⚡️ Как Alameda переливали баланс аккаунта на OKEX на тайских проституток и другие подробности допроса главы Alameda Кэролайн Эллисон.

Как оказалось все дурные догадки о самых неэтичных действиях сотрудников #FTX полностью оправдались

Выделим главное:

13 июня 2022 - глава #Genesis попытался увеличить отзыв займа у Аламеды с $250 млн до $400 млн и интересовался, когда произойдет отправка первой части средств

Эллисон начала стрессовать, т.к. она понимала, что при отзыве ссуд - им придется использовать средства юзеров биржи для возврата

На середину июня #Alameda совокупно заняла у #FTX — $13 млрд (в том числе депозитов юзеров)

На середину июня из $13 млрд депозитов юзеров на бирже оставалось $3 млрд

Из $2.9 млрд депозитов в $BTC — остаток был $2.17 млрд

В мае 2022 - казалось, что FTX мог бы попасть в неприятность, если бы рынок начал снижаться, но в июне 2022 — я осознавала, что если бы кто-то начал подробно копать - они бы поняли в какой мы ситуации

Сэм #SBF сказал Кэролайн использовать средства юзеров биржи для погашения займов Alameda — они рассчитывали таким образом выиграть время и постараться поднять деньги для решения проблем

На 18 июня #Genesis запросили баланс активов FTX и Кэролин переживала, что они могут понять в какой ситуации находится биржа

Кэролин приготовила 7 разных версий балансов для Genesis

В седьмой версии баланса долги Alameda были сокращены с $15 млрд до $10 млрд, в активах указывались эквиваленты кэша на $6 млрд — которые содержали позу в $3B в токенах $FTT

Что думал Сэм по поводу лжи и воровства?

Сэм сказал, что он утилитарист и считал, что способы, которыми люди пытались оправдать такие правила, как «не лги и не воровать» в рамках утилитаризма, не работали, и он считал, что единственное моральное правило, которое имеет значение — это делать все что угодно и максимизировать полезность, то есть, по сути, пытается создать величайшее благо для наибольшего числа людей 😁

В октябре 2022 - у Сэма возник план продавать #Bitcoin на несколько миллиардов при цене выше $20000

Рациональность решения - попытаться защитить себя, если цена на BTC будет падать ниже

Сэм пытался получить деньги у наследного принца Саудовской Аравии

Сэм требовал использовать мессенджер Signal с удалением сообщений в течении 7 дней

В 2021 году аккаунт Alameda на биржах #OKEX и #Huobi были заморожены с активами на $1 млрд

Разморозка заняла около 1 года и стоила $100 млн

Сэм Бэнкман Фрид пытался переливать средства в Окех с замороженного аккаунта, создав несколько аккаунтов тайских проституток, сделав их успешными трейдерами, которые занимали противоположные позиции, таким образом происходила переливка капитала с аккаунта Аламеды на тайские аккаунты

Летом 2022 - FTX были в процессе поглощения #BlockFi с целью переместить средства клиентов BlockFi на биржу FTX

Осенью 2022 - Аламеда разместили $2 млрд средств у брокеров с целью шортить фьючерсы #Nasdaq

Шорт фьючерсов был проспонсирован деньгами юзеров FTX

6 ноября 2022 - Сэм сделал группу в Signal, где написал, что озабочен разгаранием слухов о балансе Аламеда и считал, что нужно успокоить рынок, написав опровержения

Кэролайн написала твит о предлагаемой цене выкупа FTT по $22, т.к. цена была в сильной просадке после начала продаж со стороны #CZ — надеялась, что ее твит даст токену возможность отрасти

Кэролайн считала, что CZ блефует и не стал бы предупреждать рынок о продаже FTT, а продал бы его

Кэролайн написала, что видит крупные продажи FTT и спросила, стоит ли им перестать защищать цену в $22 и перестать покупать — Сэм ответил, что да, им стоит прекратить покупать

На токенах BTMX биржа FTX потеряла в 2021 - $800 млн

Трейдер смог взять крупную позицию в токенах $BTMX и $MOB и под их залог выводил ликвидные активы с биржи, учинив убыток в $800 млрд

Персональный аккаунт Кэролайн в какой-то момент времени имел баланс выше $1 млрд, за счет токенов $SRM и $FTT

@KolsonCrypto

⚡️ Показания Сэма

Основные тезисы:

📌 Бэнкман-Фрид утверждает, что он работал по 23 часа в день, пока #FTX не рухнул

📌 SBF предупреждал Эллисон, что #Alameda нуждается в хеджировании

📌 Отношения с #Binance были «холодными»

📌 Бэнкман считал «Аламеду платежеспособной, а FTX — платежеспособной и достаточно ликвидной»

📌 «Я пытался помочь клиентам, помочь в процессе банкротства, быть полезным, чем мог»

📌 Бэнкман-Фрид заявил, что сознательно не объединял корпоративные и клиентские средства и отрицал умышленное мошенничество

@KolsonCrypto