东南亚行业大事件(曝光)
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#菲律宾 #柬埔寨 #迪拜 #缅北 #泰国

东南亚行业黑幕新闻大曝光

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#行业新闻 马六甲破假线上性服务骗局 突袭诈骗窝点 15人落网 其中13名中国人

马六甲警方捣破一宗线上性服务诈骗案,逮捕15名嫌疑人,包括2名本地男子、12名中国籍男子及1名中国籍女子。

行动由商业罪案调查组联同肃毒组展开。警方于3月19日傍晚突击甘榜拉班一间双层排屋,现场起获电脑、手机等作案工具,总值约8.5万令吉。

警方表示,被捕者年龄介于26至49岁之间。其中两名本地男子为水喉工,事发时在屋内维修;其余中国籍男女疑为诈骗集团成员,多以旅游签证入境。

初步调查显示,该集团本月初开始运作,主要针对台湾民众,通过Telegram发送“性服务”广告,以约150令吉低价引诱受害者上钩,但相关服务均属虚构。

目前,所有嫌疑人已被延扣至3月23日,警方援引诈骗及移民相关法令展开调查。警方呼吁公众提高警惕,如掌握相关线索可向执法部门举报。


PS:刚去大马就栽了,还不如不去

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柬埔寨商务签卡关案例提醒

近期,柬埔寨金边机场入境审查持续升级,商务签、工作签卡关和遣返案例频发。本文整理了3月13日–19日的部分真实案例,还原现场情况与核心原因,揭秘当前最严入境规则,帮助赴柬人员规避风险、顺利通关。

一、3月13日(最严首日)

• 持有商务签+劳工证+营业执照+工作照+工作群,材料齐全仍被劝返,禁入2年。原因:移民局随机从严,疑似背景异常。

• 持E商务签+劳工证,但未带营业执照、税务证,滞留3小时后补交材料放行。原因:核心公司材料缺失,被判定“无法证明真实工作”。

• 持国内办理的E商务签,无公司、无劳工证、无返程机票,直接遣返。原因:无真实商务依据+无返程机票,被认定有非法务工意图。

二、3月14日(集中遣返日)

• 持商务签+劳工证+营业执照,但无在职证明+无办公照片,滞留2.5小时后远程提交材料放行。原因:辅助证明不足,无法核实工作真实性。

• 持商务签+劳工证,公司材料齐全但回答与资料不一致,盘问1.5小时后放行。原因:口供矛盾,被怀疑“假商务”。

• 移民总局+使馆联合专机遣返多人。原因:涉嫌电诈、非法务工、非法居留,商务签被用于非法目的。

三、3月15日

• 持商务签+劳工证+全套公司材料,年轻男性单独入境,滞留4小时后放行。原因:年轻+单独入境被列为高风险人群。

• 持E商务签,有邀请函但无营业执照+无返程机票,被要求补交材料否则遣返。原因:无返程+无实体公司证明,无法证明真实商务考察。

• 单日遣返500人,含持商务签人员。原因:电诈、非法务工、签证造假。

• 持商务签+劳工证+营业执照+税务证,但无近期工作照片,滞留1小时后现场传照片放行。原因:缺少现场工作佐证。


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🇰🇭柬埔寨要办国际反诈大会!喊全球一起干掉跨国诈骗猪仔

柬埔寨突然放大招:宣布自己要主办一场国际反诈会议,拉全球各国坐下来商量怎么联手干翻越来越猖狂的跨国网络诈骗!

国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈亲自放话:这次会议就是要亮肌肉,证明柬埔寨不管国内还是国际上,都铁了心要把电诈连根拔起,绝不手软。

与此同时,柬埔寨政府正火速推进立法,补齐法律漏洞,给打击诈骗装上最硬的铁拳。以前园区横行、猪仔遍地,现在柬方摆明态度:老子要玩真的了!

全球反诈圈子都盯着呢,这波操作要是落地,跨国诈骗链条怕是要被捅几个大窟窿。柬埔寨从“诈骗天堂”转型“反诈先锋”?兄弟们拭目以待,这次别又雷声大雨点小!

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#网友爆料:位于柬埔寨西港的一处别墅内,目前仍有一批电信诈骗人员在该地点从事非法活动

初步了解,该别墅内大约有18名人员,主要由中国人主导组织运营,同时还包含若干巴基斯坦和印度籍人员。他们利用该处作为诈骗基地,实施针对国内外受害者的电信网络诈骗行为。

鉴于该情况的严重性及其社会危害性,恳请相关执法部门和有关主管机关高度重视,立即进行全面调查取证,依法予以查处。

经纬度:10°36'52.0"N 103°32'54.6"E

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#关于汇旺或Hpay的个人说明(实话实说)

一开始用是因为信任,但后面陆续出现各种问题:提现不到账、资金卡住、客服基本不回,或者就是敷衍。钱对大家来说都是真金白银,不是数字,卡在那里真的很焦虑。

最离谱的是,最近线下门店直接关了,门头招牌也拆了,但是完全没有任何公告,没有解释一句。这种做法,说难听点,就是让人感觉在故意拖,拖到大家没精力、没耐心去追。

我也不是一个人在说这个问题,应该不少人都遇到了。大家的要求其实很简单:钱能正常用、出了问题有人负责,而不是现在这样,出事了就像人间蒸发一样。

大家现在态度也很明确:
1. 把情况说清楚,到底怎么回事,不要再装没事;
2. 至少给个能正常沟通的渠道,不要一直失联;
3. 造成的影响,汇旺高层该负责就负责。


写这个不是为了发泄,就是希望事情能有个结果。再拖下去,对谁都没好处。

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#网友爆料:柬越边境的蒙多基里省很多本地人的房子出租给诈骗公司打野,实行高压安保管理,没有任何自由,望相关部门去查一查

我很多朋友被分到几个地方严格关押被迫做诈骗了,很多单独一栋楼的办公点,很多人都不是自愿想做的,护照手机都被收起来了,想走走不了,还有很多安保打手看管着,蒙多基里的省长还说没有电诈人员,那是因为省长都在包庇这些电诈人员

希望有关部门能去查一查,本地人的房子也好,中国人的房子也好,抓到这些老板,希望能重判一下。

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#产业新闻 黄金暴跌至4200,抹去今年以来所有涨幅‼️‼️

美国纽约商品交易所黄金期货价格和伦敦现货黄金价格23日盘中均跌破每盎司4200美元,抹去今年以来所有涨幅。白银期货价格一度逼近每盎司61美元。

国际金价过去两周内显著下跌,23日盘中低点较1月29日的盘中历史新高相比,每盎司价格累计下跌超过1400美元。

分析人士认为,美以伊战事持续,市场对通胀担忧加重。在降息预期减弱和流动性紧缩等多重因素作用下,黄金这一传统避险资产并未“闪耀”,反而显露颓势。

另据《华尔街日报》报道,霍尔木兹海峡通航受阻,严重冲击中东产油国的油气出口收益。面临财政困境时 #这些国家可能从黄金的买家转为卖家 加大金价下行压力。

爱马仕投资管理公司投资分析师马丁·舒尔茨表示,中东冲突持续时间是市场关注的核心变量,“拖得越久,情况显然越糟”。

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#柬埔寨资讯 西港昨天20人被抓!

昨天傍晚,西港警方对位于第4分区第5村的一处别墅发动突袭,成功捣毁一个网络诈骗窝点。

行动中,警方共抓获20名涉案人员,其中包括3名柬籍人员及17名外籍人员;现场缴获电脑24台及手机389部。

目前,涉案人员与证物已移送省警察局进行后续审理。

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#网友吐槽:为什么现在还有人觉得汇旺会把钱还给你?

你先想一个最简单的事:

如果汇旺现在真的开门让大家提款,你还敢继续用吗?
大部分人只会做一件事——赶紧把钱全提走。

那结果是什么?
就是所有人一起挤兑,它根本扛不住。
钱一放出来,就等于自己把自己干死。


所以它如果开门,就是死得更快。

那如果不开门呢?
更简单——不还了,直接拖。

你再想清楚一点:
一个开门就死的局,它会主动开门吗?

至于有人说国家会不会赔?
你回头看看前几年的那些P2P,
有几个是真赔到普通人手里的?


说白了,现在它不敢还,还不起,而且也不想还,所以根本不会还你,早点死心吧。

PS:不是汇汪不给你 是已经没钱给你们了 该变卖的资产都卖了 最后一滴血已经不榨干了 💰呢? 你们的钱拿去投资海外资产了。但是已经被冻结了,说的不好听一点这些资产已经被当地政府瓜分掉了😁

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#网友反馈#西港 红灯笼星际附近有宪兵在检查证件。

宪兵直接进酒店对所有住宿的人员进行证件核查,在附近的兄弟注意了。

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#泰国资讯:严打“人头公司”,4月1日起全面收紧监管

据泰国官方消息,泰国商业发展厅于3月24日发布最新监管命令,自4月1日起,将对以泰国人名义代持、实际由外国人控制的“人头公司”展开全面清理整顿行动。

新规重点针对合伙公司及有限公司中涉及外国股东或具签字权董事的结构问题,要求所有新注册企业必须提交书面确认文件,证明股东为真实出资人,且未协助外国人规避相关法律限制。

同时,相关部门将建立“高风险公司名单”,并移交中央调查局进一步审查。一经查实存在提供虚假信息、代持股份等违法行为,涉案人员将面临刑事责任,包括监禁及高额罚款。

数据显示,目前泰国境内约有11.8万家外资持股比例低于50%的有限公司,其中部分企业被怀疑为“人头公司”。此次整顿行动,将重点覆盖春武里、清迈及普吉等外资企业集中区域。

本次政策被视为泰国进一步规范外资市场秩序、打击灰色经营的重要举措。

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#还我血汗钱:拜林1期 虾总(陈冠希)

你不看信息不接电话还是换✈️或者其他原因,出来消费账单半年多未结算也不搭理,我们做服务行业底层员工赚点微薄工资请你看到及时联系处理,我们生活都已经负担不起日常开销,大环境困难时间也拖这么久,给个台阶下 。

如果还不处理我们只能配照片视频几十位员工每人轮流每天爆光一次直到你看见处理,如此举动迫于无赖 请多多体谅。

PS:皮肉钱都要跑路?没钱玩啥扶手?打飞机去吧。

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