وکیل مدافع من

✳️ قسمت دوم
-فروش توکن‌های بی ‌ارزش یا شت کوین‌ها (Shitcoin)
این روش که یکی از ساده‌ترین شیوه‌های
کلاهبرداری از طریق رمزارزها است که بدین طریق انجام می‌شود: یک پروژه جعلی برای ایجاد و بازاریابی فروش رمزارز بی‌ارزش به اشخاص ناآگاه در این حوزه طراحی می‌شود. نام دیگر این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین و یا ایردراپ است. در این روش، اطلاعات ارائه شده به اشخاص ساختگی بوده و توکن ارائه شده فاقد ارزش است.
✅ نکات حقوقی پولشویی از طریق رمزارزها
قبل از ورود به موضوع پولشویی از طریق خرید و فروش رمزارزها باید تعریف پولشویی را بدانیم. به یک عبارت ساده و عامیانه پولشویی بدین معنا است که میزان مشخصی پول که از طریق جرم و جنایت به دست آمده و به اصطلاح پول کثیف است، به پول تمیز و یا ثروتی که علی‌الظاهر از طریق مشروع به دست آمده است، تبدیل می‌شود. این پول کثیف از همین طریق وارد چرخه اقتصادی دولت‌ها می‌گردد. از آنجایی که معاملات مربوط به رمزارزها به صورت ناشناس انجام می‌شود و نظارت دقیقی بر آنها وجود ندارد، یکی از حوزه‌هایی است که امکان ارتکاب جرایمی مثل پولشویی از طریق آن بالاست.
البته با احراز هویت فرد معامله‌کننده رمزارز از طریق صرافی‌ها، می‌توان از احتمال ارتکاب پولشویی از طریق این دسته از معاملات کاست.
✅ نکات حقوقی معاملات رمزارزها توسط بانک‌ها و موسسات مالی
بانک مرکزی ایران استفاده از ابزار و وسایل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع کرده است. فی‌الواقع بر اساس اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، بکارگیری و خرید و فروش هرگونه ارز دیجیتال از قبیل بیت کوین در بانک‌ها، مؤسسات مالی وصرافی‌های دارنده مجوز بانک مرکزی، رسماً ممنوع است. لیکن این حکم بدین معنا نیست که معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای اشخاص حقیقی ممنوعیت کامل دارد.
همچنین در حال حاضر بانک مرکزی به منظور تأسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، مجوز صادر نمی‌کند. فلذا هر سایت و مرکز فعال در این حوزه، فعالیت خود را به صورت غیررسمی انجام می‌دهد.
✅ پیامدها و خطرات استفاده از رمزارزها
رمزارزها و معاملات مربوط به آنها در کنار تمام مزایا و فوایدی که برای معامله‌کنندگان دارند (از قبیل کارمزد پایین، غیرقابل تحریم بودن، انتقال سریع و …)، معایب و نقایصی دارد که عبارتند از:
۱- در این دسته از معاملات هویت شخص فرستنده و گیرنده، مشخص نیست. یعنی افراد فقط از طریق آدرس کیف پول مجازی‌شان شناخته می شوند.
۲- احتمال بالای ارتکاب جرایم دیگر حین استفاده از رمز ارزها. به عنوان نمونه، ممکن است صاحب سایت در صرافی‌ها، با تعبیه صفحه جعلی پرداخت، اقدام به دزدی اطلاعات پرداخت و بانکی شخص معامله کننده نماید. همچنین همانطور که بیان شد، به دلیل معلوم نبودن هویت اشخاص، امکان ارتکاب پولشویی و یا استفاده‌های غیرقانونی و نامشروع وجود دارد.
✅ جمع‌بندی
با وجود تمام این پیامدها و تبعات، از آنجایی که معاملات مربوط به رمزارزها جرم انگاری نشده است، ما چیزی تحت عنوان مقررات ارز دیجیتال در کشور نداریم. لیکن چنانچه معاملات ارز دیجیتال سبب ارتکاب جرایم مندرج در بالا گردد، تحت همان عنوان مجرمانه قابل پیگرد قانونی و مجازات است.
#رمزارز
#بیت_کوین
#ارز_دیجیتال
#جرایم_سایبری
#کلاهبرداری
#حقوق_کیفری_رایانه_ای
#آئیننامه_اجرایی_استخراج_فرآوردههای_پردازشی_رمزنگاری_شده_مصوب_۱۳۹۸
#Bit_Coin

⚖ https://t.me/MyAttorney