👮🏻📃ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру начальнику Дніпропетровського ОТЦК та СП. Воєнком підозрюється у незаконному збагаченні на понад 8,8 млн грн
🔍Підставою для повідомлення про підозру, у тому числі, стали матеріали моніторингу способу життя воєнкома, здійсненого НАЗК.
Встановлено, що батько воєнкома упродовж 2022 - 2023 років набув у власність майно на майже 8 млн грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER , AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.
Окрім того, батько воєнкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні 2023 року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1,15 млн грн.
Також минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2,6 млн грн).
Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність дві земельні ділянки та житловий будинок.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📸 Фото: Національна поліція України
🔍Підставою для повідомлення про підозру, у тому числі, стали матеріали моніторингу способу життя воєнкома, здійсненого НАЗК.
Встановлено, що батько воєнкома упродовж 2022 - 2023 років набув у власність майно на майже 8 млн грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER , AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.
Окрім того, батько воєнкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні 2023 року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1,15 млн грн.
Також минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2,6 млн грн).
Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність дві земельні ділянки та житловий будинок.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📸 Фото: Національна поліція України
🔍💵 НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн
Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.
🏠З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.
🏠З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 млн грн
Національне агентство встановило, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Національне агентство встановило, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.
Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📑НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області Сергія Гарбарука на понад 136 млн грн
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.
💶У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн дол. США та 1 млн євро.
У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.
Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн.
На запит НАЗК депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.
Матеріали справи скеровано до Офіс Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
🔗Докладно
#моніторинг_способу_життя
🔎💶 НАЗК виявило 1,7 млн грн необґрунтованих активів депутата Київради та скерувало матеріали до САП
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.
Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.
Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчить про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.
У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які б могли підтвердити законність походження цих коштів.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📑Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірних відомостей) розпочато за матеріалами НАЗК, зібраними під час моніторингу способу життя посадовця.
Посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно, що перебувало у власності його дружини, на майже 12 млн грн: 4 нежитлових приміщення, 4 паркомісця, 4 квартири, житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані у Києві та Київській області.
У поданій декларації за 2021 рік посадовець не вказав ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною у 2021 році. Тож загальна сума недостовірних відомостей у декларації склала майже 13 млн грн.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰📃НАЗК на підставі інформації СУ ГУНП в Миколаївській області та проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на майже 47 млн грн
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Зокрема, у травні 2022 року подружжя воєнкома стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала ще й автомобіль Toyota Highlander, який згодом перепродала за 2 млн грн. Того ж року мати воєнкома подарувала сину житловий будинок, оцінений в 1 млн грн.
🛞Теща воєнкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400. Раніше вона купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D.
Протягом 2022 року члени сім’ї воєнкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.
🎁Син воєнкома став власником квартири в Одесі та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511, також не маючи на це коштів, сформованих із законних джерел.
НАЗК направило матеріали щодо Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
💰🔎НАЗК за пів року виявило у воєнкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн
Йдеться лише про матеріали справ, передані до відповідних органів, а саме про:
🔹колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;
🔹його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;
🔹начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;
🔹начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;
🔹заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;
🔹начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.
💬«Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії рф. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Результати дослідження були презентовані в жовтні минулого року. Звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» можна переглянути за посиланням.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Йдеться лише про матеріали справ, передані до відповідних органів, а саме про:
🔹колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;
🔹його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;
🔹начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;
🔹начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;
🔹заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;
🔹начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.
💬«Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії рф. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Результати дослідження були презентовані в жовтні минулого року. Звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» можна переглянути за посиланням.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
🔍🪙 НАЗК під час проведення моніторингу способу життя встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 8,6 млн грн завідувачем сектору митного оформлення (Фастів) митного поста «Південний» Київської митниці Державної митної служби України
Так, у 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва на 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки свідчать про неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначених активів.
🤝Матеріали моніторингу способу життя посадовця Київської митниці скеровано до Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави за статтею 290 ЦПК України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Так, у 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва на 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.
НАЗК встановило, що доходи та видатки матері-пенсіонерки свідчать про неможливість придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначених активів.
🤝Матеріали моніторингу способу життя посадовця Київської митниці скеровано до Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави за статтею 290 ЦПК України.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
📃⚖️Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовця ГУ ДСНС України у м.Києві, який кілька років не задекларував майно дружини на майже 13 млн грн.
Підставою для розслідування стали матеріали, зібрані НАЗК під час моніторингу способу життя посадовця. Він обвинувачується за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірних відомостей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
🖋️НАЗК встановило, що посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно його дружини на майже 12 млн грн, а за 2021 рік - ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною цього ж року.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
Підставою для розслідування стали матеріали, зібрані НАЗК під час моніторингу способу життя посадовця. Він обвинувачується за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірних відомостей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
🖋️НАЗК встановило, що посадовець не зазначив у декларації за 2020 рік нерухоме майно його дружини на майже 12 млн грн, а за 2021 рік - ще й квартиру вартістю понад 800 тис. грн, придбану його дружиною цього ж року.
🔗Детальніше
#моніторинг_способу_життя
