Forwarded from ایران بریفینگ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / اخیرا با توجه به تحریمهای وضع شده علیه سیستم بانکی و رعایت آن توسط #بانک_مرکزی #لبنان یک میلیارد دلار به حزب الله لبنان منتقل شده است .
ماجرا از این قرار است که #سازمان_اطلاعات_سپاه با همکاری #بانک_ملی_ایران و با سواستفاده از شماره ملی شهروندان اقدام به ثبت گذرنامه های صوری و تخصیص ارز مسافرتی به آنها از طریق سامانههای اینترنتی و کارتهای اعتباری مجازی به نام افراد حقیقی و مجازی در لبنان منتقل شده است.
پایگاه خبری المحاک۲۴ چاپ بیروت با انتشار این خبر اعلام کرده واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی لبنان اخیرا به این تراکتشهای مجازی در مقیاس بزرگ پی برده و تاکنون توانسته است بخشی از آنها را بلوکه نماید اما اعتباری و مجازی بودن بیشتر این حسابها ردگیری آنها را مشکل مینماید.
#تحریمهای_جدید #پولشویی #حزب_الله_لبنان
@irbriefing
ماجرا از این قرار است که #سازمان_اطلاعات_سپاه با همکاری #بانک_ملی_ایران و با سواستفاده از شماره ملی شهروندان اقدام به ثبت گذرنامه های صوری و تخصیص ارز مسافرتی به آنها از طریق سامانههای اینترنتی و کارتهای اعتباری مجازی به نام افراد حقیقی و مجازی در لبنان منتقل شده است.
پایگاه خبری المحاک۲۴ چاپ بیروت با انتشار این خبر اعلام کرده واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی لبنان اخیرا به این تراکتشهای مجازی در مقیاس بزرگ پی برده و تاکنون توانسته است بخشی از آنها را بلوکه نماید اما اعتباری و مجازی بودن بیشتر این حسابها ردگیری آنها را مشکل مینماید.
#تحریمهای_جدید #پولشویی #حزب_الله_لبنان
@irbriefing