Ведущий налогоплательщик Тамбовской области — ООО «Металл Сервис» оказался в центре налоговых проверок.

Судя по всему, компания, выручка которой за 2024 год составила более 40 млрд рублей, применяет схемы незаконной налоговой оптимизации, главным образом для выплаты заработной платы «в конвертах» сотрудникам за переработку. Организация значительно увеличила выручку в 2022–2025 годах, почти удвоив её, в значительной степени благодаря стабильным государственным контрактам.

Константину Жукову, владельцу ООО «Металл Сервис», неоднократно удавалось избегать доначислений по итогам налоговых проверок благодаря серьёзной поддержке в силовом блоке региона. Он настолько окреп финансово и обзавёлся серьёзными связями, что, будучи одним из лидеров предпринимательской среды региона, встречался с Владимиром Путиным в 2025 году.

Секрет успеха, помимо прочего, заключался в возможности беспрепятственно приобретать «бумажный НДС» и наличность у проверенных посредников. Проблемы начались после покупки «бумажного эх НДС» на 2 млрд рублей: чтобы «оптимизировать» расходы и уйти от уплаты налогов, пришлось связаться с несколькими группами обнальщиков из Москвы, которые в короткий срок оформили такой объём «бумаги», что он оказался фикцией, обошедшейся в десятки миллионов рублей. Как рассказали каналу Лиса Basilio в местном бизнес-сообществе, региональные налоговые органы из-за этого неудачного инцидента сразу дистанцировались от токсичного налогоплательщика, понимая, что ситуация уже привлекла внимание Москвы и попытки оказать поддержку в её урегулировании, могут обернуться, в лучшем случае, увольнением.

В случае проверки по налогам за последние три года Жуков и его компания могут стать рекордсменами по налоговым доначислениям в регионе, побив предыдущий рекорд в 1,6 млрд рублей.

Лиса Basilio

«Штерн-кухня» или закулисный банкет жилищного строительства Петербурга.

Обычная история для Северной Столицы, где крупные строительные компании задают тон всей экономике города. Соотвественно они же и «заказывают банкет». Фирма «Проект Ф-Девелопмент» — по сути, пустышка: один сотрудник, нулевая выручка, минимальная активность. Но именно на этом «подносе» сервируется главный деликатес — участок во Фрунзенском районе города с готовым проектом жилой и деловой застройки, который прошёл все согласования, словно VIP-гость через черный вход. Говоря проще - миллиарды рублей из будущих ипотек и от продажи торговых площадей.

И эта вип-легкость не преувеличение: пока другие девелоперы топтались в очереди, их проекты месяцами отправляли на доработку или в корзину, этот объект словно по маслу получил благословение комиссии под руководством курирующего вице-губернатора Николая Линченко, одобрение профильных комитетов и финальный кивок от градоначальника Александра Беглова.

Когда проект подготовили и снабдили всеми печатями, он отошёл к компании «КСС-Запад», за которой почти незаметно (если официально - буквально на один сантиметр процент) стоит миллиардер Максим Штерн. Канал Лиса Basilio уже рассказывал о нем, как о владельце крупного для города застройщика «ПСК». Сколько неофициально стоил этот сервированный ужин с уже согласованным проектом — тайна, покрытая густым девелоперским соусом.

У 50-летнего миллиардера Штерна всё под контролем, кредиты от Сбербанка льются как шампанское на закрытой вечеринке, а за спиной видны знаковые для Петербурга фигуры. Даже приятно посмотреть, как легко достигаются успехи в бюрократических дебрях такими опытными людьми 😎😂

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

Legenda от застройщика: зачем строить рядом с ТЭЦ, когда можно построить прямо в ТЭЦ.

Если помните, почти год назад мы писали про ужасы жилищного строительства в Петербурге. Так, LEGENDA Intelligent Development Василия Селиванова строит ЖК с названием «Легенда Васильевского» на одноименном острове. Тогда мы с шевелением волос на всех местах оценили «прелести» локации, на которой будущие жилые дома от застройщика фактически вплотную примыкали к действующей ТЭЦ. Кстати, самую маленькую студию в них - 27 квадратов, на стадии котлована предлагали за почти 10 млн рублей.

Дома из говна и палок современных материалов нынче строятся очень быстро. И вот, год спустя, там где был пустырь уже стоят десятиэтажные коробки. Другие продолжают строиться. И знаете что - посмотрев на свежие фото от читателя, редакция канала Лиса Basilio поняла, что ошибалась. Нет, жилые дома от фирмы Селиванова строится не рядом с электростанцией. Судя по новым фото, они строятся прямо в ней! 😂🤦🏻‍♂️😎

Нет, ну а что, действительно удобно, в наш век отключений и замедлений всего и всея - и свет, и горячая вода, считайте, гарантированы. А если ипотека в этом ЖК посильна для энергетика с ТЭЦ - велком, работа в полушаговой доступности от спальни 😂

Да и имиджевая составляющая на уровне. Вот смотришь на фото, и уже совершенно не трогают публикации петербургских СМИ двадцатилетней давности, в которых эта территория признается одной из самых экологически-грязных в городе. Типа там, ПДК по цинку превышено раз в 15, по ядовитому свинцу в 6 и так далее. Какое это имеет значение, если ты живешь внутри действующей ТЭЦ? 😂😇

Ну да ладно, строить совсем не дешевое жилье на территории заводов и промзон в Петербурге - хорошая традиция, которой увлечены очень многие крупные застройщики. Об их архитектурных шедеврах мы еще расскажем 😎

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

«Королеву земли орловской» отправили под арест.

В Орловской области задержана первый замглавы муниципального округа Ольга Аксютина — фигурант дела о мошенничестве с земельными участками на десятки миллионов рублей. Следствие считает, что вокруг чиновницы годами работала схема распределения земли через подставных льготников. Участки оформлялись на инвалидов без торгов, после чего почти сразу переуступались «нужным» людям — перекупщикам, чиновникам и силовикам.
Фактически речь шла о продаже элитной земли по заниженной стоимости: после формальной аренды новые владельцы выкупали участки за 5–10% кадастровой цены и перепродавали с огромной наценкой. Как уже отмечал канал Лиса Basilio, это стандартная схема «обращения» с землей во многих регионах страны. Например - в Ленинградской области.

Один из эпизодов задержанной Аксютиной связан с участком площадью 4,5 га. По версии следствия, его оформили в собственность через фиктивный объект строительства — обычную бытовку без фундамента. Землю планировали продать более чем за 35 млн рублей, но сделку остановили силовики.

В деле также фигурируют энергетик Александр Пчельников и его партнер Николай Рябухин. Следствие проверяет десятки аналогичных сделок и возможных бенефициаров схемы. Аксютина находится под домашним арестом, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается и может затронуть новых фигурантов.

Лиса Basilio

30 миллионов на 17 человек: ОПГ из Челябинска обогатилась на фальшивых картах.

В Челябинске начинается судебный процесс против организованной преступной группы из 17 человек, возглавляемой Андреем Березовским. Эта группа создала фабрику по производству фальшивых паспортов и банковских карт для телефонных мошенников и преступников, связанных с наркобизнесом. За несколько лет своей "деятельности" они скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30 тысяч рублей за штуку. В результате, по подсчетам канала Лиса Basilio, они провели операции по картам дропов на сумму минимум 730 млн рублей, заработав на этом 30 млн рублей.

В схему вовлекались студенты, мамы в декрете и даже школьники, которые за копейки продавали свои паспортные данные, не подозревая об их использовании в мошеннических схемах. Эта история — очередное напоминание о том, как легко люди могут стать соучастниками преступлений, не осознавая последствий.

Лиса Basilio

Первые два: функционер Газпрома и подрядчик получили реальные сроки.

Районный суд небогатого, Колпинского района Петербурга 7 апреля вынес приговор совсем не бедным Станиславу Орлову и Борису Румянцеву. Первый был арестован на посту советника руководителя МЧС, но за грехи времен работы в Газпроме. Второй был руководителем подрядчика газовой корпорации - компании «Техгазмонтаж».

Этот отдельный приговор - часть очень большой истории с хищениями на строительных контрактах по программе «Газпром - детям». О ней мы бегло рассказывали в публикации «13 друзей Газпрома. И два в секрете». Весь сюжет в целом достоин даже не статьи, а повести, касающейся новейшей истории Газпрома лет эдак за 12-15 и доброй половины всех его топ-менеджеров, включая высшее руководство. Можно, кстати и экранизацию в виде сериальчика - скучно не будет 😂 Так что урывками тут описывать не станем - может быть в дальнейшем и доберемся до такого сценария лонгрида.

Что касается конкретной истории, то Орлова и Румянцева осудили за хищение 49 миллионов, сколько там еще тысяч рублей и, внимание - 11 копеек! Точность следствия как в аптеке 😎😅 Ну а что, копейки-то госкорпорации. Опосредованно - государственные.
Итак, следствие посчитало, что эта сумма была похищена группой, созданной Орловым и (внимание, интрига сохраняется 😎) «еще одним лицом», и при эпизодическом участии Румянцева в период с декабря 2017 по апрель 2021 года. Все банально: характер и объем фактически выполненных работ на объектЕ завышался на бумаге. Мы специально выделили окончание - судя по формулировкам приговора, доступным общественности, речь идет только об одной стройке - физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Короче, оперативный простор для действий правоохранителей еще о-хо-хо какой 🫡
Денежки пошли на два новых «Мерседеса»: АMG (редакция канала Лиса Basilio готова спорить, что с циферками 63) и микроавтобус V-класса. Банально 😉

Итог: Румянцеву дали 5,5 лет, а Орлову 6 лет общего режима. Также с них солидарно взыскали 33 с лишним миллиона рублей. Два автомобиля конфискованы в пользу государства. Интересно отметила Объединенная пресс-служба судов Петербурга: машины «с красивыми номерами». Указали бы буквы и цифры, можно было бы отдельный диспут устроить 😅

Еще у осужденных арестован какой-то «Мерседес» S-класса, 2023 года выпуска. Машина будет оставаться под арестом до исполнения решения в части гражданского иска.

Приговор в силу пока не вступил, ждет апелляции. Ну а мы с нетерпением ждём продолжения 🍿

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

По законам Сочи. Как застраивается главный курорт страны.

Уже много лет администрацией этого солнечного города за копейки отдаются ценные земельные участки одним и тем же застройщикам под строительство жилых комплексов, причем без социальных обязательств.
Так, известные в регионе Ваган Арутюнян и Павел Невзоров на потоке получают от руководства города любые разрешения на строительство жилых комплексов. Также им выделяют для этого десятки гектаров городских земель.

В 2020 году администрация города продала этим застройщикам три земельных участка общей площадью более 20 гектаров по ул. Краснодонская (район ЗСМ) за 63 млн. рублей. Как прикинул канал Лиса Basilio, ущерб местному бюджету составил более 2 млрд рублей. Эту сделку участники схемы даже «прогнали» через суд, для придания легитимности. И обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края администрация отказывается, понимая что этот «договорняк» вышестоящие суды отменят.

Невзоров объявил, что собирается строить для всего района школу и иные социальные объекты. Тут же администрация выдала разрешение на строительство, причем, освободив застройщиков от комплексного развития территории и соотвественно от строительства школы. А готовый проект застройки они продали ООО «ЮгСтройИмпериал» за 16 млрд. рублей. Неплохо, да? 😎

В 2021 году администрация продала этим же людям еще один земельный участок площадью более двух гектаров, расположенный в самом центре курорта Красная Поляна. Сумма сделки - всего за 22,9 млн. рублей ( 111 290 руб./сотку). При реальной рыночной стоимости не менее 5 млн рублей за сотку. Городской бюджет не досчитался не менее 1 млрд. рублей.

Думаем, это только вершина айсберга и в тени может скрываться еще масса подобных сделок между чиновниками и девелоперами😡

Лиса Basilio

«Лексус» для мэра. В Уфе негодуют - деньги бойцам СВО ушли на машину для градоначальника.

Скандальный мэр Уфы Ратмир Мавлиев оказался в очередной некрасивой истории. В конце 2025 года «Общественный фонд развития города», собирающий пожертвования, в том числе на поддержку участников СВО и их семей, приобрел премиальный Lexus Ix 600 в максимальной комплектации за 21 млн рублей. Как водится, деньги в «Общественный фонд развития города» собирали добровольно-принудительно с уфимских бюджетников и бизнеса. Как рассказали каналу Лиса Basilio, сотрудников администраций и муниципальных служащих под угрозой увольнения в течение года заставляли ежемесячно переводить туда двухдневный заработок, а также начисляли двойные премии, которые нужно было переводить в эту общественную структуру. Так же чиновники «нагибали» на пожертвования и бизнес. Люди соглашались, ведь фонд публично заявлял – деньги пойдут на помощь нашим бойцам!

В итоге оторванные из скромных зарплат бюджетников средства пошли на покупку… вип-автомобиля. Судя по открытым данным, им пользуется сам мэр Ратмир Мавлиев. Об этом свидетельствует используемый государственный регистрационный номер О671НН702. После того как история разошлась по соцсетям, номера оперативно перевесили на обычную машину Центра общественной безопасности.

Ситуация возмутила тысячи горожан, выразивших свое негодование в соцсетях. Уфимцы уже обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку и довести ее до конца 😡

Лиса Basilio

Как построить многоэтажку из СИЗО.

Новости жилищного строительства из регионов: белгородский предприниматель Карл Лоор, ранее оказавшийся в центре судебных разбирательств по активам и в следственном изоляторе, заявил о реализации нового жилого проекта в Старом Осколе. Соответствующая проектная декларация опубликована от имени застройщика, бенефициаром которого выступает сам бизнесмен.

Речь идет о строительстве 8-этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Степной. Согласно проектной документации, в доме предусмотрено 135 квартир, а также семь нежилых помещений коммерческого назначения. Общая площадь жилого фонда составит 3,6 тыс. кв. м. Планировки ориентированы на массовый сегмент. Стоимость проекта в декларации напрямую не раскрывается, однако исходя из параметров объекта и типовых затрат на строительство жилья такого класса, речь идет о проекте ориентировочно в диапазоне 400-500 млн рублей.

С точки зрения канала Лиса Basilio интересно, что заявление о новом проекте прозвучало на фоне проблем вокруг активов, связанных с Карлом Лоором. Структуры бизнесмена столкнулись с судебными спорами и попытками изъятия имущества. Речь шла о требованиях, связанных с активами девелоперских и производственных компаний, а также претензиях со стороны кредиторов и государственных органов. Как сообщалось, часть активов предпринимателя могла быть вовлечена в судебные процессы с признаками перераспределения собственности и финансовых обязательств. Ну а сам Лоор находится в СИЗО по обвинению в передаче взятки и мошенничестве.

Между прочим - 70-летний почетный строитель России и меценат Лоор, был задержан осенью прошлого года. По версии следствия, обвиняемый через посредника в качестве взятки передал должностному лицу администрации Старооскольского городского округа благоустроенную квартиру стоимостью не менее 18 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Нельзя исключить, что речь шла как раз о строительстве этого самого жилого комплекса - разрешение на его строительство было выдано старооскольской администрацией летом 2025 года.

В общем, сейчас проект стройки выглядит надежным, как сами картонные многоэтажки , что нынче возводят наши застройщики 😅

Лиса Basilio

Банков станет меньше. Государству - проще.

Президент банка ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ сократить количество банков в РФ. Мол, их слишком много, давайте оставим только крупняк. Разбираем идею.

ЦБ, по сути, к этому давно идёт. За последние годы рынок уже сильно зачистили — слабые банки либо закрылись, либо их поглотили крупные. Сейчас осталось около 300 участников рынка, но реальная жизнь крутится вокруг пары десятков. Остальные — это либо нишевые банки, либо кандидаты на вылет: этакие «семейные» финансовые организации, нередко созданные специально для реализации схем с выгоном финансов за рубеж.

Но вернемся к предложению Костина. Такая идея возникает потому что для государства удобнее иметь дело с ограниченным числом крупных банков. Их проще контролировать, через них легче проводить экономическую политику, да и рисков, вроде, меньше — у крупных больше запас прочности. А Костин — удобная говорящая голова, через которую эту идею можно спускать в народ, дабы избежать плевки в сторону властей и регулятора.

Но давайте не забывать, что когда банков действительно становится мало, конкуренция падает. А это значит, что для обычных жителей страны, кредиты могут (и будут) становиться дороже, а ставки по вкладам снижаться синхронно во всех доступных финорганизациях. Малые банки часто были более гибкими, особенно для регионального бизнеса. Без них система становится более тяжелой и централизованной.

Речь идет о выборе модели: либо у тебя рынок с кучей банков и конкуренцией, либо управляемая система с несколькими гигантами. Россия, судя по всему, движется ко второму варианту. И в этом нет однозначного «хорошо» или «плохо». Это просто означает, что финансовая система всё больше становится частью государственной инфраструктуры, а не самостоятельной рыночной средой. Впрочем, как говорят многие коммерсанты, не работающие с госзаказом: а где вы здесь видите рынок?

Лиса Basilio

Проект добрых дел: «Застройщик-бракодел».

Дорогие друзья, канал Лиса Basilio совместно с редакцией «Склад Бетона» и неравнодушными общественниками реализует проект по освещению проблем жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Нам интересно объективное мнение покупателей квартир от разных застройщиков, в разных районах города и в домах различного класса. Любопытно мнение о качестве самого жилья, общих площадей и коммуникаций дома, благоустройстве территории, наличии парковочных мест и доступности проезда, обслуживании домов и прочее. Также интересует мнение жителей о локации, в которой расположен дом - от ее транспортной доступности, до экологии окружающей среды.

Мнения и фотографии можно отправлять в телеграм-бот проекта @chastnaya_firma_bot. Анонимность, как и объективность гарантируем 😇😎

Землю забрали — деньги освоили: как в Красноярске «зачистили» конный клуб для детей-инвалидов.

История с закрытием клуба иппотерапии «Каприоль» в Красноярске всё меньше похожа на случайность и всё больше — на классическую схему передела земли. Социальный объект, работавший с детьми с ограниченными возможностями, исчез — а на его месте внезапно появился инвестиционный проект с бюджетом около 100 млн рублей.

Речь идёт о новой зоне отдыха рядом с «Роевым ручьем»: экодеревня «Брусника», прогулочные маршруты, веревочный парк, набережная и прочая туристическая инфраструктура. Формально — благоустройство территории. По факту — коммерческое освоение участка, который ещё недавно занимал «Каприоль».

Клуб закрыли в 2025 году после затяжного давления со стороны администрации зоопарка. Тогда причины выглядели расплывчато: претензии к аренде, к объектам, к документам. Но теперь, когда объявлен новый проект, пазл складывается: территорию просто «расчистили».

Директор клуба Екатерина Федчишина прямо говорит, что происходящее не оставляет сомнений — участок понадобился под застройку. Причём, как видит канал Лиса Basilio, схема сработана аккуратно: сначала убрали старого пользователя, затем перераспределили бюджетные деньги и передали услуги «своим».

После закрытия «Каприоля» финансирование иппотерапии резко выросло — с 7 до 17 млн рублей. Но сами занятия перенесли на ферму «Коза-Дереза», связанную с предпринимателем Андреем Болсуновским. Таким образом, деньги остались в системе, но поменялся получатель.

Сама история выселения сопровождалась откровенно тревожными эпизодами. Во время конфликта были отравлены ездовые собаки, которые использовались для реабилитации детей. Одна из них погибла. Расследование фактически ничем не закончилось. Параллельно сотрудники клуба заявляли о странных документах и возможных фальсификациях решений наблюдательных органов.

Обращения доходили до председателя Следственного комитета Александр Бастрыкин, но ситуацию это не изменило. Клуб закрыли, землю освободили. В итоге город потерял единственный специализированный центр иппотерапии, доступный для семей с детьми с ОВЗ. Формально услуга сохранилась, но фактически стала менее доступной: занятия перенесли за пределы города, куда могут ездить далеко не все.

Вся эта история выглядит как показательный пример того, как работает локальная система: социальные проекты не защищены, если на их месте можно реализовать выгодную схему.

Лиса Basilio

Великолукский мясокомбинат под угрозой банкротства.

Расположенное в Псковской области мясоперерабатывающее предприятие федерального масштаба может дойти до банкротства. Судя по информации портала Электронное правосудие, иск к комбинату в двух инстанциях на сумму порядка 260 млн рублей выиграло юридическое ООО "Армалекс". Сейчас дело рассматривает кассационная инстанция, следующее заседание по нему состоится в июне. Судя по публикациям СМИ, "Армалекс" уже намерено пытаться добиться банкротства поедприятия-должника. Впрочем, по мнению канала Лиса Basilio, это юридическое действие невозможно до решения кассации.

Великолукский агропромышленный холдинг включён в перечень системообразующих организаций, участвующих в организации социальной стабильности и продовольственной безопасности страны. В 2024 году выручка предприятия составила порядка 56 млрд рублей. Однако в этом же году оно было вынуждено окончательно закрыть сеть своих розничных магазинов, что вряд ли говорит о позитивности положения в целом.

Что касается истца, то ООО "Армалекс" зарегистрировано в 2022 году, имеет юридический адрес в Сосновой Поляне, что на окраине Петербурга и единолично принадлежит своему директору Алексею Бабкину. Впочем, не стоит недооценивать серьезность намерений исходя из конкретного юрлица - упоминание "Долговой группы "Армалекс" встречаются в СМИ как минимум лет 10 и в связи с достаточно резонансными историями.

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

Эх, дороги…. «Домашнее задание» реального ареста.

Редакция канала умиляется - наконец-то в официальных пресс-релизах силовиков, надзора и Фемиды начинают мелькать названия дорожных компаний, трудящихся в Петербурге и Ленобласти. Тех, о которых мы с коллегами по журналистскому сообществу пишем годами, если уже не десятилетиями. И не так важно, что в официозе фамилии ряда «героев» маскируются заглавными буквами. Канал Лиса Basilio сначала просто перескажет историю, а затем попробует расшифровать иероглифы, исходя из собственных знаний. Естественно наша коррупционерология останется в поле догадок и предположений, скрепленных логикой и интуицией.

9 апреля Пушкинский райсуд Петербурга отправил в камеру некого Евгения Колесникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2023 года он, совместно с господином «Г», что был начальником ФКУ «Центравтомагистраль», зная, что коммерсант «Б», будучи учредителем некого ООО «Дор Технологии» заинтересован в получении госконтрактов от этого казненного учреждения, задумали коварство. Его уведомили в необходимости исполнить некие поручения от Г., в том числе (цитируем): «обеспечить передачу им денежных средств в особо крупном размере, под предлогом оказания гуманитарной помощи участникам СВО». Так господа Колесников и Г. получили от Б. 19 миллионов и еще 150 тысяч рублей, но, конечно, ни на какие нужды спецоперации их не отправили.

Позволим себе ремарку - такие «просьбы» от распределителя бюджетных средств в среде работающих с госконтрактами нежно именуют «домашнее задание». Наверное, привычное в быту «откат» звучит тревожно. Другое дело, что маскировать обыденное мздоимство «помощью СВО» кажется особенно циничным. Но в Уголовном кодексе это не отягчающее, а в госконтрактные миллиарды играют не моралисты-гуманитарии. В общем, как есть 🤷🏻‍♂️

Ну а теперь, как и обещали, займемся дешифровкой сообщения Объединенной пресс-службы судов. Самое простое - это господин Г. В период с апреля 2021 по октябрь 2025 федеральным казенным учреждением руководил Игорь Глазырин. И вот нюанс - в конце октября мы первыми сообщили о задержании Глазырина ФСБ. Позже стало известно, что уголовное дело связано с получением Глазыриным взятки от петербургской компании «Знак-трейд СПб». Кстати, сам он выходец из расположенного в Петербурге подразделения Росавтодора.

Теперь к условно-говоря пострадавшей компании. Есть в Петербурге фирма со сходным написанием названия «Дор Технологии», о которой мы тоже неоднократно писали. Ее основным бенефициаром, судя по данным Контур.Фокус, выступает Сергей Бестужев. Фирма работает с «Центравтомагистралью»: начала получать контракты в 2022 году и закончила (на текущий момент) в сентябре 2025 года. То есть - ровно в период управления ФКУ Глазыриным. Общая их сумма существенно превышает миллиард рублей. Basilio рискнет предположить, что упомянутые в релизе деньги, отданные Г. и Колесникову, уходили со стороны этой фирмы. Еще раз - мы только предполагаем 🤷🏻‍♂️

Если все так, то история играет как-то неоднозначно. Но то виднее следствию, а мы ждём новых официальных пресс-релизов 🍿

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

🔥Еще минус один: ЦБ РФ отозвал лицензию у РМП Банка.

После обысков и ареста некоторых владельцев, о которых первым рассказал канал Лиса Basilio, ЦБ РФ отозвал лицензию
у Банка развития и модернизации промышленности (РМП Банк). Приказ регулятора датирован 10 апреля. В рейтинге отечественных банков он занимал 292 место по величине активов. Назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ». Также аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В приказе ЦБ указано, что кредитно-финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе…Руководством и собственниками Банка РМП (АО) не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций»,- сурово констатирует Центробанк.

Именно о подобных ситуациях в действиях банка РМП мы рассказывали в самом конце марта. В январе в финансовой организации прошли обыски ГУЭБ и ПК Центрального аппарата МВД. Некоторые акционеры были задержаны и затем отправлены под домашний арест.

Напомним, ранее президент банка ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ РФ сократить число коммерческих банков, работающих в стране.

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

Коммунисты нашего времени: деньги из бюджета на аренду у себя самих.

В Красноярске из бюджета оплачивают приемные для депутатов от КПРФ, которые арендуют… у отделения КПРФ💥 Два дня назад в карточке закупок управления делами губернатора и правительства Красноярского края обновились данные. Тендер по сумме скромный - 225 277 рублей, но сам факт не оставляет равнодушными. Оказывается, в конце декабря управление провело закупку у единственного поставщика на аренду нежилых комнат № 3, № 21 площадью 30,6 кв. м в помещении № 14 на седьмом этаже в нежилом здании, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113 для размещения приемной депутата Госдумы восьмого созыва Ивана Бабича. Срок аренды - до 3 декабря.

Иван Бабич - депутат от КПРФ (представляет Красноярский край, Хакасию и Томскую область), а помещения за бюджетный счёт управление губернатора арендует для его приемной у...Красноярского краевого отделения КПРФ, которое как раз по тому адресу и базируется 🥁

Для справки: у красноярского отделения КПРФ с управлением было в целом 13 госконтрактов, еще 16 - с Заксобранием того же края. Общая сумма - 16,5 млн бюджетных рублей. Так, 2 марта Заксобрание Красноярского края за 1,4 млн рублей арендовало за бюджетный счёт у отделения КПРФ кабинеты № 700, 713, 714 по тому же адресу. Как понял канал Лиса Basilio, посещения нужны на год для размещения приёмных депутатов Вахтеля, Золотухина, Исаева, Новака, Ратахина и Родиковой. Как понимаете, всё это фракция КПРФ в ЗакСобрании края.

Что ж, какие времена, такие и коммунисты. У нас же сейчас поздний капитализм на дворе, вот и действуют в стиле эпохи 😂🫡

Лиса Basilio

Экс-министр по тарифам Красноярского края отправлен в СИЗО за 5 миллионов от коммерсанта.

…Или - а взятое слово надо держать.

Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для Александра Ананьева — бывшего министра тарифной политики Красноярского края. Он останется под стражей до 5 июня.

Утром 6 апреля следователи задержали Ананьева в его квартире в районе ЖК Skandis Ozero. В ходе обыска были изъяты денежные средства, после чего чиновника доставили в отдел. В тот же день он был снят с должности.

По версии следствия, в 2022 году Ананьев получил взятку в размере 5 миллионов рублей от Романа Скрипальщикова — руководителя ООО «Сила Сибири». Как стало известно каналу Лиса Basilio, изначально сумма договорённости составляла 10 миллионов рублей, но второй транш не был передан: по данным следствия, экс‑министр не выполнил взятые на себя обязательства. Видимо где-то здесь и проходит тонкая грань между более легким уголовным составом по мошенничеству и более суровым по взятке для экс-чиновника.

Роман Скрипальщиков, фигурирующий в деле, также известен как владелец крупного дорожного подрядчика — ПК «ДСУ».

Лиса Basilio

Суд не отправил в камеру чиновницу, подозреваемую в краже миллионов у бойцов СВО.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 10 апреля рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Индиры Севостьяновой. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Следствие полагает, что Севостьянова, будучи на должности специалиста по социальной работе отделения социальной помощи для граждан без определенного места жительства в СПб ГБУЗ «КЦ СОН Адмиралтейского района», совершила хищение денежных средств, выделяемых гражданам при заключении контрактов для прохождения военной службы с Минобороны РФ. Так Севостьянова приискала двух граждан и, злоупотребляя доверием, ввела их в заблуждение, убедив последних после заключения контрактов передать ей банковские карты, оформленные для получения денежных средств. После получения банковских карт, Севостьянова осуществила списание денежных средств на сумму не менее 12 771 578 рублей 14 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению.

Севостьянова была задержана накануне, ей предъявлено обвинение. Суд, исследовав представленные материалы, избрал Севастьяновой меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июня.

Лиса Basilio

Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией: nv1955@protonmail.com

Банкиры из Уфы идут под суд за хищение почти 9 млрд рублей.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищении и растрате средств ПАО «Роскомснаббанка». Всего по делу проходят восемь фигурантов, пять из них окажутся на скамье подсудимых. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Уфы, сообщили в надзорном ведомстве.

Обвинения предъявили:
Бывшему предправления «Роскомснаббанка» Флюру Галлямову и его заместителю Иреку Такиуллину;
Начальнику управления кредитования банка Руслану Шайхутдинову и его заместителю Наилю Шаймуратову;
Члену совета директоров банка Ире Латыповой;
Бенефициару ГК «Первый трест» Рифату Гарипову;
Гендиректору ООО «Квант» и фактическому главе службы безопасности «Первого треста» Роберту Габитову;
Гендиректору ООО «Первый трест недвижимость» Максиму Еремину;

По версии следствия, фигуранты вместе с другими сотрудниками банка и «Первого треста» оформили кредиты на подконтрольных им заемщиков в 2011-2019 годах. При этом они знали, что у заемщиков была сомнительная платежеспособность. В результате банк потерял более 8 млрд руб. Кроме того, по информации канала Лиса Basilio, в 2018-2019 годах Галлямов, Латыпова, Гарипов, Такиуллин, Шайхутдинов, Еремин и гендиректор ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко заключили договоры с рядом фирм через инвестиционную платформу «Золотого запаса». Позже они похитили деньги более чем у 1,6 тыс. граждан, сумма ущерба превысила 690 млн руб.

Жанне Глобенко ранее вынесли обвинительный приговор. Галлямов, Гарипов и Латыпова скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Следствие продолжает искать других фигурантов дела.

Роскомснаббанк был лишен лицензии в марте 2019 года. ЦБ России усмотрел в деятельности банка аффилированность с юрлицами, имеющими признаки финансовых пирамид. В июле 2021 года Арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом. В 2022 году АСВ заявляло о намерение привлечь собственников банка к субсидиарной ответственности на сумму свыше 18 млрд рублей.

Лиса Basilio