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#东南亚 #柬埔寨 #越南 #缅甸 #泰国

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#网友曝光 江苏南通籍电诈头目 #跨境电诈 洗钱 非法拘禁

据举报,章林盘总 涉嫌跨境电诈、洗钱、非法拘禁、德州做局杀猪 利润有数亿资产东南亚的绑匪可以下手

2024年起涉足洗钱,金额达数十亿元 致多名外贸商家账户被冻结 现流窜柬泰边境,与当地势力关联紧密 相关部门已关注,提醒海外华人提高警惕。
#金边市长警告房东:若不举报网络诈骗活动,将承担法律责任

金边市长 Khuong Sreng 已下令要求物业业主协助当局打击网络犯罪,否则将面临法律后果。

Khuong Sreng呼吁各类住宅区(Borey)、公寓及酒店业主积极配合警方,在首都范围内清除网络诈骗(Online Scam)窝点。

他在昨日于市政厅举行的一场活动中,宣传有关科技诈骗及住宅安全管理的新法律时表示,柬埔寨欢迎合法外国游客与投资者,但任何利用柬埔寨从事犯罪活动的人,都将受到法律制裁。

Khuong Sreng表示:“我们必须共同努力,确保柬埔寨摆脱网络诈骗问题。” 他还强调,改善国家形象对于柬埔寨实现2050年迈向高收入国家目标至关重要。

为加强监管,市长要求金边14个区的地方政府建立专门的Telegram联络群组,与房东及物业管理者保持实时联系。业主可通过这些数字渠道,第一时间向警方举报异常情况或可疑活动。

与此同时,Khuong Sreng也严厉警告相关执法人员,要求所有安保与执法部门必须以“高度责任感”履行职责,严禁参与诈骗集团活动,或向业主索取贿赂和“保护费”。

此举正值柬埔寨政府持续加大力度打击区域性网络诈骗集团之际。相关诈骗团伙通常藏匿于高层公寓及住宅区内。根据新颁布的相关法令,若物业业主未及时举报其场所内的非法活动,也可能依法被追究责任。
波贝开始整顿招牌和酒店了!全城商户被要求补办手续、规范门头

波贝市政府已经开始出手整顿市容。
市长吉哈、副市长Nyim Phuong亲自带队,联合两类执法力量下场,对市内正在营业的商铺、酒店等商业场所进行上门通知和检查。

这次重点就两件事:

该办的营业许可要尽快补办
店铺招牌、酒店标识要按规定统一整理规范

波贝不只是扫诈骗,现在连城市门面、商业秩序也一起开始收了
2名中国人和1名柬埔寨斗殴被捕

金边堆谷区警方昨天逮捕了3名涉嫌斗殴的嫌疑人,其中包括2名中国人和1名柬埔寨人。

据警方通报,事件因交通事故引发口角,双方随后在街头持拳头和棍棒互殴,造成多人受轻伤。

相关贴文: t.me/blj77/51762

警方于当天凌晨在堆谷区展开行动,将涉案人员控制。
内政部高官赴拜林,推进打击电诈行动

5月8日,内政部国务秘书高万通赶赴拜林,召开推进打击网络诈骗行动会议。

拜林省长班斯雷蒙、宪兵司令、警察局长等出席会议。班斯雷蒙表示,防止网络诈骗是各级当局和有关部门的首要任务和最重要任务。

高万通表示,要高度重视人口密集居住区的安全管理、检查外国居民住所和赌场场所,防止外国人非法进入拜林省,从而高效地预防网络诈骗犯罪。
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🎬前几日从拜林脱身的几名推推,一路翻山越岭,全程徒步赶路,熬过漫长颠簸与心惊胆战

历经数日长途跋涉,终于成功走出柬埔寨边境,远离是非之地,一路逃亡,终得脱身。
#斯里兰卡资讯 连续清剿网络诈骗窝点大批中国、越南籍人员落网,警方呼吁全民举报可疑外国人

斯里兰卡近期持续加强对网络诈骗及跨境网络犯罪的打击力度,警方连续在科伦坡及周边地区展开多轮突袭行动,大批涉嫌从事网络犯罪的外籍人员被捕,其中包括大量中国籍与越南籍嫌疑人。

随着案件不断扩大,斯里兰卡警方已公开呼吁民众积极协助执法部门,如发现有中国、越南或缅甸籍人员成群居住于公寓、住宅或酒店,并存在可疑活动,应立即向附近警局举报。

警方表示,近期获取的大量情报显示,一些外籍团伙以短租公寓、住宅及酒店为据点,从事电脑诈骗、网络诈骗及其他非法网络活动,相关案件已引起执法部门高度关注。

5月7日,拉维尼亚山分区刑事调查组根据线报,在博拉莱斯加穆瓦(Boralesgamuwa)警区一处出租屋内展开突袭,现场逮捕30名外籍人员。警方在行动中查获5台电脑、26部手机及5个Wi-Fi路由器等疑似用于实施电脑犯罪的设备。

被捕人员包括21名中国籍人员(其中3人为女性)以及9名越南籍人员。警方调查后发现,这批嫌疑人与今年4月2日斯里兰卡刑事调查局(CID)此前破获的一起案件存在关联。当时,警方曾逮捕150名中国及越南籍嫌疑人。

而在5月6日,科伦坡科尔佩蒂(Colpetty)警方也展开行动,逮捕74名涉嫌从事网络犯罪并违反签证规定的外籍人员。

此外,5月2日,由瓦拉纳中央反腐突击队联合塔朗加马(Thalangama)警方展开的专项行动中,又有36名中国籍男子及1名中国籍女子被捕。警方指出,这些嫌疑人年龄介于23岁至44岁之间,涉嫌违反斯里兰卡《计算机犯罪法》。

同一天,维利卡达(Welikada)警方还突袭拉贾吉里亚(Rajagiriya)Welikada Road一处住宅区,现场逮捕120名外籍人员。被捕者来自缅甸、越南、菲律宾、马尔代夫、罗马尼亚及泰国等多个国家,涉嫌参与电脑网络犯罪活动。

警方透露,上述多起行动的情报均由努格戈达(Nugegoda)高级警司及环境保护部门负责人协调提供,目前涉案人员已被陆续移送法院处理。


斯里兰卡刑事调查局(CID)及其计算机犯罪调查部门表示,针对相关跨境网络犯罪案件的调查仍在持续进行中,未来不排除进一步展开更大规模清剿行动。
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#群友反馈🇰🇭金边天空之城附近有好多警察,不知道是不是今天晚上又要突击检查,各位同胞注意了
西港:9名中国人涉诈被羁押,另有3人在逃!

昨天,西港初级法院发布通告,宣布对9名涉嫌电诈犯罪的中国人实施羁押,并对另外在逃的3人实施继续追捕。

一、 涉嫌“组织或领导电信诈骗中心罪”人员(目前在逃):
洪波(HONG BO,音译),男,现年37岁;
刘二海(LIU ERHAI,音译),男,出生于1973年;
乐乐(LE LE,音译),男,现年33岁。

二、 涉嫌“电信诈骗罪”人员(目前在押):
王伟(WANG WEI,音译),男,出生于2001年;
张林(ZHANG LIN,音译),男,出生于2001年。

三、 涉嫌“合谋电信诈骗罪”人员(目前在押):
张海龙(ZHANG HAI LONG,音译),男,出生于1981年;
王进(WANG JIN,音译),男,出生于2000年;
王金江(WANG JINJIANG,音译),男,出生于1999年;
顾保江(GU BAOJIANG,音译),男,出生于1983年;
刘平(LIU PING,音译),男,出生于1985年;
王浩(WANG HAO,音译),男,出生于2002年;
余希(YU XI,音译),男,出生于2003年。

据通报,上述人员是警方在4月30日对西港3分区一处排屋展开突袭时抓获的。
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四大家族倒下后,印度人开始“接盘”缅北园区

曾经由“四大家族”控制的缅北诈骗园区,在经历大规模清剿后并未彻底消失。园区里的铁丝网、电棍、电脑设备和成熟的话术体系仍然保留,而如今,越来越多印度籍人员开始进入这些园区,接手新的诈骗业务。

相比过去主要针对中文市场的诈骗模式,印度团伙更擅长英语诈骗。 他们大量冒充微软客服、亚马逊客服、税务部门人员,专门针对美国、英国等英语国家实施电话诈骗和网络“杀猪盘”。

报道称,不少印度人最初是被“东南亚高薪工作”招聘广告骗到缅北,到了之后才发现所谓客服工作其实是电诈。 但也有人因为债务、失业等原因,主动选择留在园区继续从事诈骗活动。

随着印度诈骗人员大量进入,缅北园区的业务方向也开始发生变化。 由于印度拥有庞大的英语人口,当地诈骗团伙开始全面转向欧美市场,重点 targeting 美国中老年群体,通过交友软件、社交平台长期培养关系,再以投资、医疗、工程项目等理由骗取资金。

有调查显示,仅2025年,涉及缅北印度团伙的诈骗案件,就导致美国受害者损失数十亿美元。 部分诈骗园区甚至开始专门培训“英语恋爱话术”,并建立受害者资料表,对每段“恋爱关系”进行统一管理。


与此同时,印度政府近年来多次联合缅甸、泰国方面展开撤离行动,但部分印度籍人员在获救后拒绝回国,继续留在园区工作。 国际刑警组织也已开始关注“印缅诈骗链”扩张问题。
【泰女在韩身亡!疑因巨额债务与网暴长期承压,曾赴新加坡打工养家】

一名在韩国生活的泰国女子近日被发现在首尔住所内身亡,事件引发泰韩两地关注。报道称,其韩国丈夫当天带着两人13岁的女儿返回住所时,发现她已经死亡。

泰国乌隆府亲属随后证实死讯,并透露女子生前因生意失败背负约3000万韩元债务,长期承受巨大精神压力。
据家属介绍,死者方女士长期向在韩国工作的泰国劳工销售泰国产品,包括干货食品、厨具及日用品等。由于她经常允许熟客赊账,不少客户后来无力偿还,导致资金损失不断扩大。
随着生意现金流恶化,她又向多名嫁给韩国人的泰国女性借款周转。家属称,高额利息使债务迅速累积,而部分债主还在脸书公开发文催债,甚至对她进行网络羞辱。
死者姐姐安查丽透露,方女士生前曾在脸书上传视频,表示想上吊轻生。但她称,部分债主不仅没有安慰,反而留言嘲讽并继续追讨欠款,使其精神压力进一步加重。
家属表示,朋友及她曾经的老板其实一直在设法帮助她偿还债务,并准备提供资金援助,但就在帮助真正落实前,大家已经联系不上她。
安查丽说,妹妹从十几岁开始就在海外打工,曾在新加坡工作,约15年前前往韩国发展。她最初曾在韩国非法工作,后来与一名韩国男子结婚,对方还曾专程赴泰国提亲。
家人透露,方女士过去五六年来一直患有抑郁症,但很少向外界倾诉自己的困境。亲属形容她一直是家中经济支柱,每月都会向乌隆他尼府老家寄回1万至2万泰铢,供养父母生活。
其母亲邦安表示,女儿一生大部分时间都在海外辛苦工作,只为养家糊口。家属目前正等待韩国方面完成火化程序后,将骨灰带回泰国。相关火化仪式于5月26日举行。
据泰媒Amarin报道,韩国警方目前正处理与案件相关的法律程序,而死者丈夫则继续协助调查及安排后续葬礼事宜。


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【马来西亚重申中国公民免签政策】

马来西亚近期出现要求重新审视中国公民免签政策的声音,当地资深媒体人拿督卡迪耶欣表示,部分跨国诈骗集团可能借免签便利进入马来西亚,从事电诈、洗钱及非法经营等活动。

他指出,近年来马来西亚执法部门多次破获涉及中国籍人员的诈骗案件,一些团伙租用豪宅和高档公寓作为据点,开展非法活动。

数据显示,2025年约有345万中国游客进入马来西亚,其中817人因涉嫌违法被捕,涉及非法工作、非法经商及滥用旅游签证等问题。近期警方与反贪部门展开的多次行动中,也有中国籍嫌疑人落网。

不过,目前相关说法仍属于个人观点,马来西亚政府尚未宣布取消或收紧中国公民免签政策。但随着中马互免签证实施,当地社会已开始讨论如何在吸引游客与防范跨国犯罪之间取得平衡。


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【波贝继续大规模排查网络诈骗窝点 查获多名外籍人员】

5月27日,柬埔寨卜迭棉芷省联合行政指挥委员会继续在波贝市展开大规模打击网络诈骗(Online Scams)联合执法行动,重点针对涉嫌从事网络诈骗活动的建筑物、出租屋及外籍人员聚集场所进行排查。

此次行动由卜迭棉芷省副省长 Prak Poly 率领,在副检察官协调下,联合省警察局、省宪兵部队、波贝市政府、市警察局以及地方执法力量共同执行。

据了解,此次行动是在卜迭棉芷省省长 Um Reatrey 的直接指示下展开。执法人员当天共对6处地点进行检查,其中包括查封1处涉嫌从事网络诈骗活动的地点,以及对另外5处地点进行行政检查。

根据官方通报,在5处接受行政检查的地点中,共发现94名外籍人员(女性12人),涉及4个国家,包括:

印尼籍44人(女性9人)
中国籍46人(女性2人)
缅甸籍1人(女性)
马来西亚籍3人

在被查封地点方面,执法人员在位于Nimit区Rasmey Samaki村的一栋两层别墅内,发现多台涉嫌用于网络诈骗活动的电子设备,并控制6名中国籍男子。相关人员随后被带往波贝市警察局接受进一步调查,该地点已被警方暂时查封。

此外,执法人员还对另外5处地点展开行政检查。

第一处地点位于Ou Chrov区Kbal Spean 2村的一栋三层建筑,现场发现15名印尼籍人员(女性5人)居住,但未发现任何可疑设备。执法人员对相关人员进行了教育,并要求签署保证书。

第二处地点同样为一栋三层建筑,现场共有29名印尼籍人员(女性4人),警方未发现涉诈设备,对相关人员进行了教育处理。

第三处地点位于Samaki Mean Chey村的一栋四层联排住宅。警方在现场发现21名中国籍人员(女性1人)及1名柬埔寨籍女性。其中9名中国男子无法出示护照,已被带往警察局进一步调查。警方同时正追查房屋业主,并将依法对未申报外国人住宿信息的行为进行处罚。

第四处地点为 Jiang Hu Inn Hotel。警方表示,该酒店属于正常营业状态,营业执照有效期至2027年3月4日。酒店共11层、77间客房,并设有餐厅及运动区域。现场共有20名外籍人员入住,包括19名中国籍人员(女性1人)及1名缅甸籍女性。警方逐房检查后未发现涉诈设备,仅对相关人员进行教育并要求签署保证书。

第五处地点位于Samaki Mean Chey村的一栋四层白色建筑,现场发现3名马来西亚籍男子及1名柬埔寨籍女性。执法人员未发现与网络诈骗有关的设备,同样仅进行教育处理。

目前,相关案件及涉案人员仍在进一步调查中。


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【斯里兰卡维利卡达警署负责人因中国护照贿赂案被捕】

2026年5月27日,斯里兰卡警方表示,维利卡达(Welikada)警署负责人(OIC)因涉嫌非法持有19名中国公民护照而被逮捕。

警方称,该警官涉嫌向每名中国公民索取30万卢比贿赂,作为归还护照的条件。

据悉,嫌疑人是在维扬戈达(Veyangoda)被中央刑事调查局(Central Crime Investigation Bureau)人员逮捕的。

目前,警方正在对该案件展开进一步调查。


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【洋房设电诈中心 骗西班牙人 35中国男被控 31人认罪】

警方日前捣毁一个跨国电诈呼叫中心,落网的35名中国籍男子今日被提控,其中31人俯首认罪,各被判罚款3500令吉。另外4人的案件则被列为“获释但不代表无罪”(DNAA),以待进一步确认身分,并将于周四(28日)重新被控。

依斯干达布蒂里警区发言人今日通过媒体群组指出,35名中国籍男子,今日在刑事法典第417条文(欺诈)及第120B条文(刑事串谋)下被控。

文告指出,其中31名男子俯首认罪,所有人已缴清罚款。另外,案件中有4名被告则在1959/63年移民局法令第6(1)(c)条文下被控,不过案件目前被列为“获释但不代表无罪”,以待确认身分。

此案主控官为妮可诺雅蒂妮,承审推事则为诺法汀。此外,警方发言人指出,经向移民局确认,被告皆持有效旅游签证入境我国,因此法庭并未发出遣返回国的指示。

早前报导,依斯干达布蒂里警区商业罪案调查组于本月14日晚上约11时50分,突击位于振林山一带的一间独立式洋房,成功捣毁一个以西班牙人为目标的跨国电诈呼叫中心集团,并逮捕35名中国籍男子。警方调查发现,该集团成员利用通讯及翻译软件,进行“假工作骗局”诈骗活动。


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