🌍🇮🇷🌍🇮🇷🌍🇮🇷🌍

🔴 انتقال ارز پتروشیمی‌ها
🔴 از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد

✳️ حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد :

🔴🔹در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.

🔴🔹 #گروه_اقدام_مالی ( FATF# ) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که #ریسک_بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید #احراز_هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
🔴🔹یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی #اقدامات_مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند.
🔴🔹 اما در #گروه_دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای #پرریسک قرار می‌گیرد ، توصیه می‌شود که #احراز_هویت_مضاعف صورت گیرد.
🔴🔹 همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند ، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم #منشاء_پول و هم #مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده ، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
🔴🔹این یک مانع برای برقراری روابط بانکی با ایران است ؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده ، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم .
http://petronn.ir/fa/c1_286

🔴 #توضیح : قوانین احراز مالک و تعیین هویت منشا پول که جزو ضوابط مبارزه با پولشویی FATA است ، #تا_دو_سال_آینده در بیشتر کشورهای عضو این توافقنامه اجرایی خواهد شد و چنانچه ایران بطور کامل این ضوابط را اجرایی نکرده باشد ، قادر به #واردات_و_صادرات_رسمی و #پرداخت_وجوه کالا و خدمات نخواهد بود .

🇮🇷 گزیده ای از اخبار سیاسی
✳️ #رادیو_اینترنتی_سیاست
🇮🇷 شنبه ۲۴ #شهریور ۹۷

🔴 فوت #سعید_کنگرانی
🔴 قطعیت سیستم #پرداخت_مالی اروپایی
🔴 چالش وظایف واقعی #خبر

✅ @IranianThought48

🔴 #پرداخت 3/6 هزار میلیارد تومان

✳️ #وام شرکتهای #دانش_بنیان

🔴 در نیمه نخست سال 1397

✅ @ibenanews
✅ @IranChemicals
✅ @IranianThought48

🔴 #خبر_مهم

✳️ رئیس کل بانک مرکزی
🔴 از مصوبه سران قوا
✅ در مورد #چك_تضمينی

🔸 ۱- به موجب تصویب سران قوا ، از این پس #پرداخت_چک_تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک - #ذینفع - امکان پذیرست
🔸 ۲- #ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری #فاقد_اعتبار خواهد بود .

✅ @IranChemicals
✅ @IranianThought48

✳️ #مکانیزم_پرداخت_مالی
🔴 بین ایران و عراق #نهایی_شد

✅ بدهی‌های مربوط به #صادرات #گاز و #برق به عراق براساس دستور پرداخت بانک مرکزی ایران #پرداخت یا #منتقل می‌شود.

✅ رئیس بانک مرکزی با بیان مطلب فوق افزود: با ایجاد #کانال_مالی پرداخت، به #نتایج_مطلوبی خواهیم رسید. /ایران‌تایمز
👇
🇮🇷 @IranChemicals
🇮🇷 @IranianThought48