЗК.
Встановлено, що батько воєнкома упродовж 2022 - 2023 років набув у власність майно на майже 8 млн грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER , AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.
Окрім того, батько воєнкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні 2023 року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1,15 млн грн.
Також минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2,6 млн грн).
Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність дві земельні ділянки та житловий будинок.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📸 Фото: Національна поліція України
🔍💵 НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн
Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.
🏠З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.
🏠З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 млн грн
Національне агентство встановило, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Національне агентство встановило, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📑НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області Сергія Гарбарука на понад 136 млн грн
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
🔎💶 НАЗК виявило 1,7 млн грн необґрунтованих активів депутата Київради та скерувало матеріали до САП
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📑Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰📃НАЗК на підставі інформації СУ ГУНП в Миколаївській області та проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на майже 47 млн грн
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
