Forwarded from 🍀 اندیشه ایرانی 🍀 (شهرام یزدی Yazdi)
🌍🇮🇷🌍🇮🇷🌍🇮🇷🌍
🔴 انتقال ارز پتروشیمی‌ها
🔴 از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد
✳️ حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد :
🔴🔹در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
🔴🔹 #گروه_اقدام_مالی ( FATF# ) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که #ریسک_بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید #احراز_هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
🔴🔹یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی #اقدامات_مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند.
🔴🔹 اما در #گروه_دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای #پرریسک قرار می‌گیرد ، توصیه می‌شود که #احراز_هویت_مضاعف صورت گیرد.
🔴🔹 همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند ، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم #منشاء_پول و هم #مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده ، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
🔴🔹این یک مانع برای برقراری روابط بانکی با ایران است ؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده ، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم .
http://petronn.ir/fa/c1_286
🔴 #توضیح : قوانین احراز مالک و تعیین هویت منشا پول که جزو ضوابط مبارزه با پولشویی FATA است ، #تا_دو_سال_آینده در بیشتر کشورهای عضو این توافقنامه اجرایی خواهد شد و چنانچه ایران بطور کامل این ضوابط را اجرایی نکرده باشد ، قادر به #واردات_و_صادرات_رسمی و #پرداخت_وجوه کالا و خدمات نخواهد بود .
🔴 انتقال ارز پتروشیمی‌ها
🔴 از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد
✳️ حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد :
🔴🔹در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
🔴🔹 #گروه_اقدام_مالی ( FATF# ) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که #ریسک_بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید #احراز_هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
🔴🔹یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی #اقدامات_مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند.
🔴🔹 اما در #گروه_دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای #پرریسک قرار می‌گیرد ، توصیه می‌شود که #احراز_هویت_مضاعف صورت گیرد.
🔴🔹 همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند ، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم #منشاء_پول و هم #مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده ، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
🔴🔹این یک مانع برای برقراری روابط بانکی با ایران است ؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده ، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم .
http://petronn.ir/fa/c1_286
🔴 #توضیح : قوانین احراز مالک و تعیین هویت منشا پول که جزو ضوابط مبارزه با پولشویی FATA است ، #تا_دو_سال_آینده در بیشتر کشورهای عضو این توافقنامه اجرایی خواهد شد و چنانچه ایران بطور کامل این ضوابط را اجرایی نکرده باشد ، قادر به #واردات_و_صادرات_رسمی و #پرداخت_وجوه کالا و خدمات نخواهد بود .